株式会社メルディアＤＣ 役員の状況 (2019年6月期)

① 役員一覧

男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	小 池 信 三	1968年5月13日生	1990年4月 武蔵野リハウス株式会社 (現 三井不動産リアルティ株式会社) 入社 1993年9月 有限会社三栄コーポレーション (現 株式会社三栄建築設計) 設立 代表取締役社長(現任) 1999年6月 株式会社三建興産 取締役 2003年9月 三絆地所株式会社 代表取締役 2012年10月 株式会社三建アーキテクト (現 株式会社MAI) 代表取締役社長 2014年6月 当社 代表取締役社長(現任) 2016年1月 株式会社湘南ベルマーレ 取締役 2017年3月 Meldia Investment Realty of America,Inc. 取締役(現任) 2017年5月 一般財団法人メルディア 理事(現任) 2018年4月 株式会社メルディアRIZAP湘南スポーツパートナーズ 取締役(現任) 2018年9月 株式会社MAI 取締役(現任)	(注) 3	81,000
取締役執行役員 生産本部長	谷 口 茂 雄	1959年2月13日生	1980年11月 株式会社奥田組入社 2006年11月 同社 大阪支社建築第一部長 2008年10月 同社 大阪支店建築部長 2010年4月 同社 大阪支店長兼技術部長 2012年4月 同社 技術部長 2014年6月 当社 取締役管理技術本部長 2019年8月 当社 取締役執行役員 生産本部長(現任)	(注) 3	800
取締役執行役員 工事本部長	磯 部 善 男	1957年1月23日生	1977年3月 平和建設株式会社入社 2007年12月 同社 建築部長 2008年12月 同社 取締役建築部長 2009年12月 同社 建築部長 2010年3月 同社 取締役建築部長 2012年4月 同社 取締役工事部長 2014年6月 当社 取締役工事本部長 2019年8月 当社 取締役執行役員 工事本部長(現任)	(注) 3	200
取締役執行役員 経営企画本部長	青 山 志 行	1970年1月26日生	1989年8月 株式会社フクシン 入社 1991年5月 大徳運送株式会社 入社 2002年7月 株式会社三栄建築設計 入社 2007年3月 同社 横浜支店長 2009年9月 同社 浦和支店長 2011年10月 同社 名古屋支店長 2012年9月 同社 執行役員名古屋営業本部長 2013年6月 当社 取締役営業本部長 平和建設株式会社取締役 2018年7月 メルディアホテルズ・マネジメント株式会社 代表取締役社長(現任) 2018年9月 株式会社三栄建築設計 執行役員(現任) 2019年8月 当社 取締役執行役員 経営企画本部長(現任)	(注) 3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	吉 川 和 男	1955年10月1日生	1979年4月 三洋証券株式会社 入社 1998年6月 勧角証券株式会社 (現みずほ証券株式会社) 入社 2001年2月 エンゼル証券株式会社 (現株式会社エンゼル総研) 入社 2006年5月 株式会社トラディス (現 株式会社イントゥワン) 取締役 2006年6月 シーグランド株式会社 監査役 2006年10月 株式会社三栄建築設計 入社 管理部長代理 2006年11月 同社 取締役管理部長 2012年9月 同社 取締役執行役員管理本部長(現任) 2012年10月 株式会社三建アーキテクト(現 株式会社MAI) 監査役 2013年6月 当社 取締役(現任) 平和建設株式会社 取締役 2016年1月 株式会社湘南ベルマーレ 取締役(現任) 2016年10月 株式会社プロスエーレ 代表取締役社長(現任) 2017年2月 株式会社プロスエーレワン 監査役(現任) 2017年5月 一般財団法人メルディア 評議員(現任) 2018年7月 STV合同会社 職務執行者(現任)	(注) 3	―
取締役執行役員 営業本部長	田 中 一 也	1962年12月6日生	1985年4月 株式会社クリプトン 入社 1986年10月 京都ヤマト運輸株式会社 (現 ヤマト運輸株式会社) 入社 1990年2月 飛栄不動産株式会社 入社 1991年1月 田中工業所家業に従事 2002年5月 平和奥田株式会社 入社 2007年10月 同社 東京支店長 2009年7月 同社 建築営業部長 2010年4月 平和建設株式会社(現シード平和株式会社) 建築営業部長 2014年7月 当社 営業本部建築営業部長 2015年8月 当社 営業本部不動産建築営業部長 2015年9月 当社 取締役営業本部不動産建築営業部長 2017年8月 当社 取締役営業本部京都・大阪不動産建築営業部長 2018年7月 当社 取締役営業本部 大阪不動産建築営業部長 京都不動産建築営業部長 開発管理部長 賃貸管理部長 2019年8月 当社 取締役執行役員 営業本部長(現任)	(注) 3	600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	吉 野 誠 治 (注) 1	1946年11月17日生	1969年4月 大阪府警察官任官 1978年4月 大阪府警察本部刑事部 捜査第4課主任 1993年3月 近畿管区警察学校 刑事教官 2001年3月 大阪府警察本部刑事部 捜査第4課総括・企業暴力犯担当 管理官 2005年3月 大阪府河内長野警察署 副署長 2007年4月 新光証券株式会社 (現 みずほ証券株式会社) 入社 総務部兼コンプライアンス統括部 顧客審理室 担当部長 2015年9月 当社 取締役(現任)	(注) 3	400
監査役 (常勤)	楠 下 庄 三 (注) 2	1946年9月8日生	1965年3月 武田薬品工業株式会社 入社 2001年4月 株式会社近江屋 業務部長 2003年10月 インターサイト・ナノサイエンス株式会社(現 インタープロテイン株式会社) 財務部長 2004年7月 同社 取締役管理本部長 2011年6月 当社 社外監査役(現任)	(注) 4	800
監査役	小 池 裕 樹 (注) 2	1971年3月6日生	2000年4月 弁護士登録 さくら法律事務所 入所 2004年1月 同所 代表弁護士(現任) 2005年6月 モリ工業株式会社 社外監査役 2011年6月 当社 社外監査役(現任) 2015年6月 ミートフーズサービス株式会社 監査役(現任) 2016年6月 モリ工業株式会社 社外取締役(現任)	(注) 4	1,200
監査役	小 西 一 成 (注) 2	1970年1月3日生	1998年10月 朝日監査法人 (現有限責任 あずさ監査法人) 入社 2002年6月 公認会計士登録 2006年2月 清友監査法人 入社 2010年6月 税理士登録 2012年8月 株式会社エアーズ経営研究所 取締役(現任) 2017年9月 当社 社外監査役(現任)	(注) 4	―
計					85,000

(注) 1 取締役 吉野誠治は、社外取締役であります。
2 監査役 楠下庄三、小池裕樹及び小西一成は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年6月期にかかる定時株主総会の終結の時から2年間であります。
4 監査役の任期は、2017年6月期にかかる定時株主総会の終結の時から4年間であります。



② 社外役員の状況

当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する明文化された基準又は方針はありませんが、その選任にあたっては、東京証券取引所における独立役員の独立性に関する判断基準(「上場管理等に関するガイドライン」Ⅲ5.(3)の2に規定されている基準)を参考にしております。
当社の社外取締役は、提出日現在1名となっております。社外取締役は1名のみの選任となっておりますが、他上場企業での役員等の兼任がないことと、現在の当社の事業規模等を勘案し、十分な実効性を確保できていると認識しております。今後の増員については、当社事業規模の拡大に応じてその都度検討いたします。
当社は、監査役3名のうち、3名全員が社外監査役であります。
社外取締役及び社外監査役の独立性に関しては、株式会社東京証券取引所における独立役員の属性等の基準に照らし判断する方針であり、社外取締役1名及び社外監査役3名を一般株主と利益相反が生じる恐れがないと判断し、同取引所が定める独立役員として届け出ております。


(社外役員と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係)
社外監査役小池裕樹氏が代表弁護士を務めるさくら法律事務所と当社との間には委託契約書を締結しており、また同氏は当社の株式1,200株を所有しております。当社と同氏の間にこれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外取締役吉野誠治氏、社外監査役楠下庄三氏は当社の株式をそれぞれ400株、800株所有しております。当社と各氏の間にこれ以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役小西一成氏と、当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

(社外役員が当社と企業統治において果たす機能及び役割)
社外役員の当社からの独立性に関する考え方として、一般株主と利益相反の生じるおそれがなく、会社利益の最大化のために果たすべき役割があるものと考えております。
社外取締役吉野誠治氏は、長きにわたり大阪府警察職員として勤務し、コンプライアンスにおける知見や経験を活かし新光証券株式会社(現みずほ証券株式会社)の総務部兼コンプライアンス統括部に所属し、コンプライアンス全般に係る業務に携わったことにより、豊富な専門的見地からの知識と幅広い知見を有しており、社外取締役として独立した立場から助言や指導を頂いております。
社外監査役楠下庄三氏は、豊富な経験と高い識見を有しており、社外監査役として独立した立場から助言や指導を頂いております。
社外監査役小池裕樹氏は、弁護士の資格を有しており、法律専門家としての豊富な知識と豊かな経験を活かして有益な意見表明を頂いております。
社外監査役小西一成氏は、公認会計士、税理士の資格を有しており、会計及び税務の専門家としての豊富な知識と豊かな経験を活かして有益な意見表明を頂いております。

(社外役員の選任状況に関する当社の考え方)
豊富な経験・知識に基づき、中立的な立場から経営の監視機能の強化と経営の透明性を図ってもらえるものと考えております。


③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、
監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

当社の内部監査及び監査役監査の組織は、内部監査については内部監査室の責任者1名により、監査役監査については社外監査役3名による監査役会を組織しております。
内部監査の状況は、代表取締役社長の命により内部監査室が、期初に監査方針・内部監査計画を策定し、当該計画に基づき継続的に監査を実施しております。
監査結果は、被監査部門に対し、監査結果を説明し事実の確認を求めたうえで、指摘事項を監査報告書にまとめ、代表取締役社長に対して報告するとともに監査役に報告しており、結果により改善が必要と認めた事項については、対策を指示しております。監査役は、改善の実施状況を定期的に報告させることにより、効率性の高い監査を実施しております。
よって、当該内部監査室は、監査役と密接な連絡を保ち、監査効率の向上に努めております。
また、当社は、会社法及び金融商品取引法に基づいて、太陽有限責任監査法人によって監査を受けており、監査役は、期初に当該監査法人より会計監査計画書の提示・説明を受けております。
なお、監査役は、監査方針・監査計画を策定し、当該方針・計画に従い、取締役会をはじめ全体会議、内部統制委員会、コンプライアンス委員会など社内の重要な会議に出席するとともに、重要な書類の閲覧、各部門への往査などを行っております。
社外取締役については、取締役会にて監査役監査及び会計監査報告、内部監査室からの状況報告を受け、また監査役会に出席することなどにより、経営の監視監督を行っております。