株式会社タカチホ 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 -名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役社長 (代表取締役)	久保田 一臣	1982年7月5日生	2008年4月 当社入社 2015年1月 経営マネジメント課長 2016年4月 マーケティング部長 2016年6月 取締役就任 マーケティング部長 2017年1月 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	35,100
常務取締役 営業本部長兼製造部長	宮尾 聡	1973年12月26日生	1996年4月 当社入社 2010年4月 営業推進グループ課長 2013年4月 営業戦略室グループ長 2015年1月 マーケティング部長兼製造部長 2016年4月 営業本部部長兼製造部長 2016年6月 取締役就任 営業副本部長兼製造部長 2017年1月 常務取締役就任 営業本部長兼マーケティング部長兼製造部長 2018年4月 常務取締役営業本部長兼製造部長(現任)	(注)3	24,100
取締役 第二事業部長	横山 喜晴	1959年8月28日生	1982年3月 当社入社 1995年4月 長野第三営業所課長 2004年4月 第二営業所長 2005年10月 松本営業所長 2009年4月 第一事業部次長 2016年4月 第二事業部長(現任) 2017年6月 取締役就任(現任)	(注)3	2,300
取締役 管理本部長兼総務部長	寺澤 和宏	1965年3月21日生	1987年4月 当社入社 2007年4月 業務監査室課長 2012年4月 経営企画部内部監査課長 2015年1月 経営企画部次長 2017年1月 管理本部部長 2017年6月 取締役就任 管理本部長兼総務部長(現任)	(注)3	300
取締役	中村 徳男	1950年8月10日生	1969年4月 関東信越国税局 採用 1992年6月 税理士資格取得 2011年7月 関東信越国税局 退職 2011年8月 中村税理士事務所 開設(現任) 2013年6月 株式会社丸水長野県水監査役就任 2015年4月 関東信越税理士会長野支部副支部長 2017年4月 株式会社丸水長野県水監査役退任 2017年6月 当社取締役就任(現任)	(注)3	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	北澤 美行	1953年12月23日生	1984年11月 当社入社 1992年4月 内部監査室長 1999年10月 経営企画部次長 2001年4月 経理部次長 2008年6月 常勤監査役就任(現任)	(注)4	600
監査役	角澤 本広	1954年10月8日生	1973年4月 長野信用金庫入庫 2000年4月 同金庫稲荷山支店長 2009年6月 同金庫執行役員石堂支店長 2010年7月 同金庫執行役員本店営業部長 2011年6月 同金庫常勤理事本店営業部長 2012年6月 当社監査役就任(現任) 2017年6月 長野信用金庫常務理事 2018年6月 長野信用金庫専務理事(現任)	(注)4	-
監査役	宮坂 廣司	1951年2月12日生	1974年4月 株式会社八十二銀行入行 1999年6月 同行企画部副部長 2006年6月 八十二スタッフサービス株式会社常務取締役事業統括部長 2013年4月 学校法人清泉女学院大学・同短期大学事務局長 2016年3月 同法人退職 2016年6月 当社監査役就任(現任)	(注)4	-
計					62,400

(注)1.取締役中村徳男は、社外取締役あります。
2.監査役角澤本広及び宮坂廣司は、社外監査役であります。
3.2018年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から1年間。
4.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間。

②社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である中村徳男氏は、業務執行を行う経営陣から独立した立場にあり、税理士としての企業財務・会計に関する豊富な専門知識と経験に基づく幅広い見識を当社の経営全般に活かすことにより、職務を適切に遂行していただけるものと判断しております。なお、中村徳男氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外監査役である角澤本広氏は、長野信用金庫の専務理事を務められ、金融機関における長年の経験及び幅広い見識から、当社の企業経営の健全性を確保するため十分な助言をいただけるものと判断しております。なお、当長野信用金庫は当社の発行済株式の3.29%を所有しており、当社との間で金融取引を行っておりますが、定型的取引であり、社外監査役個人が利害関係を有するものではありません。
社外監査役である宮坂廣司氏は、金融機関、学校法人等での豊富な経験によるコンプライアンス面でのチェック機能により、社内の通常のプロセスに基づく判断をより確実にし、時には補完しアドバイスを期待するものであります。なお、宮坂廣司氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
社外取締役中村徳男氏及び社外監査役宮坂廣司氏は、株式会社東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

当社は、社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣からの独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを前提に判断しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役会は監査計画を策定し、常勤監査役が中心となり、取締役会及び経営会議に出席するほか、本社及び子会社の業務や財務状態等の調査を行って取締役の業務執行を監査しております。また、会計監査人や内部監査課との連絡を密にして、情報収集と監視体制の強化に努めております。社外監査役は監査役会において、内部監査課における内部監査結果を含む内部統制システムの整備・運用状況について報告を受けるとともに、代表取締役との会合を定期的に開催し、内部監査課、会計監査人と意見交換を実施することにより、連携の強化を図っております。