株式会社弘電社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性1名 (役員のうち女性の比率10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役 社長執行役員	松 井 久 憲	1959年7月25日生	1982年4月 三菱電機株式会社入社 2012年4月 同社社会環境事業部長 2013年4月 同社役員理事 経営企画室副室長 2015年4月 同社役員理事 営業本部副本部長 2018年4月 当社副社長執行役員 2018年6月 当社代表取締役 取締役副社長 2019年6月 当社代表取締役 取締役社長 2020年4月 当社代表取締役 取締役社長 社長執行役員 2020年6月 当社代表取締役 社長執行役員(現)	(注)4	13
代表取締役 専務執行役員 内線事業本部長	山 田 勝	1957年3月16日生	1979年4月 当社入社 2008年4月 当社内線事業本部企画部長兼 海外事業推進室長 2009年12月 弘電社機電工程(北京)有限公司 董事長 2010年4月 当社執行役員 内線事業本部本部長付部長 2012年6月 当社取締役 常務執行役員 大阪支店長兼営業統括部長 2014年4月 当社取締役 常務執行役員 内線事業本部副本部長(営業全般担当)兼 営業統括部長、営業一部長、 海外事業推進室長 2016年4月 当社取締役 常務執行役員 内線事業本部長 2016年6月 当社代表取締役 常務取締役 内線事業本部長 2019年4月 当社代表取締役 常務取締役(海外 事業部・支店担当) 内線事業本部長 2020年4月 当社代表取締役 専務執行役員(工事支店統括・海外事業担当) 内線事業本部長(現)	(注)4	15

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 専務執行役員 経営企画本部長 兼 経理部長	下 野 覚	1958年7月25日生	1982年4月 三菱電機株式会社入社 2010年12月 同社電力・産業システム事業本部 電力・産業システム業務部長 2012年4月 当社執行役員 経営企画本部副本部長兼経営企画部長 2014年6月 当社取締役 常務執行役員 経営企画本部副本部長兼経営企画部長 2017年4月 当社取締役(資材部担当) 常務執行役員 経営企画本部長兼経営企画部長 2017年6月 当社代表取締役 常務取締役 (資材部担当) 経営企画本部長兼 経営企画部長 2019年4月 当社代表取締役 常務取締役 (業務革新プロジェクト室、 監査部、資材部担当) 経営企画本部長兼経営企画部長 2020年4月 当社代表取締役 専務執行役員(CFO・業務革新プロジェクト室担当)経営企画本部長兼経理部長 2020年6月 当社取締役 専務執行役員(CFO・業務革新プロジェクト室担当) 経営企画本部長兼経理部長(現)	(注)4	10
取締役 上席常務執行役員 総務本部長	山 名 克 英	1960年12月19日生	1985年4月 当社入社 2004年4月 当社総務統括本部総務部副部長 2013年4月 当社総務本部総務部長 2018年4月 当社執行役員 総務本部副本部長兼 総務部長 2019年4月 当社常務執行役員 総務本部長 2019年6月 当社取締役(コンプライアンス 担当) 常務執行役員 総務本部長 2020年4月 当社取締役 上席常務執行役員(コンプライアンス担当) 総務本部長(現)	(注)4	4
取締役	野 村 清 二	1951年8月12日生	1976年4月 商工組合中央金庫(現株式会社商工組合中央金庫)入庫 2001年7月 同庫福岡支店長 2005年3月 同庫 特別参与総合企画部長 2008年10月 同庫 取締役常務執行役員 2011年8月 商工サービス株式会社取締役社長 2012年2月 八重洲興産株式会社取締役社長 2012年8月 八重洲商工株式会社取締役社長 2012年8月 株式会社商工中金経済研究所 取締役社長 2015年8月 株式会社商工中金情報システム 非常勤監査役 2016年6月 当社社外取締役(現)	(注)4	-
取締役	加 藤 淳 一	1955年1月15日生	1978年3月 富士ゼロックス株式会社入社 2012年4月 同社中央営業事業部長 2012年7月 同社執行役員 2017年7月 同社エグゼクティブアドバイザー 2019年9月 ヤマトホールディングス株式会社 エグゼクティブアドバイザー 2020年3月 ヤマトロジスティクス株式会社 エグゼクティブアドバイザー(現) 2020年6月 当社社外取締役(現)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	中 西 恭 吏	1965年5月13日生	1989年4月 三菱電機株式会社入社 2017年4月 同社神戸製作所総務部長 2019年4月 同社関係会社部次長 2019年6月 当社取締役(現) 2020年4月 三菱電機株式会社関係会社部長 (現)	(注)4	-
取締役 (常勤監査等委員)	小 林 雄 一	1957年7月28日生	1980年8月 当社入社 2008年4月 当社経営企画本部経営企画部長 2009年4月 当社経営企画本部経理部長 2010年4月 当社経営企画本部経理部長兼 経営企画部副部長 2011年10月 当社経営企画本部経理部長 2013年4月 当社経営企画本部経理部長兼 経営企画部付部長 2015年4月 当社経営企画本部経理部長 2017年4月 当社経営企画本部本部長付部長 2017年6月 当社監査役 2020年6月 当社取締役(監査等委員)(現)	(注)5	10
取締役 (監査等委員)	東 哲 也	1957年2月10日生	1984年10月 昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所 1988年3月 公認会計士登録 1988年8月 税理士登録 1988年12月 東公認会計士事務所開設(現) 2005年2月 日本ロジスティクスファンド投資 法人監督役員(現) 2016年6月 当社社外監査役 2020年6月 当社社外取締役(監査等委員) (現)	(注)5	-
取締役 (監査等委員)	友 常 理 子 (戸籍上の氏名: 井 﨑 理 子)	1972年2月17日生	2002年10月 弁護士登録(第一東京弁護士会)、田辺総合法律事務所入所 2010年4月 自衛隊員倫理審査会委員 2013年4月 田辺総合法律事務所パートナー (現) 2018年6月 宝ホールディングス株式会社 社外取締役(現) 2020年3月 株式会社ニコン生命倫理審査委員会審査委員(現) 2020年6月 当社社外取締役(監査等委員) (現)	(注)5	-
計					52

(注)1.2020年6月25日開催の定時株主総会において定款の変更が決議されたことにより、当社は同日付をもって監
査等委員会設置会社に移行しております。
2.取締役 野村清二及び加藤淳一は、社外取締役であります。
3.取締役 東 哲也及び友常理子は、監査等委員である社外取締役であります。
4.取締役(監査等委員である取締役を除く)の任期は、第141回定時株主総会終結の時から1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.監査等委員である取締役の任期は、第141回定時株主総会終結の時から2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に
定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の
とおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (百株)
西 村 誉 弘	1972年4月10日生	1995年4月	碧海信用金庫入社	(注)	―
		2005年12月	監査法人トーマツ(現 有限責任監査 法人トーマツ)東京事務所入所
		2008年5月	公認会計士登録
		2013年10月	西村誉弘公認会計士事務所(現リーダーズサポート公認会計士事務所)設立、 代表(現)
		2013年12月	税理士登録
		2015年4月	リーダーズサポート税理士法人代表社員(現)
		2015年10月	株式会社フルブリッジ監査役(現)
		2015年10月	岐阜製版株式会社監査役(現)
		2017年6月	株式会社アイ・ピー・エス社外監査役(現)
		2017年7月	プリントネット株式会社社外取締役 (現)

(注) 補欠の監査等委員である取締役の任期は、補欠の監査等委員である取締役が監査等委員である取締役に就任した時から、退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は4名(うち監査等委員である社外取締役は2名)であり、当社との間に特別な利害関係はあ
りません。
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)2名は企業経営等における豊富な経験で培われた高い見識を有する会社経営経験者であります。なお、2名とも東京証券取引所の定めに基づく独立役員であります。
監査等委員である社外取締役2名のうち、1名は公認会計士の資格を有している東京証券取引所の定めに基づく
独立役員であり、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を有しております。1名は弁護士の資格を有し
ており、企業法務等に関する豊富な経験と実績及び高い見識を有しております。
当社は、社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、法務、財務又は会計
に関する専門的知見や高い見識等から、当社に対し、適切かつ的確な提言をいただけることを選任の基準としております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役(監査等委員である取締役を除く)は各々、これまでに培った企業経営等における豊富な経験を活かし、取締役会において職務の執行状況や内部統制の実施状況、また監査等委員監査や会計監査の実施状況の報告を受け、独立した立場から当社の経営全般に対して適時発言・提言・助言を行い、当社のコーポレートガバナンス強化を担っていただいております。
監査等委員である社外取締役は監査等委員会・取締役会に出席し、他の監査等委員並びに内部監査部門による監査の内容について適時説明及び報告を受けるとともに、定期的に会計監査人と監査方針や監査報告の打合せを行い、実施状況・監査結果につき説明及び報告を受け、意見交換及び情報交換を行って連携を図っております。また、監査等委員である社外取締役は独立した立場から適時発言・提言・助言を行い、当社の監査体制に活かしていただいております。