杉田エース株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役会長	杉田 直良	1948年6月7日生	1971年4月 中山福株式会社入社 1973年3月 株式会社杉田金属(現杉田エース株式会社)入社 1979年3月 当社取締役貿易部長 1984年4月 当社常務取締役営業本部長 1984年9月 当社取締役副社長 1987年9月 当社代表取締役社長 2012年4月 当社代表取締役会長(現任)	(注)4	906
代表取締役社長	杉田 裕介	1974年5月19日生	1998年4月 株式会社キョーワナスタ(現株式会社ナスタ)入社 2000年6月 杉田エース株式会社入社 2004年6月 当社取締役開発部長兼西日本営業本部副本部長 2007年4月 当社常務取締役営業統括本部副本部長 2010年4月 当社取締役副社長 2011年4月 当社代表取締役副社長 2012年4月 当社代表取締役社長(現任)	(注)4	260
常務取締役	佐藤 正	1958年1月3日生	1976年3月 株式会社杉田金属(現杉田エース株式会社)入社 1991年10月 当社横浜営業所長 2001年4月 当社開発部長 2004年4月 当社東日本営業本部営業企画担当部長 2005年4月 当社リフォーム営業部長 2010年4月 当社執行役員建材営業統括部長兼リニューアル営業部長 2013年4月 当社執行役員南日本営業統括部長 2014年4月 当社執行役員西日本地区営業担当兼西日本営業統括部長 2014年6月 当社取締役西日本地区営業担当兼西日本営業統括部長 2015年4月 当社取締役ルート事業部長 2016年4月 当社取締役総務人事・業務管理担当 2017年6月 当社常務取締役(現任)	(注)4	2
常務取締役 コーポレートスタッフ 部門長	杉田 力介	1982年2月17日生	2006年4月 株式会社インデックス入社 2009年4月 株式会社TBSディグネット入社 2012年11月 杉田エース株式会社入社 2013年4月 当社執行役員IT戦略担当 2014年4月 当社執行役員IT戦略担当兼総務人事グループ長 2015年6月 当社取締役コーポレートスタッフ部門長 2017年6月 当社常務取締役コーポレートスタッフ部門長(現任)	(注)4	70

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 エンジニアリング 事業担当	我謝 宗厚	1957年10月1日生	1979年1月 我喜屋金物入社 1999年1月 杉田エース株式会社入社 当社沖縄営業所副所長 2002年4月 当社沖縄営業所長 2008年4月 当社九州ブロック長兼沖縄支店長 2010年4月 当社執行役員西日本営業統括部長 2012年4月 当社執行役員営業本部副本部長兼西日本営業統括部長 2012年6月 当社取締役営業本部副本部長 2014年4月 当社取締役東日本地区営業担当兼直需営業部長 2015年4月 当社取締役直需事業担当兼エンジニアリング事業担当 2016年4月 当社取締役営業担当 2017年6月 当社取締役ルート事業担当 2018年4月 当社取締役エンジニアリング事業担当 (現任)	(注)4	2
取締役 ルート事業 担当	花井 慎一	1965年4月14日生	1989年4月 杉田エース株式会社入社 1995年4月 当社三郷営業所長 2004年4月 当社首都圏営業部長 2007年4月 当社執行役員アーキハードウェア営業部長 2009年4月 当社執行役員ACE25推進室長 2012年4月 当社執行役員建材営業統括部長 2015年4月 当社執行役員エンジニアリング事業部長 2016年4月 当社執行役員エンジニアリング営業部長 2017年6月 当社取締役エンジニアリング事業担当 2018年4月 当社取締役ルート事業担当(現任)	(注)4	-
取締役 ルート事業 担当	髙橋 芳郎	1956年6月4日生	1980年3月 株式会社杉田金属(現杉田エース株式会社)入社 1993年6月 当社東京支店長 1996年4月 当社関東第一営業部長兼東京支店長 2001年6月 当社取締役東日本営業本部副本部長兼関東第一営業部長兼東京支店長 2004年4月 当社取締役東日本営業本部長 2008年4月 当社取締役商品本部長兼購買部長 2011年4月 当社取締役物流部門長 2013年4月 当社取締役グループ事業担当 マシモエース株式会社(現トクダマシモエース株式会社)取締役 2016年6月 当社取締役退任 トクダマシモエース株式会社代表取締役社長 2018年6月 当社取締役ルート事業担当(現任) 2019年4月 トクダマシモエース株式会社代表取締役社長退任	(注)4	20
取締役	島田 直樹	1968年11月23日生	1993年4月 アップルコンピュータ株式会社入社 1998年10月 株式会社ボストンコンサルティンググループ入社 2000年7月 ICGジャパン株式会社マネージングディレクター 2001年9月 株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ代表取締役(現任) 2008年6月 株式会社日本M&Aセンター社外取締役(現任) 2009年12月 ロキグループホールディングス株式会社社外取締役(現任) 2013年4月 株式会社ファンデリー社外監査役 (現任) 2015年6月 当社取締役(現任)	(注)4	-

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
常勤監査役	北川 達也	1958年12月6日生	1982年4月 株式会社大塚商会入社 1987年4月 杉田エース株式会社入社 2008年4月 当社情報システム部長 2010年10月 当社人事部長 2013年4月 当社総務人事グループ長 2014年10月 当社内部監査室長 2016年6月 当社常勤監査役(現任)	(注)5	8
監査役	内山 芳男	1949年11月18日生	1972年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 1988年7月 同行事務管理部(東京)次長 1989年1月 同行青山支店副支店長 1993年10月 同行新潟支店長 1999年4月 同行浅草法人部長 2000年6月 ネポン株式会社常務取締役 2010年6月 同社顧問 2015年6月 当社監査役(現任)	(注)6	-
監査役	貫井 康夫	1952年10月23日生	1975年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 1979年7月 同行営業企画部部長代理 1996年1月 同行鹿児島支店長 1997年10月 同行融資業務部部付部長 2001年4月 同行日比谷通法人営業第二部長 2002年6月 同行法人融資第一部長 2005年8月 銀泉株式会社常務執行役員 2012年6月 同社代表取締役兼専務執行役員 本社部門担当役員 泉友株式会社代表取締役社長 2019年6月 当社社外監査役(現任)	(注)6	-
計					1,268

(注)1.代表取締役社長杉田裕介及び常務取締役杉田力介は、代表取締役会長杉田直良の実子であります。
2.取締役島田直樹は、社外取締役であります。
3.監査役内山芳男及び監査役貫井康夫は、社外監査役であります。
4.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
5.2016年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
6.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間


当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。なお、補欠監査役の選任に係る決議の効力は、2019年6月27日開催の定時株主総会終結の時から1年間であります。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数 (千株)
山川 修司	1956年12月22日生	1980年4月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 1998年11月 同行赤坂支店長 2000年7月 同行国際統括部国際CMS室長 2001年4月 株式会社三井住友銀行EC業務部CMS室長 2002年6月 同行福島(大阪)法人営業部長 2003年6月 2009年4月 2011年9月 2012年3月 2014年6月 2016年6月 同行神奈川公務法人営業部長 同行人材開発部長 SMBCファイナンスサービス株式会社 執行役員経営企画部副担当 同社常務執行役員 同社取締役兼常務執行役員 同社代表取締役兼専務執行役員 企画・管理本部長(現任)	-

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は1名、社外監査役は2名であります。
当社の社外取締役1名及び社外監査役2名はいずれも、独立性を充分保持されていると判断しております。
社外取締役島田直樹氏は、マサチューセッツ工科大学スローン経営大学院で経営学を学び、アップルコンピューター株式会社、株式会社ボストンコンサルティンググループを経て株式会社ピー・アンド・イー・ディレクションズ代表取締役の他、株式会社日本M&Aセンター社外取締役、ロキグループホールディングス株式会社社外取締役、株式会社ファンデリー社外監査役を兼任しておりますが、当社と人的、資本的その他の利害関係はありません。
社外取締役島田直樹氏との間には人的関係、資本関係はありませんが、島田直樹氏にはコンサルティング料を支払っておりました。しかし当社への経済的依存度は低く、一般株主と利益相反がない独立役員として指定しております。
社外監査役内山芳男氏は株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行後、支店長、法人部長等を歴任し、ネポン株式会社常務取締役として経営に携わり、2015年6月より当社の社外監査役に選任されております。当社との間には人的、資本的その他の利害関係はありません。
社外監査役貫井康夫氏は株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行後、支店長、法人融資部長等融資畑を歴任し、泉友株式会社の代表取締役社長として経営に携わり、2019年6月より当社の社外監査役に選任されております。当社との間で人的、資本的その他の利害関係を有しておりません。
なお、社外取締役及び社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準又は方針は特に定めておりませんが、当社の社外取締役1名、社外監査役2名は上記記載のとおり、社外での実績や豊富な経験などから十分見識を有する方々を招聘することを基本としております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は社外取締役、監査役会(社外監査役を含む)、内部監査室、経理グループ等が会計監査人と緊密に連携を取って適正な監査の確保に努めております。
当社は外部監査人と事前協議を実施の上、監査スケジュールを作成し、十分な監査時間を確保しております。
また、当社の社外取締役及び監査役会、内部監査室は、外部監査人との意見交換や会計監査実施状況の観察等を通じて、外部会計監査人の独立性と専門性等について確認を行っております。