株式会社ヤナセ 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性14名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役 社長執行役員 監査部担当、経営改革(BPR)推進委員会委員長	吉田 多孝	1958年5月7日生	1981年4月 伊藤忠商事㈱入社 2006年10月 同社自動車事業推進部長 2010年4月 同社執行役員就任 〃 同社自動車・建機部門長 〃 12月 当社取締役就任 2013年4月 伊藤忠商事㈱常務執行役員就任 2016年4月 同社機械カンパニープレジデント 〃 6月 同社取締役常務執行役員就任 2018年6月 当社代表取締役社長執行役員就任(現任) 〃 当社監査部担当(現任) 〃 当社経営改革(BPR)推進委員会委員長(現任)	(注)3	20
代表取締役 副社長執行役員 営業統括本部長、専売関係会社/業務サポート部担当	折原 丈雄	1954年9月21日生	1977年4月 当社入社 2009年12月 執行役員就任 2010年11月 九州営業本部長 2011年12月 常務執行役員就任 2012年10月 営業統括本部副本部長兼営業推進部長 〃 12月 取締役就任(現任) 2015年12月 代表取締役就任(現任) 〃 専務執行役員就任 〃 営業統括本部長(現任) 2017年6月 副社長執行役員就任(現任) 2018年6月 専売関係会社/業務サポート部担当(現任)	(注)3	10
取締役 専務執行役員 経理部/財務部/秘書室 /広報宣伝室/関連会社 担当	松原 祐生	1960年10月10日生	1984年4月 ㈱第一勧業銀行入行 2012年4月 ㈱みずほコーポレート銀行執行役員就任 2014年4月 ㈱みずほ銀行常務執行役員就任 2016年4月 ㈱みずほフィナンシャルグループ常務執行役員就任 〃 同社大企業・金融・公共法人カンパニー特定業務担当役員就任 2017年6月 当社取締役専務執行役員就任(現任) 〃 当社経理部/財務部/秘書室/広報宣伝室/関連会社担当(現任)	(注)3	5
取締役 専務執行役員 人事部担当、情報システム部副担当	鷲巣 寛	1957年10月27日生	1980年4月 伊藤忠商事㈱入社 2009年4月 同社執行役員就任 2012年4月 同社金属・鉱物資源部門長 2013年4月 同社常務執行役員就任 〃 同社金属カンパニー エグゼクティブ バイス プレジデント 2015年7月 当社上席常務執行役員就任 〃 当社事業企画部担当 〃 12月 当社取締役就任(現任) 2016年12月 当社海外事業担当 2017年6月 当社専務執行役員就任(現任) 2018年6月 当社情報システム部副担当(現任) 2019年4月 当社人事部担当(現任)	(注)3	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 専務執行役員 営業統括本部副本部長、営業推進部/地域営業本部/地域関係会社担当	松本 幸夫	1958年2月22生	1983年4月 当社入社 2008年12月 執行役員就任 2010年12月 中古車事業部長 2013年10月 東京営業本部長 2015年12月 営業統括本部副本部長(現任) 〃 営業推進部担当(現任) 〃 拠点経営推進部/ネットワーク推進室担当 2016年12月 常務執行役員就任 2018年6月 取締役就任(現任) 2019年4月 専務執行役員就任(現任) 〃 地域営業本部/地域関係会社担当(現任)	(注)3	11
取締役 常務執行役員 経営企画部/海外事業担当、営業統括本部長付、経営改革(BPR)推進委員会副委員長	川嶌 宏昭	1958年12月5日生	1982年4月 伊藤忠商事㈱入社 2011年4月 同社自動車事業推進部長 2013年4月 同社自動車・建機・産機部門長代行 2015年4月 同社執行役員就任 〃 同社中部支社長 2017年6月 当社取締役常務執行役員就任(現任) 〃 当社営業統括本部副本部長、レンタカー事業担当 2019年4月 当社経営企画部/海外事業担当(現任) 〃 当社営業統括本部長付(現任) 〃 当社経営改革(BPR)推進委員会副委員長(現任)	(注)3	5
取締役 常務執行役員 総務部/情報システム部担当、人事部/経理部/財務部副担当、コンプライアンス委員会委員長	鴨田 宏生	1957年2月9日生	1979年4月 当社入社 2011年12月 執行役員就任 〃 経理財務部長 2013年12月 経理部長兼財務部長 2017年6月 常務執行役員就任(現任) 2018年6月 情報システム部担当(現任) 〃 経理部/財務部副担当(現任) 2019年4月 総務部担当(現任) 〃 人事部副担当(現任) 〃 コンプライアンス委員会委員長(現任) 〃 6月 取締役就任(現任)	(注)3	10
取締役	森田 考則	1963年10月1日生	1986年4月 伊藤忠商事㈱入社 2001年2月 Auto Investment Inc. PRESIDENT&CEO 2012年1月 当社常務執行役員就任 2014年4月 伊藤忠商事㈱いすゞビジネス第一部長 2017年4月 同社自動車部門長代行 2018年4月 同社執行役員就任(現任) 2019年4月 同社自動車・建機・産機部門長(現任) 〃 6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	奥寺 俊夫	1969年2月16日生	1992年4月 伊藤忠商事㈱入社 2009年11月 Isuzu Commercial Truck of America, Inc.DIRECTOR,CFO兼エグゼクティブ バイス プレジデント 2015年6月 伊藤忠商事㈱いすゞビジネス第一部長代行 2019年4月 同社自動車モビリティ第一部長(現任) 〃 6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-
常勤監査役	松本 芳雄	1955年7月12日生	1979年4月 当社入社 2004年4月 福岡営業本部経理部長 2009年1月 北関東営業本部経理部長 2011年12月 執行役員就任 〃 秘書・広報宣伝室長 2012年10月 広報宣伝室長 2015年12月 総務部長 2018年6月 常勤監査役就任(現任)	(注)5	15
常勤監査役	久保 浩一	1957年7月9日生	1980年4月 ㈱第一勧業銀行入行 2006年3月 ㈱みずほコーポレート銀行トレーディング部長 2008年4月 同行執行役員就任 2009年4月 みずほ証券㈱常務執行役員就任 〃 同社アジア委員会副委員長 2013年4月 みずほインターナショナルビジネスサービス㈱代表取締役社長就任 2016年4月 みずほ証券㈱理事 〃 12月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	3
常勤監査役	久保田 卓	1958年11月11日生	1981年4月 大東京火災海上保険㈱入社 2006年7月 あいおい損害保険㈱業務企画部長 2010年10月 MS&ADインシュアランスグループホールディングス㈱総合企画部長 2013年4月 ロッテ損害保険㈱常務理事就任 2015年7月 au損害保険㈱専務取締役就任 2017年7月 あいおいニッセイ同和損害保険㈱ディーラー営業開発部担当部長 2018年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)5	2
監査役	細田 孝一	1952年9月29日生	1978年4月 公正取引委員会事務局入局 1994年7月 大蔵省北陸財務局理財部長 2003年7月 公正取引委員会事務総局官房人事課長 2006年6月 公正取引委員会事務総局審査局犯則審査部長 2009年4月 神奈川大学法学部教授(現任) 2014年5月 当社顧問 2016年12月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
監査役	山浦 周一郎	1968年7月30日生	1992年4月 伊藤忠商事㈱入社 2008年5月 同社営業管理統括部生活資材・化学品・食料管理室食料管理チーム長 2012年5月 同社経理部連結決算管理室長 2017年5月 同社機械カンパニーCFO補佐兼機械経理室長 2019年4月 同社機械カンパニーCFO(現任) 〃 6月 当社監査役就任(現任)	(注)6	-
計					91

(注)1.監査役の久保浩一、久保田卓及び細田孝一は社外監査役であります。
2.2015年12月18日に執行役員制度を改定し、従来の上席常務執行役員を常務執行役員に、常務執行役員を執行役員に呼称変更しております。
3.2019年6月27日開催の定時株主総会において選任後、1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
4.2016年12月22日開催の定時株主総会において選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
5.2018年6月27日開催の定時株主総会において選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。
6.2019年6月27日開催の定時株主総会において選任後、4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までであります。

②社外役員の状況
現在当社は社外取締役を置いておりません。
一般に社外取締役の有用性は認められているところであり、従前は当社も社外取締役を置いておりましたが、一昨年に伊藤忠商事㈱の子会社となった時点で当時の社外取締役はその要件を満たさないこととなりました。現在の取締役会は、当社出身の取締役のほか、伊藤忠商事㈱及び㈱みずほ銀行出身の一定数の取締役により構成されております。このように、社外取締役を設置していないとはいえ当社取締役会は当社出身の人材に偏った陣容ではなく、更にそれぞれのキャリアに根差した積極的な意見交換等により活発な議論を重ねており、また親会社のガバナンスプログラムの下で内部統制のPDCAも適切に運用され得る状況にあります。
一方で、当社の監査役5名中3名は社外監査役であります。
社外監査役久保浩一氏は、銀行業務及び会社経営に携わった経験を有しており、監査に関する相当程度の知見を備えております。
社外監査役久保田卓氏は、損害保険会社において経営に携わった経験を有しており、監査に関する相当程度の知見を備えております。
社外監査役細田孝一氏は、公正取引委員会における職務経験を通じて会得した企業法務に関する知識と経験及び法学の専門家としての知識をもって、監査役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。
社外監査役久保浩一氏及び久保田卓氏は当社の株式を所有していますが、その他には当社と社外監査役との間に人的関係、資本的関係その他の利害関係はありません。
当社は、社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、選任に当たっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。
なお、社外監査役による監督または監査と、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携については、内部監査を担当する監査部と社外監査役を含む監査役会は定期的に監査ミーティングを設け、かつ、内部監査報告書が社外監査役に提出されており、加えて会計監査人と社外監査役を含む監査役会は定期に会計ミーティングを行い、常に意思疎通を図って相互連携を維持しております。