ムーンバット株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役・ 会長兼社長執行役員	中村 卓司	1954年12月17日生	2005年6月 株式会社三井住友銀行 大阪本店営業第一部長 2007年6月 エヌ・アイ・エフSMBCベンチャーズ株式会社執行役員 投資第二本部 副本部長 2008年10月 大和SMBCキャピタル株式会社 執行役員 事業投資第一部長 2010年5月 当社入社、専務執行役員 社長補佐 2010年6月 取締役 2010年10月 事業本部統括 2012年4月 代表取締役(現任)・社長執行役員 2015年6月 会長兼社長執行役員(現任)	(注)3	45
取締役・専務執行役員 事業本部長	武内 敏和	1955年1月1日生	1978年4月 当社入社 2003年4月 大阪支店長 2006年6月 執行役員 2008年4月 福岡支店長 2009年10月 事業本部長(現任) 2011年6月 取締役(現任) 2012年2月 事業本部 洋傘事業部長 2012年6月 常務執行役員 2013年2月 事業本部 毛皮事業部長 2015年6月 専務執行役員(現任) (重要な兼職の状況) A.F.C. ASIA LIMITED 代表取締役 上海慕恩巴特商貿有限公司 董事長	(注)3	18
取締役・常務執行役員 東京支店長	杉岡 善秀	1955年2月25日生	1977年4月 当社入社 2000年4月 第一事業本部 毛皮事業部長 2003年4月 第二事業本部 洋品事業部長 2005年1月 第二事業本部長 2006年6月 執行役員 2006年8月 第二事業本部 帽子事業部長 2008年4月 事業本部長 2008年6月 取締役(現任) 2009年10月 東京支店長 2013年2月 大阪支店長 2018年4月 東京支店長(現任) 2018年4月 常務執行役員(現任)	(注)3	17
取締役・常務執行役員 管理本部長兼リスク管理・ コンプライアンス担当	山田 隆二	1962年3月30日生	2004年8月 株式会社三井住友銀行 八王子法人営業部 部長 2005年10月 当社へ出向、当社経営企画室ヘッド 2006年10月 経営企画室長 2008年6月 管理本部副本部長兼務 2012年4月 執行役員・管理本部長(現任) リスク管理・コンプライアンス担当 (現任) 2013年4月 当社入社 2013年6月 取締役(現任) 2018年6月 常務執行役員(現任)	(注)3	6
取締役・執行役員 事業本部副本部長 兼パラソル・洋傘事業部長 兼洋品事業部長	鎌田 尚	1965年12月11日生	1988年4月 当社入社 2004年4月 第二事業本部 洋傘事業部長 2012年2月 事業本部副本部長 2013年10月 事業本部 洋品事業部長 2014年10月 事業本部 パラソル・洋傘事業部長 (現任) 2016年6月 執行役員(現任) 2016年10月 事業本部副本部長 2017年4月 事業本部 事業戦略部担当 2017年6月 取締役(現任) 2019年4月 事業本部副本部長(現任) 事業本部 洋品事業部長(現任)	(注)3	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役・執行役員 経営企画・リスク管理室担当 兼関係会社管理部門担当 兼事業本部 事業戦略担当 経営企画・リスク管理室長 品質管理室長	籔内 康彦	1958年9月15日生	1981年4月 当社入社 1996年11月 洋傘事業部 レイングッズディヴィジョンMD兼営業ヘッド 1998年4月 洋傘事業部 レイングッズチームチーフ 1998年9月 帽子事業部 帽子・手袋商品部ヘッド 2000年4月 第二事業部 帽子事業部長 2006年10月 経営企画室チーフ 2007年10月 品質管理室長 2009年4月 経営企画・リスク管理室ヘッド 2012年4月 経営企画・リスク管理室長 2017年6月 執行役員(現任) 2018年7月 経営企画・リスク管理室担当(現任) 関係会社管理部門担当(現任) 2019年4月 経営企画・リスク管理室長(現任) 事業本部 事業戦略部担当(現任) 品質管理室長(現任) 2019年6月 取締役(現任)	(注)3	2
取締役 (監査等委員)	大道 晃	1953年6月15日生	1977年4月 当社入社 1995年8月 毛皮ディビジョン本部長 1997年6月 取締役 2003年4月 第一事業本部副本部長兼毛皮事業部長 2004年7月 経営企画室長 2006年6月 執行役員 2006年10月 第一事業本部副本部長兼毛皮事業部長 2013年2月 監査役室 担当理事 2015年6月 監査役 2016年6月 取締役(常勤監査等委員)(現任)	(注)4	8
取締役 (監査等委員)	郷田 紀明	1940年11月3日生	1969年7月 監査法人大和会計事務所入所 1970年7月 監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社 1988年5月 同監査法人代表社員 2006年6月 同監査法人退職 2006年7月 郷田公認会計士事務所開業 同事務所代表(現任) 2006年8月 朝日新和税理士法人(現税理士法人朝日新和会計事務所)設立 同法人代表社員(現任) 2008年6月 当社監査役 2015年6月 当社取締役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) 郷田公認会計士事務所 代表 税理士法人朝日新和会計事務所 代表社員	(注)4	7
取締役 (監査等委員)	安川 文夫	1948年7月10日生	1975年9月 監査法人朝日会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社 1999年8月 同監査法人代表社員 2011年6月 同監査法人退職 2011年6月 安川文夫公認会計事務所開業 同事務所所長(現任) 2015年6月 当社監査役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任) (重要な兼職の状況) 安川文夫公認会計事務所 所長 公立大学法人兵庫県立大学 監事(非常勤)	(注)4	0
計					106

(注)1.取締役郷田紀明、安川文夫の2名は、社外取締役であります。
2.大道晃、郷田紀明、安川文夫の3名は、監査等委員である取締役であります。
なお、大道晃は常勤の監査等委員であります。当社は、社内における情報の迅速かつ的確な把握、機動的な監査等への対応のため、監査等委員会の決議により常勤の監査等委員を選定しております。
3.取締役(監査等委員であるものを除く。)6名の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までの1年間であります。
4.監査等委員である取締役3名の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までの2年間であります。
5.当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
男澤 才樹	1962年10月15日生	1996年4月 弁護士登録(第一東京弁護士会) 中山慈夫法律事務所入所 2005年4月 中山・男澤法律事務所に改称(パートナー就任)(現任) 2013年4月 ～2016年3月 最高裁判所司法研修所教官(民事弁護)	-

6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は8名で、以下のとおりであります。なお、※は取締役兼務者であります。

役職	氏名	担当
※会長兼社長執行役員	中村 卓司	-
※専務執行役員	武内 敏和	事業本部長
※常務執行役員	杉岡 善秀	東京支店長
※常務執行役員	山田 隆二	管理本部長兼リスク管理・コンプライアンス担当
※執行役員	鎌田 尚	事業本部副本部長兼パラソル・洋傘事業部長兼洋品事業部長
※執行役員	籔内 康彦	経営企画・リスク管理室担当兼関係会社管理部門担当 兼事業本部 事業戦略担当兼経営企画・リスク管理室長 兼品質管理室長
執行役員	清水 雅壽	管理本部 システム部ヘッド
執行役員	山本 聡	東京ファッションプランニング株式会社 代表取締役社長

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
社外取締役の郷田紀明は、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身者であります。同氏は、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社及び当社子会社役員と家族関係その他の人的関係及び資本的関係を有しておらず、特別な取引関係及びその他の利害関係はありません。なお、同氏は当社の顧問税理士法人である税理士法人朝日新和会計事務所の代表社員であり、同社とは取引関係があるものの、取引実績は軽微であり、重要性はありません。
社外取締役の安川文夫は、当社の会計監査人である有限責任 あずさ監査法人の出身者であります。同氏は、「① 役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であり、当社及び当社子会社役員と家族関係その他の人的関係及び資本的関係を有しておらず、特別な取引関係及びその他の利害関係はありません。また、同氏は公立大学法人兵庫県立大学の監事を兼任しておりますが、当社と同法人との間に、人的関係及び資本的関係は有しておらず、特別な取引関係及びその他の利害関係はありません。
2名は共に上場規則により確保を求められる独立役員であります。当社では社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針を明確に定めたものはありませんが、上場規則により確保を求められる独立役員を選任することとしており、経歴や当社との関係を踏まえて、一般株主保護のため、一般株主と利益相反が生じる恐れの無い人材を選任しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である社外取締役は、常勤の監査等委員から社内の重要な決定及び決議、重要な決裁書類の閲覧等の結果について監査等委員会にて定期的に報告を受けております。内部監査室とは、社内の業務運営状況を把握し、改善を図る過程において、監査等委員会との意見交換を行うことで連携をとっております。また、監査等委員会と会計監査人は、監査体制、監査計画、監査実施状況等について、定期的に会合を開催し意見交換を行っております。これらの定期的な意見交換等により相互連携できる体制を整えております。