三谷商事株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性12名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	三 谷 聡	1962年8月28日	1984年2月 当社取締役 1987年4月 富士ゼロックス㈱入社 1989年2月 当社専務取締役 1989年11月 当社取締役副社長 1994年12月 三谷セキサン㈱代表取締役社長 1995年1月 当社取締役 1998年6月 三谷セキサン㈱取締役相談役(現在) 1998年6月 当社代表取締役社長(現在)	(注)5	817
常務取締役 財務担当	山 本 克 典	1952年9月13日	1975年4月 当社入社 1999年4月 当社財務部長 2001年6月 当社執行役員財務部長 2006年6月 当社常務執行役員財務部長(現在) 2012年6月 当社常務取締役財務部長、財務担当(現在)	(注)5	121
取締役 顧問	山 本 良 孝	1947年10月25日	1970年4月 当社入社 1983年4月 当社経営企画室長 1988年12月 Spectron,Inc.取締役会長 1998年6月 当社取締役、総務部長 1999年6月 当社常務取締役 2002年6月 当社専務取締役 企画・管理担当 2018年6月 当社取締役顧問(現在)	(注)5	28
取締役 建材事業部長北陸地区担当 中日本エネルギー事業部長	三 谷 聡一郎	1992年11月23日	2016年4月 富士ゼロックス㈱入社 2018年4月 当社入社、当社顧問 2018年5月 当社建材事業部長北陸地区担当(現在) 2018年6月 当社取締役(現在) 2019年6月 当社中日本エネルギー事業部長(現在)	(注)5	1
取締役	菅 原 實	1940年1月17日	1965年3月 菅原工芸硝子㈱取締役千葉工場長 1992年6月 当社取締役(現在) 1997年3月 菅原工芸硝子㈱代表取締役社長(現在)	(注)5	10
取締役	佐 野 俊 和	1962年6月7日	2001年5月 コマツ福井㈱(現コマツサービスエース㈱)代表取締役社長(現在) 2006年6月 当社取締役(現在) 2006年6月 福井小松フォークリフト㈱代表取締役社長(現在) 2015年6月 福井鐵工㈱代表取締役会長(現在)	(注)5	─
取締役	渡 辺 崇 嗣	1975年8月13日	2000年5月 ㈱駒屋代表取締役社長(現在) 2003年6月 三谷セキサン㈱監査役 2006年6月 三谷セキサン㈱取締役(現在) 2017年6月 当社取締役(現在)	(注)5	―
取締役	藤 田 知 三	1963年2月16日	1998年4月 ふくい藤田美術館理事長(現在) 1998年4月 ふくい藤田美術館館長(現在) 2000年4月 藤田記念病院副院長(現在) 2002年6月 ㈱福井新聞社監査役 2013年6月 ㈱福井新聞社取締役(現在) 2017年6月 当社取締役(現在)	(注)5	―
常勤監査役	西 川 宏 孝	1961年4月1日	1983年4月 当社入社 2008年4月 当社東京石油部埼玉出張所長 2013年4月 当社北関東石油部埼玉出張所長 2016年6月 当社常勤監査役(現在)	(注)6	1
監査役	宇 野 正 康	1936年3月28日	1960年10月 当社入社 1990年6月 当社常務取締役 1997年5月 当社専務取締役 1998年6月 三谷セキサン㈱代表取締役社長 2001年12月 三谷セキサン㈱代表取締役社長退任 2016年6月 当社監査役(現在)	(注)6	18
監査役	勝 木 重 三	1938年9月20日	1961年4月 ㈱福井銀行入行 1967年6月 公認会計士登録 1973年2月 勝木公認会計士事務所開設、所長(現在) 1979年6月 永昌監査法人代表社員 2001年12月 ㈱石川銀行金融整理管財人 2017年6月 当社監査役(現在)	(注)6	―
監査役	橋 本 征 康	1942年10月13日	1966年4月 福井県立羽水高校赴任 1992年4月 福井県立藤島高校転任 2004年3月 福井県立藤島高校定年退職 2019年6月 当社監査役(現在)	(注)6	―
計					997

(注) 1 取締役 三谷 聡一郎氏は、取締役社長 三谷 聡氏の子であります。
2 取締役 菅原 實氏は、取締役社長 三谷 聡氏の配偶者の父であります。
3 取締役 佐野俊和氏および藤田知三氏は、社外取締役であります。
4 監査役 宇野正康氏および勝木重三氏はおよび橋本征康氏は、社外監査役であります。
5 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 西川宏孝氏の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役 宇野正康氏の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役 勝木重三氏の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。監査役 橋本征康氏の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 当社では、経営と業務執行の役割分担を明確にし、取締役会による経営上の意思決定の迅速化・効率化を図るとともに、執行役員の業務執行責任の強化・明確化を図るため、執行役員制度を導入しております。
執行役員は、下記の通り12名で構成されております。(※は取締役兼務者であります。)

※社長執行役員			三谷 聡
※常務執行役員		(財務部長 兼 実数管理担当)	山本克典
常務執行役員		(関西支社長 兼 中部支社担当)	柏 治男
常務執行役員		(エネルギー本部長 兼 SSサポート部長)	佐藤 亨
執行役員		(北関東支社長 兼 北関東第一支店長 兼 北関東第二支店長)	山岸憲一
執行役員		(東京支社長)	高橋明彦
※執行役員		(建材事業部長 北陸地区担当 兼 中日本エネルギー事業部長)	三谷聡一郎
執行役員		(中部支社長)	西片宏哉
執行役員		(情報システム事業部長 兼 情報企画部長)	山崎貞人
執行役員		(企画管理本部長)	谷山順道
執行役員		(事業開発部長)	藤岡 聡
執行役員		(海外事業担当部長)	関口匡一

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
社外取締役及び社外監査役につきましては、会社の最高権限者である代表取締役などと直接の利害関係のない有識者や経営者等から選任することにより、経営の健全化の維持・強化を図っております。
社外取締役佐野俊和氏は、取締役としてふさわしい人格と識見を有し、また経営者としての豊富な経験と知見を有し、当社グループと重大な利害関係がなく独立性を確保できることから、経営全般の監督と有効な助言が期待できるため社外取締役に選任しております。また、東京証券取引所に対して、独立役員として届け出ております。なお、同氏が代表取締役社長を務めますコマツサービスエース㈱、福井小松フォークリフト㈱及び福井鐵工㈱と取引を行っておりますが、これらの取引は当社と関係を有しない他の取引先と同様の取引条件によっております。
社外取締役藤田知三氏は、長年にわたり病院副院長を務められた経験を持ち、経営に関する専門的な知識・経験等を有し、当社グループと重大な利害関係がなく独立性を確保できることから、経営全般の監督と有効な助言が期待できるため社外取締役に選任しております。
社外監査役宇野正康氏は、監査役としてふさわしい人格と識見を有し、また経営者としての豊富な経験と知見を有しております。同氏は以前当社及び当社グループに所属しておりましたが、現在では退任後十分な期間が経過し重大な利害関係がなく独立性を確保できることから、公正かつ中立的・客観的な視点から適切に監査を行い、経営全般の監督監査と有効な助言が期待できるため社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社の間に取引関係等の利害関係はありません。
社外監査役勝木重三氏は、監査役としてふさわしい人格と識見を有し、公認会計士として培われた専門的な知識・経験等を有しております。重大な利害関係がなく独立性を確保できることから、公正かつ中立的・客観的な視点から適切に監査を行い、経営全般の監督監査と有効な助言が期待できるため社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社の間に取引関係等の利害関係はありません。
社外監査役橋本征康氏は、長年教育者として培ってきた豊富な経験と見識を有しております。重大な利害関係がなく独立性を確保できることから、公正かつ中立的・客観的な視点から適切に監査を行い、経営全般の監督監査と有効な助言が期待できるため社外監査役に選任しております。なお、同氏と当社の間に取引関係等の利害関係はありません。

社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準や方針はありませんが、選任にあたっては、取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役及び社外監査役の当社株式の所有状況は、①「役員一覧」に記載のとおりです。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会の議案や会社経営に係る重要な事項について、経営者及び内部統制部門から定期的に報告を受け、必要に応じて意見を述べています。社外監査役は、会計監査人及び内部監査部門の報告を受け、必要に応じて意見を述べています。また、他の監査役が実施した監査結果等の報告を受け、情報の共有化を図っています。