株式会社ＰＡＬＴＡＣ 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性14名 女性2名 (役員のうち女性の比率12.5%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長 兼CEO	三木田 國夫	1943年10月23日生	1966年3月 ㈱大粧(現 ㈱PALTAC)入社 1990年12月 取締役営業本部第一営業部長 1995年10月 常務取締役営業本部長 1996年12月 代表取締役副社長営業本部長 1998年12月 代表取締役社長 2005年10月 ㈱メディセオ・パルタックホールディングス(現 ㈱メディパルホールディングス)代表取締役副社長 2008年6月 同社取締役会長 2009年6月 同社取締役相談役 2010年6月 代表取締役会長最高経営責任者 2012年6月 代表取締役会長兼CEO(現任)	(注)3	149,856
代表取締役社長 兼COO	糟谷 誠一	1962年9月22日生	1985年4月 ㈱パルタック(現 ㈱PALTAC)入社 2011年6月 執行役員横浜支社長 2013年4月 常務執行役員横浜支社長 2014年6月 取締役常務執行役員横浜支社長 2016年6月 常務執行役員営業本部長 2017年6月 取締役専務執行役員営業本部長 2018年4月 取締役副社長執行役員営業統括本部長 2018年12月 代表取締役社長兼COO営業統括本部長 2019年4月 代表取締役社長兼COO(現任)	(注)3	14,442
取締役 副社長執行役員 営業統括本部長	和田 治	1960年8月31日生	1984年1月 ㈱パルタック(現 ㈱PALTAC)入社 2011年6月 執行役員中国支社長 2013年4月 常務執行役員中四国支社長 2015年4月 常務執行役員西日本営業本部長 2016年4月 常務執行役員物流本部長 2018年4月 専務執行役員東日本営業本部長兼東京支社長 2018年6月 取締役専務執行役員東日本営業本部長兼東京支社長 2019年4月 取締役専務執行役員営業統括本部長 2019年6月 取締役副社長執行役員営業統括本部長(現任)	(注)3	12,508
取締役 専務執行役員 物流・情報システム統括本部長	田代 雅彦	1956年8月22日生	1979年4月 ㈱三星堂(現 ㈱メディパルホールディングス)入社 2007年4月 当社中部支社営業統括部長 2008年4月 執行役員財務本部副本部長 2011年6月 常務執行役員財務本部長 2014年4月 専務執行役員財務本部長 2014年6月 取締役専務執行役員財務本部長 2018年4月 取締役専務執行役員物流・情報システム統括本部長(現任)	(注)3	26,645
取締役 専務執行役員 西日本営業本部長	野間 正裕	1962年9月6日生	1985年4月 ㈱パルタック(現 ㈱PALTAC)入社 2012年6月 執行役員近畿支社長 2013年4月 常務執行役員近畿支社長 2014年6月 取締役常務執行役員近畿支社長 2016年6月 常務執行役員名古屋支社長 2018年4月 専務執行役員西日本営業本部長兼商品本部長 2018年6月 取締役専務執行役員西日本営業本部長兼商品本部長 2019年4月 取締役専務執行役員西日本営業本部長(現任)	(注)3	13,852

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 専務執行役員 財務本部長	森谷 晃佳	1960年11月11日生	1981年8月 ㈱パルタック(現 ㈱PALTAC)入社 2012年6月 執行役員財務本部副本部長 2016年6月 常務執行役員財務本部副本部長 2018年4月 常務執行役員財務本部長 2019年6月 取締役専務執行役員財務本部長(現任)	(注)3	25,035
取締役 専務執行役員 総務本部長	磯部 良平	1961年6月8日生	1984年4月 ㈱パルタック(現 ㈱PALTAC)入社 2012年6月 執行役員総務本部副本部長 2017年4月 常務執行役員総務本部長 2019年6月 取締役専務執行役員総務本部長(現任)	(注)3	7,954
取締役	余郷 勝利	1945年7月18日生	1968年4月 トヨタ自動車販売㈱(現 トヨタ自動車㈱)入社 1996年6月 同社第5車両部長 1999年6月 大阪トヨペット㈱常務取締役 2004年6月 トヨタファイナンス㈱代表取締役副社長 2006年6月 トヨタ東京カローラ㈱代表取締役社長 2011年6月 当社取締役(現任)	(注)3	5,831
取締役	松本 隆	1952年6月26日生	1975年4月 ㈱西武百貨店(現 ㈱そごう・西武)入社 2009年8月 同社取締役執行役員 2010年1月 同社取締役常務執行役員 2011年2月 同社取締役専務執行役員 2013年3月 同社代表取締役社長 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)3	206
取締役	大石 歌織	1977年4月21日生	2001年10月 弁護士登録 2001年10月 北浜法律事務所(現 北浜法律事務所・外国法共同事業)入所 2013年1月 同事務所パートナー(現任) 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)3	206
常勤監査役	金岡 幸宏	1960年3月27日生	1982年4月 小林製薬㈱入社 2001年4月 ㈱コバショウ(現 ㈱PALTAC)入社 2003年10月 ㈱青瑛(現 ㈱PALTAC)代表取締役社長 2006年6月 ㈱コバショウ執行役員 2008年1月 同社取締役 2008年4月 当社常務執行役員四国支社長 2009年10月 常務執行役員経営企画本部長 2010年10月 常務執行役員商品本部長 2012年6月 常勤監査役(現任)	(注)4	12,187
常勤監査役	新谷 尚志	1962年4月26日生	1985年4月 日本生命保険相互会社入社 2011年4月 当社情報システム本部長 2012年6月 執行役員情報システム本部長 2013年4月 常務執行役員情報システム本部長 2019年1月 常務執行役員情報システム本部管掌 2019年6月 常勤監査役(現任)	(注)5	4,610

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	鈴木 秀夫	1943年1月3日生	1966年4月 野村證券㈱入社 1972年3月 同社海外投資顧問室 1973年6月 バンコックノムラインターナショナル常務取締役 1986年11月 野村国際(香港)有限公司代表取締役社長 1990年6月 野村證券㈱取締役 1994年6月 野村ファイナンス㈱常務取締役 1999年5月 ㈱ユニマットライフ代表取締役社長 2005年4月 ㈱ユニマットリバティー代表取締役社長 2008年7月 同社取締役相談役 2011年1月 当社顧問 2011年6月 監査役(現任)	(注)5	4,331
監査役	小寺 陽平	1976年9月8日生	2004年10月 弁護士登録 2004年10月 菊池綜合法律事務所入所 2005年12月 小寺一矢法律事務所入所(現任) 2012年6月 当社監査役(現任)	(注)4	3,470
監査役	亀井 浩	1942年12月7日生	1967年4月 ㈱マンダム入社 1981年6月 同社取締役 1987年6月 同社常務取締役 1995年6月 同社専務取締役 1996年6月 同社代表取締役専務 2000年6月 同社代表取締役副社長 2004年6月 同社代表取締役副社長執行役員 2015年6月 当社監査役(現任)	(注)5	1,418
監査役	原 繭子	1965年6月3日生	2002年10月 中央青山監査法人(みすず監査法人に改称)入所 2007年1月 公認会計士登録 2007年8月 監査法人トーマツ(現 有限責任監査法人トーマツ)入所 2017年4月 原公認会計士事務所開設 同代表(現任) 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)5	-
計					282,551

(注)1.取締役余郷勝利、松本隆及び大石歌織は、社外取締役であります。
2.監査役鈴木秀夫、小寺陽平、亀井浩及び原繭子は、社外監査役であります。
3.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.2016年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.2019年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

なお、取締役野間正裕は2019年6月21日開催の取締役会決議により、同年7月1日付で取締役専務執行役員北海道支社長に就任予定であります。
6.取締役会で決定した会社の方針に基づき、担当業務の執行にあたる者を執行役員と称し、上記の他23名おり、その役名、職名及び氏名は次のとおりであります。

役名	職名	氏名
専務執行役員	秘書室長	辻本 欽則
専務執行役員	九州支社長	安田 健一
専務執行役員	MK事業本部長	伊東 宏武
常務執行役員	東京支社 副支社長	中曽根 義裕
常務執行役員	MK事業部長	伊東 章文
常務執行役員	CSR推進本部長	久留宮 伸道
常務執行役員	経営企画室長	嶋田 政治
常務執行役員	LC事業本部長	五味 威夫
常務執行役員	商品本部長	吉田 拓也
常務執行役員	東京支社長	平田 雅史
執行役員	RS本部長	村井 浩
執行役員	東日本営業本部長	山田 恭嵩
執行役員	営業本部 副本部長 HC担当	関 光彦
執行役員	財務本部 副本部長	中村 克己
執行役員	LC事業本部 副本部長	吉田 幸代
執行役員	総務本部 副本部長	藤原 昭彦
執行役員	近畿支社長	小西 誠
執行役員	横浜支社長	西馬 康仁
執行役員	名古屋支社長	芦原 英生
執行役員	東北支社長	稲葉 英樹
執行役員	情報システム本部長	前田 政士
執行役員	研究開発本部長	三木田 雅和
執行役員	海外事業本部長	吉田 浩二

なお、村尾直人が2019年5月28日開催の取締役会決議により、同年7月1日付で新たに執行役員営業本部副本部長に就任予定であります。
②社外役員の状況
イ.員数
当社の社外取締役は3名、社外監査役は4名であります。

ロ.当社との関係
社外取締役については、余郷勝利、松本隆及び大石歌織の3名を選任しており、各社外取締役と当社との間に、人的関係、取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。
社外監査役については、鈴木秀夫、小寺陽平、亀井浩及び原繭子の4名を選任しており、各社外監査役と当社との間に、人的関係、取引関係その他の利害関係について該当事項はありません。
なお、社外役員が所有する当社株式の状況については、「①役員一覧」に記載のとおりであります。

ハ.機能及び役割並びに選任状況に関する考え方
社外取締役余郷勝利は、日本を代表する自動車製造関連企業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の決定や業務執行の監督等において、独立した立場から参画することを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役松本隆は、大手小売業の経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、当社の決定や業務執行の監督等において、独立した立場から参画することを目的に、社外取締役として選任しております。
社外取締役大石歌織は、弁護士としての専門知識及び豊富な経験を有しており、当社の決定や業務執行の監督等において、独立した立場に加え女性の目線で参画することを目的に、社外取締役として選任しております。
社外監査役鈴木秀夫は、金融関連企業を中心とした経営者としての豊富な経験と知識を活かし、独立した立場から監査体制を強化することを目的に、社外監査役として選任しております。
社外監査役小寺陽平は、弁護士として企業法務に関する豊富な知識を有しており、主に適法性の観点から独立した立場で監査体制を強化することを目的に、社外監査役として選任しております。
社外監査役亀井浩は、当社事業エリアである化粧品関連の製造業における経営者としての豊富な経験と幅広い見識を活かし、独立した立場から監査体制を強化することを目的に、社外監査役として選任しております。
社外監査役原繭子は、公認会計士としての豊富な専門知識と経験を活かし、独立した立場に加え女性の目線から監査体制を強化することを目的に、社外監査役として選任しております。

ニ.社外取締役及び社外監査役の独立性に関する基準
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあたっては、一般株主と利益相反の生じるおそれがないよう、会社法や東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を重視するとともに、専門性及び独立性などを総合的に勘案し、個別に判断しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、内部監査部門である監査部や会計監査人と適宜連携を図っており、その内容については、取締役会に先立ち開催される監査役会において社外監査役に報告・連携されており、社外監査役としての監査機能が十分に発揮できる体制を構築しております。
社外取締役についても必要に応じて社内の各部門との相互連携を図ることのできる体制を整えております。