モリト株式会社 役員の状況 (2019年11月期)

① 役員一覧
男性 6名 女性 2名 (役員のうち女性の比率 25.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	一 坪 隆 紀	1954年1月18日生	1981年11月 当社入社 1985年9月 MORITO(EUROPE)B.V.出向 1992年3月 MORITO(EUROPE)B.V. 代表取締役社長 1996年4月 営業統轄本部海外営業本部 海外事業部長 2000年2月 取締役営業統轄本部海外営業本部 海外事業部長 2003年3月 取締役海外営業本部 海外事業部長 2004年2月 常務取締役海外営業本部長兼 海外事業部長 2004年12月 常務取締役アパレル事業本部長 2005年12月 常務取締役海外事業戦略室長 2009年12月 常務取締役管理統轄本部長 2013年11月 代表取締役社長(現)	注4	93,700
取締役 上席執行役員 事業戦略本部長	矢 野 文 基	1968年9月30日生	1993年4月 当社入社 1995年9月 MORITO(EUROPE)B.V.出向 2002年5月 MORITO(EUROPE)B.V.代表取締役社長 2008年10月 摩理都實業(香港)有限公司[現MORITO SCOVILL HONG KONG COMPANY LIMITED]総経理 2010年12月 執行役員 2012年12月 執行役員営業統轄本部プロダクト事業本部副本部長兼摩理都實業(香港)有限公司[現MORITO SCOVILL HONG KONG COMPANY LIMITED]総経理 2013年12月 執行役員営業統轄本部プロダクト事業本部付 2014年2月 取締役グローバル事業推進担当 2014年12月 取締役執行役員海外事業本部長 2015年3月 取締役上席執行役員海外事業本部長 2015年10月 取締役上席執行役員海外事業本部長兼経営企画部長 2015年12月 取締役上席執行役員経営企画部長 2019年12月 取締役上席執行役員事業戦略本部長(現)	注4	14,500
取締役 上席執行役員 管理本部長兼人事部長	阿久井 聖 美	1965年1月28日生	1987年4月 当社入社 2010年4月 人事部長 2012年12月 グループ経営戦略本部人事部長 2013年12月 管理統轄本部人事部長 2014年2月 執行役員管理統轄本部人事部長 2014年12月 執行役員管理本部人事部長 2016年3月 執行役員管理本部副本部長兼人事部長 2019年2月 取締役上席執行役員管理本部副本部長兼人事部長 2019年6月 取締役上席執行役員人事部長 2019年12月 取締役上席執行役員管理本部長兼人事部長(現)	注4	15,000
取締役	石 原 真 弓	1963年5月3日生	1986年4月 神戸地方裁判所勤務 1997年4月 大阪弁護士会登録 1997年4月 大江橋法律事務所[現弁護士法人大江橋法律事務所]入所(現) 2010年6月 新田ゼラチン株式会社社外取締役 2013年6月 森下仁丹株式会社社外監査役 2016年2月 社外取締役(現) 2016年4月 オーエス株式会社社外取締役(監査等委員)(現) 2016年6月 エイチ・ツー・オーリテイリング株式会社社外取締役(監査等委員)(現) 2018年6月 森下仁丹株式会社社外取締役(監査等委員)(現)	注4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	松 澤 元 雄	1955年1月1日生	1978年4月 株式会社第一勧業銀行勤務 2001年4月 株式会社みずほホールディングス勤務 2003年6月 フェラガモ・ジャパン株式会社勤務 2007年3月 フェラガモ・ジャパン株式会社取締役 2012年6月 大幸薬品株式会社常勤監査役 2017年2月 社外取締役(現) 2018年6月 大幸薬品株式会社取締役(監査等委員)(現) 2019年10月 株式会社CureApp社外監査役(現)	注4	1,500
常勤監査役	市 川 清	1959年9月14日生	1983年4月 当社入社 2014年2月 管理統轄本部法務部長 2014年12月 管理本部法務部長 2015年2月 常勤監査役(現)	注5	10,800
監査役	松 本 光 右	1973年2月8日生	2000年10月 大阪弁護士会登録 2000年10月 中坊法律事務所(現) 2011年2月 監査役(現) 2013年5月 野崎印刷紙業株式会社社外監査役(現)	注5	25,000
監査役	石 橋 基 志	1955年1月22日生	2015年7月 下京税務署長退官 2015年9月 石橋基志税理士事務所(現) 2019年2月 監査役(現)	注5	―
計					160,500

(注) 1 取締役のうち石原真弓氏及び松澤元雄氏は社外取締役であります。
2 監査役のうち松本光右氏及び石橋基志氏は社外監査役であります。
3 当社は東京証券取引所に対し、石原真弓氏、松澤元雄氏、松本光右氏及び石橋基志氏を独立役員として届け出ております。
4 取締役の任期は、2019年11月期に係る定時株主総会終結の時から2020年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2018年11月期に係る定時株主総会終結の時から2022年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数(株)
飯田 和宏	1960年3月11日生	1986年4月	大阪弁護士会登録	10,000
		1986年4月	中坊法律事務所(現)
		2005年6月	大和ハウス工業株式会社社外監査役(現)

7 当社では、取締役機能の明確化と取締役会の活性化、意思決定の迅速化のために執行役員制度を導入しております。執行役員は4名で、下記執行役員で構成されております。

事業戦略本部長	矢野 文基
管理本部長 兼 人事部長	阿久井 聖美
事業戦略本部副本部長	森 弘義
経営管理本部長 兼 経営管理部長	西垣 博

8 取締役阿久井聖美の戸籍上の氏名は、端本聖美であります。

② 社外役員の状況(人数は2020年2月27日現在)

当社は、社外取締役2名を選任しており、それぞれ法令、海外ビジネスを含む経営管理に関する専門的な知見を有しております。その経験や知識に基づいた客観的な視点に立った取締役会の構成員としてその意思決定・職務執行について監督することでコーポレート・ガバナンス体制を維持しております。
また、監査役3名の内2名は社外監査役であり、法令、財務・会計に関して専門的な知見を有しており、その経験や知識に基づいた客観的視点に立った提言・助言を通じて外部者の立場から経営監視機能を果たすことが可能であるため、現在の体制を採用しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準及び方針は定めておりませんが、選任に当たっては証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にしております。
社外取締役石原真弓氏は弁護士法人大江橋法律事務所に所属する弁護士であり、森下仁丹株式会社、オーエス株式会社及びエイチ・ツー・オーリテイリング株式会社の社外取締役(監査等委員)であります。当社株式の保有はありません。当社は、森下仁丹株式会社、オーエス株式会社及びエイチ・ツー・オーリテイリング株式会社との取引はありません。当社は、弁護士法人大江橋法律事務所に一部の法律業務を依頼しておりますが、その取引に特別な利害関係を生じる重要性はありません。従って、当社と石原真弓氏の間に、特別な利害関係はありません。
社外取締役松澤元雄氏は大幸薬品株式会社の取締役(監査等委員)であります。当社株式を800株保有しております。当社は大幸薬品株式会社との取引はありません。従って、当社と松澤元雄氏の間に、特別な利害関係はありません。
社外監査役松本光右氏は中坊法律事務所に所属する弁護士であり、野崎印刷紙業株式会社の社外監査役であります。当社株式24,300株を保有しております。当社は、中坊法律事務所と法律問題に関する相談等の顧問契約を締結しておりますが、その取引に特別な利害関係を生じる重要性はありません。当社は、野崎印刷紙業株式会社と仕入取引がありますが金額は僅少であり、特別は利害関係を生じる重要性はありません。また同社との人的関係、資本的関係はありません。従って、当社と松本光右氏の間に、特別な利害関係はありません。
社外監査役石橋基志氏は石橋基志税理士事務所長であります。当社株式の保有はありません。当社は石橋基志税理士事務所との人的関係、資本関係及び取引関係はありません。従って、当社と石橋基志氏の間に、特別な利害関係はありません。
社外監査役は、取締役会への出席の他、毎月開催される監査役会において経営の状況、監査結果等について情報を共有し意見交換を行っております。会計監査人とは、必要に応じて会合を開催し、監査計画や監査実施状況とその結果及び内部統制の状況や改善提案などについて説明を受け意見交換しております。また、内部監査や内部統制監査を行う内部監査室とは監査役会を通じて連携を図っております。