五洋インテックス株式会社 役員の状況 (2020年3月期)

① 役員一覧
男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長	川 勝 宣 昭	1942年4月11日生	1967年4月 日産自動車株式会社入社 1979年4月 同社渉外室渉外課長(諸官庁、政府諸機関、自民党担当) 1987年4月 同社 企画室次長(事業開発担当) 1990年4月 同社電子技術本部電子技術企画室主管(部長待遇) 1993年4月 同社中近東アフリカ事業本部部長 1995年4月 同社アフリカヨハネスブルク事務所長(南アフリカ日産代表) 1998年1月 日本電産株式会社 経営企画部部長 1998年6月 同社取締役(経営企画部、関係会社管理部、監査室、総務部、秘書室担当) 1998年10月 日本電産芝浦株式会社(現日本電産テクノモータ株式会社)専務取締役 2002年4月 日本電産芝浦(浙江)有限公司総経理(専務取締役兼務) 2004年6月 日本電産ネミコン株式会社(現ネミコン株式会社)代表取締役社長 2006年5月 リベラ株式会社 理事 2006年10月 同社常務取締役 2008年1月 株式会社DANTOTZ consulting 代表取締役 2020年6月 当社代表取締役社長就任(現任)	(注)4	-
取締役	菊 地 徹	1969年8月12日生	1991年11月 株式会社アドヴァンエージェンシー入社 1995年1月 バドワイザージャパン有限会社入社 1999年7月 株式会社シュテルン東名横浜入社 2002年4月 株式会社ネットマイル入社 2007年4月 同社営業部長 2008年4月 同社マーケティング部長 2008年12月 同社経営管理部長 2009年4月 同社業務管理本部長兼事業開発部長 2010年2月 同社取締役 ポイント事業本部本部長 2011年2月 株式会社ケイブ入社 2011年8月 同社社長室室長 2012年6月 経営企画部長 2013年9月 執行役員経営企画部長 2014年6月 執行役員経営企画本部長 2014年8月 取締役執行役員経営企画本部長 2016年8月 常務取締役・CFO 2020年6月 当社取締役就任(現任)	(注)4	-
取締役	藤 原 充 也	1967年7月29日生	1990年4月 東洋紡インテリア(現フェアトーン株式会社)入社 2001年1月 パナホーム株式会社(現パナソニックホームズ株式会社)入社 2003年10月 五洋インテックス株式会社入社 2019年11月 同社インテリア事業部セールス&マーケティング本部副本部長 2020年4月 同社執行役員兼インテリア事業部事業部長 2020年6月 当社取締役就任(現任)	(注)4	-
取締役	尾 中 直 也	1975年8月26日生	2002年11月 中央青山監査法人入所 金融部配属 2007年8月 税理士法人山田&パートナーズ入所 コンサルティング事業部配属 2010年6月 尾中直也公認会計士事務所開設(現任) 2020年6月 当社取締役就任(現任)	(注)4	-
取締役	宮 崎 敏 明	1971年3月13日生	1993年4月 株式会社御園座入社 2006年4月 同社営業部営業一課長 2008年7月 同社営業部営業一課・二課担当副部長 2009年4月 同社営業部営業一課担当部長 2009年6月 同社取締役営業統括部長 2010年12月 同社取締役総務人事部長 2013年12月 同社取締役兼営業本部長 2015年6月 同社常務取締役兼営業本部長 2017年6月 同社代表取締役社長(現任) 2020年6月 当社取締役就任(現任)	(注)4	14

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	吉 田 稔	1956年11月29日生	1979年4月 シティバンク銀行株式会社入社 1985年4月 同社外国為替部長 1988年4月 同社外国為替兼債券部部長 1994年7月 同社アジア(APAC)統括外国為替営業本部長 1986年9月 同東京支店投資戦略部長 1998年4月 Scudder Investments Japan,投資戦略部長 2002年4月 Deutsche Asset Management Japan外国為替部長 2003年4月 Deutsche Trust Bank Japan 外国為替部長 2005年7月 United Managers Japan シニアエクゼクティブアドバイザー 2008年6月 Yoshida Fund Pte.Ltd.(シンガポール),President & CEO 2012年11月 ISFnet Global 経営企画・総務部長 2014年4月 PWM日本証券株式会社 代表取締役社長 2017年1月 Wellspring Investments Holdings株式会社(PWM親会社) 2018年12月 プレコフーズ株式会社社長室マネジメントカウンシル(経営顧問)(現任) 2020年6月 当社常勤監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役	川 口 直 也	1973年9月24日生	1996年11月 司法試験合格 1999年4月 名古屋弁護士会(現 愛知県弁護士会)弁護士登録 堀井法律事務所入所 2001年4月 川口法律事務所開設(現任) 2018年5月 パレモ・ホールディングス株式会社社外取締役 2020年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役	北 野 一 郎	1967年2月12日生	1992年10月 公認会計士2次試験合格 太田昭和監査法人(現 EY新日本有限責任監査法人)入所 1996年3月 公認会計士3次試験合格 2000年7月 同監査法人退所 公認会計士北野一郎事務所開設 2011年6月 株式会社御園座常勤監査役(現任) 2020年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
監査役	和 田 佳 久	1970年2月13日生	1998年4月 弁護士登録・中村法律事務所入所 2000年1月 東京FAIRWAY法律事務所設立(現任) 2020年6月 当社監査役就任(現任)	(注)5	-
計					14

(注) 1 各取締役及び監査役と当社の間には、特別の利害関係はありません。
2 取締役尾中直也氏及び宮崎敏明氏は、社外取締役であります。
3 監査役川口直也氏、北野一郎氏及び和田佳久氏は、社外監査役であります。
4 取締役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
5 監査役の任期は、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時から2024年3月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。



② 社外役員の状況
当社の社外取締役の尾中直也氏は、大手会計事務所・監査法人での監査経験があり、多岐にわたる業務経験と会計専門家としての高い見識を有しております。また、社外取締役の宮崎敏明氏は、長年にわたり企業経営に携わり、経営者としての豊富な経験と幅広い見識を有していることから、有用な意見を当社の経営に反映させるため選任しております。また、いずれの社外取締役も当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有していない取締役であります。
当社の社外監査役は、弁護士としての専門的な知見及び企業法務に関する豊富な経験と高い見識を有しております川口直也氏、及び和田佳久氏、そして大手会計事務所・監査法人での監査経験があり、多岐にわたる業務経験と会計専門家としての高い見識を有しております北野一郎氏の3名であり、法令遵守や適正な会計処理がなされているか等、専門的に監査が行われる体制を敷いております。また、いずれの社外監査役も当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係を有していない監査役であります。社外監査役は取締役会に出席し、取締役の業務遂行状況に関して聴取を行い、相互連携のもと監査を実施しております。
当社は、社外取締役及び社外監査役が独立した立場から経営の監視を的確かつ有効に実行できる体制を構築するため、内部監査部門が必要の都度、経営に関わる必要な資料の提供や事情説明を行う体制をとっており、監査役が内部監査人と連携して、会社内の情報収集を行っております。これらにより、社外取締役及び社外監査役の独立した活動を支援しております。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針はないものの、選任にあたっては、次のaからcまでいずれも該当しないことを考慮しております。
a.当社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当社の主要な取引先若しくは
その業務執行者
b.当社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門
専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、
当該団体に所属する者を言う。)
c.最近においてa又はbに該当していた者

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役又は社外監査役と内部監査部門は、相互の連携を図るために、定期的な情報交換を実施し、監査方針、計画、実施した監査結果に関する確認等を行い、取締役会及び内部統制委員会等を通じ、適宜報告がなされております。