株式会社アールシーコア 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
提出日現在の取締役は、以下の通りであります。
男性5名 女性2名 (役員のうち女性の比率28.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
代表取締役 社長	二木 浩三	1947年3月4日生	1980年5月 株式会社フジエテキスタイル入社 1982年4月 同社ハートアート事業本部長 1985年5月 同社退社 同 年8月 当社設立、代表取締役社長(現任) 2008年9月 株式会社BESSパートナーズ(以下、BP社という。)取締役 2009年2月 同社取締役辞任 2010年4月 2012年7月 BP社取締役 同社取締役辞任	(注2)	807,600
常務取締役 社長室長	谷 秋子	1956年9月13日生	1979年4月 株式会社フジエテキスタイル入社 1985年5月 同社退社 同 年8月 当社設立 1989年8月 取締役 2001年12月 商品開発部責任者 2003年10月 2004年10月 2010年4月 スクエア部門責任者 商品開発部責任者 BI開発部責任者 2011年4月 2012年4月 2014年4月 2017年4月 2018年4月 BI本部責任者 常務取締役(現任) 技術本部長 生産革新推進室長 社長室長(現任)	(注2)	265,100
常務取締役	浦﨑 真人	1963年3月12日生	1985年4月 1994年10月 2000年10月 2003年6月 2004年4月 2011年10月 2012年4月 2013年6月 2016年6月 2017年6月 2018年4月 新日鐵化学株式会社(現、日鉄ケミカル&マテリアル株式会社)入社 同社総務部課長代理 同社退社、当社入社 経営企画室責任者 総務部長 執行役員 BP社取締役 取締役 常務取締役(現任) BP社取締役辞任 IS企画室長	(注2)	39,100
常務取締役 営業統轄本部長 兼 本部直販部門長	永井 聖悟	1967年9月25日生	1990年4月 旭化成工業株式会社(現、旭化成株式会社)入社 2004年9月 同社退社 同 年10月 旭化成ホームズ株式会社へ転籍 2016年4月 同社新規事業推進本部海外事業推進部長 同 年9月 同 年10月 同社退社 当社入社、直販営業部門長補佐 同 年12月 2017年4月 同 年7月 2018年6月 2019年4月 同 年6月 直販営業部門長 執行役員 営業統轄本部長(現任) 取締役 本部直販部門長(現任) 常務取締役(現任)	(注2)	3,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (株)
監査等委員である 取締役 監査等委員長(常勤)	山里 晃久	1955年5月5日生	1980年4月 三井物産株式会社入社 1989年4月 イタリア三井物産株式会社出向、繊維部課長代理 1996年10月 三井物産株式会社復帰、繊維第一部第三室長 1998年4月 株式会社サン・フレール出向、代表取締役副社長 2001年4月 イタリア三井物産株式会社出向、取締役繊維部長 2004年12月 香港アルタ・モダ・インターナショナル出向、代表取締役社長 2007年7月 三井物産株式会社復帰、CS事業第一本部アパレルOEM事業室長 2008年4月 同社中部支社業務部人事・総務室長、三井物産ビジネスパートナーズ株式会社名古屋支店長兼務 2011年6月 株式会社メフォス出向、常勤監査役 2015年6月 三井物産株式会社復帰、同社退社 2016年6月 当社監査等委員である取締役(現任) 監査等委員長(現任)	(注3)	1,500
監査等委員である 取締役	米田 龍玄	1981年3月13日生	2005年11月 弁護士登録 2017年6月 当社監査等委員である取締役(現任)	(注3)	500
監査等委員である 取締役	山下 泰子	1963年11月5日生	1987年10月 監査法人トーマツ(現、有限責任監査法人トーマツ)入社 1992年2月 公認会計士登録 1996年12月 監査法人トーマツ退社 2002年5月 新日本監査法人(現、EY新日本有限責任監査法人)入社 2007年9月 同法人退社 2010年10月 司法書士法人最首総合事務所入社 2011年10月 司法書士登録 2012年9月 日本司法支援センター監事(現任) 2013年11月 司法書士法人最首総合事務所退社 同 年12月 山下泰子司法書士事務所設立、代表就任(現任) 2016年5月 ポケットカード株式会社社外監査役 2017年6月 2018年3月 当社監査等委員である取締役(現任) ポケットカード株式会社社外監査役退任	(注3)	600
計					1,117,700

(注)1 監査等委員である取締役3名ともに、社外取締役であります。
2 2019年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
3 2019年6月13日開催の定時株主総会の終結の時から2年間
4 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠の監査等委員である取締役の略歴は次の通りであります。

なお、補欠の監査等委員である取締役の坂根 聡氏は、社外取締役の要件を備えております。

氏名	生年月日	略歴		所有 株式数 (株)
坂根 聡	1959年9月10日生	1988年9月	税理士登録	―
			坂根会計事務所(現、SSJ税理士法人)設立、代表就任(現任)
		2005年6月	当社補欠監査役
		2015年6月	補欠の監査等委員である取締役 現在に至る

5 当社は執行役員制度を導入しております。提出日現在の執行役員は以下の通りであります。

地位	氏名	担当及び重要な兼職の状況
執行役員	加藤 晴久	技術本部長
執行役員	宮本 眞一	経営企画部長 兼 部材センター長

② 社外役員の状況
当社の監査等委員である社外取締役は3名であり、各取締役ともに当社との人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係はありません。
監査等委員である常勤社外取締役の山里晃久氏は、総合商社の取引先又は子会社において、経営者又は監査役を務めておりました。また、監査等委員である社外取締役の米田龍玄氏は弁護士の資格を、同じく山下泰子氏は公認会計士及び司法書士の資格をそれぞれ有しており、山里晃久氏を含め当社の社外取締役に関する独立性判断基準を充足しておりますので、当社は3名とも独立役員に指定しております。社外取締役は、取締役会に出席するとともに、監査計画に従い、内部統制システムの整備・運用状況及びリスク管理体制を中心に監査を実施しております。また、他社経営の経験者や弁護士、公認会計士等として、幅広く豊富な知見を有する社外取締役に対し、公正中立な立場からの取締役の職務執行の監視と併せ、重要な経営判断への提言や意見表明を頂いております。

監査等委員である社外取締役は、監査体制の独立性を高め、客観的な立場から取締役の職務執行を監督し、監査意見を表明することで、当社の企業統治の有効性に大きく寄与するものと考えております。
当社における社外取締役を選任するための独立性判断基準は以下の通りであり、いずれにも該当しない場合、社外取締役に独立性があると判断しております。
a.当該社外取締役の2親等以内の親族が、現在又は過去において、当社又は当社子会社の業務執行取締役として在職していた場合
b.当該社外取締役が、現在、業務執行者・使用人として在籍する会社と当社グループにおいて取引があり、過去3事業年度において、各年度における取引金額がいずれかの連結売上高の2%を超える場合
c.当該社外取締役が、過去3事業年度において、法律、会計若しくは税務の専門家又はコンサルタントとして、当社から直接的に年間1,000万円を超える報酬(当社の取締役としての報酬及び当該社外取締役が属する機関・事務所に支払われる報酬は除く。)を受けている場合
d.当該社外取締役が、業務執行役員を務めている非営利団体に対する当社の寄付金が、過去3事業年度において、年間1,000万円を超え、かつ当該団体の各年度における総収入の2%を超える場合

③ 社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
監査等委員である常勤社外取締役が内部監査部門と連携し、監査等委員会事務局のサポートを通じ、また、内部統制委員会等に出席して得た情報は、監査等委員会や適宜行う内部連絡により監査等委員会の構成員である他の社外取締役に都度報告されます。加えて、会計監査人との定期会合には監査等委員である社外取締役が自ら出席し、相互連携を図っております。