株式会社安藤・間 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 11名 女性 2名 (役員のうち女性の比率15.4%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長	福 富 正 人	1957年2月4日生	1979年4月 旧ハザマ入社 2003年10月 株式会社間組名古屋支店 土木営業部 2006年6月 同社名古屋支店土木営業部長 2009年4月 同社九州支店副支店長 兼 土木営業部長 2011年4月 同社執行役員九州支店長 2013年4月 当社執行役員関東土木支店長 2014年4月 当社常務執行役員関東土木支店長 2017年4月 当社副社長土木事業本部担当 2017年6月 当社取締役副社長 土木事業本部担当 2018年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	7
取締役 副社長 建設本部長	池 上 徹	1960年2月3日生	1984年4月 旧ハザマ入社 2004年6月 株式会社間組東京支店土木部 初台作業所長 2007年6月 同社関東土木支店大橋作業所長 2012年4月 同社関東土木支店副支店長 2013年4月 当社名古屋支店副支店長 2014年4月 当社執行役員名古屋支店長 2016年4月 当社常務執行役員土木事業本部長 兼 社長室副室長 2016年6月 当社取締役常務執行役員 土木事業本部長 兼 社長室副室長 2017年4月 当社取締役常務執行役員 土木事業本部長 兼 関東土木支店長 2018年4月 当社取締役専務執行役員 土木事業本部長 2019年4月 当社取締役副社長 建設本部長(現任)	(注)3	11
取締役 副社長 営業本部長	五 味 宗 雄	1960年2月22日生	1983年4月 旧ハザマ入社 2003年10月 株式会社間組土木事業本部 営業部課長 2009年7月 同社土木事業本部 プロジェクト戦略部長 2012年4月 同社関東土木支店副支店長 兼 営業第一部長 2013年4月 当社関東土木支店副支店長 2014年4月 当社執行役員 関東土木支店副支店長 2015年4月 当社執行役員 土木事業本部営業統括 2016年4月 当社常務執行役員 土木事業本部営業統括 2018年4月 2019年4月 当社専務執行役員 土木事業本部担当(営業) 当社副社長 営業本部長 2019年6月 当社取締役副社長 営業本部長(現任)	(注)3	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 副社長 審査担当	金 子 治 行	1956年5月28日生	2000年10月 株式会社第一勧業銀行三鷹支店長 2004年6月 株式会社みずほコーポレート銀行 営業第十部長 2006年3月 株式会社みずほ銀行築地支店長 2008年4月 みずほ信託銀行株式会社執行役員 2009年4月 同社常務執行役員 2010年6月 同社常務取締役 兼 常務執行役員 2011年4月 株式会社間組入社、顧問 2011年6月 同社代表取締役専務執行役員 企画・財務・法務・審査担当 2012年4月 同社代表取締役副社長 企画・財務・法務・審査担当 2013年4月 当社代表取締役副社長 管理本部担当 2016年4月 当社代表取締役副社長 2019年4月 当社取締役副社長 2019年6月 当社取締役副社長 審査担当(現任)	(注)3	14
取締役 常務執行役員 管理本部長 兼 防災担当	宮 森 伸 也	1959年3月26日生	1983年4月 旧ハザマ入社 2003年10月 同社(青山管財株式会社) 管理部経理課長 2006年8月 株式会社間組四国支店管理部長 2007年10月 同社東北支店管理部長 2009年7月 同社経営企画本部財務部 部長 2009年10月 同社経営企画本部財務部長 2013年4月 当社管理本部財務部長 2016年1月 当社管理本部副本部長 兼 財務部長 2016年4月 当社執行役員 管理本部長 兼 防災担当 2017年6月 当社取締役執行役員 管理本部長 兼 防災担当 2018年4月 当社取締役常務執行役員 管理本部長 兼 防災担当(現任)	(注)3	1
取締役 常務執行役員 建設本部副本部長	田 渕 勝 彦	1959年6月2日生	1982年4月 安藤建設株式会社入社 1993年3月 同社作業所長 2004年8月 同社統括作業所長 2006年4月 同社第二建築事業部工事長 2007年4月 同社第二建築事業部工事部長 2009年4月 同社第二建築事業部副事業部長 2010年4月 同社執行役員名古屋支店長 2013年4月 当社執行役員大阪支店副支店長 2015年4月 当社執行役員大阪支店長 2016年4月 当社常務執行役員大阪支店長 2018年4月 当社常務執行役員 建築事業本部副本部長 2019年4月 当社常務執行役員 建設本部副本部長 2019年6月 当社取締役常務執行役員 建設本部副本部長(現任)	(注)3	14

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	藤 田 正 美	1956年9月22日生	1980年4月 富士通株式会社入社 2001年12月 同社秘書室長 2006年6月 2009年6月 同社経営執行役 同社執行役員常務 2010年4月 2010年6月 同社執行役員副社長 同社取締役執行役員副社長 2012年6月 同社代表取締役副社長 2016年4月 株式会社富士通マーケティング 代表取締役社長 2017年6月 当社取締役(現任) 2019年4月 新光電気工業株式会社 執行役員副社長 2019年6月 新光電気工業株式会社 代表取締役社長(現任)	(注)3	2
取締役	北 川 真理子	1965年4月3日生	1999年5月 月島倉庫株式会社入社 2000年7月 同社IT事業部長 2001年6月 株式会社サイマックス 取締役(現任) 2002年6月 月島倉庫株式会社取締役 2003年4月 同社取締役営業本部副本部長 2004年6月 同社代表取締役社長(現任) 2007年6月 株式会社月島物流サービス 取締役(現任) 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-
取締役	桑 山 三恵子	1948年3月30日生	1970年4月 株式会社資生堂入社 2004年4月 同社CSR部部長 2007年6月 同社退社 2008年4月 駒澤大学経済学部非常勤講師 2009年4月 一般社団法人経営倫理実践 研究センター主任研究員 2012年6月 一橋大学大学院法学研究科 特任教授 2015年4月 一橋大学CFO教育研究センター 客員研究員(現任) 2015年4月 明治大学ミッション・マネジメント研究所客員研究員(現任) 2017年6月 株式会社富士通ゼネラル 社外取締役(現任) 2018年4月 一般社団法人経営倫理実践研究 センター上席研究員(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役 (常勤)	長 南 典 生	1958年5月25日生	1982年4月 旧ハザマ入社 2003年10月 株式会社間組経営企画本部 総務部総務課長 2008年7月 同社札幌支店管理部長 2010年8月 同社安全本部 部長 2012年4月 同社土木事業本部 土木事業企画部 部長 2013年4月 当社監査部長 2015年4月 当社管理本部法務審査部長 2018年6月 当社監査役(現任)	(注)4	14
監査役 (常勤)	北 川 智 紀	1959年9月7日生	1982年4月 旧ハザマ入社 2003年10月 株式会社間組経営企画本部 財務部長 2009年10月 同社関東土木支店管理部長 2012年4月 同社関東土木支店・東京建築支店 首都圏管理部長 2013年4月 当社首都圏第一支店管理部長 兼 首都圏建築第二支店管理部長 2014年4月 当社首都圏建築支店副支店長 兼 管理部長 2015年6月 当社社長室CSR推進部長 2017年4月 当社執行役員社長室副室長 兼 CSR推進部長 2018年4月 当社執行役員社長室長 2019年4月 当社執行役員監査部 2019年6月 当社監査役(現任)	(注)4	7
監査役 (非常勤)	上 村 成 生	1949年1月6日生	2001年7月 東京国税局総務部広報広聴官室 室長 2003年7月 国税庁長官官房広島派遣首席国税庁監察官 2004年7月 東京国税局調査第三部 次長 2005年7月 国税庁長官官房首席国税庁監察官 2007年7月 高松国税局 局長 2008年8月 税理士事務所開業(現任) 2012年6月 株式会社フジトミ 社外監査役(現任) 2015年6月 当社監査役(現任) 2015年11月 矢崎総業株式会社 社外監査役(現任) 2016年6月 TSP太陽グループ株式会社 監査役(現任) TSP太陽株式会社 監査役(現任)	(注)4	2
監査役 (非常勤)	髙 原 將 光	1949年8月1日生	1974年11月 司法試験合格 1976年4月 検察官任官 1990年4月 弁護士登録 横浜弁護士会 (現神奈川県弁護士会)入会 2000年4月 横浜弁護士会民事介入暴力対策委員会委員長 2009年4月 横浜国立大学法科大学院教授 2013年4月 関東学院大学法科大学院非常勤講師(現任) 2015年4月 聖セシリア女子短期大学非常勤講師(現任) 2015年6月 当社補欠監査役 2016年4月 当社監査役(現任)	(注)4	-
計					79

(注)1.取締役 藤田正美、北川真理子及び桑山三恵子は、「社外取締役」です。
2.監査役 上村成生及び髙原將光は、「社外監査役」です。
3.取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4.監査役 長南典生の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
監査役 北川智紀及び上村成生の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
監査役 髙原將光の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までです。
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選出しています。補欠監査役の略歴は以下のとおりです。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
平 松 剛 実	1963年2月10日生	1989年4月	弁護士登録 第二東京弁護士会入会	-
		1989年4月	桝田・江尻法律事務所(現西村あさひ法律事務所)
		1994年2月	米国ニューヨーク州弁護士登録
		1994年9月	デービス・ポーク・アンド・ウォードウェル法律事務所勤務
		2007年7月	西村あさひ法律事務所カウンセル(現任)
		2012年10月	Lex Mundi,Labor and Employment Practice Group Regional Vice Chair Asia Pacific
		2016年6月	当社補欠監査役(現任)
		2016年6月	株式会社サンリオ社外監査役(現任)
		2017年2月	NHK受信料制度等検討委員会オブザーバー(現任)

6.所有株式数は全て普通株式に係るものです。
7.2019年6月27日現在における執行役員の役名、氏名、職名は次のとおりです。
○は取締役兼務者です。

役名	氏名	職名
○社長	福 富 正 人
○副社長	池 上 徹	建設本部長
○ 同	五 味 宗 雄	営業本部長
○ 同	金 子 治 行	審査担当
専務執行役員	山 崎 光	営業本部担当
○常務執行役員	宮 森 伸 也	管理本部長 兼 防災担当
同	小 澤 一 也	営業本部副本部長
○ 同	田 渕 勝 彦	建設本部副本部長
同	月 津 肇	東北支店長
同	寺 内 伸	大阪支店長
執行役員	小松原 新 吉	安全品質環境本部長 兼 防災担当(副)
同	麻 生 達 三	営業本部副本部長
同	富 田 正 開	名古屋支店長
同	森 安 研	営業本部担当
同	宮 崎 和 貴	営業本部担当
同	大 野 宏	営業本部担当
同	小 松 健	東京支店長
同	弘 末 文 紀	建設本部技術研究所長 兼 防災担当(副)
同	大 西 亮	九州支店長
同	加 藤 一 郎	関東支店長
同	友 池 哲 雄	営業本部担当
同	藤 本 明 生	東京支店副支店長
同	相 田 尚 人	広島支店長
同	吉 田 道 央	九州支店副支店長

② 社外役員の状況
(イ) 社外取締役・社外監査役の員数
当報告書の提出日現在、社外取締役3名、社外監査役2名の計5名を選任しています。
(ロ) 当該社外役員と提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社と社外役員との間には、特別な、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係は有しません。
なお、社外取締役の藤田正美氏は、新光電気工業株式会社の代表取締役社長で、同社は当社の発行済株式を保有していません。当連結会計年度における同社からの売上高はありません。また、同氏が2018年12月まで代表取締役社長を務めていた株式会社富士通マーケティングは当社の発行済株式を保有していません。当連結会計年度における同社からの売上高はありません。
社外取締役の北川真理子氏は、当社の取引先である月島倉庫株式会社の代表取締役社長で、同社は当社の発行済株式を保有していません。当連結会計年度における同社からの売上高は当社連結売上高(2019年3月期)の0.5%未満です。
社外取締役の桑山三恵子氏は、株式会社富士通ゼネラルの社外取締役で、同社は当社の発行済株式総数の0.02%未満を保有しています。当連結会計年度における同社からの売上高は当社連結売上高(2019年3月期)の1.5%未満です。
社外役員による当社株式の保有は「(2)役員の状況 ① 役員一覧」の所有株式欄に記載のとおりです。
(ハ) 当該社外役員が提出会社の企業統治において果たす機能及び役割
コーポレート・ガバナンスの実効性を確保し、強化するため、社外取締役は、経営監督機能の透明性、公正性をより一層高める役割等を果たし、主に取締役・取締役会の監督、経営のチェック及び助言機能を担い、社外監査役は、監査体制の独立性及び中立性をより一層高める等の役割を果たし、客観的立場から取締役の業務執行を監督する機能及び中立的視点から助言する機能を果たしています。
(ニ) 社外役員を選任するための当社からの独立性に関する基準又は方針
当社において、社外役員を選任するための独立性についての特段の定めはありませんが、豊富な経験と見識及び職業上培われた専門的な知識と長年の経験等に基づく、客観的かつ公正公平な監督又は監査等といった機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じる恐れがないことを基本的な考え方として、選任しています。
(ホ) 当該社外役員の選任状況に関する提出会社の考え方
社外取締役藤田正美氏及び北川真理子氏は、当社の主たる事業である建設事業とは異なる事業を行う企業において経営に携わり、豊富な経験と見識から、社外取締役の職務を公正かつ公平に遂行するものと考えています。社外取締役桑山三恵子氏は、他企業の豊富な業務経験及び企業経営の研究者として、専門知識と高度な見識を有しており、社外取締役の職務を公正かつ公平に遂行するものと考えています。
また、社外監査役上村成生氏は、税理士として培われた専門的な知識と長年の経験等を有しており、社外監査役髙原將光氏は、弁護士として培われた専門的な知識と長年の経験等を有しており、社外監査役としての職務を公正かつ公平に遂行するものと考えています。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、代表取締役との意見交換会(1回/月程度)や社外役員を対象にした現場、拠点視察等を通じて、当社の経営課題や生産現場の現況について理解を深めています。また、必要に応じて取締役会を通じて内部統制部門の状況を把握し、中立・専門的観点から発言できる体制を整えています。
社外監査役は、監査役会(2018年度22回開催)を通じて常勤監査役より職務執行状況・経営会議議案・重要な決裁案件・内部監査報告その他内部統制部門に関する情報等の提供を受け、また、代表取締役と監査役間の定期的会合(1回/半期)に出席する等、取締役の職務執行を的確に監査する体制を整えています。また、会計監査人より監査計画、会計監査報告および財務報告に係る内部統制監査講評を受け、必要に応じて意見交換を行い、適宜連携を図る体制を構築しています。