ソレキア株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性16名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役社長 経営戦略統括兼管理グループ担当兼経営企画室担当兼コーポレートシステム部担当兼ソレキア・アカデミー担当兼人財開発センター担当	小林 義和	1949年6月30日生	1973年7月 当社入社 1983年11月 当社東京電子第一営業部長 1984年11月 当社取締役就任 1987年11月 当社常務取締役就任 1988年11月 当社専務取締役就任 1992年6月 当社代表取締役副社長就任 1994年6月 当社代表取締役社長就任(現任) 2002年1月 コバデン・プロダクツ株式会社(現、ソレキア・プラッツ株式会社)代表取締役会長就任(現任) 2019年4月 当社経営戦略統括兼管理グループ担当兼経営企画室担当兼コーポレートシステム部担当兼ソレキア・アカデミー担当兼人財開発センター担当(現任)	(注)5	289
代表取締役副社長 監査部担当兼R&Dセンター担当	小林 英之	1951年11月4日生	1976年4月 富士通株式会社入社 1989年12月 同社東支社システム統括部第一システム部プロジェクト課長 1994年12月 当社入社 1995年6月 当社取締役就任 1999年6月 当社常務取締役就任 2007年6月 当社専務取締役就任 2011年6月 当社取締役副社長就任 2015年6月 当社代表取締役副社長就任(現任) 2018年6月 当社監査部担当兼R&Dセンター担当(現任)	(注)5	246
取締役顧問 管理グループ副担当兼海外ビジネス(人財・開発)担当兼管理グループ長	佐々木 ベジ	1955年9月26日生	1990年6月 フリージアホーム株式会社(現、フリージアハウス株式会社)代表取締役 1991年12月 フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長 2001年6月 同社代表取締役会長 2009年9月 同社取締役会長就任(現任) 2009年9月 夢みつけ隊株式会社代表取締役就任(現任) 2014年2月 DAITO ME HOLDINGS CO.,LTD董事長(現任) 2014年11月 株式会社セキサク代表取締役就任(現任) 2015年6月 技研興業株式会社取締役会長就任(現任) 2016年5月 フリージアホールディングス株式会社代表取締役就任(現任) 2017年3月 株式会社ユタカフードパック代表取締役就任(現任) 2017年9月 当社取締役 2017年11月 当社管理グループ副担当兼管理グループ長 2018年1月 技研ホールディングス株式会社代表取締役就任(現任) 2019年2月 株式会社協和コンサルタンツ社外取締役就任(現任) 2019年6月 当社取締役顧問就任(現任) 当社管理グループ副担当兼海外ビジネス(人財・開発)担当兼管理グループ長(現任)	(注)5	1,909

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
常務取締役 経コーポレートシステム部副担当兼リスクマネジメント部担当兼ヘルスケアソリューション事業部担当兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当兼ネットワークビジネス事業部担当兼西日本支社担当	西垣 政美	1953年1月2日生	1973年3月 当社入社 1993年4月 当社CE統括部関西CE支店京都CE部長 2012年6月 当社西日本支社長代理兼スマートシティ推進プロジェクト室長代理 2014年6月 当社取締役就任 2014年6月 当社西日本支社長兼スマートシティ推進プロジェクト室長代理 2016年6月 当社常務取締役就任(現任) 2019年1月 当社経営企画室副担当兼リスクマネジメント部担当兼ヘルスケアソリューション事業部担当兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当兼ネットワークビジネス事業部担当兼東日本支社担当兼西日本支社担当 2019年6月 当社コーポレートシステム部副担当兼リスクマネジメント部担当兼ヘルスケアソリューション事業部担当兼テクノロジー・プロダクツ事業部担当兼ネットワークビジネス事業部担当兼西日本支社担当(現任)	(注)5	17
常務取締役 経営企画室副担当事業推進部担当兼R&Dセンター長兼デジタルソリューション事業グループ長	樋口 雄三	1964年1月23日生	1983年4月 当社入社 2008年4月 当社長野支社営業統括部長代理兼長野支社営業統括部諏訪支店長 2009年4月 当社長野支社営業統括部長兼長野支社営業統括部諏訪支店長 2016年6月 当社東日本支社長兼第一営業統括部長 2018年6月 当社取締役 2019年6月 当社常務取締役就任(現任) 当社経営企画室副担当兼事業推進部担当兼R&Dセンター長兼デジタルソリューション事業グループ長(現任)	(注)5	9
取締役	国安 哲史	1958年7月23日生	1981年4月 古河電気工業株式会社入社 2013年4月 同社監査部長 2014年6月 東京特殊電線株式会社取締役兼執行役員経営企画部長、経理担当 2016年6月 同社取締役兼執行役員経営企画部・経理部担当(現任) 2019年6月 当社取締役就任(現任)	(注)5	-
取締役	田村 彰	1946年7月23日生	1970年4月 日本銀行入行 1978年6月 大蔵省(現、財務省)国際金融局課長補佐(派遣) 1990年5月 日本銀行企画局調整課長 1992年5月 同行那覇支店長 1998年1月 同行電算情報局長 1998年4月 同行システム情報局長 2001年6月 綜合警備保障株式会社常務取締役 2008年4月 同社代表取締役専務執行役員 2011年6月 株式会社整理回収機構監査役(非常勤)就任 2011年7月 株式会社おきぎん経済研究所アドバイザー就任(現任) 2012年4月 新潟綜合警備保障株式会社顧問就任(現任) 2015年6月 株式会社整理回収機構監査役(非常勤)退任 加賀電子株式会社社外取締役就任(現任) 2019年6月 当社取締役就任(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役	昆 幸弘	1966年8月4日生	1986年4月 フリージア・マクロス株式会社入社 2004年4月 同社試験機器事業部副部長兼副工場長(現任) 2015年6月 技研興業株式会社取締役(現任) 2017年9月 当社取締役就任(現任)	(注)5	-
取締役	西尾 貢	1963年2月1日生	2004年6月 技研興業株式会社入社 2012年4月 同社土木事業本部山梨営業所長 2015年4月 同社土木事業本部技術営業部担当部長 2017年6月 同社取締役(現任) 2017年9月 当社取締役就任(現任)	(注)5	-
取締役 インフラサービス事業グループ長	和田山 栄	1957年3月17日生	1977年4月 当社入社 2006年4月 当社北関東サポート&サービス統括部長 2012年6月 当社インフラサービス事業グループ副事業グループ長 2015年4月 当社インフラサービス事業グループ副事業グループ長兼R&Dセンター担当 2015年6月 当社取締役就任(現任) 2018年4月 当社インフラサービス事業グループ長(現任)	(注)5	22
取締役 システムソリューション部門統括兼システム事業推進部担当兼システムソリューション事業グループ長兼第一システム統括部長兼システム部長兼東日本支社アウトソーシングサービス部担当	遠藤 英明	1954年1月10日生	1976年4月 富士通株式会社入社 2003年4月 同社情報メディア事業本部報道メディアシステム開発統括部プロジェクト統括部長 2005年11月 当社入社 2007年4月 当社第二システムサービス統括部長兼システム部長 2008年6月 当社システムソリューション副事業グループ長兼第二システムサービス統括部長兼システム部長 2011年6月 当社システムソリューション事業グループ長兼第四システム統括部長兼R&Dセンター長 2016年4月 当社システムソリューション事業グループ長兼第一システム統括部長 2018年6月 当社取締役就任(現任) 2019年4月 当社システムソリューション部門統括兼システム事業推進部担当兼システムソリューション事業グループ長兼第一システム統括部長兼システム部長兼東日本支社アウトソーシングサービス部担当(現任)	(注)5	15
取締役 東日本支社担当兼ネットワークビジネス事業部長	菊盛 信彦	1958年7月18日生	1982年4月 富士通株式会社入社 2006年4月 同社北陸営業本部富山支店長兼高岡支店長 2009年4月 同社静岡支社長 2013年5月 同社公共地域営業グループビジネス推進本部長 2015年4月 株式会社富士通マーケティング執行役員ビジネスパートナー本部長 2018年4月 同社上席執行役員西日本ブロック長 2019年4月 当社入社 2019年6月 当社取締役就任(現任) 当社東日本支社担当兼ネットワークビジネス事業部長(現任)	(注)5	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
常勤監査役	真野 利啓	1954年4月13日生	1983年4月 富士通株式会社入社 2003年6月 同社西日本営業本部営業管理部業務部長 2009年4月 同社中国支社山陰支社長 2010年4月 同社関越支社第二公共営業部長 2012年4月 同社西日本営業本部四国支社徳島支店長 2015年4月 当社入社 2016年4月 当社デジタルソリューション事業グループ公共営業統括部長 2019年4月 当社デジタルソリューション事業グループ社会・公共営業統括部長兼IoTソリューション営業統括部長 2019年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)6	-
監査役	川野 佳範	1943年3月26日生	1965年10月 ピート・マーウィック・ミッチェル会計事務所入所 1969年5月 公認会計士西谷・遠藤・白幡共同事務所入所 1969年9月 公認会計士登録 1973年6月 監査法人サンワ事務所(現、有限責任監査法人トーマツ)設立 2000年7月 三優監査法人入所 代表社員 2003年6月 当社監査役就任(現任)	(注)6	-
監査役	石原 和彦	1953年2月13日生	1976年4月 株式会社第一勧業銀行(現、株式会社みずほ銀行)入行 1998年4月 同行富山支店長 2002年4月 株式会社みずほ銀行東新宿支店長 2003年2月 同行新宿中央支店長 2004年5月 第一地所株式会社(現、中央不動産株式会社)執行役員営業第三部長 2004年12月 中央不動産株式会社常務執行役員就任 2012年6月 同社監査役就任 2014年6月 同社常務執行役員就任 2015年6月 当社監査役就任(現任)	(注)6	-
監査役	奥山 一寸法師	1960年5月5日生	2000年3月 フリージアトレーディング株式会社代表取締役社長(現任) 2007年6月 フリージア・マクロス株式会社代表取締役社長(現任) 2007年6月 株式会社ケーシー代表取締役(現任) 2010年12月 フリージア・オート技研株式会社代表取締役(現任) 2014年2月 DAITO ME HOLDINGS CO.,LTD総経理(現任) 2017年9月 当社監査役就任(現任)	(注)6	-
計					2,509

(注)1.取締役 国安哲史、田村彰、昆幸弘、西尾貢は、社外取締役であります。
2.監査役 川野佳範、石原和彦および奥山一寸法師は、社外監査役であります。
3.代表取締役副社長 小林英之は、代表取締役社長 小林義和の実弟であります。
4.監査役 奥山一寸法師は、取締役顧問佐々木ベジの実弟であります。
5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間

② 社外役員の状況
当社は、社外取締役を4名、社外監査役を3名選任しております。
取締役国安哲史氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を当社の経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、東京特殊電線株式会社および株式会社トクデンプロセルの取締役を兼任しており、当社は両者との間に商品の仕入および販売等の営業取引があります。
取締役田村 彰氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を当社の経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、株式会社おきぎん経済研究所のアドバイザー、新潟綜合警備保障株式会社の顧問、加賀電子株式会社の社外取締役を兼任しておりますが、当該会社と当社との間に特別の利害関係はありません。
また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
取締役昆 幸弘氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を当社の経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、技研興業株式会社の取締役を兼任しておりますが、当該会社と当社との間に特別の利害関係はありません。
取締役西尾 貢氏は、経営者としての幅広い見識と豊富な経験を当社の経営に反映していただくために選任しております。
なお、同氏は現在、技研興業株式会社の取締役を兼任しておりますが、当該会社と当社との間に特別の利害関係はありません。
監査役川野佳範氏は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する幅広い見識を活かして、当社の経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
また、当社は同氏を株式会社東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、当社と同氏との間に特別の利害関係はありません。
監査役石原和彦氏は、金融分野における豊富な知識・経験と、他社での監査役としての実績を活かして、当社の経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、当社と同氏との間に特別の利害関係はありません。
監査役奥山一寸法師氏は経営者としての幅広い見識と豊富な経験を活かして当社の経営全般に対して指導および監査を行っていただくために選任しております。
なお、同氏は現在、フリージア・マクロス株式会社の代表取締役社長を兼任しており、同社は当社を持分法適用関連会社としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役4名および社外監査役3名を含む監査役4名が取締役会に出席し、取締役の職務執行を監査するとともに適宜必要な意見を述べております。
社外監査役3名のうち1名は、公認会計士の資格を有しており、財務および会計に関する幅広い見識を活かし、当社の経営全般に対して指導および監査を行っております。もう1名は、金融分野における豊富な知識・経験と、他社での監査役としての実績を活かし、当社の経営全般に対して指導および監査を行っております。
また監査部と監査役は、許容される範囲で、適時情報を交換して、監査業務の効率と質の向上を図っております。
会計監査人との連携につきましては、有限責任監査法人トーマツが監査の結果を踏まえ、監査役に会計監査の概要を報告および説明しております。また定期的な会議を開催し、意見および情報交換を行い、効率的な監査業務の遂行を図っております。