ＪＫホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	吉田 隆	1946年11月10日生	1972年9月 ㈱丸吉入社 1984年4月 同社経理部長 1985年6月 同社取締役就任 1986年6月 同社常務取締役就任 1990年3月 同社代表取締役専務就任業務管理本部長 1997年4月 同社代表取締役副社長就任 1998年10月 当社代表取締役副社長就任業務管理本部長 2003年4月 当社代表取締役副社長兼最高財務責任者(CFO)就任兼業務管理本部長 2006年10月 ジャパン建材㈱取締役就任(現) 2009年6月 当社代表取締役社長兼経営管理本部長 2014年4月 当社代表取締役副会長就任 2016年6月 当社代表取締役会長就任(現)	(注)3	712
代表取締役社長 経営管理本部長	青木 慶一郎	1967年11月11日生	1992年4月 ㈱丸吉入社 2002年4月 当社営業推進本部営業企画室長兼住宅保証部長 2003年10月 ㈱キーテック取締役就任 2004年4月 同社代表取締役専務就任 2004年6月 当社取締役就任 2008年4月 当社取締役管理本部副本部長就任 ジャパン建材㈱専務取締役就任 2009年4月 当社取締役経営管理本部グループ経営企画室長 2010年10月 当社専務取締役就任経営管理本部グループ経営企画室長 2013年4月 当社取締役副社長就任経営管理本部グループ経営企画室長 ジャパン建材㈱取締役副社長就任 2014年4月 当社代表取締役社長就任経営管理本部長(現) ジャパン建材㈱取締役就任(現)	(注)3	27

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	小川 明範	1969年8月21日生	1993年4月 伊藤忠商事㈱入社 2006年4月 当社入社 執行役員就任営業推進本部副本部長 2006年10月 当社執行役員経営本部副本部長 2008年6月 当社取締役就任経営本部副本部長兼経営企画室長 2009年4月 当社取締役(現) ジャパン建材㈱専務取締役就任 2010年10月 同社代表取締役専務就任 2013年4月 同社代表取締役社長就任 2019年4月 同社代表取締役社長執行役員就任(現)	(注)3	10
取締役	金子 智昭	1972年3月2日生	1991年9月 ㈱丸吉入社 2006年4月 同社東北営業部長 2009年10月 同社執行役員住設部長 2011年4月 同社上席執行役員住設部長 2011年6月 同社取締役就任 2012年4月 同社取締役営業本部副本部長 2013年4月 同社常務取締役就任営業本部長 2014年6月 同社専務取締役就任営業本部長 2016年4月 同社代表取締役副社長就任営業本部長 2016年6月 当社取締役就任(現) 2019年4月 ㈱宮盛代表取締役社長就任(現)	(注)3	5
取締役	小柳 龍雄	1964年10月6日生	1987年4月 ㈱丸吉入社 2007年10月 ジャパン建材㈱合板部長 2009年10月 同社執行役員合板部長 2011年4月 同社執行役員営業本部副本部長 2012年4月 同社取締役就任 2013年4月 同社常務取締役就任営業本部副本部長 2016年4月 同社専務取締役就任営業本部副本部長 2016年6月 当社取締役就任(現) 2019年4月 同社取締役副社長執行役員就任営業本部長(現)	(注)3	7
取締役 経営管理本部副本部長兼財務経理部財務担当部長	舘崎 和行	1961年5月28日生	1984年4月 商工組合中央金庫入庫 2005年3月 同庫水戸支店長 2008年8月 同庫福山支店長 2013年6月 同庫調査部長 2015年9月 当社出向業務管理本部財務経理部長付部長 2016年6月 当社取締役就任経営管理本部財務経理部財務担当部長 ジャパン建材㈱取締役常務執行役員就任 2017年4月 同社常務取締役管理本部長就任 2018年4月 当社取締役経営管理本部副本部長兼財務経理部財務担当部長(現) 2019年4月 同社取締役常務執行役員就任管理本部長(現)	(注)3	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 経営管理本部副本部長兼グループ経営企画室長兼総務広報部長	吉田 輝	1986年7月14日生	2011年4月 三井不動産㈱入社 2011年6月 三井不動産レジデンシャル㈱出向 2016年4月 三井不動産㈱商業施設本部 2017年4月 当社入社 グループ経営企画室付室長 2018年4月 当社経営管理本部副本部長兼グループ経営企画室長 2018年6月 当社取締役就任経営管理本部副本部長兼グループ経営企画室長(現) ジャパン建材㈱取締役就任(現)	(注)3	10
取締役	成田 博志	1950年3月13日生	1972年4月 商工組合中央金庫入庫 1992年3月 同庫水戸支店長 2000年3月 同庫事業推進部長 2001年7月 同庫審査第一部長 2004年8月 同庫理事 2006年10月 八重洲興産㈱代表取締役社長 2009年6月 中央協同㈱代表取締役社長 2011年8月 同社非常勤監査役 2014年6月 当社取締役就任(現)	(注)3	-
取締役	湯本 一郎	1951年4月24日生	1975年4月 ㈱富士銀行入行 1996年11月 同行荏原支店長 2000年8月 同行秘書室長 2002年4月 ㈱みずほホールディングス秘書室長 2003年3月 ㈱みずほフィナンシャルグループ秘書室長 2004年4月 ㈱みずほコーポレート銀行執行役員大手町営業第一部長 2004年6月 同行執行役員大手町営業第二部長 2005年4月 同行常務執行役員リスク管理グループ統括役員兼人事グループ統括役員 2006年5月 日本カーリット㈱顧問 2006年6月 同社専務取締役 2007年6月 同社取締役専務執行役員 2012年6月 大陽日酸㈱常勤監査役 2016年6月 当社取締役就任(現) サンデンホールディングス㈱社外監査役(現)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	渡辺 昭市	1951年1月18日生	1975年4月 商工組合中央金庫入庫 2003年3月 同庫金融法人部長 2004年4月 当社出向業務管理本部長付部長 2004年6月 当社執行役員業務管理本部財務経理部長 2005年6月 当社取締役就任業務管理本部財務経理部長 2006年10月 当社取締役管理本部副本部長兼管理本部財務経理部長 ジャパン建材㈱取締役就任 2007年4月 当社取締役管理本部副本部長兼管理本部財務経理部財務部長兼管理本部内部統制室長 2009年4月 当社取締役経営管理本部財務経理部財務部長兼内部統制室長 ジャパン建材㈱常務取締役就任 2016年6月 当社常勤監査役就任(現) ジャパン建材㈱常勤監査役就任(現)	(注)4	7
常勤監査役	太田 孝三	1953年8月19日生	1977年4月 興国ハウジング㈱入社 1998年10月 当社財務部東京経理課長 1999年8月 当社財務課長 2003年4月 当社管財庶務部長 2009年3月 JKインシュアランス㈱代表取締役社長 2009年6月 ㈱ハウス・デポ・ジャパン取締役管理部長 2010年10月 JKスマイル㈱取締役保険部担当 2013年4月 同社代表取締役社長 2018年6月 当社常勤監査役就任(現) ジャパン建材㈱常勤監査役就任(現)	(注)4	2
監査役	小河 耕一	1951年12月2日生	1975年4月 ㈱富士銀行入行 1997年5月 同行六本木支店長 2004年7月 ㈱みずほ銀行業務監査部監査主任 2006年9月 みずほスタッフ㈱上席執行役員 2007年9月 同社常務取締役就任 2012年6月 ㈱キーエンス監査役就任(現) 2012年6月 当社監査役就任(現) 2013年6月 ㈱システナ取締役就任(現)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	小林 慎一	1954年11月14日生	1977年10月 監査法人サンワ東京丸の内事務所(現有限責任監査法人トーマツ)入所 1996年6月 小林公認会計士事務所開設(現) 2019年6月 当社監査役就任(現)	(注)5	-
計					787

(注)1.取締役成田博志及び湯本一郎は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外取締役(会社法第2条第15号)であります。
2.監査役小河耕一及び小林慎一は、社外役員(会社法施行規則第2条第3項第5号)に該当する社外監査役(会社法第2条第16号)であります。
3.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2016年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
なお、太田孝三は、前任者の辞任に伴う就任であるため、当社定款の定めにより、前任者の任期を引き継ぐ
ことになります
5.2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
東 拓至	1954年1月23日生	1976年4月 ㈱富士銀行入行 1997年1月 同行堂島支店長 2002年4月 ㈱みずほ銀行浜松支店長 2003年5月 同行新宿副都心支店長 2005年9月 ㈱みずほコーポレート銀行企業推進第一部付審議役 2006年4月 ㈱オリエントコーポレーション常務執行役員 2007年11月 みずほオペレーションサービス㈱代表取締役社長 2014年6月 当社常勤監査役	2

② 社外役員の状況
当社は、取締役会、監査役会の公平性・透明性を確保するため、取締役会に社外取締役2名を、監査役会に社外監査役2名を選任しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、「社外役員の独立性判断基準」を定めており、内容は以下のとおりであります。
当社は、社外役員が以下のいずれの項目にも該当しない場合、当社に対し独立性を有しているものと判断いたします。
・現在または直近10年間において、当社または当社の子会社(以下「当社グループ」という。)の取締役(社外取締役を除く)、監査役(社外監査役を除く)、執行役員または支配人その他の使用人(以下「取締役等」という。)となったことがない者。
・現在または直近10年間において、当社または当社の子会社等の取締役等(重要でない者を除く)の2親等内の親族でない者。
・当社グループとの間で、最近3事業年度のいずれかの年度に、双方いずれかにおいて連結売上高の2%以上の取引がある取引先において、直近過去3年間取締役等になったことがない者。
・当社グループの主要な借入先である金融機関において、直近過去3年間取締役等になったことがない者。
・当社グループから、最近3事業年度のいずれかの年度に、合計10百万円以上の報酬を受領している弁護士・公認会計士、各種コンサルティング等の専門的サービス提供者(当該サービス提供者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者及び当該団体に直近過去3年間所属していた者をいう)でない者。
・当社の主要株主または当社が主要株主である会社、当該会社の親会社、子会社または関連会社の取締役でない者。

社外取締役成田博志氏は金融機関の出身(株式会社商工組合中央金庫)でありますが、既に退職いたしており、当社との直接的な利害関係はありません。なお、当社と同行の間には資本関係並びに融資取引があります。
社外取締役湯本一郎氏は金融機関の出身(株式会社みずほ銀行)でありますが、既に退職いたしており、当社との直接的な利害関係はありません。なお、当社と同行の間には資本関係並びに融資取引があります。
社外監査役小河耕一氏につきましては、金融機関の出身(株式会社みずほ銀行)でありますが、既に退職いたしており、当社との直接的な利害関係はありません。なお、当社と同行の間には資本関係並びに融資取引があります。
社外監査役小林慎一氏については、有限責任監査法人トーマツの出身ではありますが、既に同法人を退職しており、当社との直接的な利害関係はありません。なお、当社は同法人に監査を依頼しております。
社外取締役は、当事業年度開催の取締役会に出席し、業務執行をする経営陣から独立した客観的視点で、必要に応じ発言しております。
社外監査役は、当事業年度開催の取締役会に出席し、業務執行をする経営陣から独立した客観的視点で、必要に応じ発言しております。また、定期的に開催される監査役会に出席し、監査の方法その他監査役の職務の執行に関する事項について必要に応じ発言しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
外部会計監査人と監査役の連携につきましては、会計監査や四半期レビューの報告、外部会計監査人が実施する在庫確認業務への同行等を通じて行っています。
社外取締役や内部監査部門との直接的な連携体制はとっていませんが、常勤監査役が内部監査部門と連携し、随時必要な情報交換や業務執行状況の確認を行い、外部会計監査人及び社外監査役が必要とする情報等のフィードバックを行っています。