アステナホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年11月期)

① 役員一覧
男性 15名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役会長	岩城 修	1950年7月8日生	1973年4月 当社入社 1978年7月 岩城製薬株式会社取締役 1982年2月 当社取締役 1988年2月 当社常務取締役 1988年8月 メルテックス株式会社取締役 1992年2月 当社代表取締役専務 1994年2月 当社代表取締役社長 1998年2月 岩城製薬株式会社取締役会長 2006年8月 イワキファルマネット株式会社 代表取締役社長 2017年2月 当社代表取締役会長(現任)	(注)4	9,700
代表取締役社長	岩城 慶太郎	1977年11月17日生	2002年5月 アクセンチュア株式会社入社 2005年4月 当社入社 2007年2月 当社取締役医薬品部門長 2009年2月 当社取締役 2009年3月 メルテックス株式会社副社長 2009年8月 同社代表取締役社長 2015年2月 同社取締役会長(現任) 2015年2月 当社取締役副社長 2015年12月 当社取締役副社長食品事業部長 兼務管理本部長 2016年2月 当社代表取締役副社長食品事業部長 2016年6月 太陽ホールディングス株式会社社外取締役 2017年1月 岩城製薬株式会社取締役会長(現任) 2017年2月 当社代表取締役社長食品事業部長 2017年12月 当社代表取締役社長管理本部長 2020年2月 当社代表取締役社長(現任)	(注)4	4,472
常務取締役 CHRO 兼務経営管理担当	大森 伸二	1963年3月14日生	1981年4月 当社入社 2006年10月 当社福岡支店長 2009年3月 当社経営管理室長 2011年3月 当社執行役員経営企画部長 2012年2月 当社取締役経営企画部長 2015年2月 当社常務取締役医薬品部門長 2015年12月 当社常務取締役HBC事業部長 兼務製品企画部長 2016年6月 当社常務取締役HBC事業部長 2016年12月 アプロス株式会社取締役(現任) 2017年12月 当社常務取締役HBC事業部長 兼務食品事業部長 2019年12月 当社常務取締役HBC・食品事業部長 兼務化粧品原料部長 2020年2月 当社常務取締役CHRO(現任)	(注)4	1,034
取締役 経理財務担当 兼務経理財務部長	熱海 正昭	1960年2月2日生	1982年4月 当社入社 2004年12月 当社経理部長 2011年3月 当社執行役員経理部長 2012年2月 当社取締役経理部長 2015年12月 当社取締役経理財務部長 2017年2月 メルテックス株式会社監査役(現任) 2020年2月 当社取締役経理財務担当(現任)	(注)4	341

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役常務執行役員 HBC・食品事業部長 兼務化粧品原料部長	瀬戸口 智	1972年4月5日生	1995年4月 当社入社 2011年6月 当社アイメッド部長 2015年2月 当社経営企画部長 2015年12月 アプロス株式会社取締役(現任) 2017年2月 メルテックス株式会社監査役 2017年3月 当社執行役員経営企画部長 2017年6月 当社執行役員経営管理部長 2019年2月 当社取締役経営管理部長 2020年2月 当社取締役常務執行役員HBC・食品事業部長兼務化粧品原料部長(現任)	(注)4	254
取締役常務執行役員 化学品事業部長	古橋 勝美	1960年5月8日生	1984年4月 デュポンジャパンリミテッド (現 デュポン株式会社)入社 2001年1月 アトフィナ・ジャパン株式会社(現 アルケマ株式会社)ポリアミド営業1部長 2002年4月 同社テクニカルポリマー事業本部長 2004年11月 同社機能性樹脂営業本部長 2005年8月 同社機能性樹脂営業本部長兼務リルサンアジアパシフィックマネージャー 2009年9月 アトテックジャパン株式会社GMF事業部長 2014年6月 メルテックス株式会社入社 営業本部長 2014年7月 同社専務取締役 2015年2月 同社代表取締役社長(現任) 2016年2月 当社取締役化学品事業部長 2020年2月 当社取締役常務執行役員化学品事業部長(現任)	(注)4	450
取締役常務執行役員 ファインケミカル事業部長	畑澤 克彦	1968年2月15日生	1992年4月 丸紅株式会社入社 2001年7月 JPモルガン証券会社入社 2011年5月 バークレイズ・キャピタル証券株式会社 ヘルスケア・化学セクターガバレッジ責任者 2015年11月 武州製薬株式会社上席執行役員事業戦略本部長 2017年7月 スペラファーマ株式会社取締役副社長 2018年12月 当社執行役員医薬・FC副事業部長 2019年2月 当社上級執行役員医薬・FC事業部長 2019年12月 当社上級執行役員ファインケミカル事業部長兼務医薬事業部長 2020年2月 当社取締役常務執行役員ファインケミカル事業部長(現任)	(注)4	-
取締役常務執行役員 医薬事業部長	西久保 吉行	1960年1月7日生	1983年4月 岩城製薬株式会社入社 2001年12月 同社FC化成品営業部長 2005年11月 同社FC原薬営業部長 2007年12月 同社FC静岡工場長 2008年1月 同社取締役FC静岡工場長 2009年12月 同社取締役FC生産営業本部長兼務静岡工場長 2011年1月 同社取締役FC開発営業本部長兼務合成品研究部長 2013年1月 同社常務取締役FC開発営業本部長 2016年1月 同社常務取締役医薬品部門長 2017年7月 同社常務取締役FC部門長 2019年1月 同社代表取締役社長(現任) 2020年2月 当社取締役常務執行役員医薬事業部長 (現任)	(注)4	127

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	越智 大藏	1946年2月26日生	1970年4月 ソニー商事株式会社入社 1980年3月 ソニー株式会社転籍 1986年8月 ベーリンガーマンハイム山之内株式会社 入社 1989年8月 株式会社アイ・アールジャパン 取締役副社長 1997年9月 株式会社フィナンシャルメディア 代表取締役社長 2009年6月 株式会社アドバネクス社外監査役 2009年6月 リバーエレテック株式会社社外監査役 (現任) 2013年3月 共同ピーアール株式会社監査役 2015年2月 当社取締役(現任)	(注)4	40
取締役	川野 毅	1953年2月27日生	1976年4月 株式会社日本興業銀行 (現 株式会社みずほ銀行)入行 1999年9月 株式会社ニューオータニ (現 株式会社ニュー・オータニ)出向 2000年6月 株式会社ニューオータニ (現 株式会社ニュー・オータニ) 取締役経営管理室長 2001年4月 株式会社日本興業銀行 (現 株式会社みずほ銀行)退職 2001年4月 株式会社ニューオータニ (現 株式会社ニュー・オータニ)転籍 2008年6月 株式会社ニューオータニ (現 株式会社ニュー・オータニ) 代表取締役経営管理室長 2008年6月 株式会社大谷工業取締役 2012年6月 株式会社ニュー・オータニ常勤監査役 2012年6月 株式会社大谷工業取締役副会長 2014年7月 株式会社ヒット社外取締役(現任) 2016年2月 当社取締役(現任) 2017年7月 株式会社三宅建築設計事務所社外取締役(現任) 2018年2月 株式会社メガカリオン社外監査役(現任)	(注)4	14

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役	二之宮 義泰	1957年12月15日生	1980年4月 藤沢薬品工業株式会社 (現 アステラス製薬株式会社)入社 1993年2月 Fujisawa USA,Inc.(米国法人) Assistant to the CEO 1998年6月 Fujisawa Canada,Inc.(カナダ法人)社長 2002年3月 AstraZeneca Global Headquarters (英国) Senior Advisor to Executive Vice President,International Sales & Marketing 2005年1月 アストラゼネカ株式会社日本法人 取締役ヴァイスプレジデント プライマリーケア事業本部長 2008年10月 アボットジャパン株式会社 取締役副社長兼コマーシャル部門長 2009年11月 エイエムオー・ジャパン株式会社(Abbott Medical Optics)代表取締役社長 2013年4月 ノバルティスファーマ株式会社 代表取締役社長 2015年1月 Dynamic Consulting代表(現任) 2017年11月 株式会社イノメディックス代表取締役社長 (現任) 2019年2月 当社取締役(現任)	(注)4	14
常勤監査役	山口 誠	1951年12月17日生	1976年4月 当社入社 2001年12月 当社バルク業務センター長 2008年9月 当社業務監査室長 2010年12月 当社業務監査部長 2012年1月 岩城製薬株式会社常勤監査役 2015年2月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	80
常勤監査役	磯部 俊光	1956年3月7日生	1979年4月 当社入社 2008年6月 当社ファルマネット営業本部企画担当部長 2009年6月 当社物流管理部長 2015年2月 岩城製薬株式会社常勤監査役 2019年1月 岩城製薬株式会社監査役(現任) 2019年2月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	10
監査役	安永 雅俊	1952年4月14日生	1984年4月 弁護士登録 長島・大野法律事務所 (現 長島・大野・常松法律事務所)入所 1995年1月 畠澤若井法律事務所(後に畠澤若井安永法律事務所と改称)入所 2007年2月 株式会社キトー社外監査役(現任) 2018年7月 畠澤安永法律事務所パートナー(現任) 2019年2月 当社監査役(現任)	(注)5	-
監査役	秋山 卓司	1958年2月17日生	1982年3月 等松・青木監査法人 (現 有限責任監査法人トーマツ)入所 1986年4月 公認会計士登録 2018年9月 公認会計士秋山卓司事務所代表(現任) 2019年2月 当社監査役(現任)	(注)5	-
計					16,536

(注)1.代表取締役社長岩城慶太郎は、代表取締役会長岩城修の長男であります。
2.取締役のうち越智大藏、川野毅、二之宮義泰は、社外取締役であります。
3.監査役のうち安永雅俊、秋山卓司は、社外監査役であります。
4.2020年2月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年間であります。
5.2019年2月22日開催の定時株主総会の終結の時から4年間であります。
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有 株式数 (百株)
片山 典之	1964年10月28日生	1990年4月 弁護士登録 長島・大野法律事務所 (現 長島・大野・常松法律事務所)入所 1996年10月 東京シティ法律税務事務所入所 2003年2月 シティユーワ法律事務所入所パートナー(現任) 2004年10月 ドイチェ・アセット・マネジメント株式会社 社外監査役(現任) 2005年7月 ドイツ証券準備株式会社 (現 ドイツ証券株式会社)社外監査役 2006年9月 株式会社アコーディア・ゴルフ社外取締役 2009年4月 東洋大学法科大学院客員教授 2013年6月 SIA不動産投資法人(現 Oneリート投資法人)監督役員 2014年6月 日産化学工業株式会社 (現 日産化学株式会社)社外監査役(現任) 2017年8月 平和不動産リート投資法人監督役員(現任) 2018年4月 日本電解株式会社監査等委員である取締役(現任) 2019年3月 株式会社リブセンス社外監査役(現任)	-

② 社外役員の状況
イ.社外取締役及び社外監査役との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他利害関係
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名でありますが、いずれも当社との間には特別な利害関係はありません。
また、社外取締役及び社外監査役が他の会社等の役員もしくは使用人である、又は役員もしくは使用人であった場合における当該他の会社等と当社の間には、人的関係、資本的関係、その他利害関係はありません。
ロ.社外取締役又は社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割並びに社外取締役又は社外監査役を選任するための会社からの独立性に関する基準又は方針の内容及び当該社外取締役又は社外監査役の選任状況に関する考え方
社外取締役は、会社経営及びIRコンサルティングに関する豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に活かしていただくとともに、独立の立場から当社の経営を監督する役割を果たすことに期待しております。
社外監査役は、内部監査室、常勤監査役及び会計監査人並びに内部統制部門との緊密な連携を保つため、取締役会、監査役会等において適宜報告及び意見交換を行っております。また、過去の幅広い経験や見識により、議案審議等に必要な助言・提言を適宜行っており、企業経営の健全性と透明性の確保に努めております。
当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、一般株主と利益相反が生じるおそれがなく、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、社外取締役3名及び社外監査役2名はそれぞれ、当社との人的関係、資本関係、その他の利害関係において当社の一般株主との利益相反は生じるおそれがなく、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。