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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100GADI

有価証券報告書抜粋 株式会社安藤・間 役員の状況 (2019年3月期)


株式所有者別状況メニュー

① 役員一覧
男性 11名 女性 2名 (役員のうち女性の比率15.4%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
代表取締役
社長
福 富 正 人1957年2月4日生
1979年4月旧ハザマ入社
2003年10月株式会社間組名古屋支店
土木営業部
2006年6月同社名古屋支店土木営業部長
2009年4月同社九州支店副支店長 兼
土木営業部長
2011年4月同社執行役員九州支店長
2013年4月当社執行役員関東土木支店長
2014年4月当社常務執行役員関東土木支店長
2017年4月当社副社長土木事業本部担当
2017年6月当社取締役副社長
土木事業本部担当
2018年4月当社代表取締役社長(現任)
(注)37
取締役
副社長
建設本部長
池 上 徹1960年2月3日生
1984年4月旧ハザマ入社
2004年6月株式会社間組東京支店土木部
初台作業所長
2007年6月同社関東土木支店大橋作業所長
2012年4月同社関東土木支店副支店長
2013年4月当社名古屋支店副支店長
2014年4月当社執行役員名古屋支店長
2016年4月当社常務執行役員土木事業本部長
兼 社長室副室長
2016年6月当社取締役常務執行役員
土木事業本部長 兼 社長室副室長
2017年4月当社取締役常務執行役員
土木事業本部長 兼
関東土木支店長
2018年4月当社取締役専務執行役員
土木事業本部長
2019年4月当社取締役副社長
建設本部長(現任)
(注)311
取締役
副社長
営業本部長
五 味 宗 雄1960年2月22日生
1983年4月旧ハザマ入社
2003年10月株式会社間組土木事業本部
営業部課長
2009年7月同社土木事業本部
プロジェクト戦略部長
2012年4月同社関東土木支店副支店長 兼
営業第一部長
2013年4月当社関東土木支店副支店長
2014年4月当社執行役員
関東土木支店副支店長
2015年4月当社執行役員
土木事業本部営業統括
2016年4月当社常務執行役員
土木事業本部営業統括
2018年4月

2019年4月
当社専務執行役員
土木事業本部担当(営業)
当社副社長 営業本部長
2019年6月
当社取締役副社長
営業本部長(現任)
(注)32


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役
副社長
審査担当
金 子 治 行1956年5月28日生
2000年10月株式会社第一勧業銀行三鷹支店長
2004年6月株式会社みずほコーポレート銀行
営業第十部長
2006年3月株式会社みずほ銀行築地支店長
2008年4月みずほ信託銀行株式会社執行役員
2009年4月同社常務執行役員
2010年6月同社常務取締役 兼 常務執行役員
2011年4月株式会社間組入社、顧問
2011年6月同社代表取締役専務執行役員
企画・財務・法務・審査担当
2012年4月同社代表取締役副社長
企画・財務・法務・審査担当
2013年4月当社代表取締役副社長
管理本部担当
2016年4月当社代表取締役副社長
2019年4月当社取締役副社長
2019年6月当社取締役副社長
審査担当(現任)
(注)314
取締役
常務執行役員
管理本部長
兼 防災担当
宮 森 伸 也1959年3月26日生
1983年4月旧ハザマ入社
2003年10月同社(青山管財株式会社)
管理部経理課長
2006年8月株式会社間組四国支店管理部長
2007年10月同社東北支店管理部長
2009年7月同社経営企画本部財務部 部長
2009年10月同社経営企画本部財務部長
2013年4月当社管理本部財務部長
2016年1月当社管理本部副本部長 兼
財務部長
2016年4月当社執行役員
管理本部長 兼 防災担当
2017年6月当社取締役執行役員
管理本部長 兼 防災担当
2018年4月当社取締役常務執行役員
管理本部長 兼 防災担当(現任)
(注)31
取締役
常務執行役員
建設本部副本部長
田 渕 勝 彦1959年6月2日生
1982年4月安藤建設株式会社入社
1993年3月同社作業所長
2004年8月同社統括作業所長
2006年4月同社第二建築事業部工事長
2007年4月同社第二建築事業部工事部長
2009年4月同社第二建築事業部副事業部長
2010年4月同社執行役員名古屋支店長
2013年4月当社執行役員大阪支店副支店長
2015年4月当社執行役員大阪支店長
2016年4月当社常務執行役員大阪支店長
2018年4月当社常務執行役員
建築事業本部副本部長
2019年4月当社常務執行役員
建設本部副本部長
2019年6月当社取締役常務執行役員
建設本部副本部長(現任)
(注)314


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
取締役藤 田 正 美1956年9月22日生
1980年4月富士通株式会社入社
2001年12月同社秘書室長
2006年6月
2009年6月
同社経営執行役
同社執行役員常務
2010年4月
2010年6月
同社執行役員副社長
同社取締役執行役員副社長
2012年6月同社代表取締役副社長
2016年4月株式会社富士通マーケティング
代表取締役社長
2017年6月当社取締役(現任)
2019年4月新光電気工業株式会社
執行役員副社長
2019年6月新光電気工業株式会社
代表取締役社長(現任)
(注)32
取締役北 川 真理子1965年4月3日生
1999年5月月島倉庫株式会社入社
2000年7月同社IT事業部長
2001年6月株式会社サイマックス
取締役(現任)
2002年6月月島倉庫株式会社取締役
2003年4月同社取締役営業本部副本部長
2004年6月同社代表取締役社長(現任)
2007年6月株式会社月島物流サービス
取締役(現任)
2017年6月当社取締役(現任)
(注)3-
取締役桑 山 三恵子1948年3月30日生
1970年4月株式会社資生堂入社
2004年4月同社CSR部部長
2007年6月同社退社
2008年4月駒澤大学経済学部非常勤講師
2009年4月一般社団法人経営倫理実践
研究センター主任研究員
2012年6月一橋大学大学院法学研究科
特任教授
2015年4月一橋大学CFO教育研究センター
客員研究員(現任)
2015年4月明治大学ミッション・マネジメント研究所客員研究員(現任)
2017年6月株式会社富士通ゼネラル
社外取締役(現任)
2018年4月一般社団法人経営倫理実践研究
センター上席研究員(現任)
2018年6月当社取締役(現任)
(注)3-


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数
(千株)
監査役
(常勤)
長 南 典 生1958年5月25日生
1982年4月旧ハザマ入社
2003年10月株式会社間組経営企画本部
総務部総務課長
2008年7月同社札幌支店管理部長
2010年8月同社安全本部 部長
2012年4月同社土木事業本部
土木事業企画部 部長
2013年4月当社監査部長
2015年4月当社管理本部法務審査部長
2018年6月当社監査役(現任)
(注)414
監査役
(常勤)
北 川 智 紀1959年9月7日生
1982年4月旧ハザマ入社
2003年10月株式会社間組経営企画本部
財務部長
2009年10月同社関東土木支店管理部長
2012年4月同社関東土木支店・東京建築支店
首都圏管理部長
2013年4月当社首都圏第一支店管理部長 兼
首都圏建築第二支店管理部長
2014年4月当社首都圏建築支店副支店長 兼
管理部長
2015年6月当社社長室CSR推進部長
2017年4月当社執行役員社長室副室長 兼
CSR推進部長
2018年4月当社執行役員社長室長
2019年4月当社執行役員監査部
2019年6月当社監査役(現任)
(注)47
監査役
(非常勤)
上 村 成 生1949年1月6日生
2001年7月
東京国税局総務部広報広聴官室 室長
2003年7月国税庁長官官房広島派遣首席国税庁監察官
2004年7月東京国税局調査第三部 次長
2005年7月国税庁長官官房首席国税庁監察官
2007年7月高松国税局 局長
2008年8月税理士事務所開業(現任)
2012年6月株式会社フジトミ
社外監査役(現任)
2015年6月当社監査役(現任)
2015年11月矢崎総業株式会社
社外監査役(現任)
2016年6月TSP太陽グループ株式会社
監査役(現任)
TSP太陽株式会社
監査役(現任)
(注)42
監査役
(非常勤)
髙 原 將 光1949年8月1日生
1974年11月司法試験合格
1976年4月検察官任官
1990年4月弁護士登録 横浜弁護士会
(現神奈川県弁護士会)入会
2000年4月横浜弁護士会民事介入暴力対策委員会委員長
2009年4月横浜国立大学法科大学院教授
2013年4月関東学院大学法科大学院非常勤講師(現任)
2015年4月聖セシリア女子短期大学非常勤講師(現任)
2015年6月当社補欠監査役
2016年4月当社監査役(現任)
(注)4-
79


(注)1.取締役 藤田正美、北川真理子及び桑山三恵子は、「社外取締役」です。
2.監査役 上村成生及び髙原將光は、「社外監査役」です。
3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4.監査役 長南典生の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
監査役 北川智紀及び上村成生の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
監査役 髙原將光の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。
氏名生年月日略歴所有株式数
(千株)
平 松 剛 実1963年2月10日生1989年4月弁護士登録 第二東京弁護士会入会-
1989年4月桝田・江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)
1994年2月米国ニューヨーク州弁護士登録
1994年9月デービス・ポーク・アンド・ウォードウェル法律事務所勤務
2007年7月西村あさひ法律事務所カウンセル(現任)
2012年10月Lex Mundi,Labor and Employment Practice Group
Regional Vice Chair Asia Pacific
2016年6月当社補欠監査役(現任)
2016年6月株式会社サンリオ社外監査役(現任)
2017年2月NHK受信料制度等検討委員会オブザーバー(現任)
6.所有株式数は全て普通株式に係るものです。
7.2019年6月27日現在における執行役員の役名、氏名、職名は次のとおりです。
○は取締役兼務者です。
役名氏名職名
○社長福 富 正 人
○副社長池 上 徹建設本部長
○ 同五 味 宗 雄営業本部長
○ 同金 子 治 行審査担当
専務執行役員山 崎 光営業本部担当
○常務執行役員宮 森 伸 也管理本部長 兼 防災担当
小 澤 一 也営業本部副本部長
○ 同田 渕 勝 彦建設本部副本部長
月 津 肇東北支店長
寺 内 伸大阪支店長
執行役員小松原 新 吉安全品質環境本部長 兼 防災担当(副)
麻 生 達 三営業本部副本部長
富 田 正 開名古屋支店長
森 安 研営業本部担当
宮 崎 和 貴営業本部担当
大 野 宏営業本部担当
小 松 健東京支店長
弘 末 文 紀建設本部技術研究所長 兼 防災担当(副)
大 西 亮九州支店長
加 藤 一 郎関東支店長
友 池 哲 雄営業本部担当
藤 本 明 生東京支店副支店長
相 田 尚 人広島支店長
吉 田 道 央九州支店副支店長

② 社外役員の状況
(イ) 社外取締役・社外監査役の員数
当報告書の提出日現在、社外取締役3名、社外監査役2名の計5名を選任しています。
(ロ) 当該社外役員と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社と社外役員との間には、特別な、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は有しません。
なお、社外取締役の藤田正美氏は、新光電気工業株式会社の代表取締役社長で、同社は当社の発行済株式を保有していません。当連結会計年度における同社からの売上高はありません。また、同氏が2018年12月まで代表取締役社長を務めていた株式会社富士通マーケティングは当社の発行済株式を保有していません。当連結会計年度における同社からの売上高はありません。
社外取締役の北川真理子氏は、当社の取引先である月島倉庫株式会社の代表取締役社長で、同社は当社の発行済株式を保有していません。当連結会計年度における同社からの売上高は当社連結売上高(2019年3月期)の0.5%未満です。
社外取締役の桑山三恵子氏は、株式会社富士通ゼネラルの社外取締役で、同社は当社の発行済株式総数の0.02%未満を保有しています。当連結会計年度における同社からの売上高は当社連結売上高(2019年3月期)の1.5%未満です。
社外役員による当社株式の保有は「(2)役員の状況 ① 役員一覧」の所有株式欄に記載のとおりです。
(ハ) 当該社外役員が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
コーポレート・ガバナンスの実効性を確保し、強化するため、社外取締役は、経営監督機能の透明性、公正性をより一層高める役割等を果たし、主に取締役・取締役会の監督、経営のチェック及び助言機能を担い、社外監査役は、監査体制の独立性及び中立性をより一層高める等の役割を果たし、客観的立場から取締役の業務執行を監督する機能及び中立的視点から助言する機能を果たしています。
(ニ) 社外役員を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針
当社において、社外役員を選任するための独立性についての特段の定めはありませんが、豊富な経験と見識及び職業上培われた専門的な知識と長年の経験等に基づく、客観的かつ公正公平な監督又は監査等といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、選任しています。
(ホ) 当該社外役員の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役藤田正美氏及び北川真理子氏は、当社の主たる事業である建設事業とは異なる事業を行う企業において経営に携わり、豊富な経験と見識から、社外取締役の職務を公正かつ公平に遂行するものと考えています。社外取締役桑山三恵子氏は、他企業の豊富な業務経験及び企業経営の研究者として、専門知識と高度な見識を有しており、社外取締役の職務を公正かつ公平に遂行するものと考えています。
また、社外監査役上村成生氏は、税理士として培われた専門的な知識と長年の経験等を有しており、社外監査役髙原將光氏は、弁護士として培われた専門的な知識と長年の経験等を有しており、社外監査役としての職務を公正かつ公平に遂行するものと考えています。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、代表取締役との意見交換会(1回/月程度)や社外役員を対象にした現場、拠点視察等を通じて、当社の経営課題や生産現場の現況について理解を深めています。また、必要に応じて取締役会を通じて内部統制部門の状況を把握し、中立・専門的観点から発言できる体制を整えています。
社外監査役は、監査役会(2018年度22回開催)を通じて常勤監査役より職務執行状況・経営会議議案・重要な決裁案件・内部監査報告その他内部統制部門に関する情報等の提供を受け、また、代表取締役と監査役間の定期的会合(1回/半期)に出席する等、取締役の職務執行を的確に監査する体制を整えています。また、会計監査人より監査計画、会計監査報告および財務報告に係る内部統制監査講評を受け、必要に応じて意見交換を行い、適宜連携を図る体制を構築しています。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E00317] S100GADI)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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