デリカフーズホールディングス株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性7名 女性2名 (役員のうち女性の比率22.2%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
代表取締役 社長	大 﨑 善 保	1971年9月28日	1990年4月 小原㈱入社 1994年4月 ㈲ユキモード代表取締役社長 1997年2月 デリカフーズ㈱入社 2004年4月 当社転籍 2005年1月 東京デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)転籍 2006年6月 同社取締役 2007年4月 同社常務取締役 2007年6月 当社取締役 2008年6月 ㈱メディカル青果物研究所取締役 2009年4月 東京デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)取締役社長 2011年4月 同社代表取締役社長 2013年4月 当社常務取締役 2013年4月 ㈱メディカル青果物研究所代表取締役社長 2017年2月 当社代表取締役社長(現任) 2017年4月 ㈱メディカル青果物研究所取締役(現任) 2018年6月 デリカフーズ㈱代表取締役(現任)	(注)3	130,900
取締役会長	舘 本 勲 武	1941年5月12日	1964年4月 カーラ㈱入社 1967年10月 東海パスカルチャリート㈱入社 1979年10月 デリカフーズ㈱代表取締役社長 1984年12月 東京デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)代表取締役社長 1990年5月 大阪デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)代表取締役社長 1997年9月 ㈱メディカル青果物研究所代表取締役社長 2003年4月 当社代表取締役社長 2004年6月 デザイナーフーズ㈱取締役 2005年6月 東京デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)取締役 2005年6月 名古屋デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)取締役 2005年6月 大阪デリカフーズ㈱取締役(現デリカフーズ㈱) 2005年6月 ㈱メディカル青果物研究所取締役 2010年6月 名古屋デリカフーズ㈱(現名古屋デリカフーズ㈱)代表取締役社長 2010年6月 ㈱メディカル青果物研究所代表取締役 2011年4月 名古屋デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)取締役 2013年4月 当社取締役会長(現任)	(注)3	1,025,500
取締役 未来開発最高役員	丹 羽 真 清	1956年1月7日	1978年4月 チタカ・インターナショナル・フーズ㈱入社 1986年10月 食のコーディネイターとして独立 1999年11月 デザイナーフーズ㈱代表取締役社長(現任) 2000年6月 ㈲ニューラム代表取締役 2004年6月 当社取締役 2007年12月 当社常務取締役 2010年8月 ㈱メディカル青果物研究所取締役 2011年7月 当社専務取締役 2013年4月 当社代表取締役社長 2017年2月 当社取締役(未来開発最高役員)(現任)	(注)3	102,300

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
取締役	小 林 憲 司	1965年8月4日	1990年4月 丸紅プラント㈱入社 1995年7月 ㈱シージーアイ取締役 2003年2月 東京デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)入社 2005年4月 同社営業部長 2009年6月 同社取締役 2014年4月 同社常務取締役 2014年10月 エフエスロジスティックス㈱取締役 2016年4月 東京デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)取締役副社長 2016年6月 当社取締役(現任) 2018年6月 デリカフーズ㈱取締役社長(現任)	(注)3	24,600
取締役	尾 崎 弘 之	1960年4月17日	1984年4月 野村證券㈱入社 1990年5月 ニューヨーク経営大学院MBA学位取得 1993年5月 モルガン・スタンレー証券㈱入社 1993年12月 同社ヴァイスプレジデント 1995年9月 ゴールドマン・サックス証券㈱入社 1998年12月 同社投信執行役員 2001年5月 SBIホールディングス㈱入社 2004年4月 ディナベック㈱入社 取締役CFO 2005年3月 早稲田大学大学院博士課程修了 博士(学術) 2005年5月 東京工科大学大学院教授 2010年7月 ㈱パワーソリューションズ取締役(現任) 2012年6月 フジッコ㈱監査役 2015年4月 国立大学法人神戸大学大学院教授(現任) 2015年6月 当社取締役(現任) 2016年5月 ㈱ダイセキ環境ソリューション取締役監査等委員(現任)	(注)3	―
取締役	柴 田 美 鈴	1974年7月25日	2000年10月 第二東京弁護士会登録 米津合同法律事務所入所 2001年11月 NS綜合法律事務所開設 2003年1月 アステラス製薬㈱社内治験審査委員会委員 2007年4月 法政大学法科大学院法務研究所兼任講師 2007年10月 金融庁監督局総務課信用機構対応室課長補佐 2014年7月 特定非営利活動法人ジャパンハートクラブ監事(現任) 2016年4月 第二東京弁護士会高齢者・障がい者総合支援センター運営委員会副委員長 2017年4月 司法研修所民事弁護教官(現任) 2017年6月 当社取締役(現任)	(注)3	―
監査役 (常勤)	野 村 五 郎	1957年5月12日	1981年7月 デリカフーズ㈱入社 1992年10月 東京デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)転籍 2003年1月 大阪デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)転籍 2004年6月 同社取締役 2012年6月 当社常勤監査役(現任) 2012年6月 東京デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)監査役(現任) 2012年6月 名古屋デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)監査役 2012年6月 大阪デリカフーズ㈱(現デリカフーズ㈱)監査役 2012年6月 ㈱メディカル青果物研究所監査役(現任) 2012年6月 デザイナーフーズ㈱監査役(現任) 2014年10月 エフエスロジスティックス㈱監査役(現任)	(注)4	99,400

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (株)
監査役	森 田 雅 也	1960年2月5日	1987年10月 監査法人朝日親和会計社入社 1987年11月 税理士登録 1991年4月 公認会計士登録 1993年8月 森田会計事務所入所 2003年6月 ジャニス工業㈱監査役 2004年4月 税理士法人森田会計パートナーズ(現りんく税理士法人)代表社員(現任) 2016年6月 当社監査役(現任) 2016年6月 デザイナーフーズ㈱監査役 2016年6月 ジャニス工業㈱取締役監査等委員(現任)	(注)4	─
監査役	三 島 宏 太	1972年11月19日	2004年4月 愛知県弁護士会登録 テミス綜合法律事務所入所 2010年4月 ㈱商工組合中央金庫嘱託 2013年4月 中部労災看護専門学校非常勤講師 2016年4月 愛知県弁護士会広報委員会副委員長(現任) 2016年8月 三島宏太法律事務所所長(現任) 2017年6月 当社監査役(現任) 2017年9月 ㈱アズクリエイティブ監査役 2019年1月 同社取締役監査等委員(現任)	(注)5	―
計					1,382,700

(注) 1.取締役尾崎弘之及び柴田美鈴は、社外取締役であります。
2.監査役森田雅也及び三島宏太は、社外監査役であります。
3.取締役大﨑善保、舘本勲武、丹羽真清、小林憲司、尾崎弘之、柴田美鈴の任期は、2018年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
4.監査役野村五郎、森田雅也の任期は、2016年3月期に係る定時株主総会終結の時から2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5.監査役三島宏太の任期は、2017年3月期に係る定時株主総会終結の時から2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6.当社では、意思決定・監督と執行の分離による取締役会の活性化のため、執行役員制度を導入しております。執行役員は1名で、経営企画室長の田井中俊行であります。
7.当社は、法令に定める監査役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査役2名を選任しております。補欠監査役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有株式数 (株)
田 井 中 俊 行	1964年 3月29日	1987年3月	デリカフーズ㈱入社	(注)1	10,000
		2005年1月	当社転籍 内部監査室長
		2009年2月	当社経営企画部長
		2010年6月	当社執行役員経営企画部長
		2012年3月	医学博士学位取得
		2012年7月	㈱メディカル青果物研究所所長
		2014年6月	東京デリカフーズ㈱取締役(現デリカフーズ㈱)(現任)
		2017年4月	当社執行役員経営企画室長(現任)
		2017年6月	デザイナーフーズ㈱取締役(現任)
田 中 清 隆	1944年3月1日	1974年4月	名古屋弁護士会登録 吉田清法律事務所入所	(注)1	―
		1990年4月	名古屋弁護士会副会長
		1995年6月	日本弁護士連合会民事介入暴力対策委員会委員長
		2003年4月	名古屋弁護士会会長 日本弁護士連合会副会長
		2005年6月	当社監査役
		2014年9月	㈱ツノダ監査役
		2018年11月	公益社団法人被害者サポートセンターあいち会長(現任)

(注) 1.補欠監査役の任期は、就任決議後4年以内に終了する最終の事業年度に関する定時株主総会の開始の時までであります。
2.田中清隆氏は、補欠社外監査役であります。


② 社外役員の状況
当社は社外取締役2名、社外監査役2名を選任しております。
当社は、ガバナンスのあり方と運営状況を監督・監査するために十分な専門性・客観性を有する社外取締役・社外監査役を選任することとしております。
社外取締役尾崎弘之氏は、証券会社において実務経験をもっていることに加え、大学院教授として、環境ベンチャーのマネジマント、再生可能エネルギー推進方法、大企業シニア雇用と地方創生のマッチング等を研究しており、ベンチャー経営、エネルギー・環境ビジネスの専門家としての長年の経験と知見により、当社の経営監督体制の強化を図るため社外取締役として適任であります。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。また、同氏は現在、国立大学法人神戸大学大学院教授、株式会社パワーソリューションズの取締役及び株式会社ダイセキ環境ソリューションの取締役監査等委員を兼任しておりますが、当社との間に人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外取締役柴田美鈴氏は、これまで直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として法律に関する専門的な知見を生かし、経営に有用な意見を期待でき、法務的観点から当社の経営監督体制の強化を図るため社外取締役として適任であります。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。また、同氏は現在、特定非営利法人ジャパンハートクラブの監事を兼任しておりますが、当社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外取締役として選任しております。
社外監査役森田雅也氏は、公認会計士・税理士として企業会計に精通しており、経理的観点から監査体制の強化を図るため社外監査役として適任であります。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。また、同氏は現在、りんく税理士法人の代表社員及びジャニス工業株式会社の取締役監査等委員を兼任しておりますが、当社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
社外監査役三島宏太氏は、これまで直接会社経営に関与した経験はありませんが、弁護士として法務的観点から監査体制の強化を図るため社外監査役として適任であります。なお、当社と同氏の間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。また、同氏は現在、三島宏太法律事務所の所長及び株式会社アズクリエイティブの取締役監査等委員を兼任しておりますが、当社との間には人的関係、資本的関係及び重要な取引関係その他の利害関係はございません。以上のことから、独立性を有するものと考え、社外監査役として選任しております。
当社において、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針として明確に定めたものはありませんが、選任にあたっては、会社法及び東京証券取引所が定める独立役員の独立性に関する判断基準等を参考にし、専門的な知見に基づく客観的かつ適切な監督・監査の機能及び役割が期待され、一般株主と利益相反が生じるおそれがないと認められる者を選任しております。

③ 社外取締役又は社外監査役による監査又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
社外取締役と社外監査役は、それぞれ専門的知見を経営に活かすため、常勤監査役、内部監査部門とともに、月に一度意見交換会を開催し、情報・問題点の共有するほか、意思意見交換を行うことにより、緊密な連携を図っております。

社外監査役は、内部監査や会計監査の結果を参考にしながら監査を行っており、監査役会に出席し客観的・専門的見地から意見を述べております。
社外監査役は、会計監査人の監査計画や監査の重点項目を確認するとともに、四半期ごとに当該計画の進捗状況及び監査結果等の報告を受けております。また、適宜、会計監査への立会い、意見交換を実施しており、会計監査人との緊密な連携の下に監査を行い、監査の実効性の向上を図っております。