双日株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性 10名 女性 1名 (役員のうち女性の比率9.1%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役会長	原 大	1951年8月24日	1975年4月 株式会社三和銀行入行 1993年11月 同行三田支店長 1999年5月 同行広報部長 2002年1月 同行執行役員 2005年5月 同行常務執行役員 2006年1月 株式会社三菱東京UFJ銀行常務執行役員 2008年6月 同行常務取締役 2009年5月 同行専務取締役 2010年5月 同行副頭取 2012年6月 当社代表取締役副会長 2018年4月 当社代表取締役副会長 関西支社管掌 2019年6月 当社取締役会長	(注)3	111,000
代表取締役社長 CEО	藤 本 昌 義	1958年1月9日	1981年4月 日商岩井株式会社入社 2012年8月 双日米国会社 兼 米州機械部門長 2014年10月 当社理事 2015年4月 当社執行役員 2015年10月 当社常務執行役員 2016年4月 当社専務執行役員 2017年6月 当社代表取締役社長CEО	(注)3	91,200
代表取締役副社長 執行役員 CFО 兼 主計、財務、 ストラクチャード ファイナンス、IR、 M&Aマネジメント室、コントローラー室管掌	田 中 精 一	1960年9月14日	1984年4月 日商岩井株式会社入社 2011年4月 当社財務部長 2014年4月 当社執行役員 2016年4月 当社常務執行役員CFО 2017年6月 当社代表取締役専務執行役員 CFО 兼 主計、情報企画、 ストラクチャードファイナンス管掌 2018年4月 当社代表取締役専務執行役員 CFО 兼 主計、情報企画、M&Aマネジメント室、コントローラー室管掌 2019年4月 当社代表取締役副社長執行役員 CFО 兼 主計、財務、ストラクチャードファイナンス、IR、M&Aマネジメント室、コントローラー室管掌	(注)3	36,500
代表取締役専務執行役員 CCO	西 原 茂	1962年7月19日	1986年4月 日商岩井株式会社入社 2010年10月 当社経営企画部長 2011年4月 当社執行役員 2014年4月 当社常務執行役員 2015年4月 当社常務執行役員CIO 兼 経営企画、IR管掌 2016年4月 当社専務執行役員 石炭・金属、食料・アグリビジネス、 生活資材、リテール事業管掌 2017年4月 当社専務執行役員 エネルギー、石炭・金属、食料・アグリビジネス、リテール・生活産業、産業基盤・都市開発管掌 2018年4月 当社専務執行役員CCO 2018年6月 代表取締役専務執行役員CCO	(注)3	100,800

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	内 藤 加 代 子	1949年5月2日	1985年4月 弁護士登録 1989年9月 Davis Polk & Wardwell法律事務所 (ニューヨーク) 1991年1月 三井安田法律事務所 2004年9月 弁護士法人大江橋法律事務所パートナー 2014年9月 立命館大学法科大学院非常勤講師(現) 2016年6月 日本商工会議所日本メコン地域経済委員会委員(現) 2017年10月 東京インフラ・エネルギー投資法人 監督役員(現) 2018年6月 当社取締役 2019年1月 弁護士法人大江橋法律事務所カウンセル (現)	(注)3	―
取締役	大 塚 紀 男	1950年7月5日	1973年4月 日本精工株式会社入社 1999年12月 同社経営企画本部副本部長 2000年4月 同社執行役員 経営企画本部長 2002年6月 同社取締役 執行役員常務 コーポレート経営本部長 2004年6月 同社取締役 代表執行役専務 コーポレート経営本部長 2007年6月 同社取締役 代表執行役副社長 コーポレート経営本部長 2009年6月 同社取締役 代表執行役社長 2015年6月 同社取締役会長 2016年6月 一般社団法人日本ベアリング工業会会長 2017年3月 昭和シェル石油株式会社取締役 2017年6月 日本精工株式会社名誉会長 2018年6月 当社取締役 日本精工株式会社相談役(現) 2019年4月 出光興産株式会社取締役(現)	(注)3	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (常勤)	濱 塚 純 一	1955年3月12日	1977年4月 日商岩井株式会社入社 2005年10月 当社執行役員 主計部長 2007年4月 当社執行役員 米州地域CFO 兼 CAO 2010年4月 当社執行役員CIO 2012年4月 当社常務執行役員 2015年4月 当社常務執行役員 アジア・大洋州副総支配人 2016年4月 当社顧問 2016年6月 当社常勤監査役	(注)4	39,200
監査役 (常勤)	石 毛 孝 幸	1955年1月1日	1978年4月 花王石鹸株式会社入社 2003年1月 同社経営監査室部長(海外担当) 2006年9月 同社経営監査室長 2011年6月 同社常勤監査役 2016年6月 当社常勤監査役	(注)4	4,900
監査役 (非常勤)	北 田 幹 直	1952年1月29日	1976年4月 東京地方検察庁検事 2002年4月 外務省大臣官房監察査察官 2009年1月 公安調査庁長官 2012年1月 大阪高等検察庁検事長 2014年3月 弁護士登録 森・濱田松本法律事務所客員弁護士(現) 2014年6月 シャープ株式会社取締役 王子ホールディングス株式会社 監査役(現) 2014年8月 アスクル株式会社監査役(現) 2015年6月 株式会社横河ブリッジホールディングス取締役(現) 2016年6月 当社監査役(非常勤)	(注)4	―
監査役 (非常勤)	八 木 和 則	1949年4月1日	1972年4月 株式会社横河電機製作所入社 1999年10月 同社執行役員経営企画部長 2001年6月 同社取締役常務執行役員経営企画部長 2002年7月 同社取締役専務執行役員経営企画部長 2005年7月 同社取締役専務執行役員経営管理本部長 2011年6月 同社顧問 株式会社横河ブリッジホールディングス 監査役(現) 2012年6月 JSR株式会社取締役 2013年6月 TDK株式会社監査役 2014年3月 応用地質株式会社取締役 2017年6月 当社監査役(非常勤) 2018年6月 TDK株式会社取締役(現)	(注)5	―

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役 (非常勤)	神 林 比 洋 雄	1951年10月15日	1976年11月 アーサーアンダーセン会計事務所入所 1991年7月 アンダーセン ワールドワイド パートナー 1993年7月 朝日監査法人代表社員 2001年9月 アンダーセン ワールドワイド オーガニゼーション ボードメンバー 2003年1月 株式会社プロティビティジャパン 代表取締役社長 2004年4月 多摩大学大学院客員教授 2005年5月 株式会社ロバートハーフジャパン 代表取締役 2010年4月 青山学院大学専門職大学院客員教授 2011年1月 プロティビティ合同会社 最高経営責任者 兼 社長 2016年1月 同社会長 兼 シニアマネージングディレクタ(現) 2016年10月 日本内部統制研究学会会長(現) 2017年6月 当社監査役(非常勤) 2018年6月 株式会社村田製作所取締役 (監査等委員)(現)	(注)5	―
計					383,600

(注) 1 内藤加代子氏及び大塚紀男氏は、社外取締役であります。
2 石毛孝幸氏、北田幹直氏、八木和則氏、及び神林比洋雄氏は、社外監査役であります。
3 取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時
までであります。
4 濱塚純一氏、石毛孝幸氏、及び北田幹直氏の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年
3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 八木和則氏、及び神林比洋雄氏の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係
る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は株式会社東京証券取引所に対して内藤加代子氏、大塚紀男氏、石毛孝幸氏、八木和則氏、及び神林比
洋雄氏を独立役員とする独立役員届出書を提出しております。

(ご参考)提出日現在の執行役員の陣容は次のとおりです。

執行役員名	氏名	職名
* 会長	原 大
* 社長	藤本 昌義	CEO
* 副社長執行役員	田中 精一	CFO 兼 主計、財務、ストラクチャードファイナンス、IR、 M&Aマネジメント室、コントローラー室管掌
* 専務執行役員	西原 茂	経営企画、サステナビリティ推進担当本部長 兼 CCO
専務執行役員	田中 勤	化学、食料・アグリビジネス、リテール・生活産業、産業基盤・都市開発管掌
専務執行役員	平井 龍太郎	自動車、航空産業・交通プロジェクト、機械・医療インフラ、 エネルギー・社会インフラ、金属・資源管掌 兼 東アジア担当
常務執行役員	後藤 政郎	関西支社長
常務執行役員	西村 康	中国総代表 兼 双日中国会社董事長 兼 総経理 兼 青島支店長 兼 重慶出張所長 兼 双日上海会社董事長 兼 双日大連会社董事長 兼 双日広州会社董事長 兼 双日香港会社董事長
常務執行役員	櫛引 雅亮	人事、総務・lT業務担当本部長
常務執行役員	山口 幸一	航空産業・交通プロジェクト本部長
常務執行役員	泉谷 幸児	米州総支配人 兼 双日米国会社社長 兼 双日カナダ会社社長
常務執行役員	草野 成也	アジア・大洋州総支配人 兼 双日アジア会社社長 兼 シンガポール支店長
執行役員	田村 喜宏	Thai Central Chemical Public Company Limited 代表取締役社長
執行役員	高濱 悟	欧州・ロシアNIS総支配人 兼 双日欧州会社社長
執行役員	小笠原 貴文	リスク管理企画、リスク管理担当本部長
執行役員	橋本 政和	エネルギー・社会インフラ本部長
執行役員	横山 直樹	リテール・生活産業本部長
執行役員	村田 俊典	米州総支配人補佐(南米担当) 兼 双日ブラジル会社会長
執行役員	栗林 顕	海外業務担当本部長
執行役員	佐々木 匡介	化学本部長
執行役員	鈴木 義人	ビジネスイノベーション推進担当本部長
執行役員	尾藤 雅彰	金属・資源本部長
執行役員	村井 宏人	自動車本部長
執行役員	鯉沼 郁勇	機械・医療インフラ本部長
執行役員	川上 昌範	内部統制統括、ERP刷新推進担当本部長
執行役員	真鍋 佳樹	主計、財務、ストラクチャードファイナンス、IR担当本部長
執行役員	守田 達也	法務、広報担当本部長 兼 法務部長

(注) *印の執行役員は、取締役を兼務しております。

② 社外役員に関する事項
当社の社外取締役は2名、社外監査役は4名であります。(2019年6月20日現在)

● 社外役員の選任方針及び独立性に関する基準
当社は、社外役員の実質的な独立性を重視し、会社法及び金融商品取引所が定める独立役員の要件に加え独自の社外役員の独立性基準を策定し、社外役員全員がこの基準を満たしていることを確認しております。

(ご参考)社外役員の選任及び独立性に関する基準 当社は、社外取締役の選任には、企業経営者、政府機関出身者など産業界や行政分野における豊富な経験を有する者、世界情勢、社会・経済動向、企業経営に関する客観的かつ専門的な視点を有する者など、広範な知識と高い見識を持つ者を複数名、選任しております。また、社外監査役の選任にあたっては、上記に加え、多様なステークホルダーの視点を事業活動の監査に取り入れる視点から、その出身分野などの多様性にも留意しております。 金融商品取引所が定める独立性基準に加え、以下のいずれの基準にも該当していないことを確認の上、独立性を判断しております。 1. 当社の大株主(総議決権の10%以上の議決権を保有する者)又はその業務執行者 2. 当社の主要借入先(直近事業年度の借入額が連結総資産の2%を超える当社の借入先)又はその業務執行者 3. 当社の主要取引先(直近事業年度の年間連結収益が2%を超える取引先)又はその業務執行者 4. 当社を主要取引先(直近事業年度の年間連結売上高が2%を超える取引先)とする者又はその業務執行者 5. 当社から役員報酬以外に、個人として過去3事業年度の平均で年間1,000万円を超える金銭その他の財産 を得ている弁護士、公認会計士、税理士、コンサルタント等(ただし、当該財産を得ている者が法人、 組合等の団体である場合は、過去3事業年度の平均で年間1,000万円又は当該団体の年間総収入額もしく は連結売上高の2%のいずれか高い額を超える当該団体に所属する者) 6. 当社から年間1,000万円を超える寄付・助成等を受けている者(ただし、当該寄付・助成等を受けている 者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体の業務執行者) 7. 当社の会計監査人又はその社員等として当社の監査業務を担当している者 8. 過去3年間において上記1～7に該当していた者 9. 上記1～8のいずれかに掲げる者(ただし、役員など重要な者に限る)の配偶者又は二親等内の親族 10. 当社もしくは当社連結子会社の業務執行者(ただし、役員など重要な者に限る)の配偶者又は二親等内 の親族 11. 当社における社外役員としての在任期間が8年間を超える者 12. その他、社外役員としての職務を遂行する上で、一般株主全体との間に恒常的で実質的な利益相反が生 じるなど独立性に疑いが有る者

● 社外役員の当社との利害関係及び当社の企業統治において果たす機能・役割、選任の状況に関する考え方
当社は社外役員との間に、特別な利害関係はありません。
なお、資本的関係につきましては、各社外取締役及び社外監査役の当社株式の保有状況を「① 役員一覧」に記載しております。

氏名	当社との関係	当社の企業統治において 果たす機能・役割、選任理由
内藤 加代子	同氏が業務執行を務める弁護士法人大江橋法律事務所と、当社との取引実績は、直近事業年度の当社連結決算における収益の0.5%未満であり、当社の主要な取引先には該当しないことから、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれがないものと判断しております。	弁護士として国際法務・企業法務の分野にて高度かつ専門的な知識を有しております。特に法務、リスク管理及びコーポレート・ガバナンスの分野において、独立的な立場及びグローバルな観点から、当社の経営全般に対し的確かつ有意義な助言を行っていることから、適任と判断し、選任しております。
大塚 紀男	同氏が2017年5月まで業務執行者を務めていた日本精工株式会社と、当社との取引実績は、直近事業年度の当社連結決算における収益の1.0%未満であり、当社の主要な取引先には該当しないことから、同氏の独立性に影響を及ぼすおそれがないものと判断しております。	日本精工株式会社において、取締役代表執行役社長及び取締役会長を務め、グローバルな成長戦略を推進すると共に、コーポレート・ガバナンスの強化を行うなど、経営トップとしての豊富な知見・経験等を有しております。当社取締役会などにおいて、実践的な視点から、当社の長期的なグループ戦略及び当社コーポレート・ガバナンスの更なる強化に関し、的確かつ有意義な助言を行っていることから、適任と判断し、選任しております。

氏名	当社との関係	当社の企業統治において 果たす機能・役割、選任理由
石毛 孝幸	同氏が2015年3月まで常勤監査役を務めていた花王株式会社と当社との取引実績は、直近事業年度の当社連結決算における収益の0.5%未満であり、当社の主要な取引先には該当しないことから同氏の独立性に影響を及ぼすおそれがないものと判断しております。	花王株式会社において財務・経理分野で培われた豊富な知見、経営監査等の要職、及び社内監査役を務めた経験に基づき、当社社外監査役として独立した立場と客観的視点から当社の経営を監視し、取締役会の内外において的確な助言を行っていることから、適任と判断し、選任しております。
北田 幹直	同氏が2014年3月から客員弁護士を務める森・濱田松本法律事務所と当社との取引実績は、直近事業年度の当社連結決算における収益の0.5%未満であり、当社の主要な取引先には該当しないことから同氏の独立性に影響を及ぼすおそれがないものと判断しております。	検察官・弁護士といった司法分野において要職を歴任するほか、企業の社外取締役や社外監査役も務めており、当社社外監査役として独立した立場と客観的視点から当社の経営を監視し、取締役会の内外において的確な助言を行っていることから、適任と判断し、選任しております。
八木 和則	同氏が2011年6月まで取締役専務執行役員を務めていた横河電機株式会社との取引実績は、直近事業年度の当社連結決算における収益の0.5%未満であり、当社の主要な取引先には該当しないことから同氏の独立性に影響を及ぼすおそれがないものと判断しております。	横河電機株式会社において、経理や経営企画等の要職を歴任、取締役を務めたほか、他の複数の企業における社外役員としての経験を有するなど同氏の企業経営に係る豊富な経験に基づき、当社社外監査役として独立した立場と客観的な視点から、当社の経営を監視し、取締役会の内外において的確な助言を行っていることから、適任と判断し、選任しております。
神林 比洋雄	同氏が会長兼シニアマネージングディレクタを務めるプロティビティ合同会社との取引実績は、直近事業年度の当社連結決算における収益の0.5%未満であり、当社の主要な取引先には該当しないことから同氏の独立性に影響を及ぼすおそれがないものと判断しております。	公認会計士として監査法人において要職を歴任したほか、リスクコンサルティング会社の経営者としての経験や見識、内部統制の分野における高い専門性に基づき、当社社外監査役として独立した立場と客観的な視点から当社の経営を監視し、取締役会の内外において的確な助言を行っていることから、適任と判断し、選任しております。