平和紙業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役会長	小島 勝正	1948年1月7日生	1972年7月 当社入社 1988年8月 取締役営業本部副本部長就任 1992年6月 常務取締役東京支店長就任 1997年6月 常務取締役全店営業統括就任 1998年6月 代表取締役専務取締役営業統括本部 長就任 2000年6月 代表取締役専務取締役社長補佐 兼管理本部長兼経営企画室長就任 2002年6月 代表取締役副社長就任 2003年4月 代表取締役社長就任 2015年6月 代表取締役会長就任(現任)	(注)5	2,856
取締役副会長	小島 清雄	1954年7月11日生	1980年4月 当社入社 1997年4月 大阪本店営業1部長就任 2000年6月 取締役大阪本店長就任 2002年6月 常務取締役大阪本店長就任 2005年4月 専務取締役営業本部副本部長 兼西日本担当就任 2007年4月 代表取締役副社長兼事業統括本部長 就任 2010年6月 代表取締役副社長社長補佐 兼管理統括担当就任 2015年6月 取締役副会長就任(現任)	(注)5	607
代表取締役社長 営業統括本部長	清家 義雄	1963年11月8日生	1993年10月 当社入社 2002年4月 東京本店城北営業部長就任 2004年4月 執行役員営業統括本部業務統括部長 就任 2005年6月 取締役業務本部長就任 2011年4月 取締役名古屋支店長就任 2013年4月 取締役営業統括本部副本部長 兼東京本店長就任 2013年6月 常務取締役営業統括本部副本部長 兼東京本店長就任 2014年4月 専務取締役営業統括本部長就任 2015年6月 代表取締役社長営業統括本部長就任 (現任)	(注)5	632

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 営業統括本部副本部長 兼仙台支店長兼営業部長	髙玉 浩	1957年6月27日生	1980年1月 当社入社 2004年4月 仙台支店営業部長就任 2008年10月 執行役員仙台支店長就任 2013年4月 執行役員名古屋支店長就任 2013年6月 取締役名古屋支店長就任 2016年4月 取締役東京本店長就任 2018年4月 取締役営業統括本部副本部長 兼仙台支店長兼営業部長就任 (現任)	(注)5	58
取締役 大阪本店長	西田 和正	1956年5月27日生	1992年8月 当社入社 2005年4月 大阪本店業務部長就任 2013年4月 執行役員大阪本店長就任 2013年6月 取締役大阪本店長就任(現任)	(注)5	27
取締役 福岡支店長	藤井 信	1957年2月7日生	1979年4月 当社入社 2002年4月 福岡支店営業部長就任 2008年4月 執行役員福岡支店長就任 2013年6月 取締役福岡支店長就任(現任)	(注)5	28
取締役 管理統括本部長	髙木 修	1958年1月1日生	1992年8月 当社入社 2004年4月 名古屋支店管理部長就任 2009年4月 大阪本店業務改革推進部長就任 2011年4月 管理統括本部総務人事部長就任 2013年4月 執行役員管理統括本部副本部長 兼総務人事部長就任 2015年6月 取締役管理統括本部副本部長就任 2017年4月 取締役管理統括本部長就任(現任)	(注)5	25
取締役 名古屋支店長 兼販売推進部長	坂野 一俊	1960年12月17日生	1983年4月 当社入社 2004年4月 名古屋支店営業部長就任 2010年4月 東京本店営業1部長就任 2013年4月 名古屋支店営業2部長就任 2016年4月 執行役員名古屋支店長就任 2017年6月 取締役名古屋支店長就任 2018年4月 取締役名古屋支店長 兼販売推進部長就任(現任)	(注)5	56
取締役	柴田 貢	1952年6月28日生	1976年12月 柴田園芸刃物株式会社入社 2004年6月 同社代表取締役社長就任(現任) 2012年8月 みのる産業株式会社代表取締役社長 就任 有限会社都市園芸研究所代表取締役 就任 2015年6月 当社取締役就任(現任)	(注)5	18
常勤監査役	髙塚 清	1955年7月5日生	1978年4月 当社入社 2001年4月 管理本部総務人事部秘書室長就任 2011年6月 内部監査室長就任 2015年6月 常勤監査役就任(現任)	(注)6	29
常勤監査役	土井 重和	1959年11月16日生	1983年4月 当社入社 2009年4月 事業統括本部経営企画室 情報システム部長就任 2010年6月 管理統括本部情報システム部長就任 2019年6月 常勤監査役就任(現任)	(注)6	10
監査役	富田 一夫	1951年4月28日生	1994年4月 株式会社MIKI建築設計事務所 入社 1998年10月 同社取締役設計部長就任 2002年9月 同社代表取締役管理建築士就任 (現任) 2004年6月 当社監査役就任(現任)	(注)6	3

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役	松岡 幸秀	1952年10月4日生	1983年1月 等松青木監査法人(現有限責任監査 法人トーマツ)入社 1991年7月 監査法人トーマツ(現有限責任監査 法人トーマツ)パートナー就任 2011年9月 有限責任監査法人トーマツ退社 2011年10月 松岡公認会計士事務所代表就任 (現任) 2012年2月 学校法人明星学園監事就任(現任) 2013年4月 一般社団法人日本卸電力取引所監事 就任(現任) 2013年6月 当社監査役就任(現任) 株式会社ティーガイア社外監査役 就任 株式会社スパンクリート コーポ レーション社外監査役就任 2017年5月 公益社団法人日本将棋連盟監事就任 (現任) 2019年5月 株式会社日本アメニティライフ協会 監査役就任(現任)	(注)7	17
計					4,366

(注)1.取締役柴田貢は、社外取締役であります。
2.監査役富田一夫及び監査役松岡幸秀は、社外監査役であります。
3.取締役副会長小島清雄は、代表取締役会長小島勝正の弟であります。
4.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (百株)
川井 一将	1977年10月19日生	2003年10月 弁護士登録(大阪弁護士会) 弁護士法人 淀屋橋・山上合同大阪事務所入所 2006年4月 弁護士法人 淀屋橋・山上合同東京事務所での勤務開始(現任) 2009年3月 第一東京弁護士会へ登録替え	-

5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
6.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
7.2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。
② 社外取締役及び社外監査役の状況
イ 社外取締役及び社外監査役の員数
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
ロ 社外取締役及び社外監査役の当社との利害関係、企業統治において果たす機能及び役割
社外取締役 柴田貢は、柴田園芸刃物株式会社の代表取締役社長をしており、経営に長年に亘って携わり、その豊富な経験と幅広い見識により、中立、公正な立場から当社の経営へのアドバイスや業務執行の監督等に十分その職務を果たすことができると考えております。また、同氏は当社の普通株式1,800株を保有しております。なお、同社と当社との間には特別の利害関係はありません。
社外監査役 富田一夫は、株式会社MIKI建築設計事務所の代表取締役管理建築士をしており、経営に長年に亘って携わり、経営者として幅広く高度な見識と豊富な経験により、経営の監視や適切な助言を行うことができると考えております。また、同氏は当社の普通株式300株を保有しております。なお、当社は同社に社屋、物流倉庫等の建築設計を依頼することがあります。
社外監査役 松岡幸秀は、松岡公認会計士事務所の代表、株式会社日本アメニティライフ協会の監査役、学校法人明星学園及び一般社団法人日本卸電力取引所並びに公益社団法人日本将棋連盟の監事をしており、公認会計士として高度な専門知識と豊富な経験を有しており、経営の監視をできると考えております。また、同氏は当社の普通株式1,700株を保有しております。なお、各社と当社の間には特別の利害関係はありません。
ハ 独立性に関する基準又は方針の内容及び選任状況に関する提出会社の考え方
当社は、社外取締役及び社外監査役の独立性ついては、東京証券取引所の定める独立性基準に基づき、独立・中立性は勿論、経済・金融情勢等の変化やビジネスについて認識しつつ、経営判断及び企業統治の健全性と透明性の観点から、高い見識と知見に基づく意見や指摘が行えることを基準に選任しております。
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役による監督と内部監査、監査役監査及び双葉監査法人との関係は、内部監査室及び双葉監査法人と常に意思疎通と情報交換を行っている監査役会との意見交換会を行い、取締役会での審議を通じて会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に寄与しております。
社外監査役による監査と内部監査、双葉監査法人との関係は、内部監査室と常に意思疎通と情報交換を行っている常勤監査役から監査役会で報告を受け、また、双葉監査法人とは四半期毎にレビュー報告も受けて、経営全般の監査を行い、監査意見を形成するとともに、会社外の重要な情報や有用な資料等を監査役会に提供しております。