プリマハム株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 8名 女性 ―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役社長 社長執行役員	千 葉 尚 登	1958年10月31日生	1983年4月 伊藤忠商事㈱入社 2004年4月 同社飼料・穀物部長 2005年4月 同社食料経営企画部長 2007年4月 同社生鮮・食材部門長 2008年4月 同社生鮮・食材部門内部統制統括責任者 2013年4月 同社生鮮食品部門長 2014年4月 同社執行役員食品流通部門長 2015年4月 Dole Asia Holdings Pte.Ltd.出向(EXECUTIVE VICE PRESIDENT, DIRECTOR)(シンガポール駐在) 2016年4月 当社常務執行役員 加工食品事業本部分掌、食肉事業本部分掌、監査部担当 2016年6月 当社常務取締役 当社加工食品事業本部長 2018年6月 当社代表取締役社長(現) 2019年6月 当社社長執行役員(現)	(注) 4	9
取締役 コンプライアンス・法務・環境担当	鈴 木 英 文	1957年11月18日生	1980年4月 伊藤忠商事㈱入社 1988年2月 米国ニューヨーク州弁護士登録 2011年4月 伊藤忠商事㈱執行役員法務部長 2013年4月 Dole International Holdings㈱常務取締役 2014年4月 Dole Asia Holdings Pte.Ltd. SENIOR VICE PRESIDENT 2015年9月 伊藤忠インターナショナル会社 SENIOR VICE PRESIDENT,GENERAL COUNSEL 2017年4月 当社常務執行役員 法務部分掌兼環境管理部分掌 2017年6月 当社取締役(現) 2019年6月 コンプライアンス・法務・環境担当(現)	(注) 4	1
取締役	山 下 丈	1946年1月31日生	1985年4月 広島大学教授 1997年4月 東海大学教授 1997年7月 弁護士登録 1999年4月 一橋大学大学院国際企業戦略研究科非常勤講師 2003年6月 当社監査役 2003年12月 日比谷パーク法律事務所(現) 2007年4月 明治学院大学教授 2012年6月 当社取締役(現)	(注) 4	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	野 尻 恭	1954年10月20日生	1977年4月 住友ゴム工業㈱入社 2000年1月 同社工務部長 2003年1月 同社総合企画部長 2003年3月 同社執行役員 2003年7月 同社執行役員経営企画部長 2004年3月 同社執行役員経営企画部長兼NP・NB事業部長 2004年7月 同社執行役員 SRIエンジニアリング㈱代表取締役社長兼NP・NB事業部長 2006年3月 同社執行役員 住友橡膠(常熱)有限公司総経理兼住友橡膠(蘇州)有限公司総経理 2007年3月 同社常務執行役員 2008年3月 同社取締役常務執行役員 住友橡膠(常熱)有限公司蕫事長兼総経理、住友橡膠(蘇州)有限公司蕫事長兼総経理 2011年3月 SRIスポーツ㈱(現 住友ゴム工業㈱)代表取締役社長 2015年3月 同社顧問(現) 2016年6月 当社取締役(現) (現在、日精テクノロジー㈱取締役、タイガースポリマー㈱取締役を兼務しております。)	(注) 4	1
取締役	鯛 健 一	1966年9月12日生	1989年4月 伊藤忠商事㈱入社 2010年4月 伊藤忠タイ会社(バンコック駐在) 2011年7月 伊藤忠マネジメント・タイ会社(バンコック駐在)兼伊藤忠タイ会社 2014年4月 伊藤忠商事㈱ 畜産部長 2016年6月 同社畜産部長兼畜産部畜産第一課長 2018年9月 同社畜産部長兼畜産部畜産第二課長 2019年4月 同社生鮮食品部門長(現) 2019年6月 当社取締役(現)	(注) 4	―
常勤監査役	佐 藤 功 一	1960年8月23日生	1984年4月 農林中央金庫入庫 2004年7月 同金庫静岡支店長 2007年7月 同金庫総合企画部企画開発室長 兼副部長 2009年6月 同金庫札幌支店長 2012年7月 同金庫仙台支店休職出向 (宮城県漁業協同組合) 2014年6月 同金庫系統人材開発部長 2015年6月 当社常勤監査役(現)	(注) 5	2
常勤監査役	下 澤 秀 樹	1962年10月17日生	1986年4月 三井信託銀行㈱(現三井住友信託銀行㈱)入社 2008年7月 中央三井信託銀行㈱高松支店長 2009年11月 同社本店営業五部長 2011年2月 同社融資企画部長 2012年2月 同社ローン業務推進部長 2012年10月 三井住友信託銀行㈱福岡天神支店長 2014年10月 同社プライベートバンキング部プライベートトラスト部主管 2019年6月 当社常勤監査役(現)	(注) 5	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
監査役	京 田 誠	1964年2月15日生	1987年4月 伊藤忠商事㈱入社 2011年4月 同社統合リスクマネジメント部 信用リスク総括室長 2012年4月 同社統合リスクマネジメント部 事業・リスク総括第一室長 2013年7月 同社食料カンパニーCFO補佐 2014年4月 同社食料カンパニーCFO補佐 兼 食料事業統括室長 2016年5月 同社食料カンパニーCFO(現) 2016年6月 当社監査役(現) (現在、Dole International Holdings㈱、㈱日本アクセスの監査役、PT.ANEKA TUNA INDONESIA/ Commissioner、臺北國際金融大樓股分有限公司 董事を兼務しております。)	(注) 5	―
計					13

(注) 1 取締役山下 丈及び野尻 恭、鯛 健一は、社外取締役です。
2 監査役佐藤功一及び下澤秀樹、京田 誠は社外監査役です。
3 当社において執行役員は17名で構成されております。
4 取締役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。なお、2019年6月27日開催の定時株主総会で新たに選任された取締役の鯛 健一の任期は、当社定款の定めにより他の在任取締役の任期の満了する時までであります。
5 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外取締役及び社外監査役に関する事項
当社は、社外取締役3名、社外監査役3名を選任しており、いずれも現在、当社との間で重要な利害関係は存在しておりません。
社外取締役の山下丈氏は弁護士として、また学者として様々な分野における長年の経験と深い見識を持ち、独立的立場から当社の経営を監督することを期待しております。
社外取締役の野尻恭氏は住友ゴム工業株式会社の経営企画部長等を歴任する等、高度な専門知識を有しており、海外経験も豊富であるため、独立的立場から当社の経営を監督することを期待しております。
社外取締役の鯛健一氏は伊藤忠商事株式会社において海外駐在、畜産部長、生鮮食品部門長を歴任するなど、畜産をはじめとした生鮮食品全般に関する広範な専門知識を有しており、広範な視点から当社の経営を監督することを期待しております。
社外監査役の佐藤功一氏及び下澤秀樹氏は、金融機関における長年の経験と深い見識を持ち、社外監査役の京田誠氏は、その他の関係会社である伊藤忠商事株式会社の食料カンパニー・チーフフィナンシャルオフィサーとして幅広い見識と経験を有し、それぞれ独立的な視点から監査を行っております。
当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準につきましては、株式会社東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準をふまえ、「社外役員の独立性に関する基準」を定めております。また、当社は山下丈氏及び野尻恭氏を独立役員として株式会社東京証券取引所に届け出しております。
なお、当社のその他の関係会社である伊藤忠商事株式会社は、当社と同社との間に商品の仕入等の取引関係並びに同社が当社の議決権39.9%を保有する資本関係があります。
当社と社外取締役及び社外監査役は、会社法第427条第1項の規定により、同法第423条第1項の責任について、社外取締役又は社外監査役が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、法令が規定する額を限度とする旨の契約を締結しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役による監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係については、「(3)監査の状況 ①内部監査及び監査役監査の状況について」に記載のとおりです。