泉州電業株式会社 役員の状況 (2019年10月期)

① 役員一覧
男性14名 女性1名 (役員のうち女性の比率6.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役社長	西村 元秀	1955年7月6日生	1978年4月 岡三証券株式会社入社 1995年6月 岡三証券株式会社国際本部長付参事 1995年8月 当社顧問 1996年1月 当社取締役就任 営業副本部長兼国際部長 1996年1月 株式会社エステック代表取締役社長就任 1997年1月 当社常務取締役就任 管理副本部長兼管理部長 1998年1月 当社専務取締役就任 営業本部長兼営業管理部長 1999年3月 当社専務取締役営業本部長兼経営企画室長兼営業管理部長 2000年1月 当社代表取締役社長就任 2001年11月 SENSHU ELECTRIC (THAILAND) CO.,LTD.代表取締役就任 2004年1月 上海泉秀国際貿易有限公司董事長就任 2007年5月 株式会社エステック代表取締役会長就任 2009年4月 当社代表取締役社長営業本部長 2010年11月 三光商事株式会社代表取締役会長就任 2012年1月 当社代表取締役社長営業本部長兼国際本部長 2013年1月 当社代表取締役社長国際本部長 2015年3月 アシ電機株式会社代表取締役会長就任 2015年6月 太洋通信工業株式会社代表取締役会長就任 2016年1月 株式会社エステック代表取締役会長兼代表取締役社長就任 2016年6月 当社代表取締役社長(現任) 2018年5月 関西電線販売業協同組合理事長(現任) 2018年6月 倉敷紡績株式会社取締役(監査等委員)(現任)	(注)3	783

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役副社長 執行役員営業本部長	西村 和彦	1944年5月18日生	1968年4月 住金鋼材工業株式会社(現、日鉄鋼板株式会社)入社 1979年4月 当社入社 1988年1月 当社取締役就任 経理部長 1991年11月 当社取締役大阪支店第一営業部長 1994年1月 当社常務取締役就任 大阪支店第一営業部長 1996年1月 当社常務取締役営業副本部長兼大阪支店第一営業部長 1998年1月 当社専務取締役就任 営業副本部長兼大阪支店第一営業部長 2000年1月 当社取締役副社長就任 営業本部長 2003年2月 SENSHU ELECTRIC INTERNATIONAL CO.,LTD.代表取締役就任 2007年2月 2009年4月 当社取締役副社長兼執行役員営業本部長 当社取締役副社長兼執行役員 2012年1月 当社取締役副社長兼執行役員営業副本部長兼国際副本部長 2012年1月 SENSHU ELECTRIC (THAILAND) CO.,LTD.代表取締役会長就任 2013年1月 当社取締役副社長兼執行役員営業本部長兼国際副本部長 2016年11月 当社取締役副社長兼執行役員営業本部長(現任)	(注)3	348

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役副社長 執行役員国際本部長	田原 隆男	1951年1月5日生	1969年3月 当社入社 2000年11月 当社名古屋支店長 2002年1月 当社取締役就任 名古屋支店長 2005年1月 当社常務取締役就任 名古屋支店長 2005年5月 当社常務取締役営業副本部長兼名古屋支店長 2007年2月 当社常務取締役兼執行役員営業副本部長兼名古屋支店長 2008年1月 当社専務取締役就任 執行役員営業副本部長兼名古屋支店長 2012年1月 当社専務取締役兼執行役員営業副本部長兼国際副本部長兼名古屋支店長 2012年1月 SENSHU ELECTRIC INTERNATIONAL CO.,LTD.代表取締役会長就任 (現任) 2014年10月 SENSHU ELECTRIC PHILIPPINES CORPORATION代表取締役社長就任 2016年1月 当社取締役副社長就任 執行役員営業副本部長兼国際副本部長兼名古屋支店長 2016年6月 当社取締役副社長兼執行役員国際本部長兼営業副本部長 2016年11月 当社取締役副社長兼執行役員国際本部長 2017年4月 当社取締役副社長兼執行役員国際本部長兼国際本部国際部長 2017年11月 SENSHU ELECTRIC PHILIPPINES CORPORATION代表取締役会長就任(現任) 2019年4月 当社取締役副社長兼執行役員国際本部長(現任) 2019年10月 SENSHU ELECTRIC VIETNAM CO.,LTD.代表取締役会長就任 (現任)	(注)3	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
専務取締役 執行役員営業副本部長兼東京支店長	吉田 篤弘	1955年9月15日生	1974年3月 当社入社 2006年7月 当社埼玉営業所長 2010年10月 当社仙台支店長 2012年1月 当社取締役就任 執行役員営業副本部長兼仙台支店長 2016年1月 当社常務取締役就任 執行役員営業副本部長兼東京支店長 2016年1月 いすゞ電業株式会社代表取締役社長就任(現任) 2016年11月 当社常務取締役兼執行役員東京支店長 2018年1月 当社常務取締役兼執行役員営業副本部長兼東京支店長 2020年1月 当社専務取締役就任 執行役員営業副本部長兼東京支店長(現任)	(注)3	4
専務取締役 執行役員管理本部長兼総務部長	成田 和人	1960年1月18日生	1982年3月 当社入社 2009年1月 当社総務部長 2012年1月 当社執行役員総務部長 2016年1月 当社取締役就任 執行役員管理副本部長兼総務部長 2018年1月 当社常務取締役就任 執行役員管理副本部長兼総務部長 2020年1月 当社専務取締役就任 執行役員管理本部長兼総務部長(現任)	(注)3	6
常務取締役 執行役員	富永 光明	1949年5月31日生	1973年4月 当社入社 2000年1月 当社本店第一営業部長 2005年11月 当社営業副本部長兼本店直需部長 2007年2月 当社執行役員営業副本部長兼本店直需部長 2007年5月 上海泉秀国際貿易有限公司董事長 2009年1月 当社取締役就任 執行役員営業副本部長兼本店直需部長 2012年1月 当社取締役兼執行役員営業副本部長兼国際副本部長兼本店直需部長 2013年5月 エヌビーエス株式会社代表取締役会長就任 2014年5月 当社取締役兼執行役員営業副本部長兼国際副本部長兼国際部長 2014年11月 エヌビーエス株式会社代表取締役社長就任(現任) 2014年11月 2016年1月 当社取締役兼執行役員営業副本部長兼国際副本部長 当社常務取締役就任 執行役員営業副本部長兼国際副本部長 2016年1月 上海泉秀国際貿易有限公司董事長(現任) 2016年11月 当社常務取締役兼執行役員(現任)	(注)3	9

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常務取締役 執行役員福岡支店長	深田 喜代人	1955年9月26日生	1974年3月 当社入社 2004年4月 上海泉秀国際貿易有限公司総経理 2010年11月 当社福岡支店長 2012年1月 当社執行役員福岡支店長 2016年1月 当社取締役就任 執行役員営業副本部長兼福岡支店長 2016年11月 当社取締役兼執行役員福岡支店長 2020年1月 当社常務取締役就任 執行役員福岡支店長(現任)	(注)3	7
常務取締役 執行役員札幌支店長	宇正 鬪曜	1969年5月1日生	1988年3月 当社入社 2010年6月 当社札幌支店長 2014年1月 当社執行役員札幌支店長 2016年1月 当社取締役就任 執行役員営業副本部長兼札幌支店長 2016年11月 当社取締役兼執行役員札幌支店長 2020年1月 当社常務取締役就任 執行役員札幌支店長(現任)	(注)3	1
取締役 執行役員管理副本部長兼経理部長 兼輸出管理室長	島岡 修子	1957年3月30日生	1979年3月 当社入社 2013年6月 当社経理部長 2016年1月 当社執行役員経理部長 2020年1月 当社取締役就任 執行役員管理副 本部長兼経理部長兼輸出管理室長 (現任)	(注)3	6
取締役 執行役員大阪本店長兼第三営業部長	花山 昌典	1957年3月6日生	1975年3月 当社入社 2009年1月 当社本店第三営業部長 2015年5月 当社広島支店長 2016年1月 当社執行役員広島支店長 2018年11月 当社執行役員大阪本店副本店長兼第三営業部長 2020年1月 当社取締役就任 執行役員大阪本店長兼第三営業部長(現任)	(注)3	-
取締役	宗岡 徹	1957年6月27日生	1984年9月 等松・青木監査法人(現、有限責任監査法人トーマツ)大阪事務所入所 1988年2月 公認会計士登録 1990年9月 株式会社日本興業銀行(現、株式会社みずほ銀行)入行 2003年4月 ソニー株式会社入社 年金企画部担当部長 2005年4月 関西大学研究員 2006年4月 関西大学大学院会計研究科教授(現任) 2011年3月 株式会社ディー・ディー・エス監査役(現任) 2016年1月 当社取締役就任(現任) 2019年1月 共英製鋼株式会社仮監査役 2019年6月 同社監査役(現任)	(注)3	-
取締役	近藤 剛史	1963年11月19日生	1991年4月 最高裁判所司法研修所入所 1993年4月 弁護士登録 1993年4月 近藤千秋・剛史法律事務所入所 2001年4月 近藤総合法律事務所所長(現任) 2003年4月 弁理士登録 2010年4月 関西大学大学院法務研究科特別任用教授(現任) 2016年6月 日本新薬株式会社監査役(現任) 2018年1月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
常勤監査役	山條 博通	1956年5月2日生	1979年4月 株式会社大和銀行(現、株式会社りそな銀行)入行 2004年4月 りそな信託銀行株式会社(現、株式会社りそな銀行)執行役員 2004年6月 日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社取締役 2006年6月 りそな信託銀行株式会社(現、株式会社りそな銀行)取締役兼執行役員 2007年6月 同行取締役兼常務執行役員 2009年4月 株式会社りそな銀行常務執行役員 2011年5月 りそな決済サービス株式会社取締役副社長 2012年6月 株式会社近畿大阪銀行(現、株式会社関西みらい銀行)常勤監査役 2013年6月 ディアンドアイ情報システム株式会社取締役副社長 2019年1月 同社顧問 2019年1月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)4	-
監査役	森 眞一	1948年10月17日生	1972年4月 株式会社富士銀行(現、株式会社みずほ銀行)入行 1992年1月 同行新浦安支店長 2002年6月 みずほインベスターズ証券株式会社(現、みずほ証券株式会社)執行役員 2005年6月 株式会社キーエンス取締役経営情報部長 2010年1月 当社監査役就任(現任) 2010年6月 吉田印刷株式会社監査役 2014年7月 株式会社鳥羽洋行監査役(現任)	(注)4	0
監査役	平田 真基	1954年10月31日生	1978年4月 株式会社大和銀行(現、株式会社りそな銀行)入行 1995年7月 同行茨木西支店長 2002年3月 同行本店営業部第四部長 2003年12月 株式会社りそな銀行大阪営業第三部長 2004年4月 同行大阪西地域 地域CEO兼大阪西区支店長 2007年6月 りそな信託銀行株式会社(現、株式会社りそな銀行)執行役員 2009年4月 鉢伏開発観光株式会社代表取締役社長(現任) 2009年10月 近畿管理株式会社取締役(現任) 2011年11月 株式会社ユースランド取締役(現任) 2014年6月 ハチブセ・リアル・エステート代表取締役社長(現任) 2019年1月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
計					1,177

(注)1.取締役宗岡 徹氏及び 同 近藤剛史氏は、社外取締役であります。
2.常勤監査役山條博通氏、監査役森 眞一氏及び 同 平田真基氏は、社外監査役であります。
3.2020年1月30日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4.2019年1月30日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。
補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有 株式数 (千株)
加藤 通夫	1950年4月3日生	1973年4月 当社入社 2001年2月 当社内部監査室長 2007年1月 当社取締役総務部長 2009年1月 当社取締役兼執行役員経理部長 2012年5月 当社取締役兼執行役員管理副本部長兼経理部長兼管理部長 2013年5月 当社取締役兼執行役員管理副本部長兼管理部長 2015年6月 太洋通信工業株式会社代表取締役社長 2016年1月 当社顧問 2018年1月 太洋通信工業株式会社取締役管理部長 2018年5月 同社顧問管理部長 2018年10月 泉州産業株式会社代表取締役(現任)	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は2名、社外監査役は3名であります。
当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準として、会社法に定める要件及び東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準に基づくとともに、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役の宗岡 徹氏は、公認会計士及び大学教授としての豊富な経験や幅広い見識を活かし、経営に対する重要な意思決定及び業務執行の監督に寄与して頂けるものと判断しております。また、同氏個人と当社の間に特別の利害関係はないため、当社は同氏を一般株主との利益相反を生じる恐れのない独立役員として選任しております。
社外取締役の近藤剛史氏は、弁護士として企業法務に精通し、企業経営を統治する十分な見識を活かし、経営に対する重要な意思決定及び業務執行の監督に寄与して頂けるものと判断しております。また、同氏個人と当社の間に特別の利害関係はないため、当社は同氏を一般株主との利益相反を生じる恐れのない独立役員として選任しております。
社外監査役の3氏は、これまで培ってきた金融と財務に関する豊富な経験と幅広い見識を活かし、経営全般の監視と有効な助言を頂けるものと判断しております。当社は社外監査役全員を独立役員として選任しております。社外監査役の森 眞一氏は当社の株式を100株所有しておりますが、それ以外に3氏と当社の間に人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はなく、経営監視機能の客観性及び中立性を保持しております。
社外監査役の山條博通氏においては、株式会社りそな銀行の出身であり、当社は同行と預金取引を行っておりますが、同行は複数ある取引銀行の一行であり、社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性の確保を阻害する利害関係はないと判断しております。
社外監査役の森 眞一氏においては、株式会社キーエンスの出身であり、当社は同社と取引関係にありますが、その取引金額は僅少(売上高及び仕入高ともに0.03%未満)であり、社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性の確保を阻害する利害関係はないと判断しております。また、同氏の兼任先である株式会社鳥羽洋行と当社の間には取引関係がありますが、取引金額は僅少(売上高の0.01%未満)であり、社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性の確保を阻害する利害関係はないと判断しております。
社外監査役の平田真基氏においては、株式会社りそな銀行の出身であり、当社は同行と預金取引を行っておりますが、同行は複数ある取引銀行の一行であり、社外監査役としての職務を遂行できる十分な独立性の確保を阻害する利害関係はないと判断しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役及び社外監査役は年2回、代表取締役から詳細な経営方針の説明を受けており、その他の取締役からも随時担当業務の状況について説明を受け、意見交換をしております。また、内部監査部門より内部監査の計画及び実施状況につき報告を受け、同部門との連携を図っております。
社外監査役は、会計監査やコンプライアンスにつき、常勤監査役と随時情報共有と意見交換を行っており、会計監査人との連携も図っております。
内部監査部門は、年度監査計画の策定にあたって監査役との協議を行うほか、個別の内部監査状況に関し監査役へ報告や連絡を行うことで監査役監査との緊密な連携を図っています。その他、会計監査人との間で必要に応じて意見交換の場を設け、会計監査人との緊密な連携を図っています。
監査役は、会計監査人から監査計画の概要、監査重点項目、監査結果等について報告を聴取するほか、定期的な意見交換の場を設けることなどにより、会計監査人と緊密な連携を図っています。
会計監査人は、内部監査部門、監査役との意見交換等を通じた緊密な連携を図るほか、各部門に対して必要な資料の開示や提出を求めることにより、実効性のある監査を行っています。