中央魚類株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性15名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長(CEO) 会長執行役員	伊藤 裕康	1934年10月15日生	1959年3月 1977年6月 1989年6月 1995年6月 1997年6月 2010年6月 当社入社 当社取締役 当社常務取締役 当社専務取締役 当社代表取締役社長 当社代表取締役会長(CEO)、会長執行役員(現)	(注)6	83,834
代表取締役社長(COO) 社長執行役員	伊藤 晴彦	1967年3月17日生	1990年4月 株式会社ニチレイ入社 2000年4月 当社入社 2008年4月 株式会社ホウスイ 取締役 2008年6月 当社取締役開発部担当 2013年4月 恵光水産株式会社 代表取締役社長 2013年5月 株式会社水産流通 代表取締役社長 2013年6月 株式会社ホウスイ 取締役専務執行役員 2015年6月 当社常務取締役、常務執行役員、関連事業部担当 2017年6月 当社専務取締役、専務執行役員、関連事業部担当 兼 管理本部管掌 2018年4月 当社専務取締役、専務執行役員、関連事業部担当 兼 管理本部管掌 兼 第二営業本部本部長 2019年6月 当社代表取締役社長(COO)、社長執行役員(現)	(注)6	6,399
取締役副社長 副社長執行役員 管理本部本部長 兼 情報システム部部長 兼 グループ管理室室長	三田 薫	1948年12月19日生	1971年4月 野崎産業株式会社入社 1994年10月 同社大阪支店大阪食品部部長 1996年10月 当社入社 2006年6月 当社取締役海外室ゼネラルマネージャー 2012年5月 中央小揚株式会社代表取締役社長 2016年6月 当社顧問 2017年6月 当社取締役、執行役員、管理本部本部長 兼 グループ管理室室長 兼 経理部部長 2018年1月 当社取締役、執行役員、管理本部本部長 兼 マグロ部管掌 兼 グループ管理室室長 兼 経理部部長 2018年6月 当社常務取締役、常務執行役員、管理本部本部長 兼 マグロ部管掌 兼 グループ管理室室長 兼 経理部部長 兼 情報システム部部長 2018年7月 当社常務取締役、常務執行役員、管理本部本部長 兼 マグロ部管掌 兼 グループ管理室室長 兼 情報システム部部長 2019年6月 当社取締役副社長、副社長執行役員、管理本部本部長 兼 情報システム部部長 兼 グループ管理室室長(現)	(注)6	2,200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役 常務執行役員 営業本部統括 兼 第一営業本部本部長 兼 鮮魚部部長	松本 孝志	1955年6月6日生	1974年4月 当社入社 2008年7月 当社鮮魚部ゼネラルマネージャー 2009年4月 当社鮮魚部部長 2010年6月 当社執行役員、鮮魚部部長 2012年6月 当社取締役、執行役員、鮮魚部部長 2015年6月 当社取締役、執行役員、営業本部本部長 兼 鮮魚部部長 2016年4月 当社常務取締役、常務執行役員、営業本部本部長 2018年4月 当社常務取締役、常務執行役員、第一営業本部本部長 兼 マグロ部担当 兼 鮮魚部部長 2018年6月 当社常務取締役、常務執行役員、第一営業本部本部長 兼 鮮魚部部長、千葉中央魚類(株)代表取締役社長 2019年6月 当社常務取締役、常務執行役員、営業本部統括 兼 第一営業本部本部長 兼 鮮魚部部長、千葉中央魚類(株)代表取締役社長(現)	(注)6	500
取締役 執行役員 特種部担当	島脇 義知	1956年1月18日生	1978年4月 当社入社 2002年4月 当社特種部特種第二課マネージャー 2008年7月 当社特種部ゼネラルマネージャー 2011年6月 当社執行役員、特種部部長 2014年6月 当社取締役、執行役員、特種部部長 2016年6月 当社取締役、執行役員、業務部担当 兼 特種部部長 2019年4月 当社取締役、執行役員、特種部部長 2019年6月 当社取締役、執行役員、特種部担当(現)	(注)6	10,100
取締役 執行役員 塩干部担当 兼 冷凍部部長	大須賀 幸夫	1956年7月20日生	1979年4月 三洋食品株式会社入社 1981年6月 東海貿易株式会社入社 1987年6月 ユアサフナショク株式会社入社 1989年9月 当社入社 2007年8月 当社冷凍部冷凍第一課マネージャー 2012年6月 当社執行役員、冷凍部部長 2014年6月 当社取締役、執行役員、冷凍部部長 2016年6月 当社取締役、執行役員、塩干部担当 兼 冷凍部部長(現)	(注)6	200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 執行役員 管理本部副本部長 兼 総務部部長	山田 雅之	1955年10月23日生	1975年4月 運輸省(現・国土交通省)入省 1978年2月 株式会社時事通信社入社 2006年4月 同社編集局水産部部長 2007年4月 当社総務部秘書課課長 2013年7月 当社総務部部長 兼 秘書課課長 2014年6月 当社執行役員、総務部部長 2017年6月 当社執行役員、管理本部副本部長 兼 総務部部長 兼 広報室室長 兼 新市場準備室室長 2018年6月 当社執行役員、管理本部副本部長 兼 総務部部長 兼 経営企画室室長 兼 新市場準備室室長 2019年1月 当社執行役員、管理本部副本部長 兼 総務部部長 2019年6月 当社取締役、執行役員、管理本部副本部長 兼 総務部部長(現)	(注)6	100
取締役 執行役員 第二営業本部本部長	福元 勝志	1959年8月23日生	1983年4月 日本冷蔵株式会社入社 2005年3月 株式会社ニチレイフレッシュへ転籍 2007年4月 同社執行役員、水産事業本部副本部長 2011年4月 同社常務執行役員 2014年4月 同社常務執行役員 兼 株式会社フレッシュまるいち代表取締役社長 2017年6月 同社取締役専務執行役員 2019年4月 当社執行役員 2019年6月 当社取締役、執行役員、第二営業本部本部長(現)	(注)6	-
取締役	的埜 明世	1953年11月9日生	1977年4月 日本水産株式会社入社 2007年6月 同社取締役 2012年6月 同社取締役常務執行役員 2013年11月 NIPPON SUISAN(U.S.A.),INC.取締役社長 2015年6月 NIPPON SUISAN(SINGAPORE) PTE.LTD取締役社長 2017年6月 日本水産株式会社取締役専務執行役員 2018年3月 同社代表取締役社長執行役員(現) 2018年6月 当社取締役(現)	(注)6	-
取締役	今村 忠如	1952年1月31日生	1975年4月 三菱商事株式会社入社 2000年4月 同社水産部長 2007年6月 明治屋商事株式会社代表取締役社長 2011年7月 三菱食品株式会社取締役兼専務執行役員・総合企画本部長 2017年1月 株式会社永谷園 取締役副社長 2018年6月 株式会社永谷園ホールディングス専務取締役専務執行役員(現) 2018年6月 当社取締役(現)	(注)6	-
取締役	足利 健一郎	1942年8月29日生	1974年4月 株式会社まるや代表取締役社長 1984年11月 株式会社足利本店代表取締役社長 2010年12月 株式会社足利本店取締役会長(現) 2018年6月 当社取締役(現)	(注)6	11,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	松山 次郎	1954年3月30日生	1972年4月 当社入社 2006年4月 当社大物部ゼネラルマネージャー 2008年6月 当社取締役大物第一部担当兼 大物第一部ゼネラルマネージャー 2010年6月 当社執行役員マグロ部部長 2016年6月 当社常勤監査役(現)	(注)8	3,100
監査役	鎌倉 照敏	1952年9月2日生	1976年4月 当社入社 2009年4月 当社計算部部長 2011年6月 当社執行役員塩干部部長 2012年3月 船橋魚市株式会社 代表取締役社長 2015年6月 当社取締役、執行役員、管理部門統括 兼 計算部部長 兼 新市場室準備室室長 2016年6月 当社取締役、執行役員、管理本部本部長 兼 計算部部長 兼 新市場準備室室長 2017年6月 2018年1月 当社常勤監査役 当社監査役(現)	(注)9	2,400
監査役	松行 健一	1953年2月20日生	1975年4月 株式会社極洋入社 2000年8月 同社大阪支社食品部長 2005年4月 同社水産加工部水産加工第2部長 2010年6月 同社取締役常温食品部長 2013年4月 同社取締役調理冷凍食品部長 2015年4月 同社取締役東京支社長 2015年6月 2018年6月 当社監査役(現) 同社常務取締役東京支社長(現)	(注)7	-
監査役	澤野 敬一	1957年1月15日生	1984年4月 株式会社三和化学研究所入社 1989年4月 水産庁入庁 1999年9月 水産庁中央水産研究所主任研究官 2003年10月 独立行政法人水産総合研究セン ター開発調査部首席開発調整官 2008年2月 農林漁業金融公庫調査室調査主幹 2017年9月 当社調査研究業務委託契約 2019年6月 当社監査役(現)	(注)7	-
計					120,133

(注)1 (現)は2019年6月28日現在の現職であり、その他は前歴であります。
2 当社の定款において、当会社の取締役は12名以内と決められております。
3 的埜 明世、今村 忠如、足利 健一郎は社外取締役であります。
4 松行健一、澤野敬一は社外監査役であります。
5 代表取締役会長 伊藤裕康は、代表取締役社長 伊藤晴彦の実父であります。
6 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
7 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8 2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
9 2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
・社外取締役は3名で、日本水産株式会社の代表取締役社長執行役員である的埜明世氏、株式会社永谷園ホールディングスの専務取締役専務執行役員である今村忠如氏、株式会社足利本店取締役会長である足利健一郎氏の三氏にご就任いただき、経済界や水産業界の全体的視点等から経営上のアドバイスをいただいております。なお、日本水産株式会社および株式会社足利本店と当社との間には営業上の取引があります。今村忠如氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
・社外監査役は2名で、松行健一氏は当社の取引先である株式会社極洋の常務取締役東京支社長であり、水産業界における豊富な経験と見識から的確な助言と監査をしていただくためであり、澤野敬一氏は水産関係の研究においてこれまで培ってこられた豊富な経験と見識を活かし的確な助言と監査をしていただくためであります。澤野敬一氏は、東京証券取引所に独立役員として届け出ております。
・社外役員による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
・社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はありません。
・社外取締役又は社外監査役の選任状況に関して、1名は水産関係の研究においてこれまで培ってこられた豊富な経験と見識を活かし的確な助言と監査をしていただき、4名は経済界や水産業界に高い見識があり、なおかつ株主のために会社や経営に対し忌憚のない意見を述べられる高い識見のある人物を選んでおります。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、監査役会、監査法人、業務監査室と必要に応じ随時意見・情報交換を行い、連携することによりその実効性を確保することに努めております。