山喜株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性5名 女性1名 (役員のうち女性の比率16.7%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	宮本 惠史	1947年9月22日生	1988年6月 通商産業省退官、当社入社 11月 取締役 1989年11月 1991年11月 取締役副社長 代表取締役副社長 1992年11月 代表取締役社長 2017年4月 代表取締役会長(現)	(注)3	1,504
代表取締役社長 管理部門長	白﨑 雅郎	1958年3月11日生	1980年3月 当社入社 2009年4月 物流部門長兼山喜ロジテック株式会社社長 2012年4月 社長補佐 2012年6月 取締役 2013年4月 商品部門担当 2014年4月 営業、商品担当 2014年6月 常務取締役 2016年1月 国内営業・商品・生産、海外販売 ・生産担当 2017年4月 代表取締役社長(現) 4月 営業部門長 10月 ジョイリンク ピーティーイー リミテッド代表兼務(現) 2019年4月 管理部門長(現)	(注)3	56
常務取締役 営業部門長兼生産部門長兼流通開発事業部長	芦名 達郎	1958年9月30日生	1981年3月 当社入社 2001年10月 ドレスシャツ企画業務部企画部長 2009年4月 商品部門長補佐兼ドレス企画部長 兼カジュアル企画部長 2010年4月 マーケティング部長兼務 2010年6月 商品部門長兼ドレス企画部長兼カジュアル企画部長兼マーケティング部長 2012年6月 上海久満多服装商貿有限公司董事長兼務 2014年4月 ドレス事業統括部長 2015年4月 ドレス商品事業部長、OEM営業部長兼務 2016年4月 営商第一事業統括部長兼ドレス商品事業部長 2016年6月 取締役 2017年4月 商品部門長兼商品事業部長兼生産部門長 2018年3月 Factory Express Japan株式会社代表取締役社長兼務(現) 2018年4月 商品部門長兼生産部門長兼流通開発事業部長 2019年4月 常務取締役営業部門長兼生産部門長兼流通開発事業部長(現)	(注)3	1

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	赤松 徹	1958年11月24日生	1982年3月 当社入社 2004年4月 スワン事業部部長 2006年10月 スワン事業部事業部長 2009年4月 カバリエル事業部事業部長 2010年6月 販売部門部門長補佐 兼カバリエル事業部事業部長 2013年4月 第一販売部門部門長 兼カバリエル事業部事業部長 2014年4月 ドレス事業部事業部長 2015年4月 営業第一事業部事業部長 2017年4月 営業部門長補佐 兼営業第一事業部事業部長 2017年6月 執行役員 2019年4月 営業部門長補佐(現) 2019年6月 取締役(監査等委員)(現)	(注)4	8
取締役 (監査等委員)	溝端 浩人	1963年7月31日生	1986年4月 監査法人朝日新和会計社(現有限責任 あずさ監査法人)入社 1988年3月 公認会計士登録 1992年3月 溝端公認会計士事務所開設(現) 2004年6月 監査役 2015年3月 株式会社日本エスコン社外監査役 2015年6月 取締役(監査等委員)(現) 京セラ株式会社社外取締役(現) 2016年3月 株式会社日本エスコン社外取締役(監査等委員)(現)	(注)4	12
取締役 (監査等委員)	今枝 史絵	1975年10月23日生	2001年10月 大阪弁護士会登録弁護士法人御堂筋法律事務所入所 2010年1月 同法人パートナー(現) 2013年4月 大阪府堺市産業振興局指定管理者 候補者選定委員会委員 2014年9月 大阪市男女共同参画サンター 指定管理予定者選考委員会委員 2015年1月 大阪家庭裁判所「参与となるべき者」(現) 2016年6月 大阪府堺市産業振興局指定管理者 候補者選定委員会委員 2016年10月 社会医療法人愛仁会千船病院倫理委員会外部委員(現) 2017年6月 取締役(監査等委員)(現) 2019年3月 茨木市公平委員会委員(現) 2019年4月 茨木市個人情報保護運営審議会委員(現)	(注)4	-
計					1,583

(注)1 取締役のうち、溝端浩人及び今枝史絵は、社外取締役であります。
2 当社の監査等委員会については次のとおりであります。
委員長 赤松 徹、委員 溝端浩人、委員 今枝史絵
3 取締役のうち、宮本惠史、白﨑雅郎及び芦名達郎の任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 取締役のうち、赤松 徹、溝端浩人及び今枝史絵の任期は2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 赤松 徹は常勤の監査等委員であります。当社では、業務執行取締役等へのヒアリングや内部監査部門等からの報告受領、子会社の監査等による情報の把握及び各種会議への出席を継続的・実効的に行うために、常勤の監査等委員を置いております。
6 当社は法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

役職名	氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	美並 昌雄	1946年7月15日生	1974年4月	大阪弁護士会登録法律事務所開設(現)	-
			1975年4月	海事補佐人登録
			1988年4月	大阪地方裁判所民事調停委員任命
			1995年4月	神戸地方裁判所民事調停委員併任
			2003年6月	当社社外監査役
			2015年6月	当社社外監査役〔監査等委員〕
			2017年6月	当社社外監査役〔監査等委員〕 退任

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は、2名であります。
社外取締役(監査等委員)溝端浩人は、主に、公認会計士としての専門的見地から決算の在り方及び財務報告に関する内部統制の在り方全般について発言を行っております。同氏は、過去に当社と取引関係を有する寺内株式会社の社外監査役に就任していた経歴を有しておりますが、当連結会計年度において当社から同社への売上が連結売上高に占める割合は1%に満たず、また同社において業務執行者ではなかったことから、独立性に問題はないものと考えております。また、同氏は独立役員に選任されております。なお、同氏による当社株式の保有は「役員の状況」の「所有株式数」欄に記載のとおりであります。
社外取締役(監査等委員)今枝史絵は、弁護士としての法務関連分野における専門的知識に基づき当社の業務執行に関する意思決定において妥当性及び適正性の見地から適切な提言をいただくことを期待されております。同氏は独立役員に選任されております。
なお、社外取締役の選任に当たり、独立性に関する基準又は方針はありませんが、選任にあたって、証券取引所の定めるコーポレートガバナンス報告書記載要領における独立役員の要件等を参考にしており、具体的には以下の各項目であります。
(a) 当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者等又は当社の主要な取引先若しくはその業務執行者等でないこと。
(b) 当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント,会計専門家又は法律専門家でないこと。
(c) 当社の主要株主又は、当該主要株主が法人である場合、当該法人の業務執行者等でないこと
(d) ①から前③までに掲げる者に掲げる者の近親者でないこと。また、当社又はその子会社の業務執行者等の近親者でないこと。

当社の社外取締役は、上記独立性の要件を満たしております。

社外取締役の溝端浩人及び今枝史絵は、現在又は、過去5年間に当社の特定関係事業者の業務執行者もしくは、業務執行者ではない役員になったことはありません。当社又は、当社の特定関係事業者から多額の金銭その他の財産(役員としての報酬等を除く。)を受ける予定はなく、過去2年間に受けていたこともありません。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届けております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は、監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は監査等委員3名のうち、2名を監査等委員である社外取締役として選任しており、かつ、1名を常勤監査等委員として選任しております。各監査等委員は監査等委員会において、監査に関する重要な報告を受け、協議、決議を行い、また、取締役会に出席するとおもに、経営会議やグループ会社の重要な会議に常勤監査等委員が出席し、代表取締役、会計監査人、ならびに業務監査室との間で定期的に情報交換等を行うことで、取締役の職務執行の監査、内部統制の整備ならびに運用状況を確認しております。