株式会社久世 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性9名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役会長	久 世 健 吉	1945年8月30日生	1970年4月 当社入社 1974年5月 当社専務取締役 1978年5月 当社代表取締役副社長 1979年8月 キスコフーズ株式会社 同社代表取締役社長 1989年6月 アクロス株式会社 同社代表取締役社長 1990年4月 当社代表取締役社長 1999年4月 キスコフーズ株式会社代表取締役会長 2010年6月 キスコフーズ株式会社取締役 2012年5月 久華世(成都)商貿有限公司董事長 2013年4月 久華世(成都)商貿有限公司董事 2017年6月 当社代表取締役会長(現任)	(注1)	661,625
代表取締役社長	久 世 真 也	1972年9月27日生	2002年10月 当社入社 2007年6月 当社取締役営業本部東京支店副支店長 2007年12月 当社取締役経営企画室長 2009年5月 当社取締役広域営業本部副本部長兼広域営業部長 2009年7月 当社常務取締役広域営業本部副本部長兼広域営業部長 2010年3月 当社常務取締役広域営業本部長兼広域営業部長 2010年6月 キスコフーズ株式会社代表取締役社長 2010年7月 当社常務取締役 2011年5月 KISCO FOODS INTERNATIONAL LIMITED 代表取締役社長 2011年7月 当社取締役 2012年5月 久世(香港)有限公司董事(現任) 2014年4月 旭水産株式会社取締役(現任) 2014年6月 当社取締役副社長 2014年6月 キスコフーズ株式会社取締役(現任) 2014年6月 株式会社久世フレッシュ・ワン取締役 2015年4月 当社取締役副社長兼営業本部長 2015年4月 久華世(成都)商貿有限公司董事(現任) 2015年8月 株式会社久世フレッシュ・ワン監査役(現任) 2016年3月 上海日生食品物流有限公司監事 2017年6月 当社代表取締役社長(現任) 2017年10月 上海日生食品物流有限公司董事(現任) 2019年6月 KISCO FOODS INTERNATIONAL LIMITED 取締役(現任)	(注1)	270,050

常務取締役 経営サポート本部長	加 藤 広 忠	1955年11月22日生	1979年7月 当社入社 1998年4月 当社人事総務部長 2004年6月 当社取締役人事総務部長 2004年7月 当社取締役業務本部人事総務部長 2007年6月 キスコフーズ株式会社取締役(現任) 2008年5月 当社取締役人事総務部長 2009年5月 当社取締役業務本部人事総務部長 2009年10月 株式会社久世フレッシュ・ワン取締役 2010年7月 当社取締役業務本部長兼人事総務部長 2011年7月 当社取締役経営サポート本部人事総務部長 2012年4月 当社取締役経営サポート本部長兼人事総務部長 2016年4月 当社取締役経営サポート本部長 2017年6月 当社常務取締役経営サポート本部長(現任) 2017年6月 旭水産株式会社取締役(現任) 2017年6月 株式会社久世フレッシュ・ワン監査役(現任) 2017年10月 上海日生食品物流有限公司董事(現任) 2018年3月 久華世(成都)商貿有限公司董事(現任) 2018年4月 久世(香港)有限公司董事(現任)	(注1)	9,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役商品本部長	市 川 明 夫	1962年10月19日生	1987年3月 当社入社 2010年2月 営業本部商品部商品化MG 2013年1月 業務本部商品部長兼資材用品課統括MG 2015年4月 当社商品本部長 2019年6月 当社取締役商品本部長(現任)	(注1)	―
取締役	平 川 功	1955年6月30日生	1980年4月 鐘紡株式会社入社 2006年5月 同社事業管理室長 2007年8月 カルビー株式会社入社 2008年6月 同社執行役員CFO 2010年4月 同社執行役員財務経理本部長 2012年2月 同社執行役員社長付特命事項担当 2012年6月 同社常勤監査役 2019年6月 当社取締役(現任)	(注1)	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常勤監査役	後 藤 明 彦	1954年8月27日生	2006年3月 当社入社 2006年6月 当社業務本部経理部長兼財務管理課統括MG 2007年12月 キスコフーズ株式会社監査役 2009年5月 当社業務本部経理部長 2009年10月 株式会社久世フレッシュ・ワン取締役 2010年7月 当社業務本部経理部長兼財務管理課統括MG 2011年4月 当社経営サポート本部経理部長 2012年5月 久華世(成都)商貿有限公司監事(現任) 2013年6月 当社取締役経営サポート本部経理部長 2017年10月 上海日生食品物流有限公司監事(現任) 2019年6月 当社監査役(現任)	(注2)	2,000
監査役	伊 藤 英 夫	1944年11月15日生	1992年4月 株式会社第一勧業銀行(現 株式会社みずほ銀行)小牧支店長 1994年9月 株式会社山縣印刷所(現YAMAGATA株式会社)へ出向 同社取締役統括部長(財務・総務担当) 1999年12月 同社入社 同社常務取締役財務部長 2007年3月 当社入社 顧問 2007年6月 当社監査役(現任) 2009年6月 キスコフーズ株式会社監査役(現任) 2009年7月 株式会社久世フレッシュ・ワン監査役(現任)	(注3)	9,000
監査役	大 鹿 博 文	1952年2月28日生	1996年2月 大和証券株式会社(現 大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社)大阪公開引受部長 2004年3月 同社事業法人第6部長 2006年4月 同社大阪支店法人第3部部長 2007年4月 イーウェストコンサルティング株式会社 設立 同社代表取締役(現任) 2007年12月 夢展望株式会社社外取締役 2008年6月 当社監査役(現任) 2011年9月 株式会社チャーム・ケア・コーポレーション社外監査役(現任) 2013年8月 株式会社ドーン社外監査役 2014年9月 株式会社スマートバリュー社外監査役(現任)	(注3)	─
監査役	和井田 堯彦	1942年5月22日生	1966年4月 キユーピー株式会社研究所入社 1988年12月 同社研究所研究4部長 1994年9月 同社新製品企画室長 1997年2月 同社取締役新製品企画室長 2000年7月 同社取締役営業本部商品部長 2001年2月 同社常務取締役商品本部長 2005年2月 同社退社 2010年6月 2013年6月 当社監査役(現任) キスコフーズ株式会社監査役(現任)	(注4)	―
計					951,675

(注) 1 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
2 監査役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
3 監査役の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
4 監査役の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2022年3月期に係る定時株主総会終結
の時までであります。
5 代表取締役社長 久世真也氏は、代表取締役会長 久世健吉氏の長男であります。
6 取締役 平川功氏は、社外取締役であります。
7 監査役 大鹿博文氏ならびに和井田堯彦氏は、社外監査役であります。

② 社外役員の状況

当社は業務執行の意思決定の妥当性および適正性を確保し、取締役会が有効に機能する為には、意見の多様性が重要であると認識しており、高度且つ多様な知識と経験を有する社外取締役1名と社外監査役2名をおいております。社外取締役平川功氏と社外監査役大鹿博文氏および和井田堯彦氏は、当社取引先などの利害関係者ではなく、一般株主と利益相反が生じるおそれが無いと考えられることから、株式会社東京証券取引所が定める有価証券上場規定第436条の2に規定する「独立役員を1名以上確保しなければならない。」という方針に則り、独立役員に指定して、その旨を同取引所に届け出ております。
当社社外取締役の平川功氏は、長年にわたる企業での経営企画・財務経理部門の豊富な経験に基づく優れた経営判断能力を有しており、会社の持続的成長と中長期的な企業価値の向上に向け、広範な視点から当社の取締役会の適切な意思決定および経営監督の実現に貢献いただけると判断しております。
当社社外監査役の大鹿博文氏は、イーウェストコンサルティング株式会社の代表取締役および株式会社チャーム・ケア・コーポレーション並びに株式会社スマートバリューの社外監査役を兼務されておりますが、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
社外監査役和井田堯彦氏につきましても、当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。なお、同氏はキユーピー株式会社の元役員です。当社とキユーピー株式会社との人的関係、資本的関係はありませんが、取引関係はあります。
社外監査役の大鹿博文氏と和井田堯彦氏は、ともに企業経営に対する幅広い見識と知識を有しておられ、当社の監査機能強化への寄与を期待して選任しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役は、取締役会において社内取締役とは異なる視点で、経営の課題や看過するおそれのある点を適切に指摘するために選任されております。
社外監査役は、内部監査部門が実施する内部統制に関する評価の進捗状況および不備があった場合の是正状況等の報告が適切になされていることを確認しております。また、会計監査人とは3カ月に1回監査の情報交換をする場を設けて、会計監査人の職務の遂行状況を確認しております。
当社は、監査役が相互に情報交換を行うとともに、2ヶ月に1回の社長との懇談会を実施して率直な意見交換を行っております。また、各取締役とのミーティングを適宜実施することにより経営の監視機能を果たすことができる体制をとっております。
なお、当社は社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、その選任に際しては、経歴や当社との関係を踏まえて、当社経営陣から独立した立場で社外役員としての職務を遂行できる十分な独立性が確保できることを個別に判断しております。
社外取締役及び社外監査役の取締役会への出席状況は以下のとおりです。

			取締役会(17回開催)
	区分	氏名	出席回数(回)	出席率(%)
	社外取締役	栗林 勉	15	88.2
	社外監査役	大鹿博文	17	100.0
	社外監査役	和井田堯彦	16	94.1