西華産業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役 社長 社長 執行役員	櫻 井 昭 彦	1959年1月10日生	1989年2月 当社入社 2005年4月 当社大阪営業第二本部 機械第二部長 2009年4月 西嘩貿易(上海)有限公司董事長 2011年4月 当社経営企画本部 企画部長 兼アジア開発部長 2013年4月 当社執行役員 東京営業第一本部長 2014年4月 当社執行役員 営業統括本部副本部長 産業機械事業所管 2014年6月 当社取締役 上席執行役員 営業統括本部副本部長 産業機械事業所管 2015年4月 当社取締役 常務執行役員 営業統括本部長 産業機械事業所管 2016年4月 当社取締役 常務執行役員 営業統括本部長 2018年4月 当社代表取締役社長 社長執行役員(現職)	(注)4	96
取締役 専務 執行役員 管理本部長	山 下 真 佐 明	1957年9月7日生	1981年4月 当社入社 2006年4月 当社電子情報営業本部 応用機器部長 2008年4月 当社東京営業第二本部 営業第三部長 2011年4月 当社東京営業第一本部 営業第三部長 2013年4月 当社執行役員 関係会社統括室長 兼営業統括本部 アジア開発部長 2014年4月 当社執行役員 グローバル事業本部長 兼海外事業部長 兼管理本部副本部長 2014年6月 当社取締役 上席執行役員 グローバル事業本部長 兼海外事業部長 兼管理本部副本部長 2015年4月 当社取締役 常務執行役員 グローバル事業本部長 兼管理本部副本部長 2016年4月 当社取締役 常務執行役員 管理本部長 2018年4月 当社取締役 専務執行役員 管理本部長(現職)	(注)4	96

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 常務 執行役員 営業統括本部長	髙 橋 正 憲	1957年5月25日生	1990年3月 当社入社 2007年4月 当社大阪営業第一本部 高松支店長 2009年4月 当社中国営業本部 広島支店長 2012年4月 当社大阪営業第一部本部長代理 兼大阪原動機部長 2013年4月 当社大阪営業第一本部長 兼大阪原動機部長 2014年4月 当社執行役員 営業統括本部本部長代理 電力事業所管 2015年4月 当社執行役員 営業統括本部副本部長 電力事業所管 2015年6月 当社取締役 上席執行役員 営業統括本部副本部長 電力事業所管 2016年4月 当社取締役 常務執行役員 営業統括本部副本部長 電力事業所管 兼大阪支社長 2017年4月 当社取締役 常務執行役員 経営企画本部長 2018年4月 当社取締役 常務執行役員 営業統括本部長 2018年10月 当社取締役 常務執行役員 営業統括本部長 素材・計測事業所管 2019年4月 当社取締役 常務執行役員 営業統括本部長(現職)	(注)4	97
取締役 常務 執行役員 関係会社戦略 本部長	川 名 康 正	1960年9月29日生	1984年4月 当社入社 2010年4月 当社経営企画室 企画部長 兼内部監査室長代理 兼関係会社統括室長代理 2011年4月 当社大阪営業第二本部 名古屋支店長 2013年4月 日本ダイヤバルブ株式会社 取締役副社長(出向) 2013年7月 日本ダイヤバルブ株式会社 代表取締役社長(出向) 2015年4月 当社執行役員 日本ダイヤバルブ株式会社 代表取締役社長(出向) 2016年4月 当社上席執行役員 日本ダイヤバルブ株式会社 代表取締役社長(出向) 2017年4月 当社上席執行役員 関係会社戦略本部長 兼関係会社統括部長 2017年6月 当社取締役 上席執行役員 関係会社戦略本部長 兼関係会社統括部長 2019年4月 当社取締役 常務執行役員 関係会社戦略本部長(現職)	(注)4	41
取締役 上席 執行役員 経営企画本部長	後 藤 基	1960年8月28日生	1984年4月 当社入社 2008年4月 当社大阪営業第一本部 電力部長 2013年4月 当社営業統括本部 業務部長 2014年4月 当社営業統括本部本部長代理 兼業務部長 2015年4月 当社執行役員 営業統括本部長代理 兼業務部長 2016年4月 当社上席執行役員 経営企画本部長 2017年4月 当社上席執行役員 営業統括本部副本部長 電力事業所管 兼大阪支社長 2018年4月 当社上席執行役員 経営企画本部長 2018年6月 当社取締役 上席執行役員 経営企画本部長(現職)	(注)4	50

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	白 井 裕 子	1954年2月11日生	1986年4月 弁護士登録(東京弁護士会所属) 1991年4月 ウィング総合法律事務所開設 (旧新四谷総合法律事務所) (パートナー弁護士)(現職) 2004年4月 関東弁護士連合会理事 2005年4月 東京地方裁判所鑑定委員・調停委員 2009年5月 東京都新宿区教育委員会委員長 2010年4月 日本弁護士連合会監事 2011年4月 日本知的財産仲裁センター監事 2012年4月 東京弁護士会副会長 2013年10月 東京都新宿区教育委員会委員長 2015年6月 当社取締役(現職) 2016年4月 東京都新宿区監査委員(非常勤) 2019年4月 東京都新宿区代表監査委員 (非常勤)(現職)	(注)4	13
取締役	深 尾 隆 久	1949年7月15日生	1973年4月 三菱化成株式会社入社 (現 三菱ケミカル株式会社) 2000年10月 アドバンストカラーテック株式会社 取締役技師長 2002年7月 三菱化学エンジニアリング株式会社 (現 三菱ケミカルエンジニア リング株式会社) 技術本部技術管理部長 2005年6月 同社 常務取締役 2008年4月 同社 代表取締役社長 2014年3月 退任 2015年4月 国立研究開発法人 産業技術総合研究所 客員研究員 (現職) 2016年6月 当社取締役(現職) 2018年10月 株式会社CNJパートナーズ 特別顧問(現職)	(注)4	8
常勤監査役	髙 橋 昌 志	1957年8月2日生	2011年4月 当社入社 当社経営企画本部 システム部長 2016年4月 当社経営企画本部 本部長付 2016年6月 当社監査役(現職)	(注)5	―
常勤監査役	平 山 龍 彦	1958年12月12日生	1984年4月 当社入社 2009年4月 当社大阪営業第一本部 高松支店長 2012年4月 西嘩貿易(上海)有限公司総経理 兼当社上海事務所長 2014年4月 当社広島支店長 2015年4月 当社広島支店長 兼徳山支店長 2018年4月 当社営業統括本部 本部長付 2018年6月 当社監査役(現職)	(注)6	9
監査役	森好伸	1958年3月5日生	1989年3月 公認会計士登録 1991年12月 森公認会計士事務所開設(現職) (現 森公認会計士・税理士事務所) 2010年6月 当社監査役(現職)	(注)5	27
監査役	毛 野 泰 孝	1961年2月9日生	1994年4月 第二東京弁護士会登録 三宅・山崎法律事務所入所 (現 三宅総合法律事務所) 2002年7月 三宅・山崎法律事務所パートナー (現 三宅総合法律事務所) 2014年7月 当社監査役(現職) 2016年11月 King & Wood Mallesons 法律事務所・外国法共同事業 パートナー(現職)	(注)5	―
計					441

(注) 1 取締役白井裕子および深尾隆久は、社外取締役であります。
2 監査役森好伸および毛野泰孝は、社外監査役であります。
3 所有株式数には、西華産業役員持株会における各自の持分を含めた実質持株数を記載しております。
なお、提出日現在(2019年6月26日)の持株会による取得株式数は、確認が出来ないため、2019年3月末現在
の実質持株数を記載しております。
4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

5 監査役のうち、髙橋昌志、森好伸および毛野泰孝の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役のうち、平山龍彦の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
中 村 嘉 彦	1956年11月28日生	2003年10月	あずさ監査法人 (現 有限責任あずさ監査法人) パートナー(現職) (2019年6月30日退任予定)	(注)	200

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。

② 社外取締役および社外監査役の状況
当社は以下の社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。
当社においては社外取締役、および社外監査役を選任するための独立性に関する基準はありませんが、選任にあたっては、会社法上の要件や東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考として、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督または監査といった機能および役割を期待し、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な考えとしております。


白井裕子氏は、当社の株式を保有(所有株式数13百株)していることを除き、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、独立した立場において経営方針に対する助言や、経営の監視・監督を適切に遂行しております。
同氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、企業法務を中心とした弁護士としての専門的な知識・識見ばかりでなく、各種団体の執行、監査の経験を有しており、法令を含む社会全体を踏まえた客観的視点で、独立性をもって経営の監視を遂行するに適任であり、経営の監督機能の強化に繋がっていると判断しております。

深尾隆久氏は、当社の株式を保有(所有株式数8百株)していることを除き、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、独立した立場において経営方針に対する助言や、経営の監視・監督を適切に遂行しております。
同氏は、三菱化学エンジニアリング株式会社の代表取締役社長をはじめ要職を歴任しており、現在は産業技術総合研究所客員研究員ほかを務めております。経営者としての豊富な経験と幅広い見識を当社グループの経営全般に活かすことができると判断しております。


森好伸氏は、当社の株式を保有(所有株式数27百株)していることを除き、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、独立した立場において当社の監査業務を行っております。
同氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、公認会計士として専門知識を有しておられ、その知識や経験を当社の監査体制の強化に活かしていただけると判断しております。

毛野泰孝氏は、当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係はなく、独立した立場において当社の監査業務を行っております。
同氏は、直接企業経営に関与された経験はありませんが、弁護士としての専門的な識見を当社の監査体制の強化に活かしていただけると判断しております。

なお、社外監査役は、社外取締役、内部監査室、会計監査人との間で定期的に意見交換や情報交換を行うなど十分な連携を図っております。