伊藤忠エネクス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 12名 女性 1名 (役員のうち女性の比率8%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	岡田 賢二	1951年3月23日生	1974年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2000年7月 同社建設部長兼建設部PFI事業推進室長 2004年4月 同社建設・不動産部門長 2005年6月 同社執行役員 2007年4月 同社金融・不動産・保険・物流カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント兼建設・不動産部門長 2008年4月 同社常務執行役員金融・不動産・保険・物流カンパニープレジデント 同 年6月 同社代表取締役常務取締役 2010年4月 同社代表取締役 常務執行役員 2012年5月 当社顧問 同 年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	106
取締役兼常務執行役員 ホームライフ部門長	若松 京介	1962年5月21日生	1985年4月 当社入社 2004年4月 当社経営企画部経営企画チーム長 2007年4月 当社ホームライフ統括部企画統括チーム長 2008年4月 当社ホームライフ統括部次長 2009年4月 当社ホームライフ統括部長 2012年4月 当社産業マテリアル統括部長 同 年10月 当社経営企画部長 2013年4月 当社執行役員経営企画部長 2016年4月 伊藤忠エネクスホームライフ東北株式会社代表取締役社長 2017年10月 当社執行役員ホームライフ部門副部門長兼統括部長 2018年3月 当社執行役員ホームライフ部門長兼統括部長 同 年4月 当社常務執行役員エネルギー流通グループ長兼ホームライフ部門長 同 年6月 当社取締役兼常務執行役員エネルギー流通グループ長兼ホームライフ部門長 2019年4月 当社取締役兼常務執行役員ホームライフ部門長(現任)	(注)3	15

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役兼常務執行役員 CFO兼CCO兼 CIO兼コーポレート 部門長	勝 厚	1959年4月30日生	1983年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2005年5月 同社財務部ストラクチャードファイナンス室長 2009年5月 伊藤忠シンガポール会社財務経理部長兼伊藤忠シンガポール会社審査法務部長兼アジア総支配人付 2010年10月 伊藤忠商事株式会社アジア総支配人補佐経営管理担当 2011年4月 同社アセアン・南西アジア総支配人補佐経営管理担当兼伊藤忠シンガポール会社副社長 2013年4月 Dole International Holdings株式会社取締役 2014年4月 伊藤忠商事株式会社執行役員 2015年4月 同社執行役員兼Dole Asia Holdings Pte.Ltd.EXECUTIVE VICE PRESIDENT,DIRECTOR 2016年4月 Dole Asia Holdings Pte.Ltd.EXECUTIVE VICE PRESIDENT,DIRECTOR 2018年5月 当社顧問 同 年6月 当社取締役兼執行役員CFO兼CIO兼コーポレート部門長 2019年4月 当社取締役兼執行役員CFO兼CCO兼CIO兼コーポレート部門長 同 年6月 当社取締役兼常務執行役員CFO兼CCO兼CIO兼コーポレート部門長(現任)	(注)3	4
取締役兼常務執行役員 生活・産業エネルギー部門長	普世 粛久	1961年2月21日生	1984年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2007年4月 同社エネルギー販売部長 2008年10月 同社エネルギー貿易第二部長 2011年4月 同社エネルギー部門長補佐 2012年3月 Isla LPG Corporation CEO&PRESIDENT 2014年4月 伊藤忠商事株式会社アセアン・南西アジア総支配人補佐兼南西アジア支配人兼伊藤忠インド会社社長兼ニューデリー事務所長兼カルカッタ事務所長兼マドラス事務所長 2017年4月 当社執行役員電力・ユーティリティ部門副部門長 同 年10月 当社執行役員電力・ユーティリティ部門副部門長兼電力・熱事業開発部長 2018年4月 当社執行役員生活・産業エネルギー部門長 同 年10月 当社執行役員生活・産業エネルギー部門長兼生活・産業エネルギー部門統括部長 2019年4月 当社執行役員生活・産業エネルギー部門長 同 年6月 当社取締役兼常務執行役員生活・産業エネルギー部門長(現任)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役兼常務執行役員 電力・ユーティリティ部門長	清水 文雄	1958年4月1日生	1981年4月 当社入社 2002年4月 当社中部支社名古屋販売支店長 2005年4月 当社九州販売支店長 2008年4月 当社九州支店長 同 年6月 当社執行役員九州支店長 2011年4月 当社執行役員カーライフ事業本部副本部長兼供給統括部長 2012年4月 当社常務執行役員カーライフ事業本部副本部長 2013年4月 当社常務執行役員エネルギートレード事業本部副本部長 2014年4月 当社常務執行役員カーライフ事業本部北海道支店長兼伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社代表取締役社長 2015年3月 当社常務執行役員退任 2015年4月 伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社代表取締役社長 2018年4月 伊藤忠エネクスホームライフ北海道株式会社代表取締役社長兼日商プロパン石油株式会社代表取締役社長 同 年6月 同社代表取締役退任 同 年7月 当社入社 当社電力・ユーティリティグループ電力・ユーティリティ部門長補佐 同 年10月 当社執行役員電力・ユーティリティ部門長 2019年6月 当社取締役兼常務執行役員電力・ユーティリティ部門長(現任)	(注)3	4
取締役	新保 誠一	1951年4月9日生	1975年4月 東京海上火災保険株式会社(現:東京海上日動火災保険株式会社)入社 2000年4月 同社経営企画部部長 2003年6月 同社東京自動車本部自動車営業第三部長 2004年6月 同社執行役員東京自動車本部自動車営業第三部長 2006年10月 同社常務執行役員 2009年7月 損害保険契約者保護機構専務理事 2013年6月 東京応化工業株式会社社外監査役 2015年6月 当社取締役(現任) 2018年6月 カーリットホールディングス株式会社取締役(現任)	(注)3	9

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	佐伯 一郎	1951年9月26日生	1975年4月 株式会社日本不動産銀行(現:株式会社あおぞら銀行)入行 1991年3月 同行退職 同 年4月 最高裁判所司法修習生(第45期 配属庁横浜地方裁判所) 1993年4月 司法修習修了、株式会社日本債券信用銀行(現:株式会社あおぞら銀行)復職 同 年6月 同社総合企画部副部長 1995年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 1997年6月 同社総合企画部長 1999年2月 同社退職 佐伯法律事務所開業 2002年4月 帝京大学法学部客員教授 2004年3月 四五六法律事務所開業 同代表弁護士(現任) 同 年4月 大宮法科大学院大学教授 2007年4月 青山学院大学法科大学院教授(現任) 2016年6月 当社取締役(現任)	(注)3	7
取締役	大久保 尚登	1963年5月10日生	1986年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2009年9月 同社天然ガス事業開発部長 2012年4月 同社エネルギー・化学品経営企画部長兼エネルギー・化学品カンパニーコンプライアンス責任者 2013年4月 同社エネルギー第二部門長代行兼E&P事業統括部長 2014年4月 同社エネルギー第二部門長 2016年4月 同社エネルギー・化学品経営企画部長兼CP・CITIC戦略室兼エネルギー・化学品カンパニーコンプライアンス責任者 2017年4月 同社執行役員エネルギー部門長 同 年6月 当社取締役(現任) 2019年4月 伊藤忠商事株式会社執行役員エネルギー・化学品カンパニーエグゼクティブバイスプレジデント兼エネルギー部門長(現任)	(注)3	-
取締役	山根 基世	1948年3月22日生	1971年4月 日本放送協会入局 1998年4月 旅の文化研究所運営評議委員(現任) 2005年6月 同局アナウンス室長 2007年6月 同局退職 同 年7月 有限責任事業組合「ことばの杜」設立 同 年10月 財団法人文字・活字文化推進機構評議員 2010年4月 東京大学大学院人文社会系研究科客員教授 2011年4月 女子美術大学非常勤講師 同 年11月 公益財団法人文字・活字文化推進機構評議員(現任) 2014年4月 学校法人桑沢学園理事 2015年4月 女子美術大学特別招聘講師 2017年4月 学校法人順心広尾学園理事(現任) 同 年4月 NPO法人絵本文化推進協会理事(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	杜塚 裕二	1950年4月25日生	1974年4月 株式会社日本不動産銀行(現:株式会社あおぞら銀行)入行 1998年8月 同行仙台支店長 2000年8月 同行審査部総括審査役 2001年4月 あおぞら情報システム株式会社代表取締役専務 2003年4月 同社代表取締役社長 2005年6月 株式会社電算専務取締役 2008年3月 日本エネルギーネットワーク株式会社(現エネクス電力株式会社)常勤監査役 2012年5月 東京都市サービス株式会社常勤監査役 2015年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	10
常勤監査役	砂山 豊宏	1960年8月17日生	1983年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2008年4月 同社繊維原料・テキスタイル部長兼繊維原料・テキスタイル部次世代DPF事業推進室長 2009年4月 伊藤忠シンガポール会社経営企画部長兼アジア総支配人付兼アジアコンプライアンス責任者 2010年10月 伊藤忠商事株式会社アジア総支配人補佐経営企画担当兼伊藤忠シンガポール会社副社長兼アジアコンプライアンス責任者 2011年4月 伊藤忠商事株式会社アセアン・南西アジア総支配人補佐経営企画担当兼伊藤忠シンガポール会社副社長兼アセアン・南西アジアコンプライアンス責任者 2012年4月 伊藤忠商事株式会社東アジア総代表補佐兼伊藤忠商事香港株式会社社長 2015年4月 株式会社レリアン執行役員 2016年4月 同社取締役 2017年4月 同社常務取締役管理部門長経営企画担当 2018年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	-
監査役	德田 省三	1955年3月1日生	1981年11月 監査法人朝日会計社(現:有限責任あずさ監査法人)入社 1985年8月 公認会計士登録 2002年7月 同法人代表社員 2004年4月 同法人知的財産戦略室長 2006年6月 同法人東京事務所第3事業部長 同法人本部理事 2009年7月 同法人KM推進室長 2010年6月 同法人専務理事 2015年7月 同法人シニアパートナー 2017年6月 当社監査役(現任) 三井化学株式会社社外監査役(現任)	(注)4	-
監査役	髙井 研治	1965年9月20日生	1990年4月 伊藤忠商事株式会社入社 2009年6月 同社中国経営管理グループ長代行兼上海伊藤忠商事有限公司 2010年1月 同社中国経営管理グループ長代行兼伊藤忠(中国)集団有限公司 2014年5月 同社機械カンパニーCFO補佐兼機械経理室長 2017年5月 同社経理部税務室長 2018年5月 同社経理部長代行兼経理部税務室長 2019年4月 同社エネルギー・化学品カンパニーCFO(現任) 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
計					155

(注)1.取締役である新保誠一、佐伯一郎及び山根基世は、社外取締役であります。
2.監査役である杜塚裕二、砂山豊宏及び德田省三は、社外監査役であります。
3.2019年6月19日開催の定時株主総会終結の時から1年間
4.2017年6月21日開催の定時株主総会終結の時から4年間
5.2018年6月20日開催の定時株主総会終結の時から4年間
6.2019年6月19日開催の定時株主総会終結の時から4年間
7.当社では、取締役会による経営基本方針の意思決定と業務執行とを分離し経営判断のスピードアップを図るため、執行役員制度を導入しております。

上記に記載する者のほか次の者が業務執行にあたっております。

常務執行役員	電力・ユーティリティ部門 管掌	松塚 啓一
執行役員	伊藤忠エネクスホームライフ東北株式会社 代表取締役社長	内海 達朗
執行役員	生活・産業エネルギー部門 副部門長	鶴岡 敏幸
執行役員	東京都市サービス株式会社 代表取締役社長	福嶋 岳夫
執行役員	ホームライフ部門副部門長兼統括部長 兼伊藤忠工業ガス株式会社 代表取締役社長	近藤 茂
執行役員	エネクスフリート株式会社 代表取締役社長	茂木 司

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役におきましては3名(新保 誠一、佐伯 一郎、山根 基世)選任しております。新保 誠一は、東京海上日動火災保険株式会社において長年営業部門に携わり、当社の経営に対する適切な助言を行うための豊富な経験と高い見識を有しております。佐伯 一郎は弁護士としての専門的知見と企業法務に関する豊富な経験に加えて、青山学院大学法科大学院教授としての深い見識を有しております。山根 基世は、放送業界において、組織運営や人材育成等に携わるとともに、社会貢献・文化活動に関する経歴を通じて培った見識と多様な視点を有しております。
当社は、社外監査役におきましては3名(杜塚 裕二、砂山 豊宏、德田 省三)選任しております。杜塚 裕二は、長年にわたる企業経営者としての豊富な経験と幅広い知識をもとに、中立的かつ客観的視点から当社の経営を監視・監査するための見識を有しております。砂山 豊宏は、長年にわたり、海外における経営企画業務等に従事し、豊富な事業経験を通じて培ったグローバルな事業経営、管理業務に関する幅広い見識を有しております。德田 省三は、公認会計士としての専門的知見に加えて、監査法人において培った業務執行の監査に求められる高度な判断力と財務会計分野に関する見識を有しております。
また、当社は新保 誠一、佐伯 一郎、山根 基世、杜塚 裕二及び德田 省三を株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。社外役員の独立性に関する判断基準について、当社は、株式会社東京証券取引所など国内の金融証券取引所が定める独立役員の要件に加え、以下(1)～(5)の該当の有無を確認のうえ、独立性を判断しております。
(1)現在又は過去10年間において、当社又は当社の子会社の業務執行者※(社外監査役については業務執行を行わない取締役を含む)であったことがないこと。
※業務執行者とは、業務執行取締役、執行役員、その他の使用人等をいう。
(2)現在又は過去3年間において、当社の親会社の役員若しくは業務執行者又は兄弟会社の業務執行者であったことがないこと。
(3)現在又は過去3年間において、当社の株式を直接又は間接に10%以上保有している大株主若しくはその業務執行者であったことがないこと。
(4)直近決算期又は直近決算期に先行する3決算期のいずれかにおいて、当社との取引高(売上高又は仕入高)が対象となる決算期の直近決算期の取引高の2%を超える大口の取引先若しくはその業務執行者であったことがないこと。
(5)過去3年以内に、当社から役員報酬以外に年間1,000万円以上の報酬支給を受けたコンサルタント、会計専門家、法律専門家又は税務専門家(当該報酬を得ているものが法人、組合等の団体である場合には当該団体に所属するものを含む)でないこと。
当社では、現在の選任及び体制で社外取締役及び社外監査役に期待する機能と役割を担っていただいていると認識しております。
なお、社外取締役及び社外監査役と当社との間には人的関係はありません。資本関係については、「① 役員一覧」をご参照ください。また、当社と親会社である伊藤忠商事株式会社との人的関係、資本関係並びに利害関係については、「① 役員一覧」及び「第5 経理の状況 1 連結財務諸表等 (1)連結財務諸表 連結財務諸表注記 37.関連当事者」をご参照ください。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会、監査部は取締役会において、定期的に下記の内容を報告、レビューしております。
・監査役会…監査計画、監査方針、監査役監査報告、会計監査結果報告など
・監査部…監査計画、監査結果、内部統制運用状況のレビューなど
また、会計監査人は定期的に会計監査結果、内部統制監査結果について報告会を実施しております。
上記の報告、レビューの場において、社外取締役及び社外監査役は適切な発言、意見交換を実施するなど連携を図っております。