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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100G8I8
株式会社あらた 役員の状況 (2019年3月期)
① 役員一覧
男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(注)1.取締役青木芳久及び石井秀雄は、社外取締役であります。
2.監査役平光 聡及び土井 隆は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年。
4.監査役の任期は、2016年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年。
5.監査役の任期は、2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年。
6.監査役の任期は、2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
② 社外役員の状況
イ.社外取締役及び社外監査役の員数並びに各社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である、青木芳久氏は、伊藤忠商事㈱において、代表取締役専務執行役員として企業経営全般を統括された経験を有しており、当社の経営に対しても客観的な視点で適切な業務執行に関する判断・指摘を期待できる人材であります。
社外取締役である、石井秀雄氏は、銀行や不動産、企業年金関連業務など様々な業界で活躍され、また日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー㈱においては取締役社長として企業経営全般を統括された経験を有しており、当社の経営に対しても客観的な視点で適切な業務執行に関する判断・指摘を期待できる人材であります。
社外監査役平光聡氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的な見地からのアドバイスを期待しております。
社外監査役土井隆氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門的な見地からのアドバイスを期待しております。
社外取締役である、青木芳久氏及び石井秀雄氏と当社との間に、人的関係及び資本的関係又は、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役は、常勤監査役と情報を共有し、取締役会に出席し経営内容の報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
社外監査役である平光聡氏及び土井隆氏と当社の間に、人的関係及び資本的関係又は、取引関係その他利害関係はありません。
ロ.社外取締役及び社外監査役の機能、役割及び選任状況に関する考え方
当社は、企業統治を機能させるために、経営監視機能の強化と取締役の職務遂行に対する取締役会の監督・助言・提言によりコーポレートガバナンスの強化を図ることを目的として、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
当社が定める社外取締役・社外監査役候補者の適正を以下のとおり、定めております。
a.人格、見識に優れた人材であること
b.会社経営、法曹、行政、会計、教育等の分野で指導的役割を務めた者又は政策決定レベルの経験を有する者であること
c.社会、経済動向などに関する高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を有する者であること
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役と内部監査室との連携は、内部監査室は監査計画及び監査結果を監査役に定期的に報告するとともに、内部監査室と随時会議を行い、相互の監査内容の報告を行っております。
内部監査室では、各拠点、支社、関係会社等を中心に内部監査を行っており、その結果を監査役会に報告し、監査の効率を図っております。また、会計監査人との打ち合わせも随時行うことによって内部統制が機能するよう図っております。
監査役と会計監査人との連携は、会計監査人より各決算の監査概要報告書により、監査の方法と結果について詳細な報告と説明を受け、意見交換を行っております。
男性13名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役会長 | 畑中 伸介 | 1949年8月1日生 |
| 注3 | 461 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 社長執行役員 | 須崎 裕明 | 1955年10月25日生 |
| 注3 | 5 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表取締役 副社長執行役員 管理本部長 | 鈴木 洋一 | 1953年4月23日生 |
| 注3 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 専務執行役員 営業本部長 | 表 利行 | 1956年10月20日生 |
| 注3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 ロジスティクス本部長 兼物流ソリューション部長 | 小野 雄三 | 1955年3月14日生 |
| 注3 | 27 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 常務執行役員 事業開発本部長 兼開発戦略部長 兼EC事業部長 | 振吉 高広 | 1965年7月17日生 |
| 注3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||
| 取締役 | 片岡 春樹 | 1949年8月12日生 |
| 注3 | 39 | ||||||||||||||||||||||||
| 社外取締役 | 青木 芳久 | 1952年1月17日生 |
| 注1.3 | - |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 社外取締役 | 石井 秀雄 | 1954年10月6日生 |
| 注1.3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 常勤監査役 | 伊藤 幹久 | 1955年5月5日生 |
| 注6 | 47 |
| 役職名 | 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 任期 | 所有 株式数 (千株) |
| 常勤監査役 | 齊藤 武敏 | 1956年8月16日生 | 1979年4月 ダイカ㈱入社 2002年4月 同社 釧路支店長就任 2003年4月 同社 福島支店長就任 2008年4月 当社 新潟支店長就任 2012年4月 当社 北関東甲信越支社副支社長営業統括兼甲信越支店長就任 2014年4月 当社 北関東甲信越支社長就任 2015年4月 当社 執行役員北関東甲信越支社長就任 2017年4月 当社 執行役員就任 2017年6月 当社 監査役就任(現任) | 注5 | 6 |
| 社外監査役 | 平光 聡 | 1967年5月14日生 | 1990年4月 ㈱東海銀行(現 ㈱三菱東京UFJ銀行)入行 1993年11月 中央監査法人入所 2003年9月 中野正信公認会計士事務所入所 2005年4月 税理士法人TAS 業務執行社員就任 2012年6月 当社 監査役就任(現任) 2014年11月 税理士法人TAS 代表社員就任 (現任) 2019年6月 フジテック㈱ 監査役就任(現任) | 注2.4 | - |
| 社外監査役 | 土井 隆 | 1955年8月28日生 | 1987年4月 弁護士登録(第二東京弁護士会) 2003年4月 第二東京弁護士会調査室長 2005年4月 第二東京弁護士会事務局長 2008年4月 銀座ポラリス法律事務所開設 2010年4月 第二東京弁護士会副会長 2010年4月 日本弁護士連合会常務理事 2011年6月 アコム株式会社社外監査役 2012年6月 当社 監査役就任(現任) 2016年10月 土井隆法律事務所開設(現任) 2017年6月 アコム株式会社社外取締役(監査等委員)就任(現任) | 注2.4 | - |
| 計 | 675 | ||||
2.監査役平光 聡及び土井 隆は、社外監査役であります。
3.取締役の任期は、2019年6月26日開催の定時株主総会の終結の時から1年。
4.監査役の任期は、2016年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年。
5.監査役の任期は、2017年6月28日開催の定時株主総会の終結の時から4年。
6.監査役の任期は、2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。
| 氏名 | 生年月日 | 略歴 | 所有 株式数 (千株) | ||||||||||||||
| 岡田 修一 | 1970年7月20日生 |
| - |
② 社外役員の状況
イ.社外取締役及び社外監査役の員数並びに各社外取締役及び社外監査役と当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係
当社の社外取締役は2名、社外監査役は2名であります。
社外取締役である、青木芳久氏は、伊藤忠商事㈱において、代表取締役専務執行役員として企業経営全般を統括された経験を有しており、当社の経営に対しても客観的な視点で適切な業務執行に関する判断・指摘を期待できる人材であります。
社外取締役である、石井秀雄氏は、銀行や不動産、企業年金関連業務など様々な業界で活躍され、また日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー㈱においては取締役社長として企業経営全般を統括された経験を有しており、当社の経営に対しても客観的な視点で適切な業務執行に関する判断・指摘を期待できる人材であります。
社外監査役平光聡氏は、公認会計士の資格を有しており、公認会計士としての専門的な見地からのアドバイスを期待しております。
社外監査役土井隆氏は、弁護士の資格を有しており、弁護士としての専門的な見地からのアドバイスを期待しております。
社外取締役である、青木芳久氏及び石井秀雄氏と当社との間に、人的関係及び資本的関係又は、取引関係その他利害関係はありません。
社外監査役は、常勤監査役と情報を共有し、取締役会に出席し経営内容の報告を受け、監査役会での十分な議論を踏まえて監査を行っております。
社外監査役である平光聡氏及び土井隆氏と当社の間に、人的関係及び資本的関係又は、取引関係その他利害関係はありません。
ロ.社外取締役及び社外監査役の機能、役割及び選任状況に関する考え方
当社は、企業統治を機能させるために、経営監視機能の強化と取締役の職務遂行に対する取締役会の監督・助言・提言によりコーポレートガバナンスの強化を図ることを目的として、一般株主と利益相反が生じるおそれのない、社外取締役及び社外監査役を選任しております。
当社が定める社外取締役・社外監査役候補者の適正を以下のとおり、定めております。
a.人格、見識に優れた人材であること
b.会社経営、法曹、行政、会計、教育等の分野で指導的役割を務めた者又は政策決定レベルの経験を有する者であること
c.社会、経済動向などに関する高い見識に基づく客観的かつ専門的な視点を有する者であること
③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外監査役と内部監査室との連携は、内部監査室は監査計画及び監査結果を監査役に定期的に報告するとともに、内部監査室と随時会議を行い、相互の監査内容の報告を行っております。
内部監査室では、各拠点、支社、関係会社等を中心に内部監査を行っており、その結果を監査役会に報告し、監査の効率を図っております。また、会計監査人との打ち合わせも随時行うことによって内部統制が機能するよう図っております。
監査役と会計監査人との連携は、会計監査人より各決算の監査概要報告書により、監査の方法と結果について詳細な報告と説明を受け、意見交換を行っております。
このコンテンツは、EDINET閲覧（提出）サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E02947] S100G8I8)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート（以下、本レポート）です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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