ケイティケイ株式会社 役員の状況 (2019年8月期)

① 役員一覧
男性7名 女性―名 (役員のうち女性の比率―%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長兼社長	青山 英生	1964年10月8日	1988年4月 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 1993年3月 株式会社青雲クラウン入社 1997年9月 同社常務取締役就任 2000年9月 同社代表取締役副社長就任 2004年9月 同社代表取締役社長就任(現任) 2010年3月 SBMソリューション株式会社取締役 就任 2010年8月 当社取締役就任 同 株式会社アイオーテクノ取締役就任 2012年8月 当社代表取締役副社長就任 2012年11月 当社代表取締役社長就任 同 株式会社アイオーテクノ代表取締役社長就任 2013年8月 SBMソリューション株式会社代表取締役社長就任 2015年6月 当社代表取締役会長就任 同 株式会社アイオーテクノ代表取締役会長就任 2017年7月 株式会社キタブツ中部取締役就任 2018年8月 株式会社キタブツ中部代表取締役社長就任(現任) 2019年8月 SBMソリューション株式会社代表取締役会長就任(現任) 同 当社代表取締役会長兼社長就任(現任)	(注) 2	887
常務取締役 調達本部長 兼 生産本部長	山吹 依生	1963年11月19日	1986年4月 当社入社 1998年1月 当社EDP室長就任 2003年3月 当社商品管理部長就任 2009年8月 当社執行役員商品管理部長就任 2013年9月 当社執行役員調達本部長就任 2014年6月 株式会社キタブツ中部取締役就任 (現任) 2016年8月 当社執行役員調達本部長兼生産本部長就任 2016年11月 当社取締役調達本部長兼生産本部長就任 2017年8月 株式会社青雲クラウン取締役就任 2019年11月 当社常務取締役調達本部長兼生産本部長就任(現任)	(注) 2	53
取締役 営業本部長	武田 和重	1968年6月17日	1991年4月 当社入社 2005年4月 当社東京支店長就任 2009年5月 当社東日本営業部長就任 2009年8月 当社執行役員東日本営業部長就任 2013年9月 当社執行役員営業副本部長就任 2017年7月 当社執行役員営業本部長就任 2019年11月 当社取締役営業本部長就任(現任)	(注) 2	2
取締役	武井 修	1959年7月8日	1983年4月 株式会社中央相互銀行入行 (現株式会社愛知銀行) 1989年3月 株式会社青雲クラウン入社 2006年6月 同社管理部長 2010年6月 同社常務執行役員就任 2012年8月 同社専務取締役就任(現任) 2012年11月 当社取締役就任(現任) 2013年8月 SBMソリューション株式会社監査役就任 2014年6月 株式会社キタブツ中部取締役就任 2017年7月 株式会社キタブツ中部代表取締役社長就任 2018年2月 SBMソリューション株式会社取締役就任(現任) 2018年8月 株式会社キタブツ中部取締役就任 (現任)	(注) 2	6

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役 (監査等委員)	赤羽 聡	1959年10月23日	1987年5月 信幸商会株式会社入社 1991年9月 当社入社 1997年8月 株式会社アイオーテクノ工場長(出向) 2001年8月 株式会社アイオーテクノ取締役就任 2004年1月 株式会社アイオーテクノ常務取締役 就任 2005年5月 当社執行役員経営企画部長就任 2005年8月 株式会社アイオーテクノ取締役就任 2009年5月 当社執行役員サプライ事業部長就任 2009年8月 当社取締役サプライ事業部長就任 2009年11月 当社取締役サプライ事業部長兼品質保証推進本部営業品質保証主任管理者 2011年2月 当社取締役経営企画部長就任 2012年11月 株式会社青雲クラウン取締役就任 2015年8月 当社取締役管理本部長就任 2016年11月 当社取締役(常勤監査等委員)就任 (現任)	(注) 3	21
取締役 (監査等委員)	脇之薗 修	1948年10月18日	1971年4月 株式会社東海銀行(現 株式会社三菱UFJ銀行)入行 1996年11月 名古屋中小企業投資育成株式会社 (出向) 1998年6月 名古屋中小企業投資育成株式会社入社 2003年11月 株式会社投資育成総合研究所入社 2006年4月 株式会社三ツ知顧問就任 2006年9月 同社取締役総務部長就任 2009年9月 同社取締役内部監査室長 2010年9月 同社顧問就任 2011年7月 株式会社クイックス顧問就任 2013年11月 当社社外監査役就任 2014年3月 当社常勤社外監査役就任 2014年6月 株式会社キタブツ中部監査役就任 (現任) 2014年8月 株式会社青雲クラウン監査役就任 (現任) 2014年11月 株式会社アイオーテクノ監査役就任 2015年11月 当社社外監査役就任 2016年11月 当社社外取締役(監査等委員)就任 (現任) 2019年6月 株式会社クイックス監査役就任(現任)	(注) 3	3
取締役 (監査等委員)	鈴木 智洋	1976年5月19日	2006年10月 弁護士登録(愛知県弁護士会) 同 後藤武夫法律事務所入所 2013年1月 後藤・鈴木法律事務所パートナー就任(現任) 2013年10月 名古屋家庭裁判所非常勤裁判官就任 2014年3月 当社社外監査役就任 2015年6月 岐阜大学客員准教授(現任) 2016年11月 当社社外取締役(監査等委員)就任 (現任) 2018年4月 愛知大学大学院准教授(現任)	(注) 3	1
計					978

(注)1 取締役 脇之薗修及び鈴木智洋は、社外取締役であります。
2 2019年11月8日開催の第48期定時株主総会の終結の時から1年間
3 2018年11月9日開催の第47期定時株主総会の終結の時から2年間
4 監査等委員会の体制は、次のとおりであります。
議長 赤羽 聡 委員 脇之薗 修 委員 鈴木 智洋

② 社外役員の状況

当社は、社外取締役2名(監査等委員)の体制となっており、社外取締役に対して、適正な企業統治への寄与、企業統治の透明性の確保及び経営監視機能の強化を期待しております。社外取締役選任時の独立性に関する基準又は方針は定めておりませんが、選任にあっては株式会社東京証券取引所が定める独立役員の独立性の判断基準等を参考にしており、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断し、当該社外取締役に選任しております。
(社外取締役脇之薗修)
他社での取締役経験があり、豊富な経験及び幅広い知見を当社の経営の監督、監査に反映していただくことを期待して、社外取締役として選任しております。また、内部監査部門及び会計監査人とは随時会合を行い、意見交換を行っております。なお、次の当社との関係を勘案した結果、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。
・当社主要取引銀行である株式会社三菱UFJ銀行に勤務しておりましたが、退職後10年以上経過しており同行の意向に影響される立場にはないこと、また、2019年8月20日時点における同行からの借入金が全体の20%未満であり、他の資金調達先である金融機関と比較しても突出していないことから、同行の当社に与える影響度が低いこと。
・当社株主である名古屋中小企業投資育成株式会社に勤務しておりましたが、退職後10年以上経過しており同社の意向に影響される立場にはないこと、また、2019年8月20日時点における同社の持株比率は10%未満であり、同社の当社に与える影響度が低いこと。
(社外取締役鈴木智洋)
弁護士としての法律知識や豊富な経験に基づく助言等により、特に当社のコンプライアンス体制の充実に資することを期待して、社外取締役として選任しております。また、過去に社外取締役又は社外監査役となること以外の方法で会社の経営に関与したことはありませんが、上記の理由により、社外取締役としての職務を適切に遂行できるものと判断しております。なお、当社は、同氏がパートナーである後藤・鈴木法律事務所の所長である後藤武夫氏と顧問弁護士契約を締結しておりますが、一般株主と利益相反の生じるおそれがないと判断しております。

③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員会監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係

社外取締役(監査等委員)は、監査等委員会及び内部監査担当部門より、適宜内部監査及び監査結果報告を受け、意見交換を行い連携を図っております。また、常勤監査等委員より会計監査人の監査計画、監査結果及び職務の執行状況について直接説明を受けております。