株式会社南陽 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性10名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	武 内 英一郎	1958年12月28日生	1986年12月 当社入社 1990年6月 当社取締役社長室長 1990年10月 株式会社福岡企画代表取締役社長 1991年10月 当社取締役総務部長 1995年4月 当社取締役経理部長 1995年7月 九州理研株式会社代表取締役(現任) 1997年6月 当社専務取締役経理部長 1997年7月 当社専務取締役業務部管掌兼総合経営企画室長兼内部監査室長 1999年6月 当社専務取締役産機営業本部長 2001年3月 当社専務取締役管理本部長 2008年6月 当社代表取締役社長(現任)	注3	10,723
常務取締役 事業統括兼産機事業本部長	眞 野 耕 二	1959年1月18日生	1981年4月 当社入社 2010年6月 当社執行役員産機営業本部信州支店長 2011年4月 当社執行役員産機営業本部副本部長兼東京支店長兼信州支店長 2011年6月 当社取締役産機営業本部副本部長兼東京支店長兼信州支店長 2012年4月 当社取締役産機営業本部副本部長兼東京支店長 2014年4月 当社取締役産機事業本部長兼福岡支店長 2015年3月 南央国際貿易(上海)有限公司董事長(現任) 2016年4月 当社取締役産機事業本部長 2017年4月 NANYO ENGINEERING (MALAYSIA)SDN.BHD. MANAGING DIRECTOR(現任) 2018年6月 当社常務取締役事業統括兼産機事業本部長(現任)	注3	3,900
常務取締役 管理本部長兼経営企画室長	篠 崎 学	1968年7月21日生	2001年6月 当社入社 2008年4月 当社管理本部人事総務グループ次長兼管理本部経営企画室長 2010年4月 当社経営企画室長兼管理本部人事総務グループ部長 2011年6月 当社取締役管理本部長兼経営企画室長 2018年6月 当社常務取締役管理本部長兼経営企画室長(現任)	注3	2,500
取締役 産機事業本部副本部長 東日本担当	石 川 一 郎	1959年3月25日生	1981年3月 当社入社 2005年4月 当社産機営業本部仙台営業所所長 2008年4月 当社産機営業本部南九州支店長 2013年4月 南央国際貿易(上海)有限公司董事総経理 2014年5月 当社執行役員 2016年4月 当社執行役員産機事業本部副本部長 2016年6月 当社取締役産機事業本部副本部長 2018年4月 当社取締役産機事業本部副本部長東日本担当(現任)	注3	5,100
取締役 建機事業本部長	南 雲 一 紀	1961年12月25日生	1984年11月 当社入社 2012年4月 当社建機営業本部鹿児島支店長 2013年7月 当社建機営業本部営業部長 2014年5月 当社執行役員建機事業本部営業部長 2016年4月 当社執行役員建機事業本部副本部長 2016年6月 当社取締役建機事業本部副本部長 2017年4月 当社取締役建機事業本部長(現任)	注3	200

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役 建機事業本部副本部長	古 賀 貴 文	1972年3月10日生	2005年3月 当社入社 2014年4月 当社管理本部経理グループ次長兼経営企画室次長 2015年4月 当社建機事業本部管理部長 2016年4月 当社建機事業本部副本部長 2016年4月 株式会社南陽レンテック代表取締役社長(現任) 2016年6月 当社取締役建機事業本部副本部長(現任)	注3	300
取締役 (監査等委員)	山 本 一 雄	1955年9月4日生	1979年4月 株式会社西日本相互銀行(現 株式会社西日本シティ銀行)入行 2008年6月 同行執行役員兼営業推進部長 2008年10月 同行執行役員博多支店長兼福岡中央ブロック長 2011年5月 同行執行役員北九州総本部副本部長兼北九州営業部長兼小倉支店長兼北九州中央ブロック長 2013年4月 同行常務執行役員北九州総本部副本部長兼北九州営業部長兼小倉支店長兼北九州中央ブロック長 2013年6月 株式会社長崎銀行取締役頭取(現任) 2016年10月 株式会社西日本フィナンシャルホールディングス執行役員(現任) 2019年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注4	―
取締役 (監査等委員)	和 智 公 一	1949年12月14日生	1990年4月 弁護士登録 1990年4月 和智法律事務所所長(現任) 2006年6月 当社監査役 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注6	―
取締役 (監査等委員)	灘 谷 和 德	1950年7月29日生	1974年4月 監査法人中央会計事務所(のち みすず監査法人)入所 1974年4月 黒川公認会計士事務所(現 株式会社黒川合同会計事務所)入所 2001年1月 株式会社黒川合同会計事務所執行役員 2001年12月 同社取締役 2004年12月 同社代表取締役(現任) 2016年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注6	―
取締役 (監査等委員)	奥 田 貫 介	1969年3月2日生	1998年4月 弁護士登録 2003年4月 奥田・二子石法律事務所(現 おくだ総合法律事務所)所長(現任) 2017年6月 当社取締役(監査等委員)(現任)	注5	―
計					22,723

(注) 1 取締役山本一雄、和智公一、灘谷和德及び奥田貫介は、社外取締役であります。
2 当社では、取締役会の一層の活性化を促し、取締役会の意思決定・業務執行の監督機能と各事業本部の業務執行機能を明確に区分し、経営効率の向上をはかるために、執行役員制度を導入しております。執行役員は1名で産機事業本部執行役員 藤江信一であります。
3 監査等委員以外の取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査等委員である取締役の山本一雄の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の奥田貫介の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
6 監査等委員である取締役の和智公一、灘谷和德の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
7 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
委員長 山本一雄 委員 和智公一 委員 灘谷和德 委員 奥田貫介

② 社外役員の状況

当社の社外取締役は、監査等委員である山本一雄氏、和智公一氏、灘谷和德氏、奥田貫介氏の4名であります。
山本一雄氏は、金融機関における豊富な実務経験と、経営者としての幅広い見識を有しており、これらの知見を当社の経営にいかしていただくため、社外取締役として選任いたしております。また、同氏は本報告書提出日現在株式会社西日本フィナンシャルホールディングス執行役員であり、その完全子会社である株式会社西日本シティ銀行と当社との間に、借入等の取引関係があります。
和智公一氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、これらの知識・経験等を当社の経営にいかしていただくため、社外取締役として選任いたしております。
灘谷和德氏は、長年に亘る経営・財務コンサルタントとしての経験から財務及び会計に関する知見を有しており、これらの知見を当社の経営にいかしていただくため、社外取締役として選任いたしております。
奥田貫介氏は、弁護士として培われた専門的な知識・経験等を有しており、これらの知識・経験等を当社の経営にいかしていただくため、社外取締役として選任いたしております。また、上記以外に社外取締役と当社との間に人的関係、資本関係、取引関係及びその他の利害関係はありません。
当社は、一般株主と利益相反のおそれのない者を独立社外取締役に選定しております。候補者の選定にあたっては、上記の条件と併せ、独立した立場から当社経営の意思決定の妥当性を確保するための知見を備えた者であるか、取締役会にて審議検討することとしております。

③ 社外取締役又は社外監査等委員による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員会は、会計監査人から会計監査内容についての説明を受けるとともに、意見交換を通じて連携をはかります。また、内部監査室は3名で構成しており、監査等委員会の補助として、監査等委員会の要望した事項の内部監査を必要に応じて実施し、その結果を監査等委員会に報告しております。