株式会社ほくやく・竹山ホールディングス 役員の状況 (2019年3月期)

①役員一覧
男性9名 女性-名 (役員のうち女性の比率-%)
(1)取締役の状況

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
代表取締役 会長	眞鍋 雅昭	1942年11月27日生	1965年4月 株式会社一の眞鍋五郎薬局(現㈱ほくやく)入社 1991年4月 株式会社バレオ(現㈱ほくやく)代表取締役社長 2003年6月 同社代表取締役社長執行役員 2006年9月 当社代表取締役社長 2007年6月 当社代表取締役社長執行役員 2009年6月 株式会社竹山取締役会長(現任) 2012年6月 株式会社ほくやく代表取締役会長(現任) 2015年6月 当社代表取締役社長 2018年6月 当社代表取締役会長(現任)	(注)5	326
代表取締役 社長 医薬事業管掌	眞鍋 雅信	1966年12月21日生	1989年8月 眞鍋薬品株式会社(現㈱ほくやく)入社 2003年6月 同社取締役執行役員 2004年10月 同社常務執行役員医薬営業本部長 2005年6月 同社取締役専務執行役員医薬営業本部長 2006年9月 当社取締役営業統括 2007年6月 株式会社ほくやく代表取締役専務執行役員医薬営業本部長 2007年9月 当社取締役専務執行役員医薬事業管掌・営業統括 2009年6月 株式会社ほくやく代表取締役副社長執行役員 2009年6月 当社代表取締役専務執行役員(事業戦略管掌) 2012年6月 株式会社ほくやく代表取締役社長執行役員 2012年7月 当社代表取締役専務執行役員(医薬事業管掌) 2014年6月 当社代表取締役副社長執行役員(医薬事業管掌) 2015年6月 株式会社ほくやく代表取締役社長(現任) 2015年6月 当社代表取締役副社長(医薬事業管掌) 2018年6月 当社代表取締役社長(現任)	(注)3,5	21
取締役	黒田 啓文	1951年3月15日生	1973年4月 北海道厚生農業協同組合連合会入会 2014年7月 当社入社 2014年10月 当社執行役員 2015年6月 当社常務取締役(事業間連携管掌) 2016年7月 当社常務取締役(事業間連携管掌兼調剤薬局事業管掌) 2017年7月 当社常務取締役(事業間連携管掌) 2018年6月 当社取締役事業間連携管掌 2018年7月 当社取締役(現任)	(注)5	2

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有株式数 (千株)
取締役	鈴木 賢	1948年6月11日生	1974年2月 株式会社鈴彦(現㈱バイタルネット)入社 1994年10月 同社代表取締役社長 1999年6月 株式会社ほくやく取締役 2006年9月 当社取締役(現任) 2009年4月 株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス代表取締役社長 2015年6月 同社代表取締役会長(現任) 2015年6月 株式会社バイタルネット代表取締役会長(現任)	(注)1,5	48
取締役	吉村 恭彰	1953年10月17日生	1980年7月 吉村薬品株式会社(現㈱アステム)入社 1994年4月 同社代表取締役社長 2001年6月 株式会社ほくやく取締役 2006年9月 当社取締役(現任) 2008年10月 株式会社フォレストホールディングス代表取締役社長(現任) 2017年4月 株式会社アステム代表取締役会長(現任)	(注)1,5	38
監査役 (常勤)	古井 新悦	1954年1月18日生	1977年4月 株式会社北海道銀行入行 2006年2月 株式会社竹山取締役財務部長 2008年7月 当社執行役員 2008年10月 株式会社竹山取締役執行役員管理本部長 2009年6月 当社執行役員監査・法務室長 2009年6月 株式会社ほくやく監査役(現任) 2010年6月 当社監査役(現任) 2016年6月 株式会社竹山監査役(現任)	(注)4	8
監査役	坪沼 一成	1958年4月3日生	1985年3月 公認会計士登録 1994年6月 株式会社バレオ(現㈱ほくやく)顧問 1995年6月 同社監査役 2006年9月 当社監査役(現任)	(注)2,4	10
監査役	西本 裕登	1951年7月10日生	2012年8月 税理士登録 2012年8月 株式会社ほくやく監査役 2013年6月 当社監査役(現任)	(注)2,6	-
監査役	小寺 正史	1950年5月17日生	1980年4月 弁護士登録 2018年6月 当社監査役(現任)	(注)2,4	-
計					455

(注)1.取締役鈴木 賢および吉村恭彰は社外取締役であります。
2.監査役坪沼一成、西本裕登および小寺正史は社外監査役であります。
3.代表取締役社長眞鍋雅信は、代表取締役会長眞鍋雅昭の実子であります。
4.2018年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から4年間
5.2019年6月27日開催の定時株主総会の終結の時から1年間
6.2017年6月29日開催の定時株主総会の終結の時から4年間


(2)執行役員の状況

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	備考	所有株式数 (千株)
専務執行役員	医薬品卸売事業管掌	眞鍋 知広	1968年12月1日生	1993年12月 株式会社バレオ(現㈱ほくやく)入社 2004年10月 同社医薬営業本部営業部長 2006年10月 同社執行役員医薬営業本部広域営業統括部長 2008年6月 同社常務執行役員医薬営業本部副本部長広域営業統括部長 2009年6月 当社取締役常務執行役員(医薬営業担当) 2011年7月 株式会社ほくやく取締役常務執行役員医薬営業本部長 2012年7月 当社取締役常務執行役員(医薬営業統括) 2013年6月 株式会社ほくやく取締役専務執行役員統括営業本部長兼医薬営業本部長(現任) 2014年6月 当社取締役専務執行役員(医薬営業統括) 2015年6月 当社専務取締役(医薬営業管掌) 2018年6月 当社専務執行役員(医薬営業管掌) 2018年7月 当社専務執行役員(医薬品卸売事業管掌)(現任)	(注)	10
専務執行役員	医療機器卸売事業管掌	土田 拓也	1962年10月25日生	1986年5月 株式会社竹山入社 2006年6月 同社執行役員 2007年6月 同社取締役執行役員 2012年6月 同社取締役常務執行役員営業本部長 2012年6月 当社執行役員 2015年6月 当社取締役常務執行役員(医療機器営業担当) 2016年6月 株式会社竹山代表取締役社長(現任) 2016年6月 当社専務取締役(医療機器営業担当) 2016年7月 当社専務取締役(医療機器事業管掌) 2018年6月 当社専務執行役員(医療機器事業管掌) 2018年7月 当社専務執行役員(医療機器卸売事業管掌)(現任)		0

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	備考	所有株式数 (千株)
専務執行役員	オペレーション本部長(財務担当)	巌 友弘	1954年11月30日生	1978年4月 株式会社北海道銀行入行 1997年1月 株式会社バレオ(現㈱ほくやく)入社 1999年4月 同社経営企画部長 1999年6月 同社執行役員 2000年6月 同社取締役 2002年7月 同社総務人事統括部長 2006年9月 当社取締役経営管理部長 2007年6月 当社取締役執行役員経営管理本部長 2008年7月 当社取締役執行役員財務経理本部長 2010年6月 当社取締役常務執行役員 2010年7月 当社取締役常務執行役員経営管理統括本部副本部長(財務・経理・経営企画担当)兼シェアードサービスセンター副センター長 2012年6月 株式会社ほくやく取締役常務執行役員 2012年7月 当社取締役常務執行役員経営管理統括本部副本部長(財務・経理・経営管理担当)兼シェアードサービスセンター副センター長 2012年7月 株式会社ほくやく取締役常務執行役員管理部長 2016年7月 当社取締役常務執行役員管理本部副本部長(財務・経理・経営管理担当)兼シェアードサービスセンター長 2018年6月 当社専務執行役員管理本部副本部長(財務・経理・経営管理担当)兼シェアードサービスセンター長 2018年7月 当社専務執行役員オペレーション本部長(財務担当)(現任)		10

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	備考	所有株式数 (千株)
常務執行役員	ICT事業管掌	竹山 茂樹	1965年10月16日生	1991年3月 株式会社竹山入社 1995年3月 同社取締役 2006年6月 同社取締役副社長執行役員 2006年9月 当社取締役経営戦略部長 2007年6月 株式会社竹山代表取締役副社長執行役員 2007年6月 当社取締役執行役員経営企画室長 2008年6月 株式会社竹山代表取締役(現任) 2008年7月 当社取締役執行役員経営企画部長 2011年7月 当社取締役執行役員経営管理統括本部副本部長(医療機器事業業務担当)兼シェアードサービスセンター副センター長 2012年7月 当社取締役執行役員SPD事業本部長 2014年10月 当社取締役執行役員SPD事業本部長兼管理部長 2015年6月 当社取締役執行役員経営企画部社長室長兼研修・採用特任担当 2016年6月 株式会社アドウイック代表取締役社長(現任) 2016年6月 当社取締役常務執行役員経営企画部社長室長兼研修・採用特任担当 2016年7月 当社取締役常務執行役員(ICT事業管掌) 2018年6月 当社常務執行役員(ICT事業管掌)(現任)		369
常務執行役員	介護事業管掌兼エリアサミット担当	高橋 和則	1956年2月25日生	1974年4月 ホシ伊藤株式会社(現㈱ほくやく)入社 2006年10月 同社執行役員医薬営業本部札幌地区部長 2008年4月 同社常務執行役員医薬営業本部札幌地区部長 2008年6月 同社常務執行役員医薬営業本部副本部長札幌地区部長 2009年6月 当社取締役常務執行役員 2011年6月 株式会社ほくやく取締役専務執行役員医薬営業本部長 2011年6月 当社取締役常務執行役員(医薬営業統括) 2011年7月 株式会社ほくやく取締役専務執行役員(営業統括) 2012年7月 当社取締役常務執行役員(経営企画・渉外担当) 2014年6月 株式会社マルベリー代表取締役社長(現任) 2016年6月 当社取締役執行役員 2016年7月 当社取締役執行役員(介護事業管掌) 2018年6月 当社常務執行役員(介護事業管掌) 2018年7月 当社常務執行役員(介護事業事業管掌兼エリアサミット担当)(現任)		9

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	備考	所有株式数 (千株)
常務執行役員	経営統括部長	笠井 幸芳	1956年12月24日生	1975年3月 眞鍋薬品株式会社(現㈱ほくやく)入社 2001年7月 同社執行役員旭川統括 2010年7月 当社執行役員ソリューション営業本部長 2010年12月 株式会社竹山執行役員 2011年6月 株式会社ほくやく取締役執行役員 2011年6月 当社取締役執行役員ソリューション営業本部長 2011年7月 株式会社ほくやく取締役執行役員医薬営業本部副本部長 2012年7月 当社取締役執行役員(医薬営業・ソリューション営業担当) 2012年7月 株式会社ほくやく取締役執行役員医薬営業本部副本部長兼札幌地区部長 2015年6月 同社取締役常務執行役員医薬営業副本部長 2016年6月 当社取締役執行役員 2016年7月 当社取締役執行役員経営統括部長 2018年6月 当社常務執行役員経営統括部長 2018年7月 当社常務執行役員経営統括部長兼社長室長 2019年4月 当社常務執行役員経営統括部長(現任)		6
常務執行役員	薬局事業管掌	真鍋 裕紀	1951年9月24日生	1975年3月 北海道保健福祉部衛生部道立江差病院勤務 2011年7月 当社入社 2011年7月 当社薬事管理室長 2014年6月 株式会社パルス代表取締役社長 2017年6月 当社取締役執行役員 2017年7月 当社取締役執行役員(調剤薬局事業管掌) 2018年6月 当社常務執行役員(調剤薬局事業管掌) 2018年7月 当社常務執行役員薬局事業管掌(現任)		0
常務執行役員	経営統括部担当部長	小林 隆聖	1961年9月6日生	2012年10月 当社入社 2015年6月 当社執行役員 2016年7月 当社執行役員経営統括部担当部長 2019年6月 当社常務執行役員経営統括部担当部長(現任)		-

役名	職名	氏名	生年月日	略歴	備考	所有株式数 (千株)
執行役員	オペレーション本部副本部長兼人事部長(人事統括)	尾池 一聡	1965年9月15日生	1988年3月 眞鍋薬品株式会社(現㈱ほくやく)入社 2004年10月 同社札幌厚別支店長 2010年7月 当社人事部長 2014年6月 当社執行役員人事部長 2016年6月 当社取締役執行役員人事部長 2016年7月 当社取締役執行役員管理本部シェアードサービスセンター副センター長兼人事部長 2018年6月 当社執行役員管理本部シェアードサービスセンター副センター長兼人事部長 2018年7月 当社執行役員オペレーション本部副本部長兼人事部長(人事統括)(現任)		1
執行役員	医療情報サービス担当	菊地 正則	1963年12月29日生	1986年3月 眞鍋薬品株式会社(現㈱ほくやく)入社 2005年7月 株式会社北海道医療情報サービス代表取締役社長(現任) 2009年10月 当社執行役員 2012年6月 当社執行役員コンサルティング事業担当 2018年7月 当社執行役員医療情報サービス担当(現任)		2
執行役員	リスク管理部長	松井 悟	1955年10月11日生	2016年4月 当社入社 2017年6月 当社執行役員 2017年7月 当社執行役員リスク管理部長(現任)		-
執行役員	経営統括部担当部長(健康サポート薬局支援担当)	樋栄 邦直	1959年2月23日生	1982年6月 北日本調剤株式会社入社 2007年6月 同社代表取締役社長 2017年6月 当社執行役員 2017年7月 当社執行役員経営統括部担当部長(健康サポート薬局支援担当)(現任)		-
執行役員	経理部長	宮口 佳三	1959年12月6日生	1983年4月 株式会社北海道拓殖銀行入行 1998年11月 株式会社北洋銀行入行 2018年4月 当社入社 2018年4月 当社管理本部シェアードサービスセンター経理部長 2018年6月 当社執行役員管理本部シェアードサービスセンター経理部長 2018年7月 当社執行役員オペレーション本部経理部長(現任)		-
執行役員	IT戦略室長	青山 周平	1956年10月30日生	2016年11月 当社入社 2017年7月 当社経営統括部IT戦略室長 2018年6月 当社執行役員経営統括部IT戦略室長(現任)		-
執行役員	-	宮﨑 敦	1960年3月28日生	2017年7月 株式会社メイプルファーマシー入社 2017年7月 同社代表取締役社長(現任) 2019年6月 当社執行役員(現任)		-
計						410

(注)専務執行役員眞鍋知広は、代表取締役会長眞鍋雅昭の実子であります。また、代表取締役社長眞鍋雅信の実弟であります。

②社外役員の状況
当社は社外取締役2名および社外監査役3名を選出しております。
社外取締役の鈴木賢は、医薬品卸売業を中核とした株式会社バイタルケーエスケー・ホールディングス(当社は同社の株式を0.5%間接所有しております)の代表取締役であります。当該会社は医薬品卸売業を営む当社子会社の株式会社ほくやくおよび医療機器卸売業を営む株式会社竹山と競業関係にありますが、いずれも、当社および当社子会社との間に特別な利害関係はありません。また、直近10年間においてもこれ以外に記載すべき事項はありません。なお、同氏を社外取締役に選任している理由は、複数企業における経営者としての豊富な経験と深い見識を有していることなどであり、その専門的見地から経営を独立的な立場で監督する役割を果たしております。
社外取締役の吉村恭彰は、医薬品卸売業を中核とした株式会社フォレストホールディングスの代表取締役であります。当該会社は医薬品卸売業を営む当社子会社の株式会社ほくやくおよび医療機器卸売業を営む株式会社竹山と競業関係にありますが、いずれも、当社および当社子会社との間に特別な利害関係はありません。また、直近10年間においてもこれ以外に記載すべき事項はありません。なお、同氏を社外取締役に選任している理由は、複数企業における経営者としての豊富な経験と深い見識を有していることなどであり、その専門的見地から経営を独立的な立場で監督する役割を果たしております。
社外監査役の坪沼一成は、公認会計士および税理士として会計および財務に関する相当な知識を有しており、同氏の高い専門性を当社の監査業務に活かしていただくため選任しております。また、当社は同氏を札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
社外監査役の西本裕登は、税理士として会計および財務に関する相当な知識を有しており、同氏の高い専門性を当社の監査業務に活かしていただくため選任しております。
社外監査役の小寺正史は、弁護士として企業法務に精通し、広い見識を有していることから、同氏の高い専門性を当社の監査業務に活かしていただくため選任しております。また、当社は同氏を札幌証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同取引所に届け出ております。
なお、社外取締役および社外監査役との人的関係、資本的関係または取引関係等について、特別な利害関係はありません。
また、社外取締役および社外監査役を選任するための提出会社からの独立性に関する基準または方針はないものの、選任にあたっては、札幌証券取引所の「企業行動規範に関する規則」および「企業行動規範に関する規則の取扱い」を参考にしております。
(参考)
札幌証券取引所においては、独立役員として、社外取締役又は社外監査役の中から、一般株主と利益相反の生じるおそれがない者を確保することが義務付けられております。「企業行動規範に関する規則の取扱い」において、一般株主と利益相反の生じる恐れがあると判断する場合の判断要素を規定しております。
「企業行動規範に関する規則の取扱い」6.(2) d
独立役員の確保義務の違反に対する公表措置等の要否の判断は、独立役員として届け出る者が、次のaからeまでのいずれかに該当している場合におけるその状況等を総合的に勘案して行います。
(a)当該会社の親会社又は兄弟会社の業務執行者
(b)当該会社を主要な取引先とする者若しくはその業務執行者又は当該会社の主要な取引先若しくはその業務執行者
(c)当該会社から役員報酬以外に多額の金銭その他の財産を得ているコンサルタント、会計専門家又は法律専門家(当該財産を得ている者が法人、組合等の団体である場合は、当該団体に所属する者をいう。)
(d)最近において(a)から前(c)までに該当していた者
(e)次のイからハまでのいずれかに掲げる者(重要でない者を除く。)の近親者
イ.(a)から前(d)までに掲げる者
ロ.当該会社又はその子会社の業務執行者(社外監査役を独立役員として指定する場合にあっては、業務執行者でない取締役又は会計参与を含む。)
ハ.最近において前ロに該当していた者
なお、社外取締役および社外監査役の当社株式の保有状況は、①役員一覧(1)取締役の状況に記載しております。

③社外取締役又は社外監査役による監督又は監査と内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社は社外取締役に経営者としての経験が豊富な2名を選任し、社外監査役3名には弁護士、公認会計士および税理士を選任しております。社外取締役は経営の豊富な経験を基に取締役会において、また、社外監査役は専門的な見地から取締役会及び監査役会において、意見を述べております。さらに、2017年度から年2回社外役員意見交換会を開催し、社外取締役と社外監査役が毎回コーポレート・ガバナンスに関するテーマについて当社代表取締役を交えて意見交換を行っております。
社外監査役は、すべての取締役会に出席し、重要な意思決定に際して必要に応じて意見を述べているほか、各取締役及び執行役員から業務執行の状況について報告を受けるとともに、監査役会において常勤監査役から子会社を含めた監査実施状況や問題点等について報告を受け、必要に応じて意見を述べております。さらには、定期的に開催される子会社監査役が出席するグループ監査役連絡会等を通じて、子会社監査役及び内部監査部門との意見交換を行い、各子会社の監査実施状況や問題点等についての情報を共有するとともに、必要に応じて意見を述べております。
また、会計監査人とは、適時に意見交換や情報の共有等を行い、必要に応じて常勤監査役が実地棚卸等の監査に立ち会うなど十分な連携を図っております。2018年度は会計監査人による監査役会及び常勤監査役とのコミュニケーションを7回実施しております。