株式会社パルテック（定款上の商号　株式会社ＰＡＬＴＥＫ） 役員の状況 (2019年12月期)

① 役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
代表取締役会長	高橋 忠仁	1948年10月24日生	1982年10月 株式会社パルテック設立 代表取締役社長 2012年3月 当社代表取締役会長 2013年1月 当社代表取締役会長 スマートエネルギー・ソリューション事業部事業部長 2018年1月 当社代表取締役会長(現任)	2020年3月28日開催の定時株主総会から 1年間	83
代表取締役 社長 エンジニアリングディビジョン兼モビリティビジネスディビジョン事業部長兼FPGAソリューション事業本部兼デザインサービスディビジョン担当	矢吹 尚秀	1962年8月17日生	1999年11月 当社入社 2003年1月 当社PLDビジネスディビジョン エンジニアリンググループ マネージャー 2007年1月 当社技術統括執行役員 2008年1月 当社技術統括執行役員 エンジニアリングディビジョン兼 デザインサービスディビジョン ゼネラルマネージャー 2009年3月 当社取締役 エンジニアリングディビジョン兼 デザインサービスディビジョン ゼネラルマネージャー 2010年10月 当社取締役 エンジニアリングディビジョン兼 デザインサービスディビジョン兼 スマートグリッド事業部 事業部長 2011年3月 当社代表取締役常務 エンジニアリングディビジョン兼 デザインサービスディビジョン兼 スマートグリッド事業部 事業部長 2012年3月 当社代表取締役社長 エンジニアリングディビジョン兼 スマートグリッド事業部事業部長兼デザインサービスディビジョン担当 2012年7月 株式会社エクスプローラ 代表取締役社長(現任) 2013年1月 当社代表取締役社長 エンジニアリングディビジョン事業部長兼デザインサービスディビジョン担当 2014年6月 株式会社テクノロジー・イノベーション代表取締役社長(現任) 2017年10月 当社代表取締役社長 エンジニアリングディビジョン事業部長兼コア事業本部兼デザインサービスディビジョン担当 2019年1月 当社代表取締役社長 エンジニアリングディビジョン兼モビリティビジネスディビジョン事業部長兼FPGAソリューション事業本部兼デザインサービスディビジョン担当(現任)	2020年3月28日開催の定時株主総会から 1年間	45

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役 オペレーショナルサービスディビジョン兼セールスオペレーションディビジョン本部長	井上 博樹	1972年9月19日生	1997年10月 当社入社 2007年1月 当社オペレーショナルサービス ディビジョンファイナンスグループマネージャー 2009年1月 当社オペレーショナルサービス ディビジョン執行役員 2012年3月 当社取締役オペレーショナルサービスディビジョン本部長兼セールスオペレーションディビジョン担当 PALTEK HONG KONG LIMITED董事長(現任) 2012年7月 株式会社エクスプローラ取締役 (現任) 2014年6月 株式会社テクノロジー・イノベーション取締役(現任) 2015年5月 当社取締役オペレーショナルサービスディビジョン兼セールスオペレーションディビジョン本部長(現任) 2018年4月 株式会社ウィビコム代表取締役社長(現任) 2019年3月 株式会社FMC取締役(現任)	2020年3月28日開催の定時株主総会から 1年間	34
取締役	村口 和孝	1958年11月20日生	1984年4月 株式会社ジャフコ入社 1994年2月 株式会社ジャフコ東京投資本部投資第二部第二課課長 1998年7月 株式会社日本テクノロジーベンチャーパートナーズ設立 代表取締役(現任) 1998年11月 投資事業有限責任組合NTVPi-1号設立 無限責任組合員(現任) 2000年3月 当社監査役 2003年4月 徳島大学客員教授 2007年3月 株式会社プレミアムウォーターホールディングス取締役(現任) 2007年4月 慶應義塾大学大学院経営管理研究科(慶應ビジネススクール:KBS)講師(現任) 2013年4月 株式会社ティエスエスリンク 代表取締役 2015年6月 株式会社ジェノメンブレン 代表取締役(現任) 2017年9月 株式会社ブロードバンドタワー 取締役(現任) 2018年6月 株式会社ユビキタス・ビジネステクノロジー代表取締役(現任) 2018年11月 JESCOホールディングス株式会社社外取締役(現任) 2019年3月 当社取締役(現任) 2019年6月 株式会社ティエスエスリンク 取締役(現任)	2020年3月28日開催の定時株主総会から 1年間	7
取締役	東 重利	1952年10月20日生	1976年4月 トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社 1997年1月 同社第1電子技術部第13電子室室長 2000年1月 株式会社トヨタマップマスター出向理事 2001年1月 トヨタ自動車株式会社ITS企画部スマートカー事業室室長 2003年1月 同社ITS企画部プラットフォーム開発室室長 2004年1月 同社IT・ITS企画部企画室主査 2007年6月 株式会社トヨタマップマスター 代表取締役副社長 2013年6月 同社代表取締役社長 2018年7月 株式会社ミックウエア上席顧問 (現任) 株式会社JASIC顧問(現任) イーブイ愛知株式会社顧問(現任) 2019年3月 当社取締役(現任)	2020年3月28日開催の定時株主総会から 1年間	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (千株)
取締役	守武 敏充	1952年3月18日生	1976年4月 トヨタ自動車工業株式会社(現トヨタ自動車株式会社)入社 1992年1月 同社海外企画部課長 1993年1月 同社商品企画部課長 1997年2月 タイ国トヨタ自動車株式会社エグゼクティブコーディネイター 2004年1月 トヨタ自動車株式会社モータースポーツ推進室グループマネージャー 2006年1月 トヨタテクノクラフト株式会社(現株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント)TRD事業本部副本部長(参与) 2012年6月 株式会社トヨタモデリスタインターナショナル(現株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント)取締役 2014年7月 株式会社J-TACS(現株式会社トヨタカスタマイジング&ディベロップメント)部長 2017年4月 株式会社S・NKGBS顧問 2019年3月 当社取締役(現任)	2020年3月28日開催の定時株主総会から 1年間	-
常勤監査役	勝木 純三	1951年4月27日生	1975年4月 京都セラミック株式会社(現 京セラ株式会社)入社 2001年9月 同社電子部品事業本部海外営業部長 2003年6月 同社執行役員 2006年8月 同社電子部品事業本部統括営業部長 2009年4月 同社通信機器関連事業本部副本部長 2010年6月 同社執行役員上席 2013年4月 同社顧問 2015年3月 当社監査役(現任) 2019年3月 株式会社FMC監査役(現任)	2019年3月23日開催の定時株主総会から 4年間	8
監査役	園部 洋士	1965年2月12日生	1992年4月 最高裁判所司法研修所入所 1994年4月 須田清法律事務所入所 2001年10月 林・園部・藤ヶ崎法律事務所(現林・園部法律事務所)開設 パートナー弁護士(現任) 2010年3月 日本管理センター株式会社社外監査役 2013年3月 株式会社レッグス社外監査役 2014年6月 東京鐵鋼株式会社社外監査役 2016年3月 当社社外取締役 日本管理センター株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 2016年6月 東京鐵鋼株式会社社外取締役(監査等委員)(現任) 株式会社ケアサービス社外監査役(現任) 2017年3月 株式会社レッグス社外取締役 (現任) 2019年3月 当社監査役(現任)	2019年3月23日開催の定時株主総会から 4年間	3
監査役	原川 敬英	1965年1月26日生	1988年4月 野村証券株式会社入社 2000年10月 株式会社TSUNAMIネットワークパートナーズ(現株式会社TNPパートナーズ)設立メンバー 2005年4月 株式会社TNPオンザロード取締役(現任) 2019年3月 当社監査役(現任)	2019年3月23日開催の定時株主総会から 4年間	-
計					183

(注)1.取締役村口和孝、東 重利及び守武敏充は、社外取締役であります。
2.監査役勝木純三及び原川敬英は、社外監査役であります。



② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名、社外監査役は2名であります。社外取締役及び社外監査役についての企業統治において果たす機能及び役割、選任状況に関する考え方は以下のとおりです。

区分	氏名	役割及び機能並びに選任状況に関する考え方
取締役	村口和孝	ベンチャーキャピタリスト及び経営者として専門知識や豊富な経験、幅広い見識に基づき、当社の企業価値向上のために貴重な意見を述べていただくためであります。 なお、同氏による当社株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、当該株式の保有を除き同氏と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
取締役	東 重利	自動車業界における広範な知見と幅広い経験に加え、経営者としての豊富な知見・経験等に基づき、当社の企業価値向上のために貴重な意見を述べていただくためであります。 なお、同氏と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
取締役	守武敏充	自動車業界における広範な知見と幅広い経験に加え、経営者としての豊富な知見・経験等に基づき、当社の企業価値向上のために貴重な意見を述べていただくためであります。 なお、同氏と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
監査役	勝木純三	電子部品及び通信業界、並びに海外での事業に関する広範な知見と幅広い経験に基づき、当社の企業価値向上のために貴重な意見を述べていただくためであります。 なお、同氏による当社株式の保有は「① 役員一覧」の「所有株式数」欄に記載のとおりであり、当該株式の保有を除き同氏と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。
監査役	原川敬英	ベンチャー支援機構におけるベンチャー企業の発掘・支援・育成に携わり、会社経営支援及び財務政策に関する豊富な経験、幅広い見識に基づき、当社の企業価値向上のために貴重な意見を述べていただくためであります。 なお、同氏と当社との間には人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係等はありません。

また、当社は、社外取締役または社外監査役を選任するための独立性に関する基準または方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、東京証券取引所の定める独立役員の独立性に関する判断基準を参考にし、豊富な経験及び幅広い見識並びに専門性、当社との関係を踏まえ、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる適任者を選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役または社外監査役による監督または監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係につきましては、「(1)コーポレート・ガバナンスの概要」、「③ 企業統治に関するその他の事項」「(イ)内部統制システム及びリスク管理体制の整備の状況」、「(G)当社及び子会社の取締役及び使用人が当社の監査役に報告をするための体制及びその他の監査役への報告に関する体制並びにその他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制」及び「(3)監査の状況」、「① 監査役の監査の状況」、「② 内部監査の状況」に記載のとおりですが、当社は社外取締役及び社外監査役に対し経営会議への出席を義務付けておりかつ、情報収集活動をサポートする体制を整えております。これにより、社外取締役または社外監査役による監督または監査に係る情報、内部監査に係る情報、会計監査に係る情報及び内部統制部門に係る情報が、社外取締役、社外監査役、内部監査人、会計監査人及び内部統制部門との間で共有され、各自の業務に有効に活用されることを図っております。