岩谷産業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性16名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役 会長兼CEO	牧野明次	1941年9月14日	1965年3月 当社に入社 1987年4月 名古屋支店長 1988年6月 取締役に就任 1990年6月 常務取締役に就任 1994年6月 専務取締役に就任 1996年4月 取締役に就任 岩谷瓦斯㈱代表取締役社長に就任 1996年6月 当社取締役を退任 1998年6月 当社取締役副社長に就任 2000年4月 代表取締役社長に就任 2004年6月 執行役員に就任 2012年6月 代表取締役会長兼CEOに就任(現任) (重要な兼職の状況) セントラル石油瓦斯㈱ 代表取締役会長 岩谷瓦斯㈱ 取締役会長 キンセイマテック㈱ 取締役 ダイキン工業㈱ 社外取締役	(注)1	536
代表取締役 副会長	渡邊敏夫	1945年9月4日	1968年3月 当社に入社 1996年4月 関連事業部長、総務人事部長 1996年6月 取締役に就任 2000年4月 常務取締役に就任 2001年4月 専務取締役に就任 2003年4月 取締役副社長に就任 2004年6月 執行役員に就任 2006年6月 代表取締役副社長に就任 2012年6月 代表取締役副会長に就任(現任) (重要な兼職の状況) セントラル石油瓦斯㈱ 監査役 岩谷瓦斯㈱ 監査役 キンセイマテック㈱ 監査役	(注)1	325
代表取締役 社長執行役員	谷 本 光 博	1951年9月11日	1974年3月 当社に入社 2009年6月 執行役員に就任 総合エネルギー本部副本部長、 マルヰガス部長、調達部長 2010年6月 取締役に就任 2011年4月 常務取締役に就任 2012年4月 専務取締役に就任 2017年4月 代表取締役社長に就任 2019年4月 代表取締役 社長執行役員に就任(現任)	(注)1	125
取締役 副社長執行役員 営業部門管掌 新事業・新商品開発室担当	上 羽 尚 登	1952年2月28日	1975年3月 当社に入社 2004年4月 産業ガス・溶材本部副本部長、 エネルギー中部支社長、中部支社長 2004年6月 取締役に就任 執行役員に就任 2006年4月 常務取締役に就任 2009年4月 専務取締役に就任 2013年4月 取締役副社長に就任 2019年4月 取締役 副社長執行役員に就任(現任) 営業部門管掌、 新事業・新商品開発室担当(現任) (重要な兼職の状況) DORAL PTY LTD. DIRECTOR (ドラール会社 取締役) IWATANI(CHINA)LIMITED 董事 (岩谷(中国)有限公司 取締役)	(注)1	210

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 副社長執行役員 管理部門管掌 イノベーション推進部、 市場・経済調査部、 経営企画部、広報部 各担当	間 島 寬	1958年7月3日	1981年4月 当社に入社 2010年6月 執行役員に就任 2011年4月 常務執行役員に就任 2012年4月 電子・機械本部長 2012年6月 取締役に就任 執行役員に就任 2014年4月 常務取締役に就任 2015年4月 経営企画部、市場・経済調査部、 広報部各担当(現任) 2017年4月 専務取締役に就任 2019年4月 取締役 副社長執行役員に就任(現任) 管理部門管掌、 イノベーション推進部担当(現任)	(注)1	91
取締役 専務執行役員 業務部、監査部 各担当 危機管理委員会委員長	岩谷直樹	1966年12月25日	1990年4月 当社に入社 2009年6月 執行役員に就任 2011年4月 総合エネルギー本部副本部長 (東部担当) 2011年6月 取締役に就任 2015年4月 常務取締役に就任 業務部、監査部各担当、 危機管理委員会委員長(現任) 2019年4月 取締役 専務執行役員に就任(現任)	(注)1	147
取締役 専務執行役員 総務人事部、 法務部 各担当	太田晃	1958年2月20日	1981年4月 当社に入社 2010年6月 執行役員に就任 2011年4月 社長室長(兼)総務人事部長 2011年6月 取締役に就任 2015年4月 法務部担当(現任) 2016年4月 常務取締役に就任 2017年4月 総務人事部担当(現任) 2019年4月 取締役 専務執行役員に就任(現任)	(注)1	107
取締役 専務執行役員 技術・エンジニアリング 本部長、中央研究所担当、 水素エネルギー担当	渡 邉 聡	1953年12月9日	1981年7月 当社に入社 2011年6月 執行役員に就任 2013年4月 常務執行役員に就任 2015年4月 技術・エンジニアリング本部長(現任) 2015年6月 取締役に就任 執行役員に就任 2017年4月 常務取締役に就任 中央研究所担当(現任) 2018年2月 水素エネルギー担当(現任) 2019年4月 取締役 専務執行役員に就任(現任) (重要な兼職の状況) エーテック㈱ 取締役	(注)1	72
取締役 専務執行役員 産業ガス本部、水素本部、 機械本部 各担当 お客様サービス本部長	堀 口 誠	1955年12月5日	1979年4月 当社に入社 2012年6月 執行役員に就任 2015年4月 常務執行役員に就任 2016年4月 産業ガス・機械事業本部 副事業本部長(東部) 2016年6月 取締役に就任 執行役員に就任 産業ガス・機械事業本部長 2016年10月 産業ガス・機械本部長 2017年4月 常務取締役に就任 2018年4月 水素本部長 2018年7月 お客様サービス本部長(現任) 2019年4月 取締役 専務執行役員に就任(現任) 産業ガス本部、水素本部、 機械本部各担当(現任) (重要な兼職の状況) 西日本イワタニガス㈱ 取締役 IWATANI(CHINA)LIMITED 董事 (岩谷(中国)有限公司 取締役)	(注)1	89

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 常務執行役員 情報企画部 経理部 各担当	大 川 格	1961年11月8日	1985年4月 ㈱三和銀行(現㈱三菱UFJ銀行)に入行 2014年6月 当社に入社 2015年4月 経理部長 2015年6月 執行役員に就任 2016年4月 常務執行役員に就任 2017年6月 取締役に就任 執行役員に就任 2019年4月 取締役 常務執行役員に就任(現任) 情報企画部、経理部各担当(現任) (重要な兼職の状況) 岩谷瓦斯㈱ 監査役 西日本イワタニガス㈱ 監査役 岩谷興産㈱ 取締役 岩谷物流㈱ 監査役 IWATANI(CHINA)LIMITED 董事 (岩谷(中国)有限公司 取締役)	(注)1	45
取締役	村 井 眞 二	1938年8月24日	1973年4月 大阪大学工学部助教授に就任 1987年8月 大阪大学工学部教授に就任 1999年8月 大阪大学工学部教授・工学部長・ 工学研究科長に就任 2002年3月 大阪大学名誉教授に就任(現任) 2003年7月 科学技術振興機構 研究開発戦略センター上席フェローに就任 2005年4月 奈良先端科学技術大学院大学 理事に就任 2006年4月 科学技術振興機構 研究開発戦略センター特任フェローに就任(現任) 2009年4月 奈良先端科学技術大学院大学 理事・副学長に就任 2013年4月 奈良先端科学技術大学院大学 名誉教授・特任教授に就任(現任) 当社特別顧問・中央研究所長に就任 2016年6月 当社取締役に就任(現任) (重要な兼職の状況) 大阪大学 名誉教授 奈良先端科学技術大学院大学 名誉教授・特任教授	(注)1	29
取締役	森 詳 介	1940年8月6日	1963年4月 関西電力㈱に入社 2005年6月 同社代表取締役社長に就任 2006年6月 ANAホールディングス㈱ 社外取締役に就任(現任) 2010年6月 関西電力㈱代表取締役会長に就任 阪急阪神ホールディングス㈱ 社外取締役に就任(現任) 2012年6月 ㈱ロイヤルホテル 社外取締役に就任(現任) 2016年6月 関西電力㈱相談役に就任(現任) 2019年6月 当社取締役に就任(現任) (重要な兼職の状況) 関西電力㈱ 相談役 ANAホールディングス㈱ 社外取締役 阪急阪神ホールディングス㈱ 社外取締役 ㈱ロイヤルホテル 社外取締役	(注)1	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
監査役 (常勤)	尾濱豊文	1949年3月15日	1972年3月 当社に入社 1996年6月 取締役に就任 1999年6月 取締役を退任 2004年4月 経営企画部長、海外事業統括部長 2004年6月 取締役に就任 執行役員に就任 2006年4月 常務取締役に就任 2008年6月 常勤監査役に就任(現任)	(注)2	182
監査役 (常勤)	福 澤 芳 秋	1949年8月25日	1973年3月 当社に入社 2004年4月 総合エネルギー事業統括室長 2004年6月 執行役員に就任 2006年6月 取締役に就任 2008年4月 常務取締役に就任 2010年4月 専務取締役に就任 2014年6月 常勤監査役に就任(現任)	(注)2	125
監査役	堀井昌弘	1958年1月13日	1990年4月 弁護士登録 2000年1月 さくら法律事務所代表弁護士に就任 (現任) 2003年6月 当社監査役に就任(現任) (重要な兼職の状況) さくら法律事務所 代表弁護士 東洋シヤッター㈱ 社外取締役	(注)2	79
監査役	篠 原 祥 哲	1935年3月1日	1963年2月 公認会計士開業登録(現任) 1969年7月 監査法人大和会計事務所(合併により朝日監査法人)代表社員に就任 1999年5月 朝日監査法人(現有限責任 あずさ監査法人)副理事長に就任 2001年6月 同監査法人代表社員相談役に就任 2002年8月 ㈱篠原経営経済研究所代表取締役に就任(現任) 2015年6月 当社監査役に就任(現任) (重要な兼職の状況) 篠原祥哲公認会計士事務所 公認会計士 ㈱篠原経営経済研究所 代表取締役 ㈱TSIホールディングス 社外取締役 積水ハウス㈱ 社外監査役	(注)2	55
計					2,224

(注) 1 取締役の任期は2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2年間であります。
2 監査役の任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から4年間であります。
3 所有株式数欄には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。
4 取締役 村井 眞二及び森 詳介は、社外取締役であります。
5 監査役 堀井 昌弘及び篠原 祥哲は、社外監査役であります。
6 当社では、経営の意思決定の迅速化と権限の委譲を進め、取締役会の活性化を図るため、執行役員制度を導入しております。執行役員は次のとおりです。なお、※印の執行役員は、取締役を兼務しています。

※	社長執行役員	谷本 光博		常務執行役員	長谷川 宏明
※	副社長執行役員	上羽 尚登		常務執行役員	北口 敬重
※	副社長執行役員	間島 寬		常務執行役員	吉川 毅
※	専務執行役員	岩谷 直樹		常務執行役員	津吉 学
※	専務執行役員	太田 晃		常務執行役員	小林 浩次
※	専務執行役員	渡邉 聡		常務執行役員	碇 浩一郎
※	専務執行役員	堀口 誠		上席執行役員	床本 浩二
※	常務執行役員	大川 格		上席執行役員	松尾 哲夫
	常務執行役員	酒井 泰		上席執行役員	倉本 博之
	常務執行役員	増田 昌義		上席執行役員	矢野 浩之
	常務執行役員	亀倉 隆志		執行役員	本折 憲司
	常務執行役員	町頭 禎之		執行役員	西村 昌人
	常務執行役員	大貫 恭		執行役員	宮垣 尚民
	常務執行役員	上田 恭久		執行役員	清水 尚之
	常務執行役員	齊田 吉治		執行役員	一色 渉

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は村井眞二氏及び森詳介氏の2名であります。
村井眞二氏は、会社法第2条第15号の社外取締役の定義を満たすことで一定の独立性が確保されていることに加え、長年にわたる研究機関の責任者としての豊富な経験と幅広い知見を有しています。さらに当社の中央研究所長としての経験をもとに、当社の技術力の向上、研究開発の更なる発展に大いに貢献していただけるものと期待できる適切な人物であることから、社外取締役に選任しております。
森詳介氏は、会社法第2条第15号の社外取締役の定義を満たすことで一定の独立性が確保されております。また、長年にわたって関西電力株式会社の経営に携わられ、公益社団法人関西経済連合会の会長も務められるなど、その豊富な経営経験や高い見識を当社の企業価値向上に活かしていただけるものと期待できる適切な人物であることから、社外取締役に選任しております。
なお、当該取締役が相談役を兼務する関西電力株式会社は当社の主要な取引先ではなく、また、当該取締役と当社との間に特別な利害関係はないと考えております。
当社の社外監査役は堀井昌弘氏及び篠原祥哲氏の2名であります。
堀井昌弘氏は、会社法第2条第16号の社外監査役の定義を満たすことで一定の独立性が確保されていることに加え、当該監査役は法律の専門家として、より多角的な視点に基づいた、弁護士としての専門知識と経験を当社の監査体制の強化に活かしていただき、取締役の監視及び提言・助言を得ることができる適切な人物であることから、社外監査役に選任しております。
なお、当該監査役は東洋シヤッター株式会社の社外取締役を兼務しておりますが、東洋シヤッター株式会社は当社の主要な取引先ではございません。また、当該監査役は当社と顧問契約を締結する法律事務所に所属しておりますが、当該監査役は当社が関連する業務に従事しておらず、当社から役員報酬以外に金銭その他の財産を得ていないため、一般株主と利益相反のおそれがないと考えております。
篠原祥哲氏は、会社法第2条第16号の社外監査役の定義を満たすことで一定の独立性が確保されていることに加え、当該監査役は公認会計士としての専門知識と経験を当社の監査体制の強化に活かしていただくとともに、多くの会社の取締役、監査役等の豊富な経験を活かし、幅広い見地に基づいた、取締役の監視及び提言・助言を得ることができる適切な人物であることから、社外監査役に選任しております。
なお、当該監査役は株式会社TSIホールディングスの社外取締役及び積水ハウス株式会社の社外監査役を兼務しておりますが、株式会社TSIホールディングス及び積水ハウス株式会社は当社の主要な取引先ではございません。
上記4名については、各上場金融商品取引所に対して独立役員として届出をしております。
社外取締役及び社外監査役の独立性については、会社法上の要件や金融商品取引所の定める独立役員に関する判断基準を踏まえ、独立性の確保を重視することとしております。また、社外監査役は常勤監査役とともに、代表取締役並びに会計監査人とそれぞれ定期的な会合を持っている他、内部監査の実施状況と結果について定期的に報告を受けております。
なお、上記4名の当社株式の所有状況については、「① 役員一覧」に記載しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席し、内部統制システムの構築・運用状況を含むリスク管理状況等について報告を受けており、これらの運用状況を把握して、取締役会において経営の監督を行っております。
内部監査については、監査部のもと、監査を行っております。その結果については、代表取締役社長及び取締役会、監査役会に対して定期的に報告が行なわれるとともに、適宜、具体的な意見交換を行っております。
社外監査役は、取締役会及びその他の重要な会議に出席するとともに、常勤監査役より内部統制システムの構築・運用状況の報告を受けております。また、会計監査人との連携については、定期的に面談し監査の報告を受ける他、情報交換を行う等連携を図っております。