福留ハム株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性14名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 会長	福 原 康 彦	1945年6月12日生	1968年3月 当社入社 1973年3月 当社取締役就任 1979年4月 当社常務取締役就任 1986年5月 当社専務取締役就任 1988年5月 当社取締役副社長就任 1988年12月 当社代表取締役副社長就任 1991年6月 当社代表取締役社長就任 1992年4月 ㈲福留興産代表取締役就任(現任) 1993年6月 佐賀県枝肉出荷㈱代表取締役就任(現任) 2000年4月 当社代表取締役会長就任(現任)	(注)5	129,826
代表取締役 社長 CEO	中 島 修 治	1948年9月16日生	1973年4月 当社入社 1981年4月 当社取締役就任 1988年5月 当社常務取締役就任 1992年4月 当社代表取締役専務就任 1997年6月 当社代表取締役副社長就任 1997年6月 昴㈱代表取締役就任 2000年4月 当社代表取締役社長就任(現任) 2001年2月 当社CEO(現任) 2003年2月 支援共通カンパニーCOO 2006年2月 当社営業・支援管掌役員兼企画開発本部長 2007年2月 当社経営管理本部長 2009年1月 当社支援カンパニーCOO兼総合本社人財育成担当 2010年1月 当社支援カンパニーCOO兼総合本社人財育成責任者 2011年5月 当社支援カンパニーCOO兼総合本部人財育成責任者 2012年2月 当社DSカンパニーCOO	(注)5	77,165
代表取締役副社長 営業カンパニー責任者	福 原 治 彦	1970年1月7日生	1998年4月 当社入社 2006年10月 当社輸入ミート部副部長 2008年5月 当社食肉事業部副事業部長 2009年1月 当社支援本部副本部長 総合本社事業担当 2009年8月 当社執行役員 総合本社事業担当兼フードサービス担当 2011年4月 総合本社戦略事業責任者 2011年5月 総合本部戦略事業責任者 2011年6月 当社取締役就任 2012年1月 当社支援カンパニー昴事業部副事業部長兼外食フードサービス部長 2012年2月 当社DSカンパニー昴事業部副事業部長兼外食フードサービス部長 2012年4月 当社支援カンパニー副COO 2013年9月 当社支援カンパニー社長室長 当社支援カンパニー総務支援部担当 2014年2月 当社代表取締役専務就任 当社支援カンパニーCOO 2014年4月 当社支援カンパニー総務支援部長 当社総合本部総務革新責任者 2015年6月 当社支援カンパニー責任者兼社長補佐兼支援本部長 2016年6月 当社代表取締役副社長就任(現任) 当社営業カンパニー責任者(現任)兼総合本部販売改革責任者 2017年4月 当社開発アカデミー副責任者	(注)5	61,304

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役副社長 兼支援カンパニー責任者 兼社長室長	國 房 博 幸	1951年3月23日生	1974年3月 当社入社 1997年5月 ㈱佐賀福留代表取締役就任 1998年5月 ㈱福留代表取締役就任 1998年6月 当社取締役就任 2000年4月 当社常務取締役就任 2001年2月 昴㈱代表取締役就任 2002年2月 当社取締役 2002年6月 ㈱佐賀福留代表取締役就任 2003年2月 当社加工カンパニーCOO兼ハムソー事業部長兼デリカ事業部長 2003年11月 当社常務取締役就任 2004年3月 当社生産革新本部長 2006年2月 当社ハムソー事業部製造管理部長 2008年6月 当社加工食品事業部長 2009年1月 当社支援カンパニー総合本社品質担当 2009年3月 当社加工食品事業部製造部長 2009年5月 当社支援カンパニー総合本社生産革新担当 2009年6月 ㈱福留ハムパックセンター 代表取締役就任 2010年1月 当社支援カンパニー総合本社品質責任者 支援カンパニー総合本社生産革新責任者 2010年6月 当社専務取締役就任 2010年7月 当社加工食品事業部仕入部長 2011年5月 当社総合本部生産革新責任者 2015年6月 ハム・デリカ・開発カンパニー責任者 2016年6月 当社取締役副社長就任(現任) 支援カンパニー責任者(現任)兼支援本部長兼社長室長(現任) 2017年4月 当社ハム・デリカカンパニー責任者 開発アカデミー責任者	(注)5	6,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
専務取締役 開発アカデミー責任者 兼支援カンパニー副責任者 兼経営管理本部長	目 貫 啓 治	1955年12月1日生	1978年4月 当社入社 1997年2月 当社デリカ事業部副事業部長 2000年2月 当社執行役員開発本部長 2002年2月 当社開発本部長兼デリカ事業部長 2005年6月 当社中国推進室長 2006年8月 当社惣菜事業部長 2007年2月 当社企画開発本部長兼技師長 2009年1月 当社執行役員総合本社開発担当兼広報担当 支援本部長兼企画支援部長兼総技師長 2009年8月 当社常務執行役員支援本部長兼企画支援部長兼開発部長兼総技師長 総合本社開発担当兼広報担当 2010年2月 当社専務執行役員支援本部長兼企画支援部長兼開発本部長兼総技師長 総合本社開発責任者兼広報責任者 2010年11月 当社研究開発カンパニーCOO 2011年5月 当社総合本部本部長兼開発革新責任者兼広報責任者 当社総技師長 2011年6月 当社取締役就任 2011年12月 当社研究開発カンパニー仕入部長 2012年1月 当社支援カンパニー昴事業部長 2012年2月 当社DSカンパニーDS事業部長兼DS部長兼昴事業部長 2012年4月 当社支援カンパニーCOO 2013年1月 当社研究開発カンパニー経営企画部長 2013年4月 当社研究開発カンパニーDS部長 2013年6月 当社常務取締役 2014年2月 当社専務取締役(現任) 2014年4月 当社商品・事業開発カンパニーCOO兼開発企画部長 2015年6月 当社ハム・デリカ・開発カンパニー副責任者 当社支援カンパニー副責任者兼新事業支援本部長 2015年7月 当社ハム・デリカ・開発カンパニー開発本部長 2016年1月 当社ハムソー・デリカ事業部デリカ事業部準備室長 2017年1月 当社開発アカデミー副責任者 2017年4月 ハム・デリカカンパニー副責任者 支援カンパニー社長室経営企画部長 2018年10月 当社開発アカデミー責任者(現任) 2019年2月 当社支援カンパニー経営管理本部長(現任)兼支援カンパニー副責任者(現任)	(注)5	800
常務取締役 営業カンパニー 統括営業本部長	草 場 利 行	1954年12月26日生	1977年4月 当社入社 2002年2月 当社九州営業部長 2007年2月 当社営業カンパニー営業本部副本部長 2009年3月 当社執行役員 2010年2月 当社九州広域営業部長 2011年6月 当社取締役就任 2012年2月 当社営業本部特販部長 2014年4月 当社営業カンパニー営業本部長 2016年6月 当社常務取締役就任(現任) 2017年1月 当社営業カンパニー統括営業本部長(現任) 2018年11月 当社営業カンパニー広島営業本部長	(注)5	1,000

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
常務取締役 ハム・デリカカンパニー 責任者 兼加工本部長 兼開発アカデミー製造技術 開発部長	砂 田 誠	1958年3月1日生	1980年4月 当社入社 2006年6月 当社技術開発部部長 2010年3月 当社熊本工場長 2013年1月 当社加工食品事業部長補佐 2013年7月 当社執行役員 2014年4月 当社加工食品事業部長 2015年2月 当社製造管理部長 兼購買管理部長 2015年6月 当社取締役就任 当社ハム・デリカ・開発カンパニーハムソー・デリカ事業部長 2016年4月 当社ハム・デリカ・開発カンパニーハムソー事業部長 2016年6月 当社常務取締役就任(現任) 2017年4月 当社ハム・デリカカンパニーハムソー事業部長 開発アカデミー教育部長 2017年11月 当社ハム・デリカカンパニー加工本部長(現任) 開発アカデミー研修センター長 2018年10月 当社ハム・デリカカンパニー責任者(現任) 2019年2月 当社開発アカデミー製造技術開発部長(現任)	(注)5	300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	原 孝 司	1951年1月9日生	1974年3月 ㈱しぼりや入社 2004年1月 経営研究所ワンナップ代表(現任) 2015年6月 当社取締役就任(現任)	(注)5	―
取締役	越 智 貢	1951年12月25日生	1992年4月 広島大学文学部助教授 1997年4月 広島大学文学部教授 2001年4月 広島大学大学院文学研究科教授 2015年6月 当社取締役就任(現任) 2017年3月 広島大学名誉教授(現任) 2017年4月 プール学院大学教育学部教授 2018年4月 桃山学院教育大学教育学部教授(現任)	(注)5	―
取締役	中 野 千 秋	1955年11月10日生	1997年4月 学校法人廣池学園麗澤大学国際経済学部助教授 2002年4月 学校法人廣池学園麗澤大学国際経済学部教授 2014年4月 学校法人廣池学園麗澤大学大学院経済研究科研究科長 2015年6月 当社取締役就任(現任) 2019年4月 学校法人廣池学園麗澤大学経済学部教授(現任)	(注)5	―
常勤監査役	吉 田 裕 二	1948年7月17日生	1975年3月 当社入社 1998年6月 当社経理部長 1999年9月 当社執行役員経理部長 2005年5月 当社管理本部長兼債権管理室長 2007年2月 当社支援共通カンパニー最高財務責任者 2008年3月 当社常務執行役員経営管理本部最高財務責任者 2010年7月 当社常勤顧問CSR経営管理担当 2011年6月 当社監査役就任(現任)	(注)7	1,200
常勤監査役	明 石 嘉 典	1955年1月16日生	1977年4月 当社入社 2005年5月 当社経理部長 2011年8月 当社経理支援部長 2013年7月 当社執行役員経理担当部長 2013年9月 当社執行役員経理支援部長 2016年7月 当社執行役員支援本部副本部長 2017年4月 当社執行役員支援カンパニー副責任者 2017年6月 当社監査役就任(現任)	(注)7	2,000
監査役	臼 井 公 哉	1938年3月26日生	1997年7月 広島西税務署長辞職 1997年8月 臼井公哉税理士事務所開設(現任) 2001年6月 当社監査役就任(現任)	(注)6	―
監査役	立 岩 弘	1939年3月2日生	1980年3月 大阪地方検察庁堺支部検事辞職 1980年5月 弁護士登録 立岩弘法律事務所開設(現任) 2001年6月 当社監査役就任(現任)	(注)6	―
計					279,595

(注) 1 取締役会長 福原康彦は、取締役社長 中島修治の実兄であります。
2 取締役副社長 福原治彦は、取締役会長 福原康彦の長男であります。
3 取締役 原孝司、越智貢及び中野千秋は、社外取締役であります。
4 監査役 臼井公哉及び立岩弘は、社外監査役であります。
5 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
7 任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2023年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

②社外役員の状況
当社は、社外取締役を3名選任しております。
社外取締役 原孝司氏は、経営コンサルタントとして豊富な知識と経験があり、当社の経営戦略に対して様々な観点から助言をいただけるものとして選任しております。
社外取締役 越智貢氏は、過去に会社の経営に関与したことはありませんが、大学教授として応用倫理学に精通しており、当社の社員教育プログラムをさらに充実したものにすることができるとして選任しております。
社外取締役 中野千秋氏は、過去に会社の経営に関与したことはありませんが、大学教授として経営倫理学等に関する深い見識を有し、当社において倫理的企業風土の醸成に寄与していただけるものとして選任しております。
なお、原孝司氏、越智貢氏及び中野千秋氏とは、特別な利害関係はありません。また、当社の株式の保有もしておりません。
社外監査役 臼井公哉氏は、税理士として税務について豊富な知識と経験があり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有しております。なお、臼井公哉氏とは、利害関係はありません。
社外監査役 立岩弘氏は、弁護士として法律の専門家としての豊富な経験と知見を有しております。なお、立岩弘氏は、当社の顧問弁護士であり、弁護士報酬を支払っておりますが、その性質・金額に照らして、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれはなく、株主・投資家の判断に影響を及ぼすおそれはありません。
また、臼井公哉氏及び立岩弘氏は、当社の株式の保有はしておりません。
当社は、社外取締役又は社外監査役の選任にあたって、独立性に関する基準又は方針については定めておりませんが、選任に当たっては、東京証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考にしております。
なお、社外取締役及び社外監査役の全員は、東京証券取引所の定める独立役員の要件を満たしており、同取引所に届け出ております。

③社外取締役又は、社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査役は、毎回の取締役会を始め経営会議等主要な会議への出席や、事業所等への監査の実施及び会計監査人・内部監査部門との連携などにより、コンプライアンス並びにコーポレート・ガバナンスが有効に機能するよう経営の監視機能を強化しております。
また、社外取締役は、取締役会への出席等を通じ、会計監査及び内部監査の報告を受け、必要に応じて意見を述べることにより、各監査と連携した監督機能を果たしております。また、内部統制部門である検査部は、必要に応じて取締役会において社外取締役に対し内部統制等の実施状況について報告しております。
社外監査役は、常勤監査役と連携して、検査部との情報交換を通じて、監査の実効性を高めております。常勤監査役と検査部は定期的にミーティングを実施し、内部監査計画の打合せ、内部監査実施状況の聴取、情報交換等を行っております。また、常勤監査役は検査部より適宜報告を受け、原則として月1回開催される監査役会において社外監査役と情報共有を図っております。