有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100KE0G (EDINETへの外部リンク)
東北化学薬品株式会社 役員の状況 (2020年9月期)
①役員一覧
男性12名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
取締役 会長 | 東 康 夫 | 1948年2月2日生 |
| (注)3 | 51,560 | ||||||||||||||||||||||||
代表取締役 社長 管理統括 | 東 康 之 | 1980年9月26日生 |
| (注)3 | 20,500 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 今 政 弘 | 1953年2月7日生 |
| (注)3 | 4,460 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 営業第一グループ統括兼 営業第四グループ統括兼 営業第四グループ長 | 嶋 津 学 | 1959年7月22日生 |
| (注)3 | 3,800 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 常務執行役員 営業第三グループ統括兼 仙台支店長 | 佐 藤 亥 | 1959年5月15日生 |
| (注)3 | 6,500 |
役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有株式数 (株) | ||||||||||||||||||||||||
取締役 上席執行役員 営業第三グループ長兼 青森支店長兼 むつ小川原営業所長兼 生命システム情報研究所長 | 西 堀 渉 | 1964年11月17日生 |
| (注)3 | 2,000 | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 髙 田 修 | 1950年10月12日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||
取締役 | 伊 藤 英 治 | 1948年11月29日生 |
| (注)3 | ― | ||||||||||||||||||||||||
常勤監査役 | 築 舘 宏 治 | 1955年4月8日生 |
| (注)4 | 8,160 | ||||||||||||||||||||||||
監査役 | 岡 井 眞 | 1948年12月10日生 |
| (注)4 | 1,100 | ||||||||||||||||||||||||
監査役 | 永 冨 明 郎 | 1949年1月21日生 |
| (注)4 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
監査役 | 神 戸 祐 次 | 1954年3月7日生 |
| (注)4 | ― | ||||||||||||||||||||||||
計 | 98,580 |
(注) 1 取締役髙田 修氏、伊藤 英治氏は、社外取締役であります。
2 監査役岡井 眞氏、永冨 明郎氏及び神戸 祐次氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から2021年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4 監査役の任期は、2019年9月期に係る定時株主総会終結の時から2023年9月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 代表取締役社長 東 康之氏は、取締役会長 東 康夫氏の長男であります。
②社外役員の状況
当社は2015年12月17日開催の株主総会において髙田 修氏、2017年12月20日開催の株主総会において伊藤 英治氏を社外取締役として選任いたしました。社外取締役は、経営陣から独立した立場で、取締役の職務が効率的かつ適正に行われているかを監督する役割を担っていただくことが予定されています。
社外取締役髙田 修氏は、取引先である三菱商事株式会社の出身者でありますが、同社と当社との間に特別の利害関係を生じさせる重要な関係はありません。社外取締役伊藤 英治氏は、取引先である日本曹達株式会社の出身者でありますが、同社と当社との間に特別の利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
当社の社外監査役は3名であります。
社外監査役岡井 眞氏は、会計について専門分野の経験を有する有識者で、社外監査役永冨 明郎氏及び神戸 祐次氏は、関連業種の経験者であります。なお、岡井 眞氏は、公認会計士資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有するものであります。社外監査役の所有する持株数は1,600株であります。また、社外監査役3名は、人的関係、取引関係その他の特別な利害関係はございません。
社外監査役の岡井 眞氏は、当社の株主でかつ岡井公認会計士事務所の所長でありますが、同所と当社との間に特別の利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
社外監査役の永冨 明郎氏は、当社の株主でかつ取引先であるセントラル硝子株式会社の出身者でありますが、同社と当社との間に特別の利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
また、社外監査役の神戸 祐次氏は、当社の株主でかつ取引先である三菱商事株式会社の出身者でありますが、同社と当社との間に特別の利害関係を生じさせる重要な関係はありません。
当社は、社外取締役及び社外監査役を選任するにあたっての独立性に関する基準又は方針は定めておりません。
当社は、提出日現在社外取締役と社外監査役との間で会社法第427条第1項に基づき同法第423条第1項の賠償責任を規定する契約を締結しております。該当契約に基づく賠償責任の限度額は、法令が定める額であります。
③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は社外取締役2名を選任し、監査役4名のうち3名を社外監査役とし、毎月1回の定時取締役会への出席等、取締役の職務執行について厳正な監視を行うとともに独立性を確保しております。また、監査役は、定期的に会計監査人、取締役及び内部統制・監査室との意見交換を十分に行うことによって、相互に連携を図ることとしております。
当社は、社外取締役、社外監査役の独立性に関する基準や方針は設けておりませんが、その選任に当たっては、取締役の職務執行について厳正な監視を行うことができうる、経営陣から一定の距離にある外部者を選任することとしております。
このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02810] S100KE0G)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
ご利用にあたっては、こちらもご覧ください。「ご利用規約」「どんぶり会計β版について」。
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