三洋貿易株式会社 役員の状況 (2019年9月期)

①役員一覧
男性 8名 女性 1名(役員のうち女性の比率 11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数(千株)
取締役会長	増本正明	1950年9月17日生	1974年4月 当社へ入社 2002年11月 東京産業資材1部長 兼名古屋産業資材1部長 2005年12月 東京産業資材1部長兼名古屋支店長 2008年10月 執行役員産業資材事業部長 2012年12月 取締役兼執行役員事業副本部長 2013年12月 代表取締役社長兼社長執行役員 2018年12月 取締役会長(現任)	(注)2	15
代表取締役社長 兼 社長執行役員	新谷正伸	1958年6月28日生	1982年4月 当社へ入社 2008年10月 東京ゴム3部長 2010年10月 事業本部付部長 2012年1月 SanyoCorporationofAmerica社長 2012年10月 執行役員 SanyoCorporationofAmerica社長 2013年12月 取締役兼執行役員事業本部長 三洋物産貿易(上海)有限公司董事長 2014年10月 取締役兼執行役員経営戦略室長 2018年12月 代表取締役社長兼社長執行役員 (現任)	(注)2	20
取締役兼執行役員 事業部門担当	中 村 浩 人	1960年3月22日生	1984年4月 当社へ入社 2006年10月 東京ゴム1部長 2010年10月 ゴム事業部長 2013年10月 執行役員ゴム事業部長 2017年12月 取締役兼執行役員ゴム事業部長 2018年12月 取締役兼執行役員 事業部門担当兼ゴム事業部長 2019年12月 取締役兼執行役員 事業部門担当(現任)	(注)2	32
取締役兼執行役員 管理部門担当	白 井 浩	1959年1月8日生	1982年4月 当社へ入社 2006年10月 Sanyo Corporation of America社長 2009年4月 東京化学品2部長 2013年10月 執行役員経営企画室長 2014年10月 執行役員総務部長 2015年10月 執行役員管理部門統括 2017年12月 取締役兼執行役員 管理部門担当(現任)	(注)2	6
取締役兼執行役員 事業部門担当兼 機械・環境事業部長	進 藤 健 一	1961年4月26日生	1985年4月 当社へ入社 2006年10月 機械・生活産業事業部1部長 2009年4月 機械資材事業部長 2013年10月 執行役員機械・資材事業部長 2013年12月 執行役員 Sanyo Corporation of America社長 2016年10月 執行役員化学品事業部長 2017年12月 執行役員機械・環境事業部長 2018年12月 三洋機械工業(株)代表取締役社長 2019年12月 取締役兼執行役員 事業部門担当兼機械・環境事業部長 (現任)	(注)2	13
取締役	宮 嶋 之 雄	1953年4月20日生	1978年4月 日綿實業(株)(現双日(株))入社 2004年4月 双日(株)常務執行役員 2005年4月 双日インシュアランス(株)代表取締役社長 2017年12月 当社取締役(現任) 2019年6月 (株)ゼンショーホールディングス社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)2	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式 数(千株)
取締役 (監査等委員)	西 村 泰 彦	1957年6月21日生	1980年4月 (株)東京銀行入行 2003年11月 同行丸の内支社法人第二部長 2004年12月 同行王子支社長 2009年3月 当社へ入社、財務部長 2019年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	14
取締役 (監査等委員)	山 田 洋之助	1959年5月2日生	1989年10月 山田法律事務所(現山田・合谷・鈴木法律事務所)所属(現任) 1994年12月 当社監査役 2004年6月 三菱倉庫(株)社外監査役(現任) 2014年12月 当社取締役 2017年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	6
取締役 (監査等委員)	長谷川 麻 子	1965年5月28日生	1988年4月 兼松(株)入社 2000年10月 朝日監査法人(現有限責任あずさ監査法人)入所 2004年12月 長谷川公認会計士事務所代表(現任) 2017年12月 当社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	-
計					108

(注) 1. 取締役 宮嶋之雄、山田洋之助、長谷川麻子は、社外取締役です。
2.監査等委員以外の取締役の任期は、2019年12月19日開催の定時株主総会終結の時から、2020年9月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3.監査等委員である取締役の任期は、2019年12月19日開催の定時株主総会終結の時から、2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4.当社では、経営の意思決定・監督機能と業務執行機能の分離および迅速な業務執行を行うため、執行役員制度を導入しています。
執行役員は以下のとおりです(取締役兼務者を除く)。

役名	職名	氏名
執行役員	内部監査室担当	棚橋直樹
執行役員	コスモス商事㈱代表取締役社長	浜邦彦
執行役員	産業資材事業部長	平 澤 光 康
執行役員	科学機器事業部長	堀 内 正 秀
執行役員	管理部門統括兼審査法務部長	水 澤 俊 明

5. 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役を1名選出しています。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
杉 田 喜 逸	1952年6月18日生	1971年4月	国税庁入庁	(注)	―
		2011年7月	紋別税務署長
		2012年7月	木更津税務署長
		2013年7月	国税庁退職
		2013年8月	杉田喜逸税理士事務所代表(現任)

(注)補欠の監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までです。


② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名(うち監査等委員である社外取締役2名)です。
社外取締役宮嶋之雄氏は、長年にわたる商社勤務での豊富な経験・知見と高い見識を活かし、中立的な立場から職務を全ういただけると期待しています。なお、同氏と当社の間に重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しています。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
社外取締役山田洋之助氏は弁護士の資格を有しており、他社の監査役を兼任されていることから、法律面を含めた幅広い観点からの適切な助言・監督を行っていただけるものと期待しています。なお、同氏と当社の間に重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しています。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
社外取締役長谷川麻子氏は公認会計士として財務会計、税務に精通されており、その見識と経験を活かし、中立的な立場から職務を全ういただけると期待しています。なお、同氏と当社の間に重要な人的関係、資本関係または取引その他の利害関係は無く、一般株主との利益相反の生じるおそれのない社外取締役と認識しています。また、同氏の兼任先とも特別の利害関係はありません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めていませんが、選任にあたっては証券取引所の独立役員の独立性に関する基準等を参考にし、同時に専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督又は監査といった役割が期待できる者を選任しています。

③ 社外取締役または社外監査等委員による監査または監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及び監査等委員会において、内部監査・コンプライアンスの状況・内部統制システムの運用状況・監査等委員会監査及び会計監査の結果について報告を受けています。
社外監査等委員は、四半期ごとに会計監査人より監査結果や検出事項につき説明を受けるほか、必要に応じて会合を開催し、情報交換や意見交換を行っています。