有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G5EO
日邦産業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)
① 役員一覧
男性8名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)役職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴、職名 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||
代表取締役社長 | 岩 佐 恭 知 (1959年2月26日) |
| (注)2 | 108 | ||||||||||||||||||||
取締役 コーポレート 本部長 | 三 上 仙 智 (1969年3月2日) |
| (注)2 | 27 | ||||||||||||||||||||
取締役 商事本部長 | 中 村 篤 志 (1969年11月10日) |
| (注)2 | 10 | ||||||||||||||||||||
取締役 | 田 中 喜佐夫 (1957年11月22日) |
| (注)2 | 241 |
役職名 | 氏名 (生年月日) | 略歴、職名 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 大 石 富 司 (1956年11月15日) |
| (注)3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 林 高 史 (1966年10月27日) |
| (注)3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 川 原 井 勇 (1963年5月20日) |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||||
取締役 (監査等委員) | 高 井 洋 輔 (1985年7月4日) |
| (注)3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
計 | 411 |
(注) 1 取締役 田中喜佐夫、林高史、川原井勇及び高井洋輔は、社外取締役であります。
2 2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
3 2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 所有株式数には、役員持株会における各自の持分を含めた実質所有株式数を記載しております。なお、提出日(2019年6月24日)現在における役員持株会の取得株式数を確認することができないため、2019年3月31日現在の実質持株数を記載しております。
5 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 大石 富司、委員 林 高史、委員 川原井 勇、委員 高井 洋輔
② 社外役員の状況
当社の社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は1名、監査等委員である社外取締役は3名であり、重要な兼職の状況は次のとおりであります。役員区分 | 氏名 | 重要な兼職の状況 |
社外取締役 (監査等委員である取締役を除く。) | 田中喜佐夫 | 株式会社レイホー製作所 代表取締役社長 |
社外取締役(監査等委員) | 林 高史 | グラーティアコンサルティンググループ事務所 林公認会計士事務所 代表パートナー 日本ホスピスホールディングス株式会社 社外監査役 株式会社Kips 社外取締役 |
社外取締役(監査等委員) | 川原井 勇 | 日立化成株式会社 営業本部関西支社長 |
社外取締役(監査等委員) | 高井 洋輔 | 寺澤綜合法律事務所 パートナー |
(社外取締役の機能、役割及び考え方)
各々の経験と専門性に基づく幅広い見識等を生かした社外的観点からの助言・提言等の実施、取締役会の意思決定及び業務執行の妥当性・適正性を確保する機能・役割を担っていただくことを目的に選任しております。社外取締役は相互に連携し、一般株主の利益に資することを常に考えてそれぞれの任務にあたっております。
(社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係)
社外取締役(監査等委員である取締役を除く。)は、取締役会において、必要な情報収集を行い、経営者としての経験や専門的な見地から適宜質問を行い、意見交換を行うなど、連携を図っております。監査等委員である社外取締役は、取締役会や監査等委員会においてその専門的見地からの報告や発言を適宜行っております。また、監査等委員監査においてはその独立性、中立性、専門性を十分に発揮し、監査を実施するとともに、内部監査室、他の監査等委員及び会計監査人と連携を図り情報収集や意見交換を行っております。
(社外取締役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容)
当社は、社外取締役を選任するための基準又は方針はありませんが、選任にあたっては証券取引所が独立役員の属性として規定している内容等を参考にしております。(提出先との人的関係、資本的関係、取引関係その他の利害関係並びに独立性に関する考え方)
当社と社外取締役(監査等委員である取締役を除く。) 田中喜佐夫の重要な兼職先である株式会社レイホー製作所との間に産業資材の取引がありますが、当社との人的関係又は資本的関係、その他の利害関係はありません。なお、当社と同社との取引高は軽微であります。当社と監査等委員である社外取締役 林高史の重要な兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
当社と監査等委員である社外取締役 川原井勇の重要な兼職先である日立化成株式会社との間には定常的に産業資材の取引がありますが、監査等委員である社外取締役個人が直接利害関係を有するものではありません。
当社と監査等委員である社外取締役 高井洋輔の重要な兼職先との間に人的関係、資本的関係又は取引関係、その他の利害関係はありません。
なお、当社は社外取締役 田中喜佐夫、林高史及び高井洋輔を株式会社東京証券取引所の定める独立役員として、同取引所に届け出ております。
③ 責任限定契約の内容の概要
当社は、会社法第427条第1項の規定により、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査等委員である社外取締役との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定する契約を締結しております。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、100万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする旨の契約を締結しております。これは、取締役(業務執行取締役等であるものを除く。)及び監査等委員である取締役が職務を遂行するにあたり、その能力を十分に発揮し、期待される役割を果たしうる環境を整備することを目的とするものであります。
④ 取締役の責任免除
当社は、会社法第426条第1項の規定により、任務を怠ったことによる取締役(取締役であったものを含む。)及び監査等委員である取締役(監査等委員であったものを含む。)の損害賠償責任を、法令の限度において、取締役会の決議によって免除することができる旨を定款で定めております。⑤ 取締役の定数
当社の取締役(監査等委員である取締役を除く。) は7名以内、監査等委員である取締役は5名以内とする旨を定款で定めております。⑥ 取締役会にて決議できる株主総会決議事項
株主への機動的な利益還元を可能とするため、会社法第454条第5項に定める剰余金の配当(中間配当)を、取締役会の決議によって毎年9月30日を基準日として行うことができる旨を定款に定めております。⑦ 自己株式取得の取締役会の決議制度の内容
当社は、経営環境に応じた機動的な資本政策の遂行のため、会社法第165条第2項の規定に基づき、取締役会の決議によって市場取引等により自己株式を取得することができる旨を定款で定めております。⑧ 株主総会の特別決議要件
当社は、株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、会社法第309条第2項に定める株主総会の特別決議要件について、議決権を行使できる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の3分の2以上をもって行う旨定款に定めております。⑨ 取締役の選任要件
当社は、取締役の選任決議について、議決権の行使をすることができる株主の議決権の3分の1以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数をもって行う旨を定款で定めております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02752] S100G5EO)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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