ＳＰＫ株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性8名 女性1名 (役員のうち女性の比率11.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役社長 (代表取締役)	沖 恭一郎	1959年9月22日生	1982年4月 伊藤忠商事㈱入社 2002年5月 当社入社 当社国内営業本部営業戦略室長 2004年4月 当社国内営業本部商品部長 当社執行役員 2007年4月 当社国内営業本部副本部長 2009年4月 当社海外営業本部 アジア営業部マネジャー 2009年6月 当社取締役 2010年10月 当社海外営業本部副本部長 兼アジア営業部マネジャー 2011年4月 当社海外営業本部長 2015年4月 当社常務取締役 2018年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)2	19
専務取締役 管理本部長	藤井 修二	1956年4月16日生	1980年4月 ㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行 2008年4月 同行常務執行役員 2012年4月 りそな決済サービス㈱取締役副社長 2013年9月 当社入社 当社経営企画室長 2014年4月 当社管理本部長(現任) 2014年6月 当社取締役 2015年4月 当社常務取締役 2018年4月 当社専務取締役(現任)	(注)2	11
取締役 国内営業本部長	井元 操	1960年9月15日生	1985年4月 当社入社 2001年4月 当社国内営業本部鹿児島営業所長 2008年4月 当社国内営業本部仙台営業所長 2018年4月 当社国内営業本部長(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)2	1
取締役 海外営業本部長	宮崎 政一	1958年7月10日生	1982年4月 当社入社 2001年4月 当社海外営業本部欧阿中東営業部マネジャー 2015年4月 当社海外営業本部副本部長兼中東・アフリカ営業部部長 2018年4月 当社海外営業本部長(現任) 2018年6月 当社取締役(現任)	(注)2	10
取締役 工機営業本部長	土居 正宏	1961年1月31日生	1984年4月 松下電器貿易㈱(現パナソニック㈱)入社 2009年10月 Panasonic Automotive Systems Asia Pacific(Thailand)Co.,Ltd.社長 2010年4月 Panasonic Automotive Systems India社長(上記職務と兼務) 2015年6月 Ficosa International/ Panasonic-Ficosa協業担当取締役 2017年10月 当社入社、工機営業本部副本部長 2018年4月 当社執行役員工機営業本部長 2019年6月 当社取締役工機営業本部長(現任)	(注)2	4

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	西島 康二	1949年5月15日生	1973年4月 ㈱協和銀行(現㈱りそな銀行)入行 2003年10月 ㈱りそな銀行 取締役兼代表執行役副社長 2006年6月 ダイア建設㈱(現㈱大和地所) 代表取締役社長 2013年6月 ソーダニッカ㈱社外監査役 2015年6月 当社取締役(現任) ソーダニッカ㈱社外取締役(現任)	(注)2	1
常勤監査役	清水 敏夫	1955年2月6日生	1977年3月 当社入社 1999年4月 当社内部監査室マネジャー 2014年4月 当社海外営業本部業務部部長 2015年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	1
監査役	榎 卓生	1963年2月23日生	1985年10月 太田昭和監査法人入所 (現 EY新日本有限責任監査法人) 1997年4月 榎公認会計士・税理士事務所開業 1998年6月 当社監査役(現任) 2000年1月 ㈱マネージメントリファイン 代表取締役(現任) 2002年10月 税理士法人大手前綜合事務所代表社員(現任) 2005年9月 ㈱きちり(現㈱きちりホールディングス)社外監査役(現任) 2011年6月 東和メックス㈱(現㈱TBグループ)社外監査役(現任)	(注)3	5
監査役	中務 尚子	1965年4月8日生	1994年4月 弁護士登録 1994年4月 中央総合法律事務所(現弁護士法人中央総合法律事務所)入所 2002年6月 当社監査役(現任) 2008年4月 京都大学法科大学院非常勤講師 2012年6月 ナカバヤシ㈱社外監査役 2014年4月 京都大学法科大学院客員教授(現任) 2015年6月 ナカバヤシ㈱社外取締役[監査等委員](現任)	(注)3	0
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(注)1.取締役 西島康二氏は社外取締役であります。
監査役 榎卓生氏および中務尚子氏は、社外監査役であります。
2.2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3.2016年6月21日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
4.2019年6月20日開催の定時株主総会の終結の時から4年間



② 社外役員の状況
社外取締役および社外監査役との関係
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、当社からの独立性に関する基準又は方針はありませんが、株式会社東京証券取引所が定める独立役員制度における独立性の判断基準を参考にしております。
社外取締役西島康二氏は金融機関における豊富な経験と企業経営に関する見識を有しており、独立した立場から取締役等の職務執行を監督していただくことにより、当社取締役会の機能強化が期待されるため、社外取締役として選任しております。
社外監査役榎卓生氏は公認会計士・税理士であり、これまで数多くの企業の監査業務や経営指導に従事することで会社財務に精通しており、財務および会計の観点から当社の経営全般の監視・助言を期待できるため、社外監査役として選任しております。
社外監査役中務尚子氏は、弁護士であり、これまで数多くの企業の会社法務指導や経営指導に従事することで会社法務に精通しており、法務の観点から当社の経営全般の監視・助言を期待できるため、社外監査役として選任しております。
なお、社外監査役中務尚子氏は、中央総合法律事務所の社員弁護士パートナーであり、当所と当社は法律顧問契約を締結しております。また、社外取締役および社外監査役の全員が、「①役員一覧」に記載のとおり当社株式を保有しておりますが、僅少であります。これら以外に社外取締役又は社外監査役と当社の間に、人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、相互の連携を図るために定期的に意見交換及び情報交換を行っており、十分な連携が取れていると考えております。