株式会社　ミスミグループ本社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性 9名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 10%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 社長 CEO	大 野 龍 隆	1964年10月1日生	1987年4月 当社入社 2002年4月 当社執行役員 2007年6月 当社取締役執行役員 2008年10月 ㈱駿河生産プラットフォーム 代表取締役社長 当社取締役常務執行役員 2011年1月 駿河精機㈱ 代表取締役社長 2013年1月 当社専務取締役 2013年12月 当社代表取締役社長 ㈱ミスミ 代表取締役社長(現任) 2014年6月 当社代表取締役社長 CEO(現任)	(注3)	350
取締役 副社長	池 口 徳 也	1968年12月30日生	1992年4月 三菱商事㈱入社 2005年4月 ㈱ミスミ入社 2007年4月 当社執行役員 2009年11月 当社常務執行役員 2010年6月 当社常務取締役 2015年5月 当社専務取締役 2017年5月 当社取締役副社長(現任) 当社欧米事業統括(現任) 2018年4月 ㈱ミスミ OST企業体社長(現任) 駿河精機㈱ 代表取締役社長(現任)	(注3)	155
取締役 副社長	西 本 甲 介	1958年3月1日生	1981年4月 カネボウ㈱ 入社 1984年9月 ㈱メイテック 入社 1995年6月 同 取締役 1996年7月 同 専務取締役 1999年11月 同 代表取締役社長 2003年4月 同 代表取締役社長 グループCEO 2014年4月 同 取締役会長 2015年6月 ㈱インターワークス 社外取締役 2017年4月 同 代表取締役会長兼社長(現任) (2019年6月27日退任予定) 2017年6月 当社取締役 2019年6月 当社取締役副社長(現任)	(注3)	2
常務 取締役 CFO	男 澤 一 郎	1955年8月22日生	1979年4月 日本鋼管㈱(現 JFEエンジニアリング㈱) 入社 1997年3月 参天製薬㈱ 社長室長 1999年7月 同 執行役員 2005年6月 同 取締役常務執行役員 2006年5月 アリックス・パートナーズ シニア・ディレクター 2007年7月 アドベント・インターナショナル㈱ シニア・ディレクター 2011年4月 エイボン・プロダクツ㈱取締役 CFO 2013年12月 当社常務執行役員 CFO 2014年6月 当社常務取締役 CFO(現任) 2015年12月 当社コーポレートサービスプラットフォーム代表執行役員(現任)	(注3)	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常務 取締役 CIO	佐 藤 年 成	1956年3月30日生	1980年4月 東京芝浦電気㈱(現 ㈱東芝) 入社 2006年4月 アイツーテクノロジーズジャパン㈱ 入社 2008年3月 日本SGI㈱ 代表取締役社長 2010年2月 同 代表取締役会長 2010年4月 日本電産㈱ 入社 2010年6月 同 執行役員 CIO 2012年6月 同 常務執行役員 CIO 2016年10月 当社常務執行役員 CIO 当社ITサービスプラットフォーム 代表執行役員(現任) 2017年2月 当社ユーザーサービスプラットフォーム 代表執行役員(現任) 2018年6月 当社常務取締役 CIO(現任)	(注3)	0
取締役	小 城 武 彦	1961年8月8日生	1984年4月 通商産業省(現 経済産業省) 入省 2000年5月 ㈱ツタヤオンライン 代表取締役社長 2002年6月 カルチュア・コンビニエンス・クラブ㈱ 代表取締役常務 2004年7月 ㈱産業再生機構 マネージングディレクター 2004年11月 カネボウ㈱ 代表執行役社長 2007年4月 丸善㈱ 代表取締役社長 2010年2月 CHIグループ㈱(現 丸善CHIホールディングス㈱) 代表取締役社長 2013年6月 ㈱西武ホールディングス 社外取締役(現任) 2015年6月 当社取締役(現任) 2015年8月 ㈱日本人材機構 代表取締役社長(現任) 2016年4月 金融庁参与(現任) 2017年9月 ㈻至善館 理事(現任) 2018年8月 経済産業省 大臣官房参事(現任)	(注3)	5
取締役	中 野 庸 一	1960年4月26日生	1990年5月 世界銀行グループ 国際金融公社 投資部門 入社 1996年6月 マッキンゼー・アンド・カンパニー・インコーポレイテッド・ジャパン 入社 2003年6月 縄文アソシエイツ㈱ エグゼクティブ サーチコンサルタント 2011年8月 ハイドリック・アンド・ストラグルズ ジャパン合同会社 リーダーシップ・コンサルティング部門 パートナー 2013年1月 同 エグゼクティブ・サーチ部門 パートナー 2016年2月 ㈱中庸 代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社取締役(現任)	(注3)	―
監査役 (常勤)	宮 本 博 史	1955年1月30日生	1978年4月 当社入社 1997年6月 当社取締役 2000年6月 当社執行役員 2005年4月 ㈱ミスミ監査役(現任) 2006年6月 当社監査役(現任) ㈱駿河生産プラットフォーム監査役 (現任) 2011年1月 駿河精機㈱監査役(現任)	(注4)	46

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	野 末 寿 一	1960年8月15日生	1987年4月 弁護士登録 1990年12月 加藤法律特許事務所(現 静岡のぞみ 法律特許事務所)入所(現任) 1996年3月 米国ニューヨーク州弁護士登録 1998年10月 弁理士登録 2000年6月 ㈱駿河生産プラットフォーム監査役 2003年3月 静岡瓦斯㈱(現 静岡ガス㈱) 社外監査役 2005年4月 当社監査役(現任) 2015年3月 静岡瓦斯㈱(現 静岡ガス㈱) 社外取締役(現任) 2015年6月 レック㈱ 社外取締役(監査等委員)(現任)	(注5)	12
監査役	青 野 奈々子	1962年1月15日生	1984年4月 日興証券㈱(現 SMBC日興証券㈱) 入社 1995年11月 中央青山監査法人 入所 2002年7月 ㈱ビジコム 入社 2005年3月 同 取締役 2008年6月 ㈱ダスキン 社外監査役 2010年5月 ㈱GEN 代表取締役社長(現任) 2017年6月 当社監査役(現任)	(注6)	―
計					576

(注) 1 取締役 小城武彦および中野庸一の各氏は社外取締役であります。
2 取締役 西本甲介氏は、2019年3月期に係る定時株主総会まで当社の社外取締役でしたが、同株主総会決議によって業務執行取締役となり、取締役副社長に就任しております。
3 監査役 野末寿一および青野奈々子の各氏は社外監査役であります。
4 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査役 宮本博史氏の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 監査役 野末寿一氏の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 監査役 青野奈々子氏の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
8 当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (千株)
丸山 輝久	1943年7月1日生	1973年4月	弁護士登録	(注)	1
		1978年7月	紀尾井町法律事務所 開設同 弁護士(現任)
		2001年6月	当社監査役

(注)補欠監査役の任期は、就任した時から退任した監査役の任期の満了の時までであります。
9 元取締役会議長(2014年6月に代表取締役CEOを退任)の三枝匡氏は、2018年3月31日をもって取締役を退任しており、同年4月1日より当社の委嘱に基づきシニアチェアマンに就任し、経営の意思決定・執行責任を負わず、かつ、これに関与しない立場となっております。当社の委嘱に基づき、当社社長の要請があれば、自らの知見に基づく助言を行うほか、マスメディア対応、会社行事・慶弔参席及び社員向け戦略研修プログラムの企画・運営を業務内容としていますが、当社の経営の意思決定・執行に影響力を及ぼす役割ではありません。上記委嘱は、社内手続上、社長決裁によりこれを実施し、その内容を取締役会に報告することとしております。

② 社外役員の状況

本報告書提出日現在、社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。

イ 各社外取締役及び社外監査役につき提出会社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係

2019年3月31日現在、社外取締役小城武彦氏は5,000株、社外監査役野末寿一氏は12,000株、当社株式を所有しております。これらの資本的関係を除き、いずれの社外取締役、社外監査役及び各人が現在又は過去に役員若しくは使用人である他の会社等とも当社との間に人的関係、資本的関係又は取引関係他、特別な利害関係はありません。

ロ 社外取締役及び社外監査役が会社の企業統治において果たす機能及び役割

当社は経営の意思決定機能と業務執行取締役および執行役員による業務執行を管理監督する機能を持つ取締役会において、取締役7名中2名を社外取締役に、また監査役3名中2名を社外監査役としております。当社は、コーポレート・ガバナンスにおいて、外部からの客観的かつ中立の立場での経営監視の機能が重要と考えており、現状の体制は、社外取締役による経営の監督・チェック及び社外監査役による独立した立場からの監査が実施されることにより、外部からの経営監視機能が十分に機能していると判断いたしております。

ハ 社外取締役又は社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針の内容

東京証券取引所が定める独立役員の基準を満たすことを、当社の社外取締役及び社外監査役の選任の基準としております。

ニ 社外取締役及び社外監査役の選任状況に関する会社の考え方

社外取締役2名のうち、小城武彦氏は経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有しており、また中野庸一氏は様々な業種での豊富な経験と経営者の人材開発についての幅広い知見を有しております。
社外監査役2名のうち、野末寿一氏は弁護士としての法務に関する専門知識を有しており、また青野奈々子氏は公認会計士としての財務会計に関する専門知識を有しております。
これらの専門的な知識・経験等からの視点に基づき、当社の経営の監督とチェック機能及び独立した立場からの公正かつ客観的な監査の役割を遂行することができるものと判断いたしております。

③ 社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、毎月の取締役会へ出席し、主に業務執行を行う経営陣から独立した客観的観点から議案・審議等につき適宜質問、助言を行っております。
また社外監査役は、毎月の取締役会及び監査役会へ出席し、専門的な知識・経験等の見地から議案・審議等につき適宜質問、助言を行っております。
監査役と内部監査チームは、毎月の定例会で情報共有を図る等、会計監査人も含めて連携を密に行い、監査の実効性と効率性の向上に努めております。