尾家産業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性8名 女性2名 (役員のうち女性の比率20.0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 会長	尾家 亮	1937年12月10日生	1966年9月 当社入社(前身㈱尾家商店) 1966年11月 当社東京営業所長 1968年8月 当社取締役就任 1984年6月 当社専務取締役就任 1986年10月 当社代表取締役社長就任 2004年6月 当社代表取締役会長就任 2019年6月 当社取締役会長就任(現任)	(注6)	249
代表取締役 社長	尾家 啓二	1948年10月23日生	1978年4月 当社入社 1985年1月 当社総務部長 1986年10月 当社取締役就任 1988年7月 当社管理部統括兼経理部長兼 システム部長 1992年10月 当社管理本部副本部長兼 システム部長 1995年11月 当社営業本部副本部長(東日本 地区担当)兼東京支店長 1997年3月 当社東日本統括兼足立支店長 1998年6月 当社常務取締役就任 1998年6月 当社管理本部長兼経理部長兼 システム部長 2002年6月 当社営業本部長兼営業企画統括兼商品部長兼マーケティング部長 2004年6月 当社代表取締役社長就任 当社営業本部長 2007年4月 当社代表取締役社長 2012年6月 当社代表取締役社長兼 管理本部長 2017年6月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注6)	158
取締役 管理本部長 兼 経営企画室長	尾家 健太郎	1974年1月9日生	2008年7月 当社入社 2009年11月 当社商品部商品課長 2013年6月 当社滋賀営業所長 2015年4月 当社経理部長 2016年3月 当社執行役員管理本部副本部長 2017年6月 2017年11月 当社取締役管理本部長(現任) 当社経営企画室長(現任)	(注6)	146
取締役 営業本部長 兼 広域営業統括	坂口 泰也	1971年8月25日生	2012年4月 当社入社 2014年6月 当社大阪広域営業部第一課長 2015年4月 当社大阪広域営業部長 2016年3月 当社執行役員広域営業統括 2017年6月 2018年4月 当社取締役営業本部副本部長兼 広域営業統括 当社取締役営業本部長兼 広域営業統括(現任)	(注6)	110
取締役 中日本西部 統括	佐々木 亮司	1956年6月24日生	1979年3月 当社入社 1991年3月 当社北大阪営業所長 1999年10月 当社仙台支店長 2003年12月 当社マーケティング部長 2007年4月 当社広島支店長 2011年6月 当社執行役員 西日本統括 2016年6月 2018年4月 当社取締役就任(現任) 当社中日本西部統括(現任)	(注6)	13
取締役 西日本統括	野々村 透	1958年11月13日生	1981年3月 当社入社 1989年11月 当社和歌山営業所長 1994年12月 当社堺支店長(現阪南支店) 2000年7月 当社大阪支店長 2003年7月 当社阪南支店長 2013年6月 当社執行役員 中日本西部統括 2017年6月 2018年4月 当社取締役就任(現任) 当社西日本統括(現任)	(注6)	10

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	田辺 彰子	1970年6月15日生	1993年10月 センチュリー監査法人入所 (現EY新日本有限責任監査法人) 1997年5月 公認会計士登録 2012年1月 田辺彰子公認会計士事務所 (現任) 2015年6月 当社社外取締役就任(現任)	(注6)	-
常勤 監査役	白川 雅意	1947年11月23日生	1970年4月 ㈱第一銀行(現㈱みずほ銀行) 入行 1998年2月 ㈱第一勧業銀行(現㈱みずほ 銀行) 南船場支店長 2003年2月 第一地所㈱(現中央不動産㈱) 執行役員大阪支店長 2007年10月 国際紙パルプ商事㈱常務取締役 2008年6月 当社入社、顧問 2008年6月 当社監査役就任(現任)	(注7)	-
監査役	荻田 倫也	1957年8月14日生	1985年4月 山本哲三税理士事務所入所 1993年8月 税理士登録 1993年9月 ㈱片倉の鋼管入社 1998年6月 税理士事務所開設 現在に至る 2013年6月 当社補欠監査役就任 2015年2月 当社監査役就任(現任)	(注7)	-
監査役	橋本 薫	1975年10月16日生	1997年10月 センチュリー監査法人入所 (現EY新日本有限責任監査法人) 2001年4月 公認会計士登録 2010年11月 公認会計士登録抹消 2011年12月 公認会計士再登録 弁護士登録 大阪船場法律事務所入所(現任) (現弁護士法人大阪船場法律 事務所) 2015年6月 当社補欠監査役就任 2016年6月 当社監査役就任(現任)	(注7)	-
計					688

(注)1.取締役 田辺彰子は、社外取締役であります。
2.監査役 荻田倫也及び橋本薫の両氏は、社外監査役であります。
3.取締役会長 尾家亮は、代表取締役社長 尾家啓二の兄であります。
4.取締役 管理本部長兼経営企画室長 尾家健太郎は、代表取締役社長 尾家啓二の長男であります。
5.取締役 営業本部長兼広域営業統括 坂口泰也は、取締役会長 尾家亮の義息子であります。
6.2019年6月25日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
7.2016年6月23日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
8.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める
補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		所有株式数 (千株)
森下 豊	1949年1月18日生	1972年4月	㈱東海銀行入行 (現㈱三菱UFJ銀行)	-
		1975年2月	森下会計事務所入所(現任)
		1993年2月	税理士登録
		2016年6月	当社補欠監査役就任(現任)

②社外役員の状況
・当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
・下記以外に社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他利害関係は
ありません。
・社外取締役田辺彰子氏は、2015年より当社社外取締役として経営に携わっており、公認会計士として財務及び
会計の豊富な知見と経験を有し、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと
判断したことから、選任しております。
・社外監査役荻田倫也氏は、荻田倫也税理士事務所の代表にて、税理士として税務と会計実務に精通しており、
その経験と見識を当社経営体制の強化に活かし、当社の社外監査役としての職務を適切に遂行できるものと
判断したことから、社外監査役として選任しております。
・社外監査役橋本薫氏は、公認会計士として企業会計実務に精通しており、また弁護士としての経験と見識を
当社経営体制の強化に活かせるものと判断したことから、社外監査役として選任しております。
・当社は、社外取締役1名並びに社外監査役2名を一般株主と利益相反が生じる恐れがない独立役員として、
東京証券取引所に届け出ております。
・当社は、社外取締役又は社外監査役の独立性判断基準を策定しており、次の事項にいずれも該当しないことを
独立性基準充足の条件としております。

「社外取締役及び社外監査役の独立性判断基準」
a.当社の役員・従業員
・当社の業務執行取締役、執行役員又は従業員(以下、「業務執行者」という。)、あるいはその就任前の
10年間に当社の業務執行者であった者。
b.主要な取引先
・当社を主要とする取引先又は当社の主要な取引先であり、過去3年間、その業務執行者であった者。
主要な取引先とは、直近事業年度において、当社との取引金額が年間総売上高の2%以上を基準に
判定するものとする。
c.主要株主
・過去3年間、当社の株主(法人である場合には、当該法人の業務執行者)であった者、又は当社が
株主である会社の業務執行者であった者。主要株主とは、直近事業年度末時点において、総議決権の
10%以上の議決権を直接又は間接的に保有する株主をいう。
d.当社から多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家、法律専門家
・個人の場合、過去3年平均で年間10百万円以上の報酬を過去3年間、受領している者。
・法人その他団体の場合、当該団体の年間総収入額の2%以上の報酬を過去3年間、受領している者。
e.過去3年間、当社の会計監査人である監査法人に所属する者。
f.その他
イ.直近事業年度において、当社から年間10百万円を超える寄付を過去3年間、受けている者。
ロ.過去3年間、社外役員の相互就任関係となる会社の業務執行者。
g.下記に該当する者の配偶者又は2親等内の親族
イ.当社の取締役、監査役及び業務執行者のうち、部長及び部長に相当する以上の役職者
(以下、「重要な業務執行者」という。)
ロ.上記b.c.fロ.に該当する者(業務執行者の場合はそのうち重要な業務執行者に限る。)
ハ.上記d.に該当する「個人」及び「法人その他の団体に所属する者のうち重要な業務執行者」
ニ.上記fイ.に該当する「個人」及び「法人その他の団体に所属する者のうち重要な業務執行者」
ホ.上記e.に該当する監査法人に所属する公認会計士及び重要な業務執行者

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに
内部統制部門との関係
・社外取締役及び社外監査役は、月1回開催される取締役会に出席し、議案の審議・決定に際して意見表明を
行っております。社外監査役は、取締役の職務執行について監査を行っており、月1回開催される監査役会に
出席し、監査業務の精度向上を図っております。監査役会においても定期的に内部監査担当者及び会計監査人
との連絡会を開催して、情報交換や報告を受け、より効率的な監査業務の実施を図っております。
・監査室、監査役又は会計監査人は、内部統制部門より、内部統制の整備・運用状況等に関して、必要に応じて
報告を受けております。