株式会社三栄コーポレーション 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	小林 敬幸	1956年8月23日生	1980年4月 当社入社 2003年6月 当社執行役員 2004年6月 当社取締役 2008年4月 当社営業本部長 2009年1月 当社常務取締役 2010年1月 当社専務取締役 2011年1月 当社代表取締役社長(現在)	(注)2	20
常務取締役 ㈱L&Sコーポレーション代表取締役社長兼㈱ベネクシー代表取締役会長	柴田 渉	1960年9月25日生	1985年4月 当社入社 2006年4月 三栄洋行有限公司董事長 2007年6月 当社執行役員 2008年4月 当社営業本部副本部長 TRIACE LIMITED董事長 2008年6月 当社取締役 2011年4月 当社経営企画室副室長 2012年2月 ㈱ビルケンシュトックジャパン (現㈱ベネクシー)代表取締役社長 2017年6月 当社常務取締役(現在) 当社関連事業本部長 ㈱L&Sコーポレーション代表取締役会長 2018年10月 ㈱ベネクシー代表取締役会長(現在) ㈱L&Sコーポレーション代表取締役社長(現在)	(注)2	15
常務取締役 営業本部長兼服飾雑貨事業部長	佐野 雅彦	1962年9月25日生	1986年4月 当社入社 2010年4月 当社服飾雑貨事業部長(現在) 2010年6月 当社執行役員 2011年4月 当社営業本部長補佐 2011年6月 三曄国際貿易(上海)有限公司董事長 2012年10月 ㈱L&Sコーポレーション代表取締役会長 2015年6月 2016年7月 当社取締役 当社営業本部副本部長 2019年4月 2019年6月 当社営業本部長(現在) 当社常務取締役(現在)	(注)2	11

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務取締役 経営企画本部長兼経営企画室長	田山 敬一	1960年2月7日生	1982年4月 ㈱東京銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2006年1月 ㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)ロンドン支店副支店長 2009年6月 ポーランド三菱東京UFJ銀行(現MUFG Bank(Europe)N.V.S.A.,ポーランド支店)ジェネラルマネージャー兼副頭取 2012年7月 当社入社 当社社長室副室長 2013年1月 当社関連事業本部長補佐 2013年4月 当社社長室長 2013年6月 当社執行役員 2015年3月 三栄貿易(深圳)有限公司董事長 三曄国際貿易(上海)有限公司董事長 2015年4月 当社関連事業本部長 2015年6月 当社取締役 2017年6月 2019年6月 当社経営企画本部長(現在)兼経営企画室長(現在) 当社常務取締役(現在)	(注)2	10
取締役 営業本部長補佐兼家具事業部長	水越 雅己	1957年4月18日生	1981年4月 住友商事㈱入社 2000年6月 住商オットー㈱(現オットージャパン㈱)取締役 2004年6月 ㈱オリエンタルダイヤモンド代表取締役社長 2004年10月 ㈱トレセンテ代表取締役社長 2008年12月 住商ネットスーパー㈱取締役 2014年5月 当社入社 2015年1月 当社営業本部長補佐(現在) 当社家具事業部長(現在) 2016年6月 当社執行役員 2017年6月 当社取締役(現在)	(注)2	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 営業本部長補佐兼家電事業部長兼三發電器製造廠有限公司董事長兼三發電器製品(東莞)有限公司董事長兼㈱mhエンタープライズ代表取締役会長	寺本 将憲	1965年4月15日生	1989年4月 当社入社 2011年7月 三發電器製品(東莞)有限公司総経理 2011年9月 三栄貿易(深圳)有限公司東莞分公司総経理 2015年4月 三栄洋行有限公司董事長 2015年5月 三栄貿易(深圳)有限公司総経理 2016年6月 当社執行役員 三發電器製造廠有限公司総経理 2017年4月 当社営業本部長補佐(現在) 当社家電事業部長(現在) 三發電器製造廠有限公司董事長(現在)兼総経理 三發電器製品(東莞)有限公司董事長(現在)兼総経理 2017年6月 当社取締役(現在) 2018年3月 ㈱mhエンタープライズ代表取締役会長(現在)	(注)2	3
取締役 管理本部長兼チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)兼TRIACE LIMITED董事長兼総経理兼三嘩国際貿易(上海)有限公司董事長兼三栄貿易(深圳)有限公司董事長兼三栄洋行有限公司董事長	高橋 哲也	1962年1月9日生	1984年4月 ㈱東京銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2009年11月 ㈱三菱東京UFJ銀行(現㈱三菱UFJ銀行)台北支店長 2011年8月 同社国際コンプイアンス統括部部長(特命) 2012年1月 同社国際管理部部長 2012年5月 同社国際オペレーション統括部部長 2015年10月 当社入社 当社関連事業本部長補佐 2016年9月 TRIACE LIMITED董事総経理 2017年4月 三嘩国際貿易(上海)有限公司董事長(現在) 三栄貿易(深圳)有限公司董事長(現在) 三栄洋行有限公司董事長(現在) 2017年6月 当社執行役員 当社管理本部副本部長 2019年3月 2019年6月 TRIACE LIMITED董事長兼総経理(現在) 当社取締役(現在) 当社管理本部長(現在) 当社チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO)(現在)	(注)2	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役(常勤監査等委員)	清水 誠二	1955年10月6日生	1978年4月 ㈱東京銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2004年4月 ㈱東京三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)市場事務部長 2007年6月 当社入社 当社管理本部長 当社執行役員 2008年6月 当社取締役 当社チーフ・コンプライアンス・オフィサー(CCO) 2011年3月 三栄興産㈱代表取締役社長 2013年6月 当社常務取締役 2019年6月 当社取締役(常勤監査等委員)(現在)	(注)3	18
取締役(監査等委員)	今井 靖容	1952年4月11日生	1982年8月 公認会計士登録 1994年5月 太田昭和監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)社員 2001年5月 監査法人太田昭和センチュリー(現EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2002年7月 日本放送協会監査責任者 2005年4月 千葉市包括外部監査人 2008年4月 千葉県包括外部監査人 2014年7月 日本放送協会関連団体事業活動審査委員会外部委員(現在) 2015年6月 ㈱J-オイルミルズ社外取締役 当社社外取締役(監査等委員)(現在)	(注)3	-
取締役(監査等委員)	水上 洋	1968年5月9日生	1995年4月 弁護士登録 2002年6月 高千穂電気㈱(現エレマテック㈱)社外監査役(現在) 2015年6月 当社社外取締役(監査等委員)(現在) 2016年3月 GMOクラウド㈱社外取締役(監査等委員)(現在)	(注)3	-
計					88

(注)1 今井靖容および水上洋は、社外取締役であります。
2 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3 2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 取締役(社外)今井靖容および水上洋は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定しております。
5 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 清水誠二、委員 今井靖容、委員 水上洋
なお、清水誠二は、常勤の監査等委員であります。常勤の監査等委員を選定している理由として、より実効
性のある監査・監督体制を確保するためであります。
6 当社は、効率化と迅速化による経営体制の強化を図るため、執行役員制度を導入しております。

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名であります。
今井靖容氏は、公認会計士としての会計・税務等の豊かな経験と高い見識を有しており、広範かつ高度な視点
と、客観的かつ中立的な立場から当社の経営全般に対して様々な提言をいただくことにより、当社のコーポレー
ト・ガバナンス強化が期待できるものと判断したため、社外取締役への就任を依頼いたしました。
水上洋氏は、弁護士としての法務等に関する豊かな経験と高い見識を有しており、広範かつ高度な視点と、客
観的かつ中立的な立場から当社の経営全般に対して様々な提言をいただくことにより、当社のコーポレート・
ガバナンス強化が期待できるものと判断したため、社外取締役への就任を依頼いたしました。
当社は、2名の社外取締役を両名とも独立役員として届出しております。両名とも東京証券取引所が定める独
立性基準はもとより、2015年5月に施行された改正会社法が定める社外性の要件にも抵触しておらず、一般株
主との利益相反の生じる恐れはないと判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
会計監査は、太陽有限責任監査法人に委嘱しております。監査等委員会は、会計監査人より監査計画の報告を
受け、会計監査人の往査に立会い、監査報告を受けるほか、経営者に対する監査講評会に立ち会っております。
また、経営上あるいは監査上の重要事項が発生する都度、対応策等について会計監査人と適宜協議する等、連
携を図り監査の実効性があがるように努めております。当社は内部監査部門として、代表取締役社長直属の機
関である内部監査室を設けており、内部統制規定および内部監査規定に従って、当社および関係会社の監査を
行っております。監査の結果については、都度社長および監査等委員会に報告しております。監査等委員会は、
内部監査室より監査計画および監査結果の報告を受けるほか、随時、内部監査室との情報交換、意見交換を実
施することで、相互の連携強化を図っております。なお、内部監査規定により、監査等委員から、監査等委員
の職務の補助の依頼を受けたときは、内部監査室の業務の遂行に支障がない限り、監査等委員の職務の補助を
行うこととなっています。