株式会社ニップン 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
役員の主要略歴及び所有株式数
男性 17名 女性 1名 (役員のうち女性の比率 5.6%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
代表取締役会長	澤田 浩	1931年1月1日生	1953年4月 当社入社 1983年6月 当社取締役 1986年6月 当社常務取締役 1989年6月 当社専務取締役 1993年6月 当社社長 2002年4月 当社社長兼社長執行役員 2002年6月 当社会長 2009年6月 当社会長兼社長兼社長執行役員 2012年6月 当社会長 (現任)	注9	1,655
代表取締役社長 社長執行役員	近藤 雅之	1954年2月10日生	1976年4月 当社入社 2006年6月 当社執行役員 経理・財務本部経理グループ長兼経理・財務本部IR室長 2007年6月 当社取締役 執行役員 経理・財務本部副本部長兼経理・財務本部IR室長 2009年6月 当社常務取締役 常務執行役員 経理・財務部長 2010年4月 当社取締役 常務執行役員 経理・財務部長 2010年6月 当社取締役 常務執行役員 2015年6月 2016年6月 当社取締役 専務執行役員 当社社長兼社長執行役員 (現任)	注9	235
取締役 常務執行役員 製粉事業本部長	堀内 俊文	1959年5月25日生	1983年4月 当社入社 2014年6月 当社執行役員 製粉事業本部副本部長兼製粉業務部長 2015年6月 当社取締役 執行役員 製粉事業本部副本部長兼製粉業務部長 2017年6月 2019年4月 2019年6月 当社取締役 常務執行役員 製粉事業部門部門長代行 当社取締役 常務執行役員 製粉事業本部長代行 当社取締役 常務執行役員 製粉事業本部長 (現任)	注9	70
取締役 常務執行役員 生産・技術本部長	前鶴 俊哉	1961年1月7日生	1983年4月 当社入社 2014年6月 当社執行役員 生産・技術部長 2015年6月 当社取締役 執行役員 生産・技術本部副本部長兼生産・技術部長 2017年6月 当社取締役 常務執行役員 生産技術本部長兼生産・技術部長 2018年6月 当社取締役 常務執行役員 生産・技術本部長(現任)	注9	70
取締役 常務執行役員	小木曽 融	1957年3月28日生	1980年4月 当社入社 2014年6月 2015年6月 2016年6月 2017年6月 当社理事 総務部長 当社執行役員 総務部長 当社取締役 執行役員 総務部長 当社取締役 常務執行役員 (現任)	注7	328

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 常務執行役員 東日本事業場管掌 兼製粉事業本部長代行	竹内 充彦	1955年4月18日生	1979年4月 当社入社 2012年6月 当社執行役員 大阪支店長 2013年6月 当社執行役員 西日本事業場管掌兼大阪支店長 2014年6月 当社執行役員 東京支店長 2015年6月 当社常務執行役員 東京支店長 2016年6月 当社常務執行役員 東日本事業場管掌兼東京支店長 2017年6月 当社取締役 常務執行役員 東日本事業場管掌兼東京支店長 2018年6月 2019年6月 当社取締役 常務執行役員 東日本事業場管掌 当社取締役 常務執行役員 東日本事業場管掌兼製粉事業本部長代行 (現任)	注9	116
取締役 常務執行役員	五月女 豊一	1958年6月27日生	2000年7月 当社入社 国際部参事 2014年6月 当社理事 経営企画部長兼ペットケア事業室長 2015年6月 当社執行役員 経営企画部長兼ペットケア事業室長 2017年6月 当社取締役 執行役員 経営企画部長 2018年6月 2019年6月 当社取締役 常務執行役員 海外事業本部長 当社取締役 常務執行役員(現任)	注9	90
取締役 常務執行役員 食品業務本部長	大内 淳雄	1959年4月3日生	1983年4月 2015年6月 2016年6月 2017年6月 2019年4月 2019年6月 当社入社 当社執行役員 食品事業本部食品業務部長 当社執行役員 食品業務本部長兼食品業務本部食品業務部長 当社取締役 執行役員 食品業務部門部門長 当社取締役 執行役員 食品業務本部長 当社取締役 常務執行役員 食品業務本部長(現任)	注9	49
取締役 執行役員 食品営業本部長	藤井 勝彦	1959年1月12日生	1981年4月 当社入社 2013年6月 当社理事 札幌支店長 2014年6月 当社執行役員 札幌支店長 2015年6月 当社執行役員 食品営業副本部長兼食品営業本部食品素材部長 2016年6月 当社執行役員 食品営業本部長兼食品営業本部食品素材部長 2017年6月 当社執行役員 食品営業部門部門長 2018年6月 2019年4月 当社取締役 執行役員 食品営業部門部門長 当社取締役 執行役員 食品営業本部長(現任)	注7	107
取締役 執行役員 経理・財務部長	青沼 孝明	1959年12月16日生	1982年4月 当社入社 2010年6月 当社経理・財務部経理グループ長 2014年3月 当社関連事業部長 2015年6月 当社理事 関連事業部長 2016年6月 2017年6月 2019年6月 当社執行役員 関連事業部長 当社執行役員 経理・財務部長 当社取締役 執行役員 経理・財務部長(現任)	注9	54

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
取締役 執行役員 CS事業本部長	江島 丘	1959年5月24日生	1982年4月 当社入社 2008年6月 当社大阪支店食品営業部長 2015年6月 当社理事 CS事業本部長兼CS事業本部CS事業部長 2017年6月 当社執行役員 CS事業部門部門長兼CS事業部門中食事業部長 2019年4月 2019年6月 当社執行役員 CS事業本部長兼CS事業本部中食事業部長 当社取締役 執行役員 CS事業本部長(現任)	注9	122
取締役 執行役員 海外事業本部国際部長	木村 昭子	1959年1月2日生	1997年4月 当社入社 2013年6月 当社海外事業本部国際部長 2015年6月 当社理事 海外事業本部国際部長 2017年6月 当社執行役員 海外事業部門国際部長 2018年6月 2019年6月 当社執行役員 海外事業本部副本部長兼海外事業本部国際部長 当社取締役 執行役員 海外事業本部国際部長 (現任)	注9	35
取締役	熊倉 禎男	1940年1月19日生	1963年4月 1969年4月 1980年1月 株式会社住友銀行(現株式会社三井住友銀行)入行 弁護士登録 中村合同特許法律事務所パートナー(現任) 2004年6月 当社監査役 2014年6月 当社取締役 (現任)	注7	100
取締役	川俣 尚高	1965年5月1日生	1990年4月 1994年4月 1994年4月 運輸省(現国土交通省)入省 弁護士登録(現任) 丸の内総合法律事務所入所 2008年1月 丸の内総合法律事務所パートナー (現任) 2014年6月 2015年4月 2017年6月 当社監査役 最高裁判所司法研修所教官 当社取締役 (現任)	注9	35
監査役 (常勤)	住谷 京一	1941年7月16日生	1965年4月 当社入社 1998年6月 当社取締役 経理部長 2002年4月 当社取締役 執行役員 経理部長兼IR室長 2002年6月 当社常務取締役 常務執行役員 経理部長 2006年4月 当社常務取締役 常務執行役員 経理・財務本部長兼監査室長 2006年6月 当社代表取締役専務取締役 専務執行役員 経理・財務本部長兼監査室長 2007年6月 当社代表取締役専務取締役 専務執行役員 経理・財務本部長 2009年6月 当社代表取締役副社長 副社長執行役員 2010年6月 当社常任顧問 2012年6月 当社監査役(常勤)(現任)	注5	292

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (百株)
監査役 (常勤)	関根 昇	1957年3月19日生	1980年4月 当社入社 2013年6月 当社執行役員 経理・財務部長 2015年6月 当社取締役 執行役員 経理・財務部長 2016年6月 当社取締役 常務執行役員 経理・財務部長 2017年6月2019年6月 当社取締役 常務執行役員 当社監査役(常勤)(現任)	注10	96
監査役	奥山 章雄	1944年10月10日生	1968年12月 監査法人中央会計事務所入所 1971年3月 公認会計士登録(現任) 1983年3月 監査法人中央会計事務所代表社員 2001年7月 日本公認会計士協会 会長 2005年5月 中央青山監査法人理事長 2007年2月 公認会計士奥山章雄事務所 所長 (現任) 2010年6月 当社監査役(現任)	注8	50
監査役	吉田 和彦	1963年11月7日生	1990年4月 弁護士登録 1990年4月 中村合同特許法律事務所入所 2001年1月 中村合同特許法律事務所パートナー 2017年1月 中村合同特許法律事務所代表パートナー(現任) 2017年6月 当社監査役(現任)	注6	10
計					3,515

(注)1.取締役熊倉禎男、川俣尚高の両氏は、社外取締役であります。
2.監査役奥山章雄、吉田和彦の両氏は、社外監査役であります。
3.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役1名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴	所有株式数(百株)
相良 由里子	1974年9月6日生	2001年10月 弁護士登録 2001年10月 中村合同特許法律事務所入所 2013年1月 中村合同特許法律事務所パートナー (現任)	5

4.相良由里子氏の戸籍上の氏名は早川由里子であります。
5.2016年6月29日の定時株主総会終結の時から4年間
6.2017年6月29日の定時株主総会終結の時から4年間
7.2018年6月28日の定時株主総会終結の時から2年間
8.2018年6月28日の定時株主総会終結の時から4年間
9.2019年6月27日の定時株主総会終結の時から2年間
10.2019年6月27日の定時株主総会終結の時から4年間
11.当社は、機敏かつ柔軟な経営体制を構築するため、取締役会は重要な業務執行決定と業務執行監督の機能に特化し、日常業務の執行を担う執行役員制を2002年4月から導入いたしております。
執行役員は以下の23名であり、そのうち11名は取締役を兼務しております。

職位	氏名	担当業務
社長執行役員	近 藤 雅 之
常務執行役員	竹 内 充 彦	東日本事業場管掌兼製粉事業本部長代行
常務執行役員	山 口 鎮 雄	西日本事業場管掌
常務執行役員	堀 内 俊 文	製粉事業本部長
常務執行役員	前 鶴 俊 哉	生産・技術本部長
常務執行役員	小 木 曽 融
常務執行役員	五月女 豊 一
常務執行役員	大 内 淳 雄	食品業務本部長
執行役員	福 沢 常 夫	千葉工場長
執行役員	藤 井 勝 彦	食品営業本部長
執行役員	神 弘 行	東京支店長
執行役員	栗 本 洋 一	研究企画センター長
執行役員	青 沼 孝 明	経理・財務部長
執行役員	江 島 丘	CS事業本部長
執行役員	木 村 昭 子	海外事業本部国際部長
執行役員	山 中 武 彦	神戸甲南工場長兼大阪工場長
執行役員	東 野 現	食品営業本部食品素材部長
執行役員	田 中 康 紀	生産・技術本部プラント部長
執行役員	香 川 敬 三	経営企画部長
執行役員	村 井 浩	ヘルスケア事業部長
執行役員	木 村 富 雄	製粉事業本部製粉営業部長
執行役員	宮 田 精 久	食品営業本部冷凍食品事業部長
執行役員	小 林 驚	海外事業本部長

②社外役員の状況
当社は、取締役会の監督機能の実効性を高めるため社外取締役を選任しております。社外取締役は熊倉禎男氏、川俣尚高氏の2名を選任しております。両氏は、弁護士としての知見を有し独立性が高いことから、適切な監督機能を果たされると判断しております。
当社は、取締役の業務執行の監査が独立して行われるため社外監査役を選任しております。社外監査役は奥山章雄氏、吉田和彦氏の2名を選任しております。奥山章雄氏は公認会計士としての知見を有し独立性が高く、吉田和彦氏は弁護士としての知見を有し独立性が高いことから、一般株主の利益にも適切に配慮した業務執行が行われるために必要な監査が行われると判断しております。

当社は、社外取締役熊倉禎男氏が所属する中村合同特許法律事務所に法律事務を委任していますが、同事務所の報酬における当社の支払報酬の割合は小さく、その他の関係を有しておりません。
当社は、社外取締役川俣尚高氏が所属する丸の内総合法律事務所に法律事務を委任していますが、同事務所の報酬における当社の支払報酬の割合は小さく、その他の関係を有しておりません。
社外監査役奥山章雄氏と当社との間に特別な利害関係はありません。
当社は、社外監査役吉田和彦氏が所属する中村合同特許法律事務所に法律事務を委任していますが、同事務所の報酬における当社の支払報酬の割合は小さく、その他の関係を有しておりません。
なお、社外取締役熊倉禎男氏及び川俣尚高氏、社外監査役奥山章雄氏及び吉田和彦氏は当社株式を保有しております。
社外役員の独立性の基準は定めていませんが、証券取引所の独立役員の独立性に関する判断基準を参考に、一般株主の利益にも適切に配慮した監督、監査ができる方を選任しています。
社外取締役は2名選任していますが、取締役会の監督機能の実効性を高めていると考えています。
社外監査役は2名選任していますが、取締役の業務執行の監査が独立して行われるのに十分な員数と考えています。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役は、取締役会を通じて監査役監査、内部統制の状況等の報告を受けています。
社外監査役は、会計監査人とは、年度の監査計画、監査方針、監査内容、会計監査の方法、結果について報告や説明を受け、情報交換を行い、連携を図り、内部統制部とは、業務の適正性、効率性、リスク管理の確立状況について、適宜情報を交換しております。