東京エレクトロンデバイス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧

男性13名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	久 我 宣 之	1955年8月25日生	1979年 4月 東京エレクトロン㈱入社 2004年10月 東京エレクトロンBP㈱代表取締役社長 2006年10月 当社執行役員専務 2007年 6月 当社取締役 2011年 6月 当社代表取締役副社長 2016年 6月 当社取締役会長(現任)	(注)3	17,900
代表取締役 社長	徳 重 敦 之	1963年11月7日生	1986年 4月 東京エレクトロン㈱入社 2005年 4月 当社執行役員 2007年 6月 当社取締役 2011年 6月 TOKYO ELECTRON DEVICE HONG KONG LTD.(現 TOKYO ELECTRON DEVICE ASIA PACIFIC LTD.)董事長 2013年 9月 inrevium AMERICA, INC.(現 TOKYO ELECTRON DEVICE AMERICA, INC.)CEO 2015年 1月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3	9,800
代表取締役 グローバルセールス統括本部長 EC BU/BUGM	長 谷 川 雅巳	1965年9月30日生	1986年 4月 東京エレクトロン㈱入社 2013年 6月 パネトロン㈱代表取締役社長 2014年 6月 当社執行役員 2015年 6月 当社取締役 2016年 6月 当社代表取締役(現任) 当社執行役員常務 2018年 6月 当社執行役員専務(現任)	(注)3	6,000
取締役 コーポレート管理統括本部長 経営企画センター長	佐 伯 幸 雄	1958年10月25日生	1981年 4月 東京エレクトロン㈱入社 2012年 2月 東京エレクトロンBP㈱代表取締役社長 2012年 2月 東京エレクトロンエージェンシー㈱ 代表取締役社長 2015年 6月 当社取締役(現任) 当社執行役員 2016年 6月 当社執行役員常務 2018年 6月 当社執行役員専務(現任)	(注)3	3,000
取締役 CN BU/BUGM	上 小 川 昭浩	1963年11月8日生	1986年 4月 東京エレクトロン㈱入社 2011年 6月 当社執行役員 2013年 6月 当社取締役(現任) 2016年 6月 当社執行役員常務(現任)	(注)3	2,500
取締役 PB BU/BUGM	篠 田 一 樹	1965年10月17日生	1988年 4月 東京エレクトロン㈱入社 2015年 6月 当社執行役員 2017年 6月 inrevium AMERICA, INC.(現 TOKYO ELECTRON DEVICE AMERICA, INC.)CEO 当社取締役(現任) 2018年 6月 当社執行役員常務 (現任)	(注)3	3,100
取締役	常 石 哲 男	1952年11月24日生	1976年 4月 東京エレクトロン㈱入社 1992年 6月 同社取締役 1996年 6月 同社専務取締役 2003年 6月 同社取締役副会長 2013年 6月 当社取締役(現任) 2015年 6月 東京エレクトロン㈱取締役会長 2017年 6月 東京エレクトロン㈱代表取締役会長 (現任) 〔主要な兼職〕 東京エレクトロン㈱代表取締役会長	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	石 川 國 雄	1948年9月2日生	1971年 4月 日本電信電話公社(現 日本電信電話㈱)入社 1999年 6月 エヌ・ティ・ティ移動通信網㈱ (現 ㈱NTTドコモ)取締役 2002年 6月 同社常務取締役 2004年 6月 同社代表取締役副社長 2007年 6月 ㈱協和エクシオ代表取締役副社長 2008年 6月 同社代表取締役社長 2013年 6月 当社取締役(現任) 2013年 6月 ㈱協和エクシオ代表取締役会長 2017年 6月 ㈱協和エクシオ相談役(現任)	(注)3	―
取締役	川 名 浩 一	1958年4月23日生	1982年 4月 日揮㈱入社 1997年 7月 同社ビジネス開発本部アブダビ事務所長兼クウェート事務所長 2001年 7月 同社第1事業本部営業本部ロンドン事務所長 2007年 8月 同社執行役員営業統括本部新事業推進本部長 2009年 7月 同社常務取締役営業統括本部長 2010年 7月 同社代表取締役副社長 2011年 7月 同社代表取締役社長Chief Operating Officer 2017年 6月 同社取締役副会長 2018年 6月 同社副会長(現任) 2019年 6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
常勤監査役	河 合 信 郎	1963年3月22日生	1985年 4月 東京エレクトロン㈱入社 2003年 7月 当社総務部長 2007年 7月 当社財務部長 2012年 1月 当社監査室長 2016年 6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	8,500
常勤監査役	松 井 勝 之	1955年6月22日生	1980年 4月 本田技研工業㈱入社 2002年 6月 同社事業管理本部税務ブロックリーダー 2005年 7月 Honda Canada Inc.ヴァイスプレジデント 2010年 6月 ㈱ケーヒン常勤監査役 2017年11月 ㈱SHIFT監査役(現任) 2019年 6月 当社常勤監査役(現任)	(注)4	―
監査役	福 森 久 美	1952年12月13日生	1982年 3月 公認会計士登録 1982年 4月 日本合同ファイナンス㈱ (現 ㈱ジャフコ)入社 1997年 6月 同社取締役 2001年 6月 同社常務取締役 2004年 4月 ㈱ヴィクトリア代表取締役社長 2005年 5月 ㈱ジャフコ常務執行役員 2006年 6月 同社常勤監査役 2011年 1月 公認会計士福森久美事務所開設(現任) 2011年 6月 ㈱フェローテック(現 ㈱フェロー テックホールディングス)監査役(現任) 2013年 6月 当社監査役(現任) 2015年 6月 日本ラッド㈱監査役(現任)	(注)5	―
監査役	西 村 義 典	1955年6月28日生	1979年 4月 ㈱資生堂入社 2005年 4月 同社財務部長 2009年 4月 資生堂ドイチュラントGmbH取締役社長 2011年 4月 株式会社資生堂執行役員最高財務責任者、財務、IR、情報企画、内部統制担当 2012年 6月 同社取締役 2014年 6月 同社常勤監査役 2018年 6月 ビープラッツ㈱常勤監査役(現任) 2019年 6月 当社監査役(現任)	(注)4	―
計					50,800

(注) 1 取締役 石川國雄氏及び川名浩一氏は、社外取締役であります。
2 監査役 松井勝之氏、福森久美氏及び西村義典氏は、社外監査役であります。
3 2019年6月19日開催の定時株主総会選任後1年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
4 2019年6月19日開催の定時株主総会選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。
5 2017年6月21日開催の定時株主総会選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでであります。

② 社外役員の状況

(社外取締役について)
社外取締役である石川國雄氏は、長年にわたる企業経営の経験を、川名浩一氏は、企業経営の経験やグローバルな視点による様々な知見をそれぞれ活かし、客観的な視点から当社の経営全般に対する監督の遂行と的確な助言を行う役割を担っており、経営体制の更なる強化のための健全性・公正性を保つ機能を有しております。

(社外監査役について)
社外監査役のうち松井勝之氏は、財務等に関する知見や海外駐在の経験を、福森久美氏は、企業経営の経験や公認会計士としての見識を、西村義典氏は、最高財務責任者(CFO)や海外法人におけるマネジメントの経験をそれぞれ活かし、監査体制の客観性を高める役割を担っており、重要会議における質問・発言等を通じ、多角的な視点からの経営監視機能を有しております。

(社外役員と当社との関係について)

	氏名	人的関係	資本的関係	取引関係その他の利害関係
社外取締役(2名)	石川 國雄	該当事項はありません。	同左	同左
	川名 浩一	該当事項はありません。	同左	同左
社外監査役(3名)	松井 勝之	該当事項はありません。	同左	同左
	福森 久美	該当事項はありません。	同左	同左
	西村 義典	該当事項はありません。	同左	同左

(注) 上記の「人的関係」、「資本的関係」及び「取引関係その他の利害関係」については、各社外役員の過去及び現在における他の会社等の役員もしくは使用人としての当社との関係内容を示しております。なお、各社外役員における当該他の会社等の状況については、前述の「役員の状況」の略歴欄に記載のとおりであります。


(社外役員に係る当該他の会社等と当社との関係について)
当社の社外役員のうち、過去または現在において主要な取引先・主要な取引先の業務執行者に該当するものはおりません。また、以下に記載する当該他の会社等と当社との間には、過去及び現在において特別な利害関係はありません。
社外取締役の石川國雄氏は、過去に日本電信電話株式会社及び株式会社NTTドコモにおいて業務執行に携わっており、現在は株式会社協和エクシオの相談役であります。当社と各社との間における2019年3月期の取引額は非常に僅少であることなどから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
社外取締役の川名浩一氏は、日揮株式会社の副会長であります。当社と同社との間では2019年3月期に取引が行われていないことなどから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
社外監査役の松井勝之氏は、過去に本田技研工業株式会社において業務執行に携わっていたほか、株式会社ケーヒンの常勤監査役を務めていたことがあり、現在は株式会社SHIFTの監査役であります。当社と各社との間における2019年3月期の取引額は非常に僅少であるか、あるいは取引が行われていないことなどから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
社外監査役の福森久美氏は、過去に株式会社ジャフコ及び株式会社ヴィクトリアにおいて業務執行に携わっており、現在は公認会計士福森久美事務所の代表のほか、株式会社フェローテックホールディングス及び日本ラッド株式会社の社外監査役であります。当社と各社との間における2019年3月期の取引額は非常に僅少であるか、あるいは取引が行われていないことなどから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。
社外監査役の西村義典氏は、過去に株式会社資生堂において業務執行に携わっており、現在はビープラッツ株式会社の常勤監査役であります。当社と各社との間における2019年3月期の取引額は非常に僅少であるか、あるいは取引が行われていないことなどから、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと判断しております。

(社外取締役又は社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針の内容)
当社では、社外取締役及び社外監査役の選任につき、会社法上の要件に加え原則として候補者とする際に当該社外役員が所属する法人等及び本人と当社との間に特別な利害関係がなく、一般株主と利益相反の生じる恐れがない、独立性を有した者を招聘することとしております。

(その他)
有価証券報告書提出日(2019年6月19日)現在、一般株主の保護のために東京証券取引所が定める独立役員については、社外取締役から2名、社外監査役から3名の計5名を指定し、届け出ております。なお、当社における社外役員の独立性判断基準については、東京証券取引所に提出・開示している独立役員届出書に記載のとおりであります。

③ 社外役員による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役に対しては、取締役会における経営判断に対する監督・助言に資するため、予め取締役会事務局 (総務部) が議案・資料等を通知するなど、管理部門スタッフによるサポートを実施しております。また、社外取締役から業務執行取締役に対する監督・アドバイスは、基本的には取締役会にて行われております。
社外監査役は、監査役会・取締役会はもとより、会計監査人との間で開催される四半期毎の定例会議への出席、常勤監査役を通じての内部監査に係る報告により、各監査部門との連携を図っております。