株式会社内田洋行 役員の状況 (2019年7月期)

① 役員一覧
男性12名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	大久保 昇	1954年7月1日生	1979年3月 当社入社 2003年10月 当社取締役教育システム事業部長 2005年7月 当社常務取締役マーケティング本部副本部長兼教育システム事業部長 2008年7月 当社取締役専務執行役員マーケティング本部長兼営業本部教育システム事業部長 2010年7月 当社取締役専務執行役員公共事業本部長 2013年7月 当社取締役専務執行役員営業統括本部長 2014年7月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	15,500
取締役 専務執行役員 経営管理統括グループ統括	秋山 慎吾	1955年9月14日生	1979年3月 当社入社 2011年7月 当社執行役員総務部長 2012年7月 当社執行役員管理本部長 2012年10月 当社取締役執行役員管理本部長 2013年10月 当社取締役常務執行役員管理本部長 2016年10月 当社取締役専務執行役員経営管理本部長 2018年7月 当社取締役専務執行役員経営管理統括グループ統括(現任)	(注)3	3,600
取締役 常務執行役員教育施設事業部長兼東日本地域事業部長	菊池 政男	1957年8月11日生	1981年4月 当社入社 2007年7月 当社執行役員教育システム事業部東日本機器営業部長 2008年7月 当社執行役員教育システム事業部施設設備営業部長 2013年7月 当社執行役員営業統括本部公共本部教育施設事業部長 2015年7月 当社上席執行役員営業本部教育施設事業部長 2016年10月 当社取締役執行役員営業本部教育施設事業部長 2018年7月 当社取締役執行役員教育施設事業部長兼北日本地域事業部長 2019年7月 当社取締役常務執行役員教育施設事業部長兼東日本地域事業部長(現任)	(注)3	3,200
取締役 常務執行役員教育ICT事業部長	宮村 豊嗣	1957年8月27日生	1981年4月 当社入社 2011年7月 当社執行役員公共本部教育ICT・環境ソリューション事業部ICT東日本営業部長 2013年7月 当社執行役員営業統括本部公共本部教育ICT事業部長 2015年7月 当社上席執行役員営業本部教育ICT事業部長 2018年10月 当社取締役上席執行役員教育ICT事業部長 2019年7月 当社取締役常務執行役員教育ICT事業部長(現任)	(注)3	2,100

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
取締役 上席執行役員経営管理統括グループ副統括(財務担当)兼グループ経営推進部長	林 敏寿	1959年6月5日生	1983年4月 当社入社 2013年7月 当社執行役員経営企画部長 2014年7月 当社執行役員経営統括部長 2015年7月 当社執行役員経営管理本部副本部長兼グループ経営推進部長 2016年7月 当社上席執行役員経営管理本部副本部長兼グループ経営推進部長 2016年10月 当社取締役執行役員経営管理本部副本部長兼グループ経営推進部長 2018年7月 当社取締役執行役員経営管理統括グループ副統括兼グループ経営推進部長 2018年9月 当社取締役上席執行役員経営管理統括グループ副統括(財務担当)兼グループ経営推進部長(現任)	(注)3	3,200
取締役 上席執行役員営業統括グループ統括兼経営企画統括部長	小柳 諭司	1960年4月27日生	1983年4月 当社入社 2015年7月 当社執行役員営業本部営業統括グループ副統括兼経営管理本部経営企画部長 2017年10月 当社上席執行役員営業本部営業統括グループ副統括兼経営企画統括部長 2018年7月 当社上席執行役員営業統括グループ副統括兼経営企画統括部長 2018年10月 当社取締役上席執行役員営業統括グループ統括兼経営企画統括部長(現任)	(注)3	800
取締役 (非常勤)	廣瀬 秀德	1945年6月11日生	1968年3月 株式会社西友入社 1989年5月 同社取締役 1999年5月 株式会社ファミリーマート取締役 2003年6月 寺田倉庫株式会社代表取締役社長 2012年10月 当社社外取締役(現任)	(注)3	800
取締役 (非常勤)	竹股 邦治	1954年9月29日生	1978年4月 電源開発株式会社入社 2006年6月 同社執行役員事業企画部長 2007年6月 同社常務執行役員経営企画部長 2009年6月 同社取締役 2012年6月 同社取締役常務執行役員 2016年10月 当社社外取締役(現任) 2017年6月 イーレックス株式会社社外取締役 2018年6月 同社常務取締役(現任)	(注)3	500
取締役 (非常勤)	今庄 啓二	1961年8月5日生	1985年4月 鐘淵化学工業株式会社(現株式会社カネカ)入社 2001年1月 フューチャーベンチャーキャピタル株式会社入社 2011年6月 同社代表取締役社長 2016年1月 同社代表取締役会長 2016年6月 同社取締役会長 2017年7月 JOHNAN株式会社社外取締役(現任) 2018年12月 大阪油化工業株式会社社外取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査役 (常勤)	高井 尚一郎	1955年3月6日生	1978年3月 当社入社 2013年7月 当社執行役員営業統括本部公共本部副本部長兼業務統括部長 2013年10月 当社取締役執行役員営業統括本部公共本部副本部長兼業務統括部長 2014年7月 当社取締役執行役員公共本部長 2015年7月 当社取締役常務執行役員営業本部副本部長兼営業統括グループ統括 2018年7月 当社取締役常務執行役員営業統括グループ統括 2018年10月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	6,300
監査役 (常勤)	田村 泰博	1956年11月26日生	1980年4月 株式会社協和銀行(現株式会社りそな銀行)入行 1996年11月 株式会社あさひ銀行(現株式会社りそな銀行)鴬谷支店長 2001年4月 同行融資企画部長 2003年10月 株式会社りそな銀行執行役融資企画部長 2005年6月 株式会社りそなホールディングス執行役オペレーション改革部担当兼購買戦略部担当 2009年6月 株式会社りそな銀行取締役専務執行役員コーポレートビジネス部担当兼法人ソリューション営業部担当兼公共法人部担当 2013年4月 りそな決済サービス株式会社代表取締役社長 2015年10月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	-
監査役 (常勤)	住友 酉次	1957年9月30日生	1981年4月 住友信託銀行株式会社(現三井住友信託銀行株式会社)入行 2001年4月 同行福岡支店支店法人営業部長 2003年6月 同行審査第一部副部長 2005年6月 同行東京中央営業第一部副部長 2008年3月 株式会社かんぽ生命保険融資部長 2011年4月 住友信託銀行株式会社業務監査部審議役 2011年8月 住信・パナソニックフィナンシャルサービス株式会社(現三井住友トラスト・パナソニックファイナンス株式会社)監査部長 2015年10月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	-
計					36,000

(注)1 取締役 廣瀬秀德、竹股邦治及び今庄啓二は、社外取締役であります。
2 監査役 田村泰博及び住友酉次は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年7月期に係る定時株主総会終結の時から2020年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役 高井尚一郎の任期は2018年7月期に係る定時株主総会終結の時から2022年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 田村泰博、住友酉次の任期は2019年7月期に係る定時株主総会終結の時から2023年7月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
山田 章雄	1955年2月24日	1978年11月 ピートマーウィックミッチェル会計士事務所(現有限責任あずさ監査法人)入所 1982年4月 公認会計士登録 2009年8月 有限責任あずさ監査法人パートナー 2017年7月 山田章雄公認会計士事務所開設(現任) 2018年6月 日鍛バルブ株式会社社外監査役(現任) 2018年6月 ファイザーヘルスリサーチ振興財団監事(現任) 2018年7月 楽天インシュアランスホールディングス株式会社社外監査役(現任)		-

7 当社では、より一層の経営のスピードアップと責任体制の明確化を図り、経営体質を強化することを目的として執行役員制度を導入いたしております。取締役5名は、執行役員を兼務しております。取締役以外の執行役員は10名で、以下のとおりであります。

氏名	役職名
三好 昌己	上席執行役員 ICTリサーチ&デベロップメントディビジョン事業部長
土屋 正弘	上席執行役員 情報ソリューション事業部長
白方 昭夫	上席執行役員 システムズエンジニアリング事業部長
髙橋 善浩	上席執行役員 オフィスエンジニアリング事業部長
岩瀬 英人	執行役員 教育機器事業部長
不室 克巳	執行役員 自治体ソリューション事業部長
吉永 裕司	執行役員 高等教育事業部長
髙﨑 恵二	執行役員 オフィスマーケティング事業部長
坂口 秀雄	執行役員 九州地域事業部長
岡野 清吾	執行役員 オフィスマーケティング事業部西日本担当

8 当社では、2018年10月13日より、新たにグループ執行役員を設置いたしました。同日付で選任されたグループ執行役員は以下のとおりであります。

氏名	役職名
新家 俊英	グループ執行役員 (株)内田洋行ITソリューションズ代表取締役社長
實本 雅一	グループ執行役員 ウチダスペクトラム(株)代表取締役社長
岩田 正晴	グループ執行役員 (株)ウチダシステムズ代表取締役社長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。
社外取締役には、これまでの経歴で培われた豊富な経験・知見をいかせる人物を選任しております。社外取締役の廣瀬秀德氏は寺田倉庫株式会社の出身者であります。社外取締役の竹股邦治氏はイーレックス株式会社の常務取締役であります。また、社外取締役の今庄啓二氏はJOHNAN株式会社の社外取締役及び大阪油化工業株式会社の社外取締役であります。なお、当社とこれらの会社との間の取引状況については、取引額が極めて僅少、又は取引がございません。
社外監査役には、財務・会計に関する豊富な知見を監査にいかせる人物を選任しております。社外監査役の田村泰博氏は、当社の取引機関である株式会社りそな銀行の出身者であり、住友酉次氏は、当社の取引機関である住友信託銀行株式会社(現 三井住友信託銀行株式会社)の出身者であります。
なお、当社と各社外役員との間に、上記以外の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
当社では、社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準は特に定めておりませんが、選任にあたっては、東京証券取引所の定める独立役員に関する基準等を参考にしております。
以上のことから、当社は、廣瀬秀德氏、竹股邦治氏、今庄啓二氏、田村泰博氏、住友酉次氏の5名を、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として、同取引所に届け出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会への参加を通じ、監査役の監査実施計画、監査役監査および会計監査人による監査結果、金融商品取引法に基づく内部統制に係る会社の評価結果、会社法に基づく内部統制システム等の整備・運用状況の報告を受けていることに加え、監査役会と定期的な会合を通じて意見交換を行うなど相互に連携を図っております。
社外監査役は、監査役会において、内部監査および国内・海外関係会社監査に関する情報交換を行うほか、監査役の監査結果報告を受け、意見交換を行っております。また、会計監査人の監査計画と監査結果について直接説明を受け、リスク認識に係る意見交換を行うほか、常勤監査役より会計監査人の職務の執行状況について報告を受けております。