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有価証券報告書 抜粋 ドキュメント番号: S100I4BC (EDINETへの外部リンク)

有価証券報告書抜粋 テクノアルファ株式会社 役員の状況 (2019年11月期)


株式所有者別状況メニュー


① 役員一覧
男性7名 女性0名 (役員のうち女性の比率0%)
役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
代表取締役社長青島 勉1957年5月6日生
1980年4月イギリスDodwell & Co.,Ltd.入社
1989年12月当社設立と同時に入社 半導体装置グループ グループマネージャー
2003年1月当社取締役 半導体装置グループ グループマネージャー
2011年4月当社取締役 営業統括マネージャー
2011年9月株式会社ペリテック取締役(現任)
2012年1月当社代表取締役社長(現任)
(注)2180,700
取締役
エレクトロニクスグループ
グループマネージャー
中村 泰三1971年12月24日生
1995年4月日本電気株式会社入社
1997年10月当社入社
2011年4月当社執行役員(半導体装置グループ グループマネージャー)
2017年2月当社取締役(半導体装置グループ グループマネージャー)
2017年4月当社取締役(エレクトロニクスグループ グループマネージャー)(現任)
(注)242,200
取締役
システム開発グループ
グループマネージャー
稲垣 映磨1973年9月17日生
1997年4月東京エレクトロン株式会社入社
2001年10月当社入社
2016年4月当社システム開発グループ グループマネージャー
2017年4月当社執行役員(システム開発グループ グループマネージャー)
2018年2月当社取締役(システム開発グループ グループマネージャー)(現任)
(注)21,100
取締役井澤 年宏1978年11月26日生
2004年7月株式会社ペリテック入社
2009年10月株式会社ペリテック技術部長代理
2012年7月株式会社ペリテック経営企画室長
2013年12月株式会社ペリテック取締役(営業グループマネージャー)
2015年2月株式会社ペリテック常務取締役
2016年2月株式会社ペリテック代表取締役社長(現任)
2018年2月当社取締役(現任)
(注)2400


役職名氏名生年月日略歴任期所有株式数(株)
常勤監査役青野 芳久1958年9月26日生
1981年4月イギリスDodwell & Co.,Ltd.入社
1996年1月クラークソン・アンド・ベイン・ジャパン・リミテッド入社
2000年2月クレスト・リインシュランス・ブローカーズ株式会社入社
2004年3月ウイリス・リミテッド入社
2008年10月ジェイ・ディ共済協同組合入社
2012年1月当社入社
2012年2月当社常勤監査役(現任)
(注)3-
監査役村上 章1959年8月13日生
1986年7月株式会社岐阜ナチュラル(現株式会社ナチュラル)入社
1999年4月中小企業診断士登録
2005年7月アシストブレインコンサルティング開設
2012年4月事業承継コンサルティング株式会社コンサルティング事業部長
2015年9月行政書士登録
2016年12月事業承継コンサルティング株式会社取締役(現任)
2017年3月実践経営コンサルティング株式会社代表取締役(現任)
2018年4月ソフトブレーン株式会社社外取締役(現任)
2020年2月当社監査役(現任)
(注)4-
監査役田村 洋平1962年4月23日生
1987年4月アルプス電気株式会社(現アルプスアルパイン株式会社)入社
1999年10月中央監査法人入所
2003年4月公認会計士登録
2007年8月新日本監査法人(現EY新日本有限責任監査法人)入所
2012年4月中小企業診断士登録
2012年8月たむら会計事務所設立 代表(現任)
2020年2月当社監査役(現任)
(注)4-
224,400

(注) 1 監査役村上章氏及び田村洋平氏は、社外監査役であります。
2 取締役の任期は、2019年11月期に係る定時株主総会の終結の時から2020年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
3 常勤監査役青野芳久氏の任期は、2017年11月期に係る定時株主総会終結の時から2021年11月期に係る定時株主総会の終結の時までであります。
4 監査役村上章氏及び田村洋平氏の任期は、2019年11月期に係る定時株主総会終結の時から2023年11月期に係る定時株主総会終結の時までであります。

② 社外役員の状況
当社の社外監査役は2名であり、村上章監査役及び田村洋平監査役と当社との間には、特別な利害関係はありません。
社外監査役の村上章氏は経営コンサルタントとしての職務経験が長く、その培われた知識・経験等を当社の監査にいかしていただけると判断し、社外監査役として選任しております。
社外監査役の田村洋平氏は公認会計士であり、その培われた知識・経験等を当社の監査にいかしていただけると判断し、社外監査役に選任しております。
当社においては、社外取締役及び社外監査役を選任するための独立性に関する基準又は方針を定めてはいないものの、選任にあたっては、株式会社東京証券取引所が定める独立性に関する判断基準を参考にしております。

③ 社外監査役による監督と又は監査と、内部監査、監査役監査及び会計監査との相互連携等
社外監査役は、取締役会・マネージメント会議等重要会議に出席し、適宜意見を述べ、当社の経営方針を含む経営全般の状況を把握、理解しております。また、常勤監査役から社外監査役に対して、実地往査の結果等について、適宜概要説明を行っております。これらを通じて各監査役が独立した立場から監査を実施しており、経営の監視機能の面では十分に機能する体制が整っていると判断しております。
当社は、三優監査法人と監査契約を締結しており、期中を通じて会計監査が行われ、監査役は監査方針について意見交換を行い、監査の方法や結果について、適宜監査法人より報告を受けております。
監査役は、監査室との会合を定期的に持ち、監査の方法や結果について情報交換を行うことで相互連携を図っております。

株式所有者別状況


このコンテンツは、EDINET閲覧(提出)サイトに掲載された有価証券報告書(文書番号: [E03007] S100I4BC)をもとにシーフル株式会社によって作成された抜粋レポート(以下、本レポート)です。有価証券報告書から該当の情報を取得し、小さい画面の端末でも見られるようソフトウェアで機械的に情報の見栄えを調整しています。ソフトウェアに不具合等がないことを保証しておらず、一部図や表が崩れたり、文字が欠落して表示される場合があります。また、本レポートは、会計の学習に役立つ情報を提供することを目的とするもので、投資活動等を勧誘又は誘引するものではなく、投資等に関するいかなる助言も提供しません。本レポートを投資等の意思決定の目的で使用することは適切ではありません。本レポートを利用して生じたいかなる損害に関しても、弊社は一切の責任を負いません。
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