日販グループホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

男性 9名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名		氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
代表取締役社長 社長執行役員		平 林 彰	1957年10月9日生	1981年3月	当社入社	(注)3	61,000
				2006年6月	取締役就任
				2009年4月	常務取締役就任
				2010年4月	専務取締役就任
				2012年4月	取締役副社長就任
				2012年6月	代表取締役副社長就任
				2013年4月 2018年4月 2018年5月	代表取締役社長就任(現任) 社長執行役員就任(現任) ㈱九州雑誌センター代表取締役社長就任(現任)
代表取締役副社長 副社長執行役員 グループ取次事業責任者 グループ小売事業総括		吉 川 英 作	1959年7月16日生	1982年3月 2006年4月 2006年6月 2009年4月 2011年6月 2016年4月 2017年4月 2018年4月 2019年4月	当社入社 ㈱MPD代表取締役社長就任 取締役就任 常務取締役就任 専務取締役就任 取締役副社長就任 代表取締役副社長就任(現任) 副社長執行役員就任(現任) NICリテールズ㈱取締役会長就任(現任)	(注)3	43,000
専務取締役 専務執行役員 グループガバナンス責任者 管理本部総括 物流本部長 サプライチェーン改革担当 取協担当		酒 井 和 彦	1960年12月20日生	1984年3月 2013年6月 2016年4月 2017年4月 2018年4月 2019年6月	当社入社 取締役就任 常務取締役就任 専務取締役就任 専務執行役員就任(現任) 専務取締役専務執行役員就任(現任)	(注)3	33,000
取締役 執行役員 営業本部副本部長 営業推進室長 リノベーション推進部長		富 樫 建	1976年3月15日生	1999年4月 2015年4月 2016年4月 2018年4月 2019年4月	当社入社 リノベーショングループ課長 リノベーショングループ部長 執行役員就任(現任)、 ㈱ASHIKARI代表取締役社長就任(現任) 取締役就任(現任)	(注)3	1,000
社外取締役		増 田 宗 昭	1951年1月20日生	1985年9月 2005年6月 2008年6月	カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱設立、代表取締役社長就任 当社取締役就任(現任) 同社代表取締役社長兼CEO就任(現任)	(注)3	-
社外取締役		野 間 省 伸	1969年1月13日生	1991年4月 1999年2月 2003年2月 2004年2月 2011年3月 2014年6月	㈱三菱銀行入行 ㈱講談社取締役就任 同社常務取締役就任 同社代表取締役副社長就任 同社代表取締役社長就任(現任) 当社取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名		氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
常勤監査役		宮 路 敬 久	1962年1月19日生	1984年3月 2000年4月 2004年4月 2008年4月 2012年6月 2016年6月	当社入社 人事総務部人事課長 人事総務部長 経営戦略室長(役員待遇) 取締役就任 常勤監査役就任(現任)	(注)4	22,000
社外監査役		真 鍋 朝 彦	1963年10月3日生	1991年10月 2007年5月 2010年6月 2010年7月 2013年7月 2015年6月 2017年6月	太田昭和監査法人入所 新日本有限責任監査法人社員就任 同監査法人退所 税理士法人髙野総合会計事務所パートナー就任 同シニア・パートナー就任 (現任) 当社監査役就任(現任) 出版共同流通㈱監査役就任(現任)	(注)5	-
社外監査役		金 丸 和 弘	1960年3月1日生	1984年4月 1988年4月 1988年4月 1994年11月 2019年6月	川崎製鐵株式会社入社 弁護士登録(第二東京弁護士会) 森綜合法律事務所(現:森・濱田松本法律事務所)入所 同パートナー就任(現任) 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
計							160,000

(注)1 取締役のうち増田宗昭氏、野間省伸氏は、社外取締役であります。
2 監査役のうち真鍋朝彦氏、金丸和弘氏は、社外監査役であります。
3 2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
4 2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
5 2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6 社外取締役である増田宗昭氏はカルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱の代表取締役社長であり、当社子会
社は同社と商品販売等の取引があります。また、社外取締役である野間省伸氏は㈱講談社代表取締役社長で
あり、当社は同社と商品仕入等の取引があります。
社外監査役である金丸和弘氏は、弁護士法人森・濱田松本法律事務所のパートナーであり、当社は同事務所
と顧問契約を締結しております。また、社外監査役である真鍋朝彦氏は、税理士法人髙野総合会計事務所の
シニア・パートナーであり、当社は同事務所と顧問契約を締結しております。
当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性に関する基準を制定しておりません。なお社外取締役又は社外
監査役の独立性については、社外取締役又は社外監査役が一般株主の利益に反しない判断、行動ができる人
物であるか実質的な観点から判断すべきであると考えております。
社外取締役増田宗昭氏、野間省伸氏は経営者としての豊富な知識と経験に基づき、また社外監査役金丸和弘
氏は弁護士として、社外監査役真鍋朝彦氏は公認会計士としての専門的見地から、当社の経営活動の適法性
を高めていただくため選任しております。
7 当社は、迅速な意思決定と機動的な業務執行を図るため、2018年4月1日より執行役員制度を導入しており
ます。現在の執行役員は21名で、取締役兼務者以外の17名は以下のとおりであります。

役職名		氏名
専務執行役員、 グループ海外事業総括、グループコンテンツ事業総括、仕入流通本部総括、 日販アイ・ピー・エス㈱ 取締役会長、㈱ファンギルド 取締役会長		安 西 浩 和
専務執行役員、 営業本部長、特販支社・首都圏支社・東部支社担当、㈱B・Story 代表取締役社長		髙 瀬 伸 英
常務執行役員、 営業本部副本部長、CVS部・ネット営業部総括、 ㈱MPD 代表取締役社長、㈱MPDパートナーズ 代表取締役社長		奥 村 景 二
上席執行役員、関西支社長、中部支社担当		竹 山 隆 也
上席執行役員、中四国九州支社長		横 山 淳
上席執行役員、グループ小売事業責任者、NICリテールズ㈱ 代表取締役社長		露 木 洋 一
執行役員、 シェアードプロジェクト責任者、管理本部長、お茶の水商事㈱ 取締役会長		西 堀 新 二
執行役員、 グループシステム技術責任者、システム部担当、One Team プロジェクト責任者、 日販コンピュータテクノロジイ㈱ 代表取締役社長		藤 澤 徹
執行役員、 グループ雑貨事業責任者、㈱ダルトン 代表取締役社長、NICリテールズ㈱ 取締役副社長、 ㈱文教堂グループホールディングス 取締役副社長		佐 藤 弘 志
執行役員、 グループ文具担当、商品開発部長、ネット営業部・図書館営業部担当、中三エス・ティ㈱ 取締役会長		野 口 瑞 穂
執行役員、グループ海外事業責任者、日販アイ・ピー・エス㈱ 代表取締役社長		牛 山 修 一
執行役員、仕入流通本部長、仕入部長、マーケティング部長、㈱マクス 代表取締役会長		中 西 淳 一
執行役員、グループエンタメ事業責任者、新規事業開発担当、エンタメ事業部長		安 井 邦 好
執行役員、経営戦略室長		平 岡 隆
執行役員、グループコンテンツ事業責任者、㈱ファンギルド 代表取締役社長		梅 木 読 子
執行役員、CVS部長		伊 藤 宏 治
執行役員、輸配送改革推進室長、㈱蓮田ロジスティクス 代表取締役社長		西 川 原 秀 伺

(注) 梅木読子氏の戸籍上の氏名は五味読子であります。