株式会社ヤギ 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	八木 隆夫	1973年4月9日生	1999年4月 インドネシア石油株式会社(現国際石油開発帝石株式会社)入社 2011年11月 株式会社ヤギ入社 経営企画室長代理 2012年7月 経営企画部長代理 2013年4月 管理本部長代理(経営企画部・人事部・情報システム部・法務管理部担当) 2013年6月 取締役就任管理本部長代理(経営企画部・人事部・情報システム部・法務管理部担当) 2014年4月 取締役管理本部長代理(経営企画部・人事部・情報システム部・法務管理部・グループ会社統括室・物流部担当) 2014年6月 取締役管理部門長 2014年10月 取締役管理部門長兼海外事業部管掌 2015年6月 常務取締役就任管理部門長兼海外事業部管掌 2016年4月 常務取締役管理部門長 2016年6月 代表取締役社長就任(現任)	(注)3	58
常務取締役 営業第二本部長 兼 第二部門長	山岡 一朗	1966年11月10日生	1991年4月 株式会社ヤギ入社 2012年4月 営業第二本部第三事業部長代理兼営業五課長 2013年6月 営業第二本部第三事業部長兼営業五課長 2013年10月 営業第二本部第三事業部長兼営業四課長 2014年4月 営業第二本部第一部門第一事業部長 兼営業二課長 2014年6月 営業第二本部第一部門第一事業部長 2014年6月 取締役就任営業第三部門長兼第二事業部長 2015年4月 取締役営業第三部門長兼第三事業部長 2015年6月 取締役営業第二部門長 2017年4月 取締役営業第二副本部長兼第三部門長 2018年4月 取締役営業第二副本部長兼第二部門長 2018年6月 取締役営業第三本部長兼第一部門長 2019年4月 取締役営業第二本部長兼第二部門長 2019年6月 常務取締役営業第二本部長兼第二部門長(現任)	(注)3	6
取締役 経営企画本部長	長戸 隆之	1965年5月17日生	1988年4月 株式会社八木商店(現株式会社ヤギ)入社 2009年4月 営業第二本部第四事業部長代理兼営業二課長 2010年4月 営業第二本部第四事業部長兼営業二課長 2010年10月 営業第二本部第四事業部長 2013年6月 取締役就任営業第二本部第四事業部長 2013年11月 取締役営業第二本部第四事業部長兼第一事業部管掌 2014年4月 取締役営業第二本部第二部門長兼第二事業部長 2014年6月 取締役営業第五部門長兼第二事業部長 2015年6月 取締役営業第三部門長 2017年4月 取締役営業第二本部長 2018年4月 取締役営業第二本部長兼第一部門長 2019年4月 取締役経営企画本部長(現任)	(注)3	11

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 営業第一本部長 兼 第二部門長	馬渡 武継	1966年1月26日生	1988年4月 株式会社八木商店(現株式会社ヤギ)入社 2010年4月 営業第三本部第一事業部長代理兼営業一課長 2010年10月 営業第三本部第一事業部長代理 2011年4月 営業第一本部第四事業部長 2014年6月 営業第二部門第二事業部長 2014年10月 経営企画部付参事(出向 株式会社リープスアンドバウンズ(現TATRAS INTERNATIONAL株式会社)代表取締役専務取締役) 2016年6月 執行役員総務部総務グループ付参事(出向 TATRAS JAPAN株式会社(現TATRAS INTERNATIONAL株式会社)代表取締役専務取締役) 2017年4月 執行役員営業第一本部長兼第一部門長 2017年6月 取締役就任営業第一本部長兼第一部門長 2019年4月 取締役営業第一本部長兼第二部門長(現任)	(注)3	7
取締役 管理本部長 兼 管理部門長 兼 経理部長	岡本 富雄	1959年10月1日生	1982年4月 株式会社八木商店(現株式会社ヤギ)入社 2005年4月 総務部長 2007年4月 内部統制推進室長兼法務管理部長代理 2012年4月 経理部長代理 2014年4月 経理部長 2015年4月 管理部長兼財務経理部経理総括グループ担当部長 2016年4月 経理部長 2017年4月 執行役員管理部門長兼経理部長 2018年4月 執行役員管理本部長兼管理部門長 2018年6月 取締役就任管理本部長兼管理部門長 2018年8月 取締役管理本部長兼管理部門長兼経理部長 2018年10月 取締役管理本部長兼経営企画部門管掌兼管理部門長兼経理部長 2019年4月 取締役管理本部長兼管理部門長兼経理部長(現任)	(注)3	9
取締役 戦略事業推進部門長	杉岡 弘康	1966年11月4日生	1989年4月 株式会社ヤギ入社 2014年4月 営業第一本部第二部門第二事業部長代理 2014年6月 営業第二部門第二事業部長代理 2014年10月 営業第四部門第二事業部長代理 2015年4月 営業第四部門第二事業部長兼営業一課長 2015年6月 営業第三部門第一事業部長兼営業一課長 2017年4月 執行役員営業第二本部第一部門長代理 兼第一事業部長 2018年4月 執行役員戦略事業推進部門長 2018年6月 取締役就任戦略事業推進部門長(現任)	(注)3	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	濱田 哲也	1960年4月22日生	1983年4月 株式会社八木商店(現株式会社ヤギ)入社 2007年4月 海外統括室付副参事青島駐在員事務所長 2010年10月 海外統括室付副参事(出向PROGRESS SHANGHAI CO.,LTD総経理) 2011年4月 海外統括室付副参事(出向PROGRESS SHANGHAI CO.,LTD董事長 総経理) 2013年4月 法務管理部長代理 2014年5月 管理本部経営企画部付副参事(出向株式会社ヴィオレッタ代表取締役社長) 2017年4月 執行役員管理本部統括部門人事総務部総務グループ付参事(出向株式会社ヴィオレッタ代表取締役社長) 2019年3月 執行役員管理本部総務部門総務部総務グループ付参事(出向株式会社ヴィオレッタ代表取締役社長兼日本パフ株式会社代表取締役社長) 2019年5月 執行役員管理本部総務部門総務部総務グループ付参事(出向日本パフ株式会社代表取締役社長 兼株式会社ヴィオレッタ取締役)(現任) 2019年6月 取締役就任 日本パフ株式会社代表取締役社長 兼株式会社ヴィオレッタ取締役(現任)	(注)3	2
取締役 (監査等委員)	三浦 明石	1958年10月1日生	1983年4月 株式会社八木商店(現株式会社ヤギ)入社 2001年1月 管理本部人事部長代理兼人事課長 2003年1月 管理本部人事部長兼人事課長 2008年4月 管理本部人事部長 2013年10月 管理本部経営企画部長兼人事部長 2015年4月 管理部門経営企画部長兼人事総務グループ総務担当部長 2015年10月 管理部門経営企画部長 2016年4月 管理部門総務部長 2016年10月 管理部門人事総務部長兼総務IRグループ担当部長 2017年4月 執行役員管理本部長 2018年4月 管理本部長代理 2019年4月 管理本部総務部門アドバイザー 2019年6月 取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)4	6
取締役 (監査等委員)	池田 佳史	1962年8月29日生	1990年4月 栄光綜合法律事務所入所 1999年4月 同事務所パートナー就任 1999年5月 ブリティッシュコロンビア大学 ロースクールマスターコース卒業 2003年1月 弁護士法人栄光 代表社員就任(現任) 2009年6月 イートアンド株式会社監査役就任 2013年6月 当社監査役就任 2015年6月 イートアンド株式会社取締役(監査等委員)就任(現任) 2017年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)1 (注)4	0

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	塩田 修	1948年9月13日生	1972年4月 株式会社大和銀行(現株式会社りそな銀行)入社 2000年7月 同社執行役員京都支店長就任 2002年3月 同社常務執行役員東京営業部長就任 2004年6月 洸陽フューチャーズ株式会社(現大洸ホールディングス株式会社)専務取締役就任 2004年12月 黒川木徳証券株式会社(現あかつき証券株式会社)執行役員就任 2005年10月 大洸ホールディングス株式会社代表取締役社長就任 2007年7月 東テク株式会社執行役員就任 2007年11月 同社常務執行役員就任 2008年6月 東テク株式会社取締役就任 2008年11月 同社取締役常務執行役員就任 2014年6月 同社顧問就任 2015年6月 当社監査役就任 2017年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)1 (注)4	-
取締役 (監査等委員)	熊谷 弘	1952年5月8日生	1976年4月 株式会社トーメン(現豊田通商株式会社)入社 1999年11月 イシグロ株式会社入社 2006年2月 東京知財事務所入所 2009年4月 JICAシニアボランティア タシケント国立経済大学 国際経済学部教授(ウズベキスタン) 2011年11月 東京知財事務所パートナー弁理士(現任) 2012年8月 JICAベトナム事務所 企画調査員 2015年5月 JICA専門家(産業開発アドバイザー)タンザニア産業貿易投資省 2017年6月 当社取締役(監査等委員)就任(現任)	(注)1 (注)4	-
計					102

(注)1.取締役池田佳史、塩田修及び熊谷弘の各氏は、監査等委員である社外取締役であります。
2.当社は、監査等委員である取締役の三浦明石氏の補欠として、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。
補欠の監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所 有 株式数 (千株)
有馬 浩久	1960年8月15日生	1983年4月 株式会社八木商店(現株式会社ヤギ)入社 2005年7月 営業第二本部第三事業部長兼営業一課長兼営業二課長 2005年10月 営業第二本部第三事業部長兼営業二課長 2006年4月 営業第二本部第三事業部長 2008年4月 営業第二本部第一事業部長 2008年7月 営業第二本部第一事業部長兼営業四課長 2009年4月 営業第二本部第一事業部長 2009年10月 管理本部経理部長代理 2011年10月 管理本部業務部参事 2015年4月 経営企画部関係会社統括グループ担当部長兼戦略グループ担当部長 2016年4月 管理部門経営企画部長兼シナジーグループ担当部長 2016年6月 管理部門経営企画部長 2017年4月 管理本部経営企画部門長兼経営企画部長兼グループ会社統括部長 2018年4月 執行役員経営企画部門長 2019年4月 経営企画本部経営企画部門長代理兼グループ事業統括部長(現任) 2019年6月 取締役(監査等委員)補欠	3

3.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から2年間


② 社外役員の状況
a.会社と会社の社外取締役の人的関係、資本的関係または取引関係その他利害関係の概要
社外取締役は3名であり、全員監査等委員であります。
池田佳史氏は、これまでに弁護士として培ってこられた法律的知識や幅広い見識を有しており、専門的な見地から監査等委員である取締役としての職務を適切に遂行いただけると判断したため選任しております。なお、同氏が代表社員を務める弁護士法人栄光と当社とは、法律顧問契約を締結しておりますが、同氏の独立性に影響を与えるような多額の金銭の支払いはありません。
塩田修氏は、金融機関における長年の経験と財務等に関する豊富な知見を有しており、専門的な見地から監査等委員である取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため選任しております。
熊谷弘氏は、総合商社をはじめ長年にわたりグローバルな活動をされ、大学教授や弁理士としての見識も豊富であります。これらの経験をもとに監査等委員である取締役としての役割を果たしていただけるものと判断したため選任しております。
また、上記3名の社外取締役につきましては、株式会社東京証券取引所に対し、独立役員として届け出ております。
なお、当社と上記3名の社外取締役との間に特別の利害関係はありません。また、本有価証券報告書提出日現在、池田佳史氏は、当社株式8百株を所有しております。塩田修、熊谷弘の両氏は当社株式を所有しておりません。
b. 社外取締役を選任するための当社からの独立性に関する基準または方針の内容
独立性に関する特別に定めた基準はありません。
選任するための方針の内容については、当社との間に人的関係、資本的関係または継続的な取引関係、その他の利害関係がなく、経営監視機能の客観性、中立性の確保ができるという独立性に関する事項のみならず、法律的知識・経営経験・財務に関する知識等の知見を有する人材であり、当社の監査・監督機能の強化に活かすことができることであります。

③ 社外取締役による監督または監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携ならびに内部統制部門との関係
監査等委員と会計監査人ならびに内部統制グループの相互連携については、随時、情報交換会を開催し、業務の適正を確保するための内部統制システム構築の基本方針に対する遂行状況の確認及び適宜取締役会をはじめとする各会議において、十分な検討がなされる状況となっております。