堀田丸正株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	大西 雅美	1958年3月5日生	1980年4月 株式会社丸井入社 2006年4月 タルボットジャパン株式会社顧問 2006年5月 タルボットジャパン代表取締役社長 2007年4月 泰波姿商貿有限公司(上海)董事長 2008年5月 エディバウアージャパン株式会社顧問 2008年6月 エディバウアージャパン株式会社取締役副社長 2010年6月 株式会社AQUA代表取締役 2010年6月 青島愛客玩具有限公司董事長 2012年1年 株式会社AQUA顧問 2013年3月 プラスナイロン株式会社顧問 2013年6月 プラスナイロン株式会社代表取締役社長 2013年6月 株式会社レヴアル代表取締役社長 2016年1月 株式会社馬里邑代表取締役社長(現任) 2016年4月 株式会社三鈴代表取締役社長 2016年6月 マルコ株式会社(現MRKホールディングス株式会社)取締役 2017年6月 当社代表取締役社長(現任) 2017年6月 株式会社丸正ベストパートナーグループ代表取締役社長(現任) 2017年6月 堀田(上海)貿易有限公司董事長 (現任) 2017年6月 株式会社吉利代表取締役会長(現任)	※4	-
取締役 常務執行役員管理本部長	矢部 和秀	1969年10月18日生	1993年4月 当社入社 2005年7月 当社管理本部経理財務部長 2008年8月 当社執行役員連結上場管理室長 2009年6月 当社執行役員管理本部長 2009年6月 株式会社丸正ベストパートナーグループ取締役 2015年6月 当社取締役管理本部長 2015年8月 株式会社吉利取締役 2018年6月 当社常務執行役員管理本部長 2019年6月 当社取締役常務執行役員管理本部長 (現任) 2019年6月 株式会社吉利取締役(現任) 2019年6月 株式会社丸正ベストパートナーグループ取締役(現任)	※4	2
取締役 執行役員堀田ファンシー ヤーン事業部長兼 イエリデザイン事業部長	下野 隆充	1971年2月12日生	1994年4月 堀田産業株式会社入社 2012年7月 当社堀田ファンシーヤーン事業部長 2013年7月 当社執行役員堀田ファンシーヤーン事業部長(現任) 2014年2月 堀田(上海)貿易有限公司董事(現任) 2016年6月 当社取締役 2016年9月 当社執行役員イエリデザイン事業部長(現任) 2016年10月 株式会社丸正ベストパートナーグループ取締役(現任) 2017年6月 株式会社吉利取締役(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	※4	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	小島 茂	1968年1月9日生	1991年4月 学校法人高宮学園代々木ゼミナール入社 2002年4月 小島社会保険労務士事務所開業 2002年9月 有限会社プラン・ドゥ・シー代表取締役(現任) 2005年1月 株式会社エスネットワークス入社 2007年1月 ヒューマンテラス株式会社取締役 (現任) 2009年4月 株式会社イーエスペイロール代表取締役 2010年5月 株式会社ウィル取締役(現任) 2015年4月 株式会社エスネットワークス監査役 2016年8月 株式会社パスポート(現株式会社HAPiNS)監査役 2017年6月 株式会社パスポート(現株式会社HAPiNS)社外取締役監査等委員(現任) 2017年6月 当社取締役(現任) 2018年5月 株式会社ワンダーコーポレーション社外取締役監査等委員(現任)	※4	-
取締役	大塚 一暁	1981年8月14日生	2006年9月 弁護士登録 2006年9月 アンダーソン毛利・友常法律事務所入所 2012年9月 大塚・川崎法律事務所設立(現任) 2017年6月 当社取締役(現任) 2018年5月 株式会社ワンダーコーポレーション社外取締役監査等委員(現任)	※4	-
常勤監査役	丹下 勝視	1948年2月7日生	1971年3月 当社入社 2001年6月 当社執行役員人事総務部長 2008年6月 当社人事総務部長 2009年6月 株式会社丸正ベストパートナーグループ監査役(現任) 2009年6月 当社常勤監査役(現任) 2017年6月 株式会社吉利監査役(現任)	※5	4
監査役	水野 孝平	1959年3月24日生	1997年4月 水野敬二税理士事務所入所 1999年8月 税理士登録 2001年1月 水野孝平税理士事務所開設 2012年10月 株式会社福田モーター商会監査役 2014年6月 当社監査役(現任) 2016年9月 株式会社ヤマノ監査役(現任)	※6	-
監査役	金子 茂男	1967年12月24日生	1993年2月 鈴木保税務会計事務所入所 1996年12月 税理士登録 2000年10月 山田ビジネスコンサルティング株式会社入社 2003年9月 株式会社すずのき経理財務部長 2004年4月 金子茂男税理士事務所代表(現任) 2009年4月 株式会社すずのき監査役 2016年6月 当社監査役(現任)	※7	-
計					8

(注)1.取締役 小島茂及び大塚一暁は、社外取締役であります。
2.監査役 水野孝平及び金子茂男は、社外監査役であります。
3.当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上を図るために執行役員制度を導入しております。
常務執行役員管理本部長 矢部和秀のほか執行役員は2名で、堀田ファンシーヤーン事業部長兼イエリデザイン事業部長 下野隆充、アパレル事業部長 岡田康和で構成されております。
4.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2017年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2018年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
7. 2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役小島茂氏は、社会保険労務士としての専門的知識と企業経営者としての豊富な経験を有していることから、当社の社外取締役として適任と判断しております。なお、小島茂氏は、本書提出日現在、当社の発行済株式は保有しておりません。
社外取締役大塚一暁氏は、弁護士としての法的視点及び幅広い見識から、企業法務の分野を中心に法令やリスク管理等にかかわる豊富な業務経験を有していることから、当社の社外取締役として適任と判断しております。なお、大塚一暁氏は、本書提出日現在、当社の発行済株式は保有しておりません。
社外監査役水野孝平氏は、税理士として高度な専門知識を有していることから当社の社外監査役として適任と判断しております。なお、水野孝平氏は、本書提出日現在、当社の発行済株式は保有しておりません。
社外監査役金子茂男氏は、企業担当税理士として税務のほか会計に関しても高度な専門知識を有していることから当社の社外監査役として適任と判断しております。なお、金子茂男氏は、本書提出日現在、当社の発行済株式は保有しておりません。
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準や方針についての特段の定めはありませんが、独立性に関しては、株式会社東京証券取引所が定める基準を参考にしており、一般株主と利益相反が生じる恐れのない社外取締役及び社外監査役を選任しており、経営の独立性を担保していると認識しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
内部監査については、内部監査室が行っており、業務活動に関しての運営状況、業務実施の有効性及び正確性、コンプライアンスの遵守状況等について監査を行っております。
監査室長は、監査結果を代表取締役に報告するとともに業務の改善及び適切な運営に向けての具体的な助言や勧告を行っております。また、内部監査室は常勤監査役に監査結果を報告し内部監査状況を適宜把握できる密接な関係を構築しております。常勤監査役は社外監査役へ監査役会を通じ、内部監査結果を報告しており、定期的な情報交換・意見交換を行い、監査の実効性の向上を図っております。
監査役は、監査役会で策定した監査計画に基づいて、当社及び子会社の業務全般について、常勤監査役が中心となり監査を実施しております。
内部監査室、監査役会及び会計監査人は、相互に情報交換や情報の共有を図り連携をしております。