株式会社トーホー 役員の状況 (2020年1月期)

① 役員一覧
男性11名 女性1名 (役員のうち女性の比率8.3%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	上野 裕一	1949年12月19日生	1984年3月 当社入社 1989年4月 当社九州支店情報システム室長 1996年2月 当社経営企画室長兼情報システム部長 1999年4月 当社取締役経営企画室長兼情報システム部長 2003年4月 当社取締役兼常務執行役員経営企画室長兼情報システム部長 2007年4月 当社代表取締役社長 2009年4月 株式会社トーホーストア代表取締役社長 2017年4月 当社代表取締役会長(現任)	注1	12,600
代表取締役社長	古賀 裕之	1957年5月5日生	1976年4月 当社入社 1995年2月 当社ディストリビューター事業部岡山支店長 2001年9月 当社ディストリビューター事業部中国地区統括支店長兼岡山支店長 2008年2月 当社執行役員ディストリビューター事業部四国地区担当兼中国地区統括支店長兼広島支店長 2008年8月 株式会社トーホーフードサービス執行役員中四国営業部長兼中国地区統括支店長兼広島支店長 2011年3月 株式会社トーホー・群馬(現 株式会社トーホー・北関東)代表取締役社長 2015年3月 株式会社昭和食品(現 株式会社トーホー・北関東)代表取締役社長 2015年10月 株式会社トーホー・北関東代表取締役社長 2017年4月 当社代表取締役社長(現任)	注1	2,420
取締役 財務部、グループ戦略部、人事部、広報・IR室、CSR推進部、コンプライアンス室担当	佐藤 敏明	1959年9月23日生	1982年4月 当社入社 2004年7月 当社関係会社管理部長 2007年4月 当社経営企画室長兼関係会社管理部長 2008年8月 当社グループ戦略部長 2011年3月 株式会社トーホービジネスサービス代表取締役社長 2013年4月 当社取締役財務部長 2014年2月 当社取締役財務部長兼グループ戦略部担当 2018年2月 当社取締役財務部、グループ戦略部、人事部、広報・IR室担当 2019年4月 当社取締役財務部、グループ戦略部、人事部、広報・IR室、CSR推進部、コンプライアンス室担当(現任)	注1	3,500

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 マーケティング本部、 品質統括部担当	淡田 利広	1960年4月25日生	1983年4月 当社入社 2003年4月 当社ディストリビューター事業部営業企画室長 2007年4月 当社執行役員ディストリビューター事業部広域営業部長兼システム営業部担当 2008年8月 株式会社トーホーフードサービス取締役広域営業部長兼システム営業部長 2009年2月 同社取締役執行役員首都圏営業部長兼東京支店長 2010年2月 同社取締役執行役員東日本、広域営業部担当兼沖縄営業部長 2012年2月 同社代表取締役社長 2019年4月 当社取締役マーケティング本部、品質統括部担当(現任)	注1	2,700
取締役	前中 潔	1950年7月19日生	1974年4月 株式会社大和銀行(現 株式会社りそな銀行)入行 1991年1月 同行箕面支店長兼桜井出張所長 1993年1月 同行市岡支店長 1995年1月 同行システム部次長兼システム企画室長 1999年11月 同行システム企画部長 2002年4月 同行執行役員システム企画部長 2003年6月 同行執行役システム部長 2004年3月 NTTコミュニケーションズ株式会社入社 2005年6月 株式会社DACS代表取締役社長 2013年4月 同社相談役 2014年4月 同社顧問(現任) 2015年4月 当社取締役(現任) 2019年5月 株式会社エスクロー・エージェント・ジャパン取締役(現任)	注1	2,300
取締役	大森 伸一	1951年5月9日生	1974年4月 神戸市採用 1990年4月 同市経済局産業対策室長 1993年4月 同市保健福祉局高齢福祉部施設福祉課長 1997年4月 同市住宅局建築部住宅環境課長 2000年4月 同市みなと総局参事 2003年4月 同市市民参画推進局市民生活部長 2007年4月 同市国際文化観光局長・観光監 2010年4月 同市水道事業管理者 2012年6月 兵庫県信用保証協会監事 2013年6月 神戸都市振興サービス株式会社常勤監査役 2015年4月 当社取締役(現任)	注1	1,800
取締役	中井 康之	1954年6月7日生	1978年4月 株式会社三井銀行(現 株式会社三井住友銀行)入行 2000年10月 同行京都法人営業第二部長 2002年10月 同行京都法人営業第四部長 2003年6月 同行本店上席調査役 三井生命保険相互会社(現 大樹生命保険株式会社)出向 2007年10月 新田ゼラチン株式会社出向 2008年6月 同社転籍 執行役員経営企画部長 2013年6月 同社常勤監査役 2017年4月 当社取締役(現任) 2018年2月 株式会社レザック顧問(現任)	注1	600

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	大嶋 義孝	1952年2月22日生	1975年4月 川崎重工業株式会社入社 2005年4月 バンドー化学株式会社入社 2008年4月 同社執行役員経営情報システム部長 2009年4月 同社執行役員財務部長 2016年4月 同社顧問 2018年8月 コンサルティング大嶋所長(現任) 2019年4月 当社取締役(現任) 2019年6月 株式会社テクノスジャパン取締役(現任)	注1	200
常勤監査役	奥村 卓哉	1959年3月14日生	1983年4月 第一生命保険相互会社(現 第一生命保険株式会社)入社 2012年4月 株式会社トーホービジネスサービス出向 2016年3月 株式会社フィナンシャル・アドバイス取締役 2017年2月 株式会社トーホー・コンストラクション監査役 2017年4月 当社入社 当社監査室長 2019年3月 当社監査室シニアアドバイザー 2020年4月 当社常勤監査役(現任)	注2	-
常勤監査役	井上 嗣朗	1955年12月24日生	1978年4月 株式会社阪神相互銀行(現 株式会社みなと銀行)入行 2005年4月 同行梅田支店長兼梅田支店営業第一部長 2005年6月 同行執行役員梅田支店長兼梅田支店営業第一部長 2008年6月 同行常務取締役兼常務執行役員 2011年4月 同行取締役 2011年6月 みなとビジネスサービス株式会社代表取締役社長 2013年6月 神戸みなと興産株式会社代表取締役社長 2017年4月 当社常勤監査役(現任)	注3	1,300
監査役	内海 陽子	1972年12月13日生	2000年4月 弁護士登録 神戸合同法律事務所パートナー(現任) 2015年4月 当社監査役(現任)	注4	400
監査役	中川 一之	1957年3月30日生	1980年10月 昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 2002年5月 新日本監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)代表社員 2017年7月 中川一之公認会計士事務所所長(現任) 2018年1月 ロングライフホールディング株式会社監査役(現任) 2018年6月 株式会社イチネンホールディングス監査役(現任) 2019年4月 当社監査役(現任)	注4	200
計					28,020

(注) 1.取締役の任期は、2019年1月期に係る定時株主総会終結の時から2021年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
2.常勤監査役奥村卓哉氏の任期は、2020年1月期に係る定時株主総会終結の時から2024年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3.常勤監査役井上嗣朗氏の任期は、2017年1月期に係る定時株主総会終結の時から2021年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役内海陽子及び中川一之の各氏の任期は、2019年1月期に係る定時株主総会終結の時から2023年1月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.取締役前中潔、大森伸一、中井康之及び大嶋義孝の各氏は、社外取締役であります。
6.常勤監査役井上嗣朗及び監査役内海陽子並びに中川一之の各氏は、社外監査役であります。

② 社外役員の状況
イ.社外取締役及び社外監査役の員数

当社社外取締役は4名、社外監査役は3名であります。

ロ.社外取締役及び社外監査役との関係
当社株式の保有状況については、「(2)役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。それ以外に当社との間において、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

ハ.社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準
当社指名諮問委員会では、下記のとおり社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準を定めており、次の事項のいずれにも該当しない社外役員を「独立社外取締役」及び「独立社外監査役」としております。なお、就任後も在任期間が長期化することで独立性が懸念されることのないよう、連続就任年数を原則8年までとしております。
(イ)グループ会社の役員・従業員
・本人が当社グループの出身者
・過去5年間において、二親等内の親族がグループ会社の取締役・監査役・理事・執行役員・経営幹部であった者
(ロ)大口取引先関係者
・直近期末の連結売上高の2%以上の取引金額がある取引先グループの取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員。又は最近3年間においてその役職にあった者
・直近期末の連結総資産の1%以上の借り入れがある金融機関グループの取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員。又は最近3年間においてその役職にあった者
(ハ)専門的サービス提供者(弁護士、公認会計士、税理士、弁理士、司法書士、コンサルタントなど)
・グループ会社から過去2年間に年間5百万円以上の報酬を受領している者
(ニ)当社の法定監査を行う監査法人の所属員又は最近3年間においてグループ会社の監査業務を担当した者
(ホ)大株主ほか
・当社の議決権所有割合(法人の場合は当該法人が属する企業グループ合計の議決権所有割合)5%以上の大株主(法人の場合はその法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員)
・当社と相互に取締役・監査役・執行役員を派遣している法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員。又は最近3年間においてその役職にあった者
・グループ会社と競合関係にある法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員。又は競合関係にある法人の株式を3%以上保有している者(法人の場合は、その法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員)
・その他の重要な利害関係がグループ会社との間にある者(法人の場合は、その法人の取締役・監査役・執行役・執行役員・従業員)

ニ.社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する考え方
前中潔氏は、金融機関及び事業会社における経営者としての豊富な知識・経験等を有していることから当社の経営に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。大森伸一氏は、行政及び公益事業における多様な知識・経験等を有していることから当社の経営に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。中井康之氏は、長年にわたり金融機関及び事業会社で要職を歴任し、豊富な経験と高い見識を有しており、当社の経営に活かしていただけると判断し、社外取締役に選任しております。大嶋義孝氏は、過去に取締役または監査役として会社経営に関与されたことはありませんが、重化学工業会社の執行役員財務部長等の豊富な実務経験を通して、企業経営や企業財務に関する幅広い見識を有していることから当社の経営に活かしていただけると判断し、社外取締役として選任しております。
井上嗣朗氏は、金融機関及び事業会社における経営者としての豊富な知識・経験等を有しており、当社の経営に活かしていただきたいため、社外監査役として選任しております。内海陽子氏は、直接会社経営に関与されたことはありませんが、弁護士としての専門知識・経験等を当社の監査体制の強化に活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。中川一之氏は、過去に社外役員となること以外の方法で会社経営に関与されたことはありませんが、監査法人代表社員など公認会計士としての豊富な経験があり、財務及び会計に関する高い知見を有していることから当社の経営に活かしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。
当社は社外取締役4氏及び社外監査役3氏を一般株主と利益相反取引が生じるおそれがない独立役員として、東京証券取引所に届出ております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は、取締役会及び監査役会のほか、随時に常勤監査役、監査室及び会計監査人
との間で会合をもつなど、情報の共有及び意見交換を行っております。また、内部統制部門から定期的に報
告を受け、社外取締役及び社外監査役は適宜質問及び意見表明を行っております。