昭和産業株式会社 役員の状況 (2019年3月期)

① 役員一覧
男性11名 女性-名 (役員のうち女性の比率 -%)

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
代表取締役 社長	新妻 一彦	1957年10月1日生	1981年4月 2001年6月 2006年11月 2009年6月 2012年6月 2014年6月 2016年4月 当社入社 当社広域営業本部長 当社製粉部長 当社執行役員 当社常務取締役 当社専務取締役 当社代表取締役社長(現任)	(注)4	302
代表取締役 専務執行役員 生産・技術部門統轄	中村 圭介	1956年7月30日生	1979年4月 2001年7月 2002年6月 2005年6月 2006年11月 2009年6月 2012年6月 2016年4月 2017年4月 当社入社 当社鹿島事業所製粉工場長 当社技術本部製粉テクニカルマネージャー 当社生産センター所長 当社船橋工場長 当社執行役員 当社常務取締役 当社取締役専務執行役員 当社代表取締役専務執行役員 (現任)	(注)4	219
取締役 専務執行役員 営業部門統轄、営業企画部・飼料畜産部・支店担当	太田 隆行	1958年6月2日生	1981年4月 2006年11月 2010年6月 2011年6月 2015年4月 2016年6月 2018年4月 当社入社 当社仙台支店長 当社経営企画部長 当社執行役員 当社常務執行役員 当社取締役常務執行役員 当社取締役専務執行役員(現任)	(注)4	279
取締役 常務執行役員 研究開発部門統轄、品質保証部担当	金子 俊之	1958年8月3日生	1984年4月 2006年11月 2010年10月 2011年1月 2013年4月 2014年6月 2017年4月 2017年6月 当社入社 当社神戸工場長 当社総合研究所所長 当社食品開発センター所長 当社商品開発センター所長 当社執行役員 当社常務執行役員 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)4	75
取締役 常務執行役員 管理部門統轄	大柳 奨	1959年4月25日生	1983年4月 2008年4月 2010年4月 2012年4月 2013年6月 2016年4月 2018年6月 ㈱日本興業銀行(現㈱みずほ銀行)入行 ㈱みずほコーポレート銀行(現㈱みずほ銀行)証券部長 同行クレジットエンジニアリング部長 当社総務部長 当社執行役員 当社常務執行役員 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)4	62
取締役 常務執行役員 油脂部・食品部・原料部担当	山口 龍也	1960年5月30日生	1984年4月 2007年4月 2009年6月 2014年6月 2018年4月 2018年6月 当社入社 当社札幌支店長 当社食品部長 当社執行役員 当社常務執行役員 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)4	91

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 常務執行役員 海外事業部・広域営業部・製粉部・糖質部担当	国領 順二	1960年5月17日生	1984年4月 2011年5月 2014年6月 2018年4月 2018年6月 当社入社 当社広域営業部長 当社執行役員 当社常務執行役員 当社取締役常務執行役員(現任)	(注)4	59
取締役	柳谷 孝	1951年11月13日生	2001年10月 2002年4月 2003年6月 2006年4月 2008年4月 2008年10月 2012年4月 2012年8月 2013年3月 2013年6月 2014年6月 2015年6月 2016年5月 野村證券㈱常務取締役 同社代表取締役専務取締役 同社代表執行役専務執行役 同社代表執行役執行役副社長 同社執行役副会長 同社執行役員副会長 同社常任顧問 同社顧問 同社退任 ㈱アルファシステムズ社外取締役(現任) ㈱ハーツユナイテッドグループ(現㈱デジタルハーツホールディングス)社外取締役(現任) 当社社外取締役(現任) 学校法人明治大学理事長(現任)	(注)4	16
取締役 (監査等委員)	齋藤 規生	1958年4月8日生	1981年4月 2008年6月 2011年6月 2014年6月 2019年4月 2019年6月 当社入社 当社経営企画部長 当社執行役員 奥本製粉㈱代表取締役社長 当社顧問役 当社取締役(監査等委員) (現任)	(注)5	74
取締役 (監査等委員)	三輪 隆司	1958年8月1日生	1990年8月 2005年10月 2009年8月 2012年6月 日本火災海上保険㈱入社 日本興亜損害保険㈱リスク管理部長 同社総務部長 同社執行役員総務部長 2013年2月 日本興亜損害保険㈱執行役員総務部長 ㈱損害保険ジャパン総務部長 2013年4月 日本興亜損害保険㈱執行役員総務部長 ㈱損害保険ジャパン執行役員総務部長 2014年4月 日本興亜損害保険㈱常務執行役員北海道本部長 ㈱損害保険ジャパン常務執行役員北海道本部長 2014年9月 損害保険ジャパン日本興亜㈱常務執行役員北海道本部長 2016年4月 損保ジャパン日本興亜キャリアスタッフ㈱ (現SOMPOキャリアスタッフ㈱) 代表取締役社長(現任) 2016年6月 2017年6月 当社社外監査役 当社社外取締役(監査等委員)(現任) 2018年6月 SOMPOクレジット㈱代表取締役社長(現任)	(注)5	8

役職名	氏名	生年月日	略歴	任期	所有 株式数 (百株)
取締役 (監査等委員)	吉田 幸宏	1958年11月2日生	1981年4月 2001年6月 2003年6月 2005年10月 ㈱千葉銀行入行 同行九十九里支店長 同行勝浦支店長 同行新八千代支店長 2008年6月 2011年6月 2012年6月 2013年6月 同行八街支店長 同行浦安支店長 同行人材育成部長 同行執行役員人材育成部長 2014年6月 2015年6月 2016年6月 2019年6月 同行執行役員船橋支店長 同行常務執行役員船橋支店長 ちばぎんコンピューターサービス㈱取締役社長(現任) 当社社外取締役(監査等委員)(現任)	(注)5	-
計					1,187

(注)1 取締役柳谷孝は、社外取締役であります。
2 監査等委員である取締役三輪隆司及び吉田幸宏は、社外取締役であります。
3 意思決定の迅速化と経営効率を高めることを目的として、業務の執行に専念する執行役員制度を導入しております。なお、執行役員は18名(取締役兼務者6名を含む。)で構成されております。
4 取締役(監査等委員である取締役を除く。)の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2020年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
5 監査等委員である取締役の任期は、2019年3月期に係る定時株主総会終結の時から、2021年3月期に係る定時株主総会終結の時までであります。
6 当社は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え、会社法第329条第3項に定める補欠監査等委員である取締役1名を選任しております。補欠監査等委員である取締役の略歴は次のとおりであります。

氏名	生年月日	略歴		任期	所有 株式数 (百株)
高橋 善樹	1959年4月13日生	1993年4月	弁護士登録	(注)2	-
		2011年9月	太樹法律事務所設立 (現在に至る)

(注)1 補欠監査等委員である取締役と当社との間には法律顧問契約があります。
2 補欠監査等委員である取締役の任期は、就任した時から退任した監査等委員である取締役の任期の満了の時までであります。
7 監査等委員会の体制は次のとおりであります。
議長 齋藤規生、委員 三輪隆司、委員 吉田幸宏

② 社外役員の状況
当社の社外取締役は3名(うち監査等委員である社外取締役2名)であります。
社外取締役 柳谷孝は、野村證券㈱の出身であり、会社経営の経験と資本市場についての豊富な知見を有しております。資本的関係につきましては、同氏は当社株式を16百株保有しております。また、当社との人的関係および特別な利害関係はありません。
社外取締役 三輪隆司は、損害保険ジャパン日本興亜㈱の出身であり、損害保険会社における長年の経験とリスク管理についての豊富な知見を有しております。資本的関係につきましては、同氏は当社株式を8百株保有しております。また、当社との人的関係および特別な利害関係はありません。
社外取締役 吉田幸宏は、㈱千葉銀行の出身であり、金融機関における長年の経験と豊富な知見を有しており、また、当社との人的関係、資本的関係および特別な利害関係はありません。
当社は、社外取締役を選任するにあたって、独立性に関する具体的な基準は定めておりませんが、経営陣から支配・干渉されない外部の視点から経営の健全性を確保でき、一般株主と利益相反が生じるおそれがないことを基本的な方針として選任しております。


③ 社外取締役による監督又は監査と内部監査、監査等委員監査及び会計監査との相互連携並びに内部統制部門との関係
当社グループの内部監査に関しては、業務監査部を設置し、当社グループの企業活動が、経営目標達成のために、適法適正かつ効率的に行われるよう、業務の遂行状況、および内部統制の状況について監査し、改善の勧告、改善案の提示、改善状況の確認を行っております。
監査等委員会の監査等については、監査等委員会が定めた監査等の方針、役割分担等に従い、行っております。常勤の監査等委員である取締役を中心に、経営会議その他重要な会議に出席するほか、業務執行取締役等から業務の状況等の報告を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、また会計監査人から報告および説明を受けるなどして、業務執行取締役の業務監視が十分にできる体制をとっております。
また、監査等委員会および内部監査部門は、当社の内部統制の整備を主導する内部統制委員会より定期的に報告を受け、監査等を行っております。
社外取締役は、内部監査部門および内部統制委員会より定期的に報告を受けている常勤の監査等委員である取締役と連携して監督又は監査等を行っております。