大都魚類株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 取締役社長	網野 裕美	1956年1月28日	2003年4月 マルハ㈱ 水産第三部長 2008年4月 ㈱マルハニチロ水産 取締役管理部長 2009年6月 神港魚類㈱ 代表取締役社長 2016年6月 当社取締役副社長 2017年6月 当社代表取締役、取締役社長(現職)	(注)3	500
専務取締役	清水 久	1956年3月22日	2008年4月 ㈱マルハニチロ水産 水産第四部長 2010年4月 当社執行役員特種部長 2011年6月 当社取締役特種部長 2013年4月 当社常務取締役 2015年6月 当社専務取締役(現職)	(注)3	500
専務取締役	宮澤 栄三	1956年3月6日	2005年4月 マルハ㈱ 財務部長 2008年4月 ㈱マルハニチロホールディングス 経営管理部長 2012年4月 当社執行役員経理部長 2013年4月 当社執行役員総務部長 2013年6月 当社取締役総務部長 2015年6月 2019年6月 当社常務取締役 当社専務取締役(現職)	(注)3	500
常務取締役	宮田 昭彦	1959年9月22日	1982年4月 当社入社 2006年4月 当社冷凍第一部長 2010年4月 当社執行役員冷凍第一部長 2012年4月 当社執行役員冷凍第二部長 2014年6月 当社取締役冷凍第二部長 2017年6月 当社取締役日配塩干部長 2018年4月 2019年6月 当社取締役塩干加工品部長 当社常務取締役(現職)	(注)3	500
取締役	大野 哲	1959年2月25日	2014年4月 マルハニチロ㈱ 水産第三部長 2016年4月 当社執行役員冷凍第二部海老担当部長 2017年6月 2019年4月 当社取締役冷凍第二部長 当社取締役(現職)	(注)3	500
取締役 冷凍第一部長	橋本 等	1961年7月31日	1990年4月 当社入社 2012年4月 当社冷凍第一部長 2015年4月 当社執行役員冷凍第一部長 2017年6月 当社取締役冷凍第一部長 (現職)	(注)3	500
取締役	珍田 馨	1959年8月1日	1983年4月 当社入社 2011年4月 当社マグロ部副部長 2013年4月 当社マグロ部長 2016年4月 当社執行役員マグロ部長 2018年6月 2019年4月 当社取締役マグロ部長 当社取締役(現職)	(注)3	500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 監査・品質管理室長	石原 好博	1957年10月29日	2009年4月 ㈱マルハニチロ水産 品質管理部長 2014年4月 マルハニチロ㈱ 環境・品質保証部長 2016年4月 2018年4月 2019年6月 同社品質保証部長 当社執行役員監査・品質管理室長 当社取締役監査・品質管理室長(現職)	(注)3	500
取締役 情報システム室長	関口 実	1959年3月3日	1981年4月 当社入社 2010年4月 当社情報システム室副室長 2013年4月 当社情報システム室長 2016年4月 2019年6月 当社執行役員情報システム室長 当社取締役情報システム室長(現職)	(注)3	500
取締役 (監査等委員)	毛利 任宏	1957年8月5日	2012年4月 ㈱マルハニチロ食品 管理部長 2014年4月 マルハニチロ㈱ ロジスティクス部長 2014年11月 同社リスク管理統括部長 2018年4月 当社顧問 2018年6月 当社取締役(監査等委員)(現職)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	河村 雅博	1949年8月19日	1977年6月 税理士登録 1979年3月 公認会計士登録 1979年8月 河村会計税務事務所入所 (現職) 1999年6月 大東通商㈱ 監査役(現職) 2010年6月 日本光電工業㈱ 監査役 2016年6月 同社社外取締役(監査等委員)(現職) 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現職)	(注)4	-
取締役 (監査等委員)	魚田 克彦	1961年11月17日	2012年4月 ㈱マルハニチロ水産 水産第一部副部長 2014年4月 マルハニチロ㈱ 北米事業部副部長 2015年4月 同社北米事業一部副部長 2019年4月 2019年6月 同社企画開発部長(現職) 当社取締役(監査等委員)(現職)	(注)5	-
計					4,500

(注)1.監査等委員である取締役の毛利任宏氏及び河村雅博氏は、社外取締役であります。
2.当社の監査等委員会の体制は次のとおりであります。
委員長 毛利任宏、委員 河村雅博、委員 魚田克彦
なお、毛利任宏氏は、常勤の監査等委員であります。
3.2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4.2018年6月26日開催の定時株主総会終結の時から2年間
5.2019年6月25日開催の定時株主総会終結の時から2年間
6.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。なお、同氏は、社外取締役の要件を満たしております。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
綾 克己	1957年3月6日	1989年4月 1994年4月 2004年1月	弁護士登録 ときわ総合法律事務所パートナー 大江橋法律事務所パートナー	-
		2007年10月 2016年6月	ときわ法律事務所設立パートナー(現職) 当社補欠取締役(監査等委員)(現職)

② 社外役員の状況
当社の監査等委員である社外取締役は2名であります。
監査等委員である社外取締役毛利任宏氏と当社との関係は、同氏が当社の親会社であるマルハニチロ㈱のリスク管理部門経験者であったという関係にあります。また、当社とマルハニチロ㈱とは商品の売買の取引があります。同氏は、2018年3月まで、当社の親会社であるマルハニチロ㈱に勤務しておりましたが、リスク管理に関する豊富な経験と知見が、当社の経営において有益であると判断し、監査等委員である社外取締役として選任しております。
監査等委員である社外取締役河村雅博氏と当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。同氏は、公認会計士・税理士として会計、税務等の専門的知見及び幅広い見識を有していることから、社外取締役として選任しております。また、東京証券取引所が規定する独立基準の項目のいずれにも該当しないことから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないものと判断し、独立役員に指定しております。
監査等委員である社外取締役につきましては、法律の要件に該当し、職歴、人格、能力、経験、見識等に優れた方で、取締役とは独立の立場から監査を行っていただくために選任しております。
社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針は、定めておりません。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、原則月1回開催される監査等委員会のほか、取締役会はじめ重要な会議に出席して、業務執行の状況を監査するとともに、監査等委員会の定めた監査方針に基づいて、支社及び関係会社の往査を行うこととしております。
ア.内部監査部門
監査等委員会は、内部監査部門である監査・品質管理室から内部統制システムに係る監査計画と監査結果について定期的に報告を受け、必要があると認めたときは、監査・品質管理室に対して調査を求め、又はその職務の執行に係る具体的な指示を出しております。
イ.会計監査人
監査等委員会は、会計監査人であるあずさ監査法人と定期的に会合を持つほか、監査に関する報告を随時かつ適時に受領するなど、緊密な関係を保ち実効的かつ効率的な監査を実施することができるよう努めております。