ショーボンドホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年6月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名(役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	岸本 達也	1963年4月8日	2001年4月 ショーボンド建設㈱入社 2009年4月 同社横浜支店長 2011年4月 同社取締役執行役員近畿圏支社長 2012年7月 同社専務取締役近畿圏支社長 2012年9月 当社取締役 2013年4月 ショーボンド建設㈱専務取締役営業本部長 2015年4月 同社取締役副社長 2017年4月 同社代表取締役社長(現) 当社取締役経営企画部長 2017年5月 一般財団法人上田記念財団理事長(現) 2017年9月 当社代表取締役社長(現)	注2	7
取締役 技術広報部長	岳尾 弘洋	1956年10月5日	1979年4月 ショーボンド建設㈱入社 2007年4月 同社九州支店長 2008年9月 同社執行役員九州支社長 2010年1月 同社取締役執行役員九州支社長 2011年4月 同社取締役執行役員営業本部本社技術部長 2011年9月 当社技術広報部長 2012年7月 ショーボンド建設㈱取締役常務執行役員技術本部長 2013年9月 当社取締役技術広報部長(現) 2014年4月 ショーボンド建設㈱専務取締役技術本部長 2017年4月 2019年4月 同社専務取締役技術本部長兼補修工学研究所長 同社代表取締役副社長補修工学研究所長(現)	注2	6
取締役 総務部長	東城 俊哉	1962年2月18日	1990年11月 ショーボンド建設㈱入社 2009年7月 同社総務人事部長 2011年4月 同社執行役員総務人事部長 当社総務部長 2012年7月 ショーボンド建設㈱取締役総務人事部長 2014年4月 同社常務取締役企画本部長兼総務人事部長 2014年8月 当社総務部長兼コンプライアンス部長 2015年9月 当社取締役総務部長兼コンプライアンス部長 2017年9月 2019年4月 ショーボンド建設㈱常務取締役管理本部長兼総務人事部長 当社取締役広報管理部長 ショーボンド建設㈱専務取締役管理本部長兼総務人事部長(現) 当社取締役総務部長(現)	注2	4
取締役 経営企画部長	関口 恭裕	1964年8月2日	1989年4月 ㈱三菱銀行(現㈱三菱UFJ銀行)入行 2014年5月 同行投資運用部長 2017年7月 ショーボンド建設㈱入社 同社顧問管理本部部長 当社顧問広報管理部部長 2017年12月 2018年9月 ショーボンド建設㈱取締役管理本部副本部長兼経営企画部長(現) 当社執行役員経営企画部長 当社取締役経営企画部長(現)	注2	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 販売管理部長	奈良岡 茂	1961年8月2日	1989年5月 ショーボンド建設㈱入社 2010年4月 同社中部支社長 2011年4月 同社執行役員中部支社長 2012年7月 同社取締役執行役員中部支社長 2013年4月 同社執行役員営業本部営業部長 2016年7月 ショーボンドマテリアル㈱取締役統括営業部長 2017年4月 ショーボンド建設㈱取締役営業本部営業部長 2018年4月 ショーボンドマテリアル㈱代表取締役社長(現) 2019年4月 2019年9月 ショーボンド建設㈱取締役営業本部販売管理部長(現) 当社取締役販売管理部長(現)	注2	1
取締役 (常勤監査等委員)	鈴木 成章	1955年4月28日	1985年11月 ショーボンド建設㈱入社 2001年4月 同社東京支店総務部長 2009年4月 同社管理本部経理部長 2011年4月 同社執行役員管理本部副本部長 当社財務部長 2011年9月 ショーボンド建設㈱取締役執行役員管理本部副本部長 当社取締役広報管理部長兼財務部長 2014年4月 ショーボンド建設㈱常務取締役管理本部長兼経理部長 2017年9月 ショーボンド建設㈱常勤監査役(現) 当社取締役(常勤監査等委員)(現)	注3	7
取締役 (監査等委員)	本郷 亮	1959年12月20日	1988年4月 弁護士登録(現在に至る) 1995年4月 本郷綜合法律事務所開設(現在に至る) 2010年4月 慶応義塾大学法科大学院教授(現) 2017年9月 当社取締役(監査等委員)(現)	注3	-
取締役 (監査等委員)	三浦 悟	1956年3月27日	1981年4月 公認会計士登録(現在に至る) 1990年6月 三浦公認会計士事務所設立(現在に至る) 2015年2月 ㈱ノダ社外監査役(現) 2015年3月 ㈱東計電算監査役 2017年3月 同社社外取締役(監査等委員)(現) 2017年9月 当社取締役(監査等委員)(現)	注3	-
取締役 (監査等委員)	桑野 玲子	1962年11月14日	1989年4月 大成建設㈱入社 1999年3月 東京大学大学院助手 2001年10月 独立行政法人土木研究所主任研究員 2006年4月 東京大学生産技術研究所准教授 2013年7月 同上教授(現) 2017年9月 当社取締役(監査等委員)(現)	注3	-
計					28

(注)1 取締役本郷亮、三浦悟及び桑野玲子は社外取締役です。
2 監査等委員以外の取締役の任期は2020年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。
3 監査等委員である取締役の任期は2021年6月期に係る定時株主総会終結の時までです。
4 監査等委員会の体制は、次のとおりです。
委員長 鈴木成章、委員 本郷亮、委員 三浦悟、委員 桑野玲子


② 社外役員の状況
当社は監査等委員である社外取締役を3名選任しています。
本郷亮氏は弁護士としての専門知識・経験及び企業の顧問弁護士としての豊富な経験を有しています。三浦悟氏
は公認会計士としての専門知識・経験及び企業の顧問会計士としての豊富な経験を有しています。桑野玲子氏は東
京大学の教授として有する土木分野における深い学識と経験を有しています。その経歴等から各氏は社外取締役と
して、独立した立場で、監督・助言を行い、会社の業務執行の適正性を確保するための役割を担って頂けるものと
判断しています。
なお、社外取締役の3名は、当社との人的関係、資本的関係、又は取引関係その他の利害関係はありません。ま
た、当社コーポレートガバナンスガイドラインでは、独立社外取締役の独立性判断基準及び資質を次のとおり定め
ています。
(独立社外取締役の独立性判断基準及び資質)
第23条1 取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を順守する。
2 弁護士やコンサルタント等であって、役員報酬以外に当社グループから過去3年平均にて年間500万
円以上の金銭またはその他の財産上の利益を得ていないこと。
3 独立社外取締役としてふさわしい資質は次のとおりとする。
①取締役会における率直・活発で建設的な検討への貢献ができること。
②経営、法務・会計等の専門領域における豊富な経験や知識を有すること。

③ 社外取締役による監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
(監査等委員会と会計監査人の連携状況)
監査等委員会は、会計監査人と定期的に会合を持ち、必要に応じて監査等委員会への出席を求めるほか、会計監査人から監査に関する報告を適時かつ随時に受領し、積極的に意見及び情報の交換を行っています。
(監査等委員会と内部監査部門の連携状況)
監査等委員会は、内部監査部門等からその監査結果等について報告を受け、必要に応じて調査を求め、又は具体的指示を出すなど、内部監査部門等と日常的かつ機動的な連携を図る体制を構築しています。監査等委員会は、リスク管理委員会及び内部統制委員会からも内部統制システムに関する事項について必要に応じて報告を受け、調査を求めることができます。